审计情况 - 审计公司对恒天海龙2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计公司审计了2024年度资金往来汇总表[3] - 审计公司认为汇总表如实反映相关资金情况[9] 报告信息 - 报告仅供年度报告披露时使用[4] - 报告日期为2025年4月16日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为105,502.19万元，较2023年度的10.30亿元增长约2.43%[26] - 2024年公司营业利润为145,091,044.28元，利润总额为145,298,222.47元，净利润为106,301,404.40元[27] - 归属于母公司股东的净利润2024年为43,880,743.19元，2023年为46,376,181.18元[28] - 少数股东损益2024年为62,420,661.21元，2023年为52,639,359.43元[28] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，2023年度为1.03亿元[33] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为462,561,601.35元，期初余额为411,343,924.45元[19] - 2024年12月31日应收账款期末余额为247,272,125.73元，期初余额为227,114,711.72元[19] - 2024年12月31日存货期末余额为325,210,617.59元，期初余额为130,614,398.66元[19] - 公司资产总计期末余额为16.40亿元，期初余额为13.16亿元，增长约24.63%[20] - 公司负债合计期末余额为5.32亿元，期初余额为3.14亿元，增长约69.20%[21] - 公司所有者权益合计期末余额为11.09亿元，期初余额为10.02亿元，增长约10.67%[21] 股本变动 - 1998年配股后公司股本增至9,203.22万股[55] - 1999年实施利润分配和公积金转增股本方案后，股本总额增至16,565.796万股[55] - 2002年送红股及配股后股本增至205,674,487元[55] - 2004年实施利润分配和公积金转增股本方案后，公司股本总额增至411,348,974股[55] - 2007年公开募集股份后，公司股本增至431,988,974股[57] - 2007年度利润分配和公积金转增股本方案实施后，股本增至863,977,948股[57] 股权变更 - 2012年11月27日，257,178,941股划转至中国恒天集团有限公司，划转后其直接持有公司29.77%股权[58] - 2015年7月1日，潍坊市投资公司30,871,306股无偿划转至中国恒天集团有限公司，划转后其持有公司288,050,247股，占比33.34%[58] - 2015年12月25日，兴乐集团有限公司受让200,000,000股，占公司总股本23.15%，成为第一大股东[59] - 2019年10月30日，康南科技竞得200,000,000股并完成过户，占公司总股本23.15%，成为第一大股东[60] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[194] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对报告期内财务报表无重大影响[195] - 公司自2024年1月1日采用未来适用法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对报告期内财务报表无重大影响[196] 其他 - 审计报告签署日期为2025年04月16日，审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 公司持有博莱特51.26%股份，从事帘子布及帆布生产与销售[65] - 财务报表于2025年4月16日经公司第十二届董事会第十一次会议审议并批准报出[66]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内控审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] 报告披露情况 - 按时披露2023年年度等多份报告[15] 决策审议情况 - 2024年4月审议续聘审计机构等议案[17] - 2024年4月审议高管薪酬议案[21] 其他事项 - 2024年11月披露收到应诉通知等公告[22] 独立董事履职 - 2024年累计现场工作15个工作日[23] - 2025年将继续履职贡献力量[26]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事全赞成[3][4] - 2024年独立董事组织召开1次战略委员会会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计与薪酬 - 2024年续聘永拓会计师事务所[17] - 2024年审议通过董监高2023年度薪酬议案[22] 其他事项 - 2024年11月26日披露收到诉讼公告[23] - 2025年独立董事将继续履职[27]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大与一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 信息采集与处理 - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] - 信息管理档案保存不少于10年[4] - 处理遵循六项原则[5] 处置与保密 - 一般舆情董秘等灵活处置，重大舆情工作组决策[6] - 公司内外相关人员负有保密义务[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[10]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:00举办2024年年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员包括董事长、财务总监季长彬等[4] 投资者参与 - 可于2025年5月9日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序参与互动[5] - 可于2025年5月9日前进行会前提问[5]

公司结构 - 山东海龙博莱特化纤有限责任公司为子公司，股权比例51.26%[9] - 北京多弗海龙能源科技有限公司为子公司，股权比例100%[9] - 北京多弗海龙飞控科技有限公司为子公司，股权比例100%[9] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 业务策略 - 主营业务专注帘帆布产业，实施营销创新战略[7] - 受经济和竞争影响，坚持让利不让市场策略[13] 财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] - 2024年各类经济合同审核率达100%[15] - 按《财务报告管理办法》编制财务报告，审计无保留意见[14] 管理机制 - 建立健全财务核算和资金管理制度[11] - 实施跨职能部门预算协同联动机制[11] 系统保障 - 2024年增强进销存审核功能提升财务效率[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[20][21] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告执行[22][23] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24][25]

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-012 恒天海龙股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第十 二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为 公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司董事、监事、高 级管理人员购买责任保险，具体情况如下： 一、投保方案概述 1. 投 保 人：恒天海龙股份有限公司 2. 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员 3. 赔偿限额：不超过 5000 万元（具体以保险合同为准） 4. 保费总额：不超过 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5. 保险期限：12 个月 6. 保障范围：被保险人因执行公司董事、监事或高级管理人员职务时的不 当行为，而于保险期间遭 ...

审计机构续聘 - 2025年4月16日公司会议通过续聘永拓为2025年度审计机构议案，待2024年年度股东大会审议[2][10][11][12] - 公司审计委员会、董事会、监事会均同意续聘永拓[9][10][11] 永拓数据 - 2024年末合伙人99人，注册会计师350人，签过证券服务审计报告的130人[2] - 2024年度收入总额32267.90万元，审计业务收入26948.44万元，证券业务收入13143.51万元[2] - 2024年末上市公司审计客户30家，挂牌公司审计客户133家[2] - 2024年上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司审计收费2530万元[3] - 2024年末职业风险基金6485.12万元[3] 监管情况 - 2022 - 2024年受行政处罚分别为1次、0次、0次，行政监管措施分别为5次、4次、3次[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次，监督管理措施36次[5] 人员情况 - 项目合伙人荆秀梅近三年签署上市公司审计报告8份，复核人姜小颖复核1份[6]