公司股东减持计划 - 恒天海龙持股7.19%的股东中国恒天集团有限公司计划减持不超过25,919,338股 [1] - 该减持股份数量占公司总股本的比例为3.00% [1] - 减持计划实施期间为2026年2月27日至2026年5月26日 [1] - 减持方式包括集中竞价交易及大宗交易 [1]

股权情况 - 中国恒天集团持有恒天海龙股份62,131,047股，占比7.19%[2] 减持计划 - 计划减持不超25,919,338股，占比3.00%[2] - 减持期为2026年2月27日—2026年5月26日[5] - 集中竞价90日不超1%，大宗交易90日不超2%[3] 减持说明 - 因聚焦主业回收资金，股份源于2012年司法划转[3] - 价格依二级市场及交易方式定，有不确定性[6][7] - 减持不影响公司治理、经营及控制权[7]

减持计划核心信息 - 公司持股5%以上股东中国恒天集团有限公司计划减持不超过2591.9万股公司股份，占公司总股本比例3.00% [1] - 减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内实施 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 减持原因与股份来源 - 减持原因是为了进一步聚焦主业，回收资金用于纺机主业发展 [1] - 计划减持的股份来源于2012年恒天海龙破产重整时通过司法划转获得 [1] 减持影响与不确定性 - 中国恒天集团有限公司并非公司控股股东或实际控制人 [1] - 本次减持计划不会影响公司治理结构和持续经营 [1] - 减持价格将根据市场价格及交易方式确定，存在实施不确定性 [1]

公司人事变动 - 恒天海龙股份有限公司董事冯茂慧因工作变动原因，辞去公司第十三届董事会董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 冯茂慧辞职后，不再在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 截至公告日，冯茂慧未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 [2] 对公司治理的影响 - 冯茂慧的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] - 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作 [1] 公司态度 - 公司董事会对冯茂慧在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢 [3]

人事变动 - 公司董事冯茂慧因工作变动辞职[2] - 冯茂慧辞去多职务，辞职后不在公司任职[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 其他信息 - 公告日期为2026年1月26日[3] - 截至公告日，冯茂慧未持股且无未履行承诺[2]

公司人事变动 - 恒天海龙股份有限公司董事冯茂慧因工作变动原因，辞去公司第十三届董事会董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 冯茂慧辞职后，不再在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 截至公告日，冯茂慧未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 公司治理与运营影响 - 冯茂慧的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] - 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作 [1]

公司人事变动 - 恒天海龙董事冯茂慧因工作变动原因辞去公司第十三届董事会董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 冯茂慧辞职后不再在公司及控股子公司担任任何其他职务 [1] 行业市场动态 - 国际金价已冲破每盎司5000美元 [1] - 过去7年间国际金价累计上涨了280% [1]

法律意见书 ——恒天海龙股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 关于恒天海龙股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:恒天海龙股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称 "《股东会规则》"）等法律法规以及《恒天海龙股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，山东中强律师事务所（以下简称 "本 所"）接受恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"或"公司"）的聘请， 指派律师韩明、宋鲁宁出席恒天海龙 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并出具本法律意见书。 恒天海龙已向本所保证和承诺，其向本所律师所提供的文件和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、 疏漏之处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会 的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议 召集人资格的合法有效性、会 ...

会议信息 - 现场会议2026年1月23日9:30召开，网络投票同日进行[2] - 会议地点为北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A[3] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东440人，代表股份274,642,560股，占比31.7881%[5] - 通过现场投票股东4人，代表股份200,006,600股，占比23.1495%[5] - 通过网络投票股东436人，代表股份74,635,960股，占比8.6386%[5] - 通过现场和网络投票中小股东437人，代表股份12,511,513股，占比1.4481%[6] 议案表决 - 拟变更会计师事务所议案，同意273,757,959股，占比99.6779%[7] - 反对608,300股，占比0.2215%[7] - 弃权276,301股，占比0.1006%[7] 合规情况 - 山东中强律师事务所认为股东会召集、召开及表决合法有效[10]

公司业务动态 - 恒天海龙股份有限公司的全资子公司为北京多弗海龙飞控科技有限公司 [2] - 北京多弗海龙飞控科技有限公司从事航空运营支持服务等业务 [2] - 该公司目前已投入项目研发中 [2] 投资者关注与公司回应 - 有投资者询问子公司多弗海龙是否涉及商业航天领域业务 [2] - 公司通过投资者互动平台回应了该问题 [2]