会议情况 - 公司第十届董事会第十七次会议于2024年6月7日召开，6位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过授权董事会决定2024年利润分配议案[2] - 预计2024年派发现金红利不低于净利润10%[3] - 审议通过废止《股东大会累积投票制实施细则》等多项议案[5][7][9][10] 后续安排 - 利润分配等多项议案需提交股东大会审议[4][6][8][9][12]

股东大会时间 - 现场会议2024年6月28日15:00召开[2] - 深交所系统投票2024年6月28日9:15 - 15:00[3][26][28] - 股权登记日为2024年6月21日[5] 会议地点与登记 - 地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼2层会议室[8] - 现场会议股东登记2024年6月25日9:00 - 17:00[16] - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼5层董事会办公室[17] 投票信息 - 网络投票代码为360681，投票简称为视觉投票[25] 议案相关 - 涉及《2023年年度报告》等多项议案[31] - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[31] - 有2024年度公司对子公司担保额度预计议案[31] - 提请授权董事会决定2024年内利润分配[31] - 有废止及修订多项制度的议案[31] 委托信息 - 委托出席有效期自签署日至大会结束[31] - 委托日期为2024年6月28日[31]

会议相关 - 公司于2024年6月7日召开第十届董事会第十七次会议[1] - 会议审议通过废止《股东大会累积投票制实施细则》等4项议案[1] - 上述议案尚需提交公司股东大会审议[1] 制度信息 - 修订后的制度详见巨潮资讯网[1]

财务资助定义 - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为，资助对象不包括持股超50%的控股子公司[2] 审议规则 - 董事会审议对外提供财务资助需经出席董事会的三分之二以上董事同意，关联董事回避表决；非关联董事不足三人提交股东大会审议[5] - 关联参股公司其他股东按出资比例提供同等条件资助时，公司向其提供资助需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%对象提供资助，或单次/连续十二个月累计资助超公司最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后还需提交股东大会[6] 限制条件 - 公司将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内，不得为控股子公司以外对象提供资助[6] 信息披露 - 公司应在董事会审议通过对外提供财务资助后的两个交易日内公告相关内容[9] - 已披露财务资助事项在被资助对象到期未清偿等情形时，公司应及时披露情况及措施[10] 职责分工 - 公司财务部负责对资助对象风险调查、办理资助手续及后续跟踪监督等工作[12] - 董事会办公室负责对外提供财务资助事项的信息披露工作[12] - 内部审计部门负责对财务资助事项的合规性进行监督检查[12]

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-026 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润 分配的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，提振投资者持股信心， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等有关法律、法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年年内利润分配相关事宜。在公司 2024 年能够持续盈利、满足公司实际资金需 求的情况下，公司进行 2024 年年内现金分红。后续公司董事会将根据《公司章 程》相关规定及 2024 年年内净利润水平制定具体的分红方案，预计派发现金红 利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%，上述具体现金 分红方案届时由公司董事会决定制定并在规定期限内实施。 经审核，监事 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%的关联交易由董事会批准[15] - 与关联人成交超3000万元且占净资产5%以上的关联交易（获赠现金和担保除外）由股东大会批准[15] 审议规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[14] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[14] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票[14] 其他规定 - 需董事会审议的关联交易，全体独立董事过半数同意后提交[15] - 需股东大会批准的重大关联交易（日常除外），应聘请中介评估或审计[15] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产超0.5%应及时披露[20] - 关联交易未获批准不得执行，已执行未获批准公司有权终止[18] - 为关联人提供担保，董事会审议后提交股东大会[18] - 为持有5%以下股份股东担保，相关股东股东大会回避表决[18] - 未获事前批准已执行的关联交易，60日内履行批准程序确认[17] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[23] - 子公司关联交易披露标准同公司[24] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管20年[27] - “及时”指自起算日或触及披露时点两个交易日内[27]

回购方案 - 2023年8月31日审议通过回购方案，金额3500 - 7000万元，价格不超25.75元/股[2] - 2023年9月18日经临时股东大会审议通过[2] 回购进展 - 截至2024年6月4日，累计回购2828800股，占总股本0.40%[3] - 最高成交价15.63元/股，最低12.97元/股，成交41764056元[3] 后续计划 - 后续结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-023 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到股东吴玉瑞女士的通知，获悉吴玉瑞女士所持本公司部分股份被质押，依据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》 要求，对具体事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 股份比例 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 日 | | | 东及其一 | （万股） | | 比例 | 售股 | 押 | | | | | 致行动人 | | | | | | ...

股东股份情况 - 廖道训本次质押700万股，占所持16.85%，占总股本1.00%[1] - 吴玉瑞持股7689.13万股，比例10.98%，质押2900万股[2] - 廖道训持股4154.06万股，比例5.93%，累计质押1900万股[2] - 柴继军持股2939.38万股，比例4.20%，未质押2356.79万股[2] - 三位股东合计持股14782.58万股，比例21.10%，累计质押4800万股[2] 其他情况 - 廖道训及其一致行动人有履约能力，无平仓风险[4] - 廖道训及其一致行动人不涉及业绩补偿义务[4]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月17日15:00 - 16:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 召开方式为“互动易”平台网络远程方式[1] - 线上参会可登录“互动易”平台“云访谈”栏目或扫描二维码进入[1] 参会人员 - 董事、总裁柴继军等出席业绩说明会[2] 问题征集 - 提前征集问题截止时间为2024年5月16日17:00[4] - 征集方式为登录“互动易”平台“云访谈”栏目或扫描二维码[4] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[4]