证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-075 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 11 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届六次董事会会议 的通知。 2.会议于 2023 年 10 月 16 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 1.审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 本激励计划）拟授予的激励对象中有 1 名因离职而不再符合激励资格，同意对本 激励计划授予的激励对象人数、名单及本激励计划拟授予限制性股票数量进行调 整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由 231 人调整为 230 人，本激励计 划首次授予的限制性股票数量由 11,886 万股调整为 11,856 万股，授予的限制性 股票总量由 13, ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：内蒙古远兴能源股份有限公司 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有 限公司（以下简称"远兴能源"或"公司"）委托，作为公司2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关 法律、法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定， ...

关于公司2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对2023年限制性股票激励计划（以下 简称本激励计划）获授限制性股票的激励对象进行审核，发表核查意见如下： 1.公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2023年第五 次临时股东大会批准的《内蒙古远兴能源股份有限公司2023年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）规定的激励对象条件相符。 2.本次获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员、公司董事会认为应 当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，均与公司具有聘用 或劳动关系。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-082 3.本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 以下情形： 内蒙古远兴能源股份有限公司监事会 （2）最近12个月内被中国证监会 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-081 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司九届五次董事会会议审议通过，决定召开 2023 年第六次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-074 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长宋为兔先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-073 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》和《股东股份变更明细清单》的查询结果，在本次激励计划（草案）公布 日前六个月（2023 年 3 月 20 日至 2023 年 9 月 20 日），所有核查对象在上述 期间内均不存在买卖公司股票的行为。 三、核查结论 1 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理 办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记制度》等相关制度，限定 参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激 励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日召开 九届五次董事会、九届五次监事会，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案， ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2023]YX002 号 远兴能源2023年第五次临时股东大会法律意见 北京市鼎业律师事务所 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-072 内蒙古远兴能源股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日召开九 届五次董事会、九届五次监事会，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定，公司对 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核 查意见如下： 一、公示情况 1.公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 2.公示时间：2023 年 9 月 21 日至 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议 案》，选举李要合先生为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起三 年。 截至公司 2022 年年度股东大会通知发出之日，李要合先生尚未取得独立董 事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李要合先生已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详 见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布 的相关公告。 近日，公司董事会收到李要合先生的通知，李要合先生已按规定参加深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上 市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十二日 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-071 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于独 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-069 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于公司向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日召开九 届五次董事会，审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，现将具体内容 公告如下： 一、申请贷款情况概述 公司考虑到日常生产经营和业务发展的现金流需要，拟向中信银行股份有限 公司鄂尔多斯分行（以下简称中信银行）、兴业银行股份有限公司鄂尔多斯分行 （以下简称兴业银行）申请贷款。具体情况如下： （一）中信银行并购贷款 3.法定代表人：孙朝晖 公司拟向中信银行申请不超过60,000万元并购贷款，由公司控股子公司河南 中源化学股份有限公司（以下简称中源化学）提供连带责任保证担保，公司为中 源化学提供反担保，同时公司以持有中源化学13.16%股权、内蒙古博源银根矿业 有限责任公司（以下简称银根矿业）5%股权作质押，期限5年，具体日期以签订 的借款合同为准。 （二）兴业银行贷款 公司拟向兴业银行申请不超过18,00 ...