2024年会议情况 - 召开13次董事会审议40项议案[6] - 召开7次股东大会审议21项议案[6] - 各专门委员会召开多次会议审议议案[6][7] 独立董事履职 - 2024年现场工作累计27日[9] - 监督未发现违规情形[10] 公司支持措施 - 设立独立董事办公室[13] - 给予津贴、购买责任险[14] 2025年展望 - 履行职责提升专业能力[15] - 关注治理、防控风险、维护权益[15]

会议情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事现场出席9次、视频参会1次、通讯表决3次，审议40项议案均赞成[6] - 2024年召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，独立董事现场出席5次、视频参会2次，审议21项议案均赞成[6] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，独立董事现场出席4次、视频参会1次、通讯表决1次，审议10项提案均赞成[9] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议，独立董事现场出席2次、通讯表决1次，审议3项提案均赞成[9][10] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事现场出席3次、视频参会1次，审议4项提案均赞成[11] - 2024年召开5次独立董事专门会议，审议7项提案，独立董事现场出席4次、视频参会1次，均投赞成票[13] 决策事项 - 2024年按要求披露《2023年年度报告》等5份报告，独立董事参加董事会审议并同意[17] - 2024年9月27日董事会同意聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，独立董事同意[17] - 2024年12月30日董事会同意聘任李君为财务负责人，独立董事同意[18] - 2024年董事会审议通过多项关联交易议案，独立董事审核后发表独立意见[19] 股权相关 - 2024年1月16日董事会同意回购注销940.60万股限制性股票[20] - 2024年8月1日董事会同意按3.40元/股向38名激励对象授予836.40万股限制性股票[20] - 2024年12月13日董事会同意为201名激励对象解除限售3136.80万股限制性股票[20] 其他 - 2024年度独立董事现场工作时间达21日[24] - 公司设立独立董事办公室提供工作条件和人员支持[25] - 报告期内公司给予独立董事适当津贴并购买董监高责任险[25]

公司治理 - 2024年监事会召开11次会议，审议23项议案[2] - 监事会认为三会运作规范、决策合理、程序合法，董高人员履职合规[4] - 公司已建立健全内部控制体系并持续完善[8] 激励与审计 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，201名激励对象满足条件[13] - 聘请立信会计师事务所对2024年度财务审计，出具标准无保留意见报告[5] 资金与信息 - 2022年度募集资金使用完毕，注销所有募集资金专户[6] - 报告期内无控股股东及关联方占用非经营性资金情况[10] - 公司能按规定做好信息披露工作[15] 处罚与整改 - 2025年2月收到证监会《行政处罚决定书》[14] - 未按规定披露重大诉讼，按要求落实整改[14]

市场扩张和并购 - 2022年8月公司支付现金购买银根矿业14%股权并增资372,500.00万元，持股60%[1][2] - 2021年7月公司111,150.00万元受让9.5%股权并增资137,109.38万元[8][9] 业绩总结 - 2024年银根矿业一期达产、二期开工，归母净利润224,054.93万元[11] 业绩承诺 - 2022 - 2027年银根矿业扣非后累计净利润承诺不低于346,532.62万元[3] - 前次交易博源集团对蜜多能源股权对应价款承诺业绩补偿[8][9] 业绩补偿 - 股权转让、增资、减值测试业绩未达标有不同补偿方式及责任[4][5][6][7][9][10] - 目前业绩承诺方无需补偿[12] 股权比例 - 纳百川等增资前合计持股银根矿业50%[6]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额167,470万元，以2024年实际发生额178,842.43万元为基础[4] - 2025年购买产品、接受劳务预计金额165,168万元，截至审议日已发生31,829.27万元，上年发生额175,275万元[6] - 2025年销售产品、提供劳务预计金额2,302万元，截至审议日已发生388.99万元，上年发生额1,811.96万元[6] - 2024年购买产品、接受劳务实际发生额与预计金额差异-19.46%[8] - 2024年销售产品、提供劳务实际发生额与预计金额差异-0.37%[9] 子公司财务数据 - 2024年蒙大矿业营业收入498,272.39万元，净利润123,055.47万元[10] - 截至2024年末，蒙大矿业资产总额1,808,165.33万元，负债总额679,499.81万元[10] - 截至2024年末，博源实地资产总额122,133万元，负债总额105,497万元[12] - 2024年9月末，博源集团资产总额3,922,950.96万元，负债总额2,171,074.18万元[13] - 截至2024年末，工程公司资产总额101,621.12万元，负债总额85,712.24万元，2024年营业收入17,824.21万元，净利润7,420.02万元[15] - 截至2024年末，中煤远兴资产总额192,618.95万元，负债总额132,035.98万元，2024年营业收入186,258.51万元，净利润16,563.99万元[15] 其他要点 - 公司及子公司与关联企业交易价格按市场公允价格确定[18] - 2025年4月23日，独立董事会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的提案》[20]

根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》）、《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释 18 号》），内蒙 古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）结合公司实际情况，变更了相关会计 政策，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-034 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会计政策变更的原因及适用日期 1.财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用 未来适用法。 2.财政部于 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定和要求，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、九 届十七次董事会、九届十六次监事会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构 的议案》，并经公司于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审 议通过，同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表、内部控制审计机构，审计费用 150 万元，其中财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵循 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，全面落实股东大会 各项决议要求。围绕公司战略发展规划和年度经营目标，董事会勤勉履责，持续 完善公司治理体系，强化规范运作水平，切实保障公司与全体股东的合法权益， 有效推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度重点工作开展情况汇报如下： 一、2024 年度董事会工作回顾 （一）公司整体运营情况 2024 年，公司董事会始终保持战略定力，坚持聚焦天然碱主业，统筹存量 提效和增量赋能，运营质效持续增强，增量结构逐步调优，资产质量显著提升， 公司综合实力再上新台阶。 2024 年，公司共生产各类产品 907.93 万吨。其中：纯碱 577.79 万吨，小 苏打 143.25 万吨，尿素 165.92 万吨，其他产品 20.97 万吨。 根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总 资产 358.76 亿元，所有者权益 196.22 亿元，归属于母公司股东的所有者权益 144.96 亿元。归属于上市公司股东的每 ...

中国·鄂尔多斯 >> 党建工作 深化党建引领 积极履行社会责任 >> 继往开来、开启全新征程 2024 年度社会责任报告 2024 年度社会责任报告 关于本报告 >> 关于本报告 >> 公司概况 >> 公司的组织架构 >> 公司履行社会责任的宗旨和理念 >> 公司履行社会责任的情况 股东权益保护 债权人权益保护 职工权益保护 供应商权益保护 客户和消费者权益保护 环境保护与可持续发展 公共关系和社会公益事业 公司文化建设 本报告为内蒙古远兴能源股份有限公司（简称公司、远兴能源）2024 年度社会责任报告， 本报告将系统阐述公司在 2024 年度在社会责任及可持续发展方面的策略、措施及成效。 （一）报告时间范围 报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （二）编制依据 本报告根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司履行社会责任的具体情况，以及利益 相关方所关注的议题编制而成。 （三）报告范围 本报告的组织范围为公司及其控股子公司。 （四）信息来源 本报告所引用的信息与数据均来源于公司及下属分、子公司内 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-028 一、修订《公司章程》原因 1.变更公司名称和证券简称 为了提高公司知名度，使公司名称与主营业务相匹配，让投资者对公司有更 加直观的认识，更好地促进公司健康稳定可持续发展，公司拟将公司全称"内蒙 古远兴能源股份有限公司"变更为"内蒙古博源化工股份有限公司"，并同步变 更公司英文名称、证券简称。 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开九 届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，现将具体内容公告如下： 2.变更公司注册资本 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 14 名激励对象离职，22 名激 励对象退居二线，3 名激励对象退休，3 名激励对象受证监局行政处罚已不符合 激励条件，5 名激励对象因职务调整需调减授予数量，公司拟回购注销上述激励 对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 2,043.7 ...