公司治理 - 2024年监事会召开11次会议，审议23项议案[2] - 监事会认为三会运作规范、决策合理、程序合法，董高人员履职合规[4] - 公司已建立健全内部控制体系并持续完善[8] 激励与审计 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，201名激励对象满足条件[13] - 聘请立信会计师事务所对2024年度财务审计，出具标准无保留意见报告[5] 资金与信息 - 2022年度募集资金使用完毕，注销所有募集资金专户[6] - 报告期内无控股股东及关联方占用非经营性资金情况[10] - 公司能按规定做好信息披露工作[15] 处罚与整改 - 2025年2月收到证监会《行政处罚决定书》[14] - 未按规定披露重大诉讼，按要求落实整改[14]

内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵循 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，全面落实股东大会 各项决议要求。围绕公司战略发展规划和年度经营目标，董事会勤勉履责，持续 完善公司治理体系，强化规范运作水平，切实保障公司与全体股东的合法权益， 有效推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度重点工作开展情况汇报如下： 一、2024 年度董事会工作回顾 （一）公司整体运营情况 2024 年，公司董事会始终保持战略定力，坚持聚焦天然碱主业，统筹存量 提效和增量赋能，运营质效持续增强，增量结构逐步调优，资产质量显著提升， 公司综合实力再上新台阶。 2024 年，公司共生产各类产品 907.93 万吨。其中：纯碱 577.79 万吨，小 苏打 143.25 万吨，尿素 165.92 万吨，其他产品 20.97 万吨。 根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总 资产 358.76 亿元，所有者权益 196.22 亿元，归属于母公司股东的所有者权益 144.96 亿元。归属于上市公司股东的每 ...

根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》）、《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释 18 号》），内蒙 古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）结合公司实际情况，变更了相关会计 政策，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-034 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会计政策变更的原因及适用日期 1.财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用 未来适用法。 2.财政部于 ...

中国·鄂尔多斯 >> 党建工作 深化党建引领 积极履行社会责任 >> 继往开来、开启全新征程 2024 年度社会责任报告 2024 年度社会责任报告 关于本报告 >> 关于本报告 >> 公司概况 >> 公司的组织架构 >> 公司履行社会责任的宗旨和理念 >> 公司履行社会责任的情况 股东权益保护 债权人权益保护 职工权益保护 供应商权益保护 客户和消费者权益保护 环境保护与可持续发展 公共关系和社会公益事业 公司文化建设 本报告为内蒙古远兴能源股份有限公司（简称公司、远兴能源）2024 年度社会责任报告， 本报告将系统阐述公司在 2024 年度在社会责任及可持续发展方面的策略、措施及成效。 （一）报告时间范围 报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （二）编制依据 本报告根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司履行社会责任的具体情况，以及利益 相关方所关注的议题编制而成。 （三）报告范围 本报告的组织范围为公司及其控股子公司。 （四）信息来源 本报告所引用的信息与数据均来源于公司及下属分、子公司内 ...

本次控股子公司投资建设碳回收综合利用项目不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次控股子公司投资建设碳 回收综合利用项目在董事会审批权限范围内，已经公司董事会审议通过，无需提 1 交股东大会审议。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-030 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开九 届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于控股子公司投资建 设碳回收综合利用项目的议案》，公司控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任 公司（以下简称银根矿业）之全资子公司内蒙古博源银根化工有限公司（以下简 称银根化工）拟依托阿拉善塔木素天然碱开发利用项目生产过程中产生的二氧化 碳气体及含碱母液，结合风电、光伏发电等绿电资源，规划建设碳回收综合利用 120 万吨/年小苏打项目，现 ...

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额167,470万元，以2024年实际发生额178,842.43万元为基础[4] - 2025年购买产品、接受劳务预计金额165,168万元，截至审议日已发生31,829.27万元，上年发生额175,275万元[6] - 2025年销售产品、提供劳务预计金额2,302万元，截至审议日已发生388.99万元，上年发生额1,811.96万元[6] - 2024年购买产品、接受劳务实际发生额与预计金额差异-19.46%[8] - 2024年销售产品、提供劳务实际发生额与预计金额差异-0.37%[9] 子公司财务数据 - 2024年蒙大矿业营业收入498,272.39万元，净利润123,055.47万元[10] - 截至2024年末，蒙大矿业资产总额1,808,165.33万元，负债总额679,499.81万元[10] - 截至2024年末，博源实地资产总额122,133万元，负债总额105,497万元[12] - 2024年9月末，博源集团资产总额3,922,950.96万元，负债总额2,171,074.18万元[13] - 截至2024年末，工程公司资产总额101,621.12万元，负债总额85,712.24万元，2024年营业收入17,824.21万元，净利润7,420.02万元[15] - 截至2024年末，中煤远兴资产总额192,618.95万元，负债总额132,035.98万元，2024年营业收入186,258.51万元，净利润16,563.99万元[15] 其他要点 - 公司及子公司与关联企业交易价格按市场公允价格确定[18] - 2025年4月23日，独立董事会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的提案》[20]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-024 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资 产及计提预计负债的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司、远兴能源）于2025年4月23 日召开九届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于计提资产 减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、基本情况概述 计提资产减值准备、公允价值变动、核销资产及计提预计负债情况 单位：元 | 序号 | 损失类别 | 相关资产/负债 | 本期列支/核销金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 金融资产 | -23,090,458.82 | | 2 | 资产减值损失 | 存货 | -3,303,929.87 | | | | 固定资产 | -39,910,410.23 | | | | 在建工程 | -20,978,475.11 | | | | 其他非流动资产 | -38, ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-026 内蒙古远兴能源股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近年来，公司通过战略调整，先后剥离了煤炭、天然气制甲醇业务，目前主 营业务为天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素业务。为了使公司名称与主营业务 相匹配，让投资者对公司有更加直观的认识，更好地促进公司健康稳定可持续发 展，公司拟将公司名称"内蒙古远兴能源股份有限公司"变更为"内蒙古博源化 工股份有限公司"，并同步变更公司英文名称、证券简称。 1.本次拟变更的公司名称已获鄂尔多斯市行政审批政务服务数据管理局预 核准。本次拟变更公司证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。 1 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 三、其他事项说明 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开了 九届二十五次董事会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，公 司拟变更公司名称、证券简称，证券代码不变，该事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。具体情况如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合内蒙古远兴能源股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-029 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于董事辞职及选举董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事孙 朝晖先生递交的书面辞职申请，因个人原因，孙朝晖先生辞去公司董事、董事会 战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务， 辞职后不在公司担任行政职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙朝 晖先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至目前，孙朝晖先生持有公司股份 500 万股，占公司总股本的 0.13%，其 中无限售流通股 140 万股，股权激励已获授予的限售股 360 万股。孙朝晖先生辞 去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考 核委员会委员职务后，其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 ...