股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于3月5日发布，股权登记日3月18日，现场会议3月21日14:50召开[4] 参会股东情况 - 参加现场和网络投票股东722人，代表股份1,438,472,176股，占比38.4703%[7] - 出席现场会议股东3人，代表股份1,122,504,095股，占比30.0201%[7] - 参加网络投票股东719人，代表股份315,968,081股，占比8.4502%[7] 议案表决情况 - 《关于选举非职工监事的议案》同意股份数1,434,148,690股，占比99.6994%[10] - 《关于选举非职工监事的议案》反对股份数4,066,886股，占比0.2827%[10] - 《关于选举非职工监事的议案》弃权股份数256,600股，占比0.0178%[10] 法律意见 - 北京市鼎业律师事务所出具2025年第一次临时股东大会法律意见，日期为3月21日[15]

会议信息 - 2025年3月18日发九届二十二次监事会会议通知[2] - 2025年3月21日会议在鄂尔多斯召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 选举结果 - 贺涌当选公司第九届监事会主席[3] - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[3] 人员信息 - 贺涌1976年6月生，本科，任多职[6] - 贺涌未持股，与大股东无关联[6]

人事变动 - 董事会同意聘任邢占飞为公司总经理，任期至第九届董事会换届[3] 组织调整 - 公司对部分组织机构进行调整和优化[4][5] 人员信息 - 邢占飞1973年12月出生，中专学历，高级会计师[8] - 邢占飞间接持有公司控股股东0.6173%股份[9] 会议信息 - 2025年3月18日发董事会会议通知，21日在鄂尔多斯召开[2] - 应参会董事9名，实际参会9名[2]

人事变动 - 监事会主席邢占飞因个人工作原因辞职，不再担任公司及子公司职务[1] - 邢占飞未持有公司股票[2] 监事会选举 - 2025年3月4日公司九届二十一次监事会审议通过相关议案[1] - 选举贺涌为第九届监事会非职工监事候选人[1] 候选人信息 - 贺涌1976年6月出生，本科，现任博源控股财务总经理[4] - 贺涌未持股，无关联关系、处罚违规及提名限制[4]

人事变动 - 纪玉虎因个人工作原因辞去董事会秘书职务，仍任董事等职[2] - 2025年3月4日公司聘任华阳为董事会秘书[2] 人员信息 - 华阳1977年8月出生，本科学历，有丰富任职经历[4] - 华阳持有公司股份240万股，占总股本0.06%[5] - 华阳持有控股股东0.16%的股份[5]

人事变动 - 公司2025年3月4日九届二十三次董事会审议通过聘任杨祥为证券事务代表[1] - 杨祥任期自审议通过至第九届董事会换届[1] 人员信息 - 杨祥1987年6月出生，本科，中级经济师[3] - 杨祥2010年7月入职内蒙古博源，2011年6月进公司证券事务部[3] - 杨祥持公司股份10万股，含4万无限售和6万股权激励限售股[3] - 杨祥系职工监事李娅楠配偶，与大股东无关联[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月21日14:50召开[2] - 网络投票时间为3月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月18日[3] 会议审议 - 会议审议《关于选举非职工监事的议案》[5] 股东登记 - 参加现场会议股东登记时间为3月20日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[7] - 登记方式为现场、邮寄、传真，不接受电话登记[7] 网络投票 - 网络投票代码为"360683"，投票简称为"远兴投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为3月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月21日9:15 - 15:00[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[15] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 2025年3月1日发监事会会议通知，3月4日在鄂尔多斯开会[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 人事变动 - 同意邢占飞辞去监事及主席职务[3] - 选举贺涌为非职工监事候选人，任期待股东大会通过[3] 候选人情况 - 贺涌1976年6月生，本科，现任财务中心总经理[7] - 未持股，与大股东无关联关系[7]

一、董事会会议召开情况 内蒙古远兴能源股份有限公司 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-008 九届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 1 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届二十三次董事会会 议的通知。 2.会议于 2025 年 3 月 4 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层会 议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董 事为戴继锋、孙朝晖、李永忠、纪玉虎，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋 为兔、张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、 部分高管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事 ...

人员变动 - 副总经理张建春和总经济师郝占标因年龄辞职[1] - 二人辞职后担任非董监高职务，辞职自申请送达董事会生效[1] 股份情况 - 张建春持股240万股，占0.06%，均为限售股[2] - 郝占标持股353万股，占0.09%，含113万流通股和240万限售股[2] - 二人股份按法规管理，无未履行承诺事项[2]