内蒙古远兴能源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定和要求，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、九 届十七次董事会、九届十六次监事会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构 的议案》，并经公司于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审 议通过，同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表、内部控制审计机构，审计费用 150 万元，其中财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-028 一、修订《公司章程》原因 1.变更公司名称和证券简称 为了提高公司知名度，使公司名称与主营业务相匹配，让投资者对公司有更 加直观的认识，更好地促进公司健康稳定可持续发展，公司拟将公司全称"内蒙 古远兴能源股份有限公司"变更为"内蒙古博源化工股份有限公司"，并同步变 更公司英文名称、证券简称。 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开九 届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，现将具体内容公告如下： 2.变更公司注册资本 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 14 名激励对象离职，22 名激 励对象退居二线，3 名激励对象退休，3 名激励对象受证监局行政处罚已不符合 激励条件，5 名激励对象因职务调整需调减授予数量，公司拟回购注销上述激励 对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 2,043.7 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-031 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请 投资者注意相关风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开九届二十五次董事会，审议通过了《关于为控 股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况 公司控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）之 全资子公司内蒙古博源银根化工有限公司（以下简称银根化工）考虑到日常经营 资金需要，拟向招商银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请20,000万元流动资金贷 款，公司拟为其提供连带责任保证担保，担保金额20,000万元，期限1年，具体 日期以双方签订的保证合同为准。 银根矿业其他股东鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）（以下简称纳丰投 资）、内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简称纳百 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年年度财务报告 内蒙古远兴能源股份有限公司 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZB10676 号 | | 注册会计师姓名 | 郭兆刚、张宝荣 | 审计报告正文 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能源）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了远兴能源 20 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-032 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于公司向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公 司）及控股子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产 的 50%，请投资者注意相关风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开九届二十五次董事会，审议通过了《关于公司 向银行申请贷款的议案》，现将具体内容公告如下： 一、申请贷款情况概述 公司考虑到日常生产经营和业务发展的现金流需要，拟向兴业银行股份有限 公司鄂尔多斯分行（以下简称兴业银行）申请贷款。具体情况如下： 公司拟向兴业银行申请40,000万元贷款，由公司控股子公司河南中源化学股 份有限公司（以下简称中源化学）提供连带责任保证担保，公司为中源化学提供 反担保，同时公司以持有内蒙古博源银根矿业有限责任公司3%股权作质押担保， 期限3年，具体日期以签订的借款合同为准。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述贷款事项需经公司董事会 审议通 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-035 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司九届二十五次董事会审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-021 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届二十三次监事会会 议的通知。 2.会议于 2025 年 4 月 23 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室现场召开。 3.本次监事会应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席 贺涌先生主持会议。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2.审议通过《2024 年度财务决算 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-020 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开九届二十五次董事会会 议的通知。 2.会议于 2025 年 4 月 23 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。其中参加现场会议的董 事为戴继锋、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董 事为刘宝龙、宋为兔。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、高管人员 列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对， ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-023 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内蒙古远兴能源股份有限公 司（以下简称公司）标准无保留意见审计报告，2024 年度母公司实现净利润 739,543,659.19 元，2024 年年初未分配利润 6,588,345,686.05 元，2024 年计 提法定盈余公积 73,954,365.92 元，2024 年末未分配利润 6,127,247,581.32 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，公司单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配 利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的 30%。 结合实际情况，公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 3,739,176,560 股， 扣除拟回购注销的限 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-027 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司、远兴能源）于 2025 年 4 月 23 日召开九届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相 关规定，部分激励对象因离职或岗位调整等，公司需对其所持有的全部或部分未 解锁限制性股票进行回购注销，合计 2,043.75 万股，占公司总股本的 0.55%。 现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划简述 （一）2023 年 9 月 20 日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审 议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司 监事会对本激励计划的相关事项进 ...