激励计划时间线 - 2023年9月20日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年12月1日限制性股票上市[18] - 2024年1月16日审议通过回购注销部分限制性股票议案[16] - 2024年8月1日审议通过授予预留限制性股票议案[16] - 2024年12月13日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[16] 业绩与解除限售情况 - 2023年度扣非净利润24.14亿元，满足业绩考核要求[20] - 201名激励对象可解除限售，股票数量3136.8万股，占总股本0.84%[22] - 管理人员等已获授7878万股，本次可解锁占比39.82%[22] 其他事项 - 2024年11月8日因涉嫌未及时披露诉讼被立案[7] - 解除限售排除18人，暂缓解除1380万股[7]

激励计划时间 - 2023年10月16日确定限制性股票首次授予日[5][6] - 2024年12月13日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[6] 解除限售比例 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%，二、三个为30%[7] 业绩目标 - 第一个解除限售期公司业绩目标为2023年定比基数增长率不低于10%或不低于同行业对标公司均值，已实现[9][10] 激励对象情况 - 201名激励对象中193名考评A、8名考评B可全额解除限售[13] - 5名离职，1名退居二线，2名退休，3名因职务调整调减授予数量[14] - 18名激励对象持有的1380万股限制性股票暂缓解除限售[15]

会议信息 - 2024年12月9日发九届十九次监事会会议通知，13日在鄂尔多斯召开[2] 激励计划 - 201名激励对象3136.80万股限制性股票可解除限售[3] 人事变动 - 李君辞职，戴云为监事候选人[5] 人员信息 - 戴云1981年11月生，本科，任博源控股审计监察部总经理[8] - 戴云持股54.3万股，占总股本0.01%，52.8万股为限售股[8]

会议安排 - 2024年12月9日向9名董事发九届二十次董事会会议通知[2] - 九届二十次董事会会议于2024年12月13日在鄂尔多斯召开[2] - 董事会定于2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于2023限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》9票同意[3] - 《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》9票同意[5]

激励计划时间线 - 2023年9月20日，公司召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年10月16日，公司召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年12月1日，公司本次激励计划授予的限制性股票上市[7] - 2024年11月30日，公司本次激励计划授予限制性股票首次授予部分第一个限售期届满[7] - 2024年12月13日，公司召开董事会和监事会审议通过解除限售条件成就的议案[2][6] 激励对象与股票数量 - 拟解除限售激励对象201名，可解除限售限制性股票3136.80万股，约占公司总股本0.84%[2][9][12][15][17] - 201名管理人员、核心技术（业务）人员已获授限制性股票7878.00万股，本次可解锁3136.80万股，占已获授予比例39.82%[15] 业绩考核与解除限售比例 - 2023年公司实现扣非归母净利润24.14亿元，定比基数增长率不低于10%，满足第一个解除限售期公司层面业绩考核要求[9] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%[7] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为30%[7] - 首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售比例为30%[7] 激励计划调整与回购注销 - 2023年10月17日，激励对象由231人调整为230人，首次授予限制性股票数量由11886万股调整为11856万股，授予总量由13000万股调整为12970万股[10][11] - 2023年11月29日，1名激励对象放弃认购10万股，首次授予数量由11856万股调整为11846万股，激励对象由230人调整为229人[11] - 2024年1月16日，公司回购注销940.60万股限制性股票，占总股本的0.25%[11] - 从前次回购注销至今，公司需回购注销403万股限制性股票，占总股本的0.11%[12] 其他事项 - 2024年11月8日，因涉嫌未及时披露参股子公司重大诉讼被立案，18人1380万股限制性股票暂缓解除限售[12] - 北京市鼎业律师事务所认为公司本次解除限售已获必要内部批准和授权[18] - 独立财务顾问认为截至报告出具日公司本次解除限售相关事项符合规定[19] - 解除限售相关事项需履行信息披露义务并办理后续手续[19] - 备查文件包含公司九届二十次董事会决议等多份文件[20]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-089 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于监事辞职及选举监事候选人的公告 附件：监事候选人简历 戴云，男，1981年11月出生，本科学历。历任兴安盟博源化学有限公司财务 总监，内蒙古博源实地能源有限公司副总经理、总会计师，内蒙古博源银根矿业 有限责任公司财务总监，内蒙古博源银根化工有限公司财务总监。现任内蒙古博 源控股集团有限公司审计监察部总经理。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会收到非职工监事李君 先生的书面辞职申请，因个人工作原因，李君先生申请辞去公司第九届监事会非 职工监事职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 鉴于李君先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新的监事就任前，李君先生仍 应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，李君先生的辞 职申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效。 公司九届十九次监事会审议通过了《关于监事辞职及选举监 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-086 内蒙古远兴能源股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长戴继锋先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》的规 ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2024]YX006 号 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

报告公司投资评级 - 买入(首次) [1] 报告的核心观点 - 远兴能源的业绩逆势增长，主要得益于低成本天然碱的生产优势和新项目的投产，预计未来几年业绩将持续增长 [1] 基本数据 - 当前股价：6.03元 [1] - 总市值：225亿元 [1] - 总股本：3739百万股 [1] - 流通股本：3283百万股 [1] - 52周价格范围：4.89-8.14元 [1] - 日均成交额：279.47百万元 [1] 市场表现 - 远兴能源相对于沪深300指数的表现为40% [1] 业绩表现 - 2024年前三季度实现营业总收入103.72亿元，同比增长29.04% [1] - 实现归母净利润18.05亿元，同比增长19.84% [1] - 2024Q3单季度实现营业收入33.03亿元，同比增长23.13%，环比下滑12.84% [1] - 实现归母净利润5.96亿元，同比增长31.30%，环比下滑6.94% [1] 成本优势 - 2024Q3轻碱/重碱季度均价分别为1701和1843元/吨，同比分别-31%/-30%，环比分别-16%/-15% [1] - 公司采用的天然碱法成本较其他制备工艺低，一定程度上抵消了价格下行带来的负面影响 [1] 销售费用与现金流 - 2024年前三季度销售/管理/财务/研发费用率分别同比+0.71/+0.50/+0.24/-0.20pct [1] - 销售费用率同比明显增加，系公司天然碱项目一期在年内投产、新增大量碱化工产品投放市场导致的费用增加 [1] - 前三季度经营活动产生的现金流净额为29.96亿元，同比增加9.98亿元，主要原因是销售收入增加 [1] 新项目进展 - 阿拉善天然碱项目一期四条产线共计500万吨天然碱产能已在2024年年内具备达产条件，目前各条生产线正常稳定运行中 [1] - 二期280万吨产能项目正在稳步建设中，预计在2025年12月建成 [1] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年EPS分别为0.65、0.75、0.86元，当前股价对应PE分别为9.3、8.0、7.0倍，给予"买入"投资评级 [1] 预测指标 - 2024E主营收入14698百万元，增长率22.0% [3] - 2024E归母净利润2426百万元，增长率72.1% [3] - 2024E摊薄每股收益0.65元 [3] - 2024E ROE 11.6% [3] 资产负债表 - 2024E流动资产合计12051百万元 [6] - 2024E非流动资产合计25517百万元 [6] - 2024E资产总计37568百万元 [6] - 2024E流动负债合计9029百万元 [6] - 2024E非流动负债合计7647百万元 [6] - 2024E负债合计16676百万元 [6] - 2024E股东权益20892百万元 [6] 利润表 - 2024E营业收入14698百万元 [6] - 2024E营业成本7748百万元 [6] - 2024E营业利润5591百万元 [6] - 2024E净利润3689百万元 [6] - 2024E归母净利润2426百万元 [6] 现金流量表 - 2024E经营活动现金净流量5934百万元 [6] - 2024E投资活动现金净流量1182百万元 [6] - 2024E筹资活动现金净流量-728百万元 [6] - 2024E现金流量净额6388百万元 [6] 主要财务指标 - 2024E营业收入增长率22.0% [6] - 2024E归母净利润增长率72.1% [6] - 2024E毛利率47.3% [6] - 2024E四项费用/营收10.7% [6] - 2024E净利率25.1% [6] - 2024E ROE 11.6% [6] - 2024E资产负债率44.4% [6] - 2024E总资产周转率0.4 [6] - 2024E应收账款周转率46.4 [6] - 2024E存货周转率13.3 [6] - 2024E EPS 0.65元 [6] - 2024E P/E 9.3 [6] - 2024E P/S 1.5 [6] - 2024E P/B 1.5 [6]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-079 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.会议于 2024 年 11 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席邢占飞 先生主持。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金为内蒙古博源银根矿业有限责任公司提供不超过 150,000 万元人民币的财务资助，其资金使用费率不低于中国人民银行公布的一 年期贷款市场报价利率（LPR），且不低于公司 2024 年 9 月末流动资金贷款平均 融资利率，定价公允；公司对被资助对象的财务、生产经营、重要人事安排等拥 有充分的控制力，且被资助对象的部分股东鄂尔多斯市纳丰投 ...