内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-061 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月12日9:15至15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长宋为兔先生 综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中 小投资者合计为 85 人，代表 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-060 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于收到内蒙古证监局行政监管措施决定书的公告 定、可持续发展。 本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格按照法律 法规相关规定，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 经查，公司存在以下信息披露违规行为： 2021 年 1 月，乌审旗国有资产投资经营有限责任公司提起对公司参股子公 司乌审旗蒙大矿业有限责任公司补缴探矿权转让价款的诉讼，该诉讼属于《上市 公司信息披露管理办法》第二十二条第二款第（一）项所述需及时披露事项，但 公司迟至 2022 年 4 月 12 日才对该诉讼的一审判决结果作出披露，期间既未以临 时公告形式披露诉讼进展，亦未在相关定期报告中提及该诉讼。 上述问题反映公司在信息披露方面存在不规范情形且公司董事长未按规定 履行勤勉尽责义务。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条、第五十二 条规定，内蒙古证监局决定对公司釆取出具警示函的监管措施，对公司董事长宋 为兔采取监管谈话的监管措施，并要求公司采取有效措施进行改正，在收到决定 书之日起 30 日内向内蒙古证监局提交书 ...

公司概况 - 公司股票代码为000683，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售[16] - 公司生产各类产品229.42万吨，其中主要产品纯碱83.22万吨，小苏打55.48万吨，尿素84.60万吨，实现营业收入53.56亿元[18] - 公司通过持续强化生产运营管理，主要生产装置持续保持满负荷运行，纯碱、小苏打及尿素产品产销两旺[21] - 公司在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区，在内蒙古拥有查干诺尔碱矿和塔木素天然碱矿，具有丰富的资源优势[22] - 公司采用国内先进的热液溶采工艺技术，生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低的竞争优势[22] - 公司拥有国家级企业技术中心和内蒙古天然碱工程中心，在天然碱化工领域处于国内领先水平，具有技术优势[22] - 公司实行产销分离，各环节紧密衔接，通过精准营销深耕下游市场，提高产销效率，具有营销优势[22] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为53.56亿元，同比下降8.54%；归属于上市公司股东的净利润为10.52亿元，同比下降34.85%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12.69亿元，同比下降43.13%；基本每股收益为0.29元，同比下降35.56%[10] - 公司本报告期营业收入为53.56亿元，同比下降8.54%[24] - 财务费用同比增长250.97%，主要原因为贷款利息增加和利息收入减少[25] - 所得税费用同比下降30.28%，主要因利润总额减少和所得税费用减少[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.13%，主要因收到留抵退税减少和缴纳前期税款增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降230.72%，主要因支付阿拉善塔木素天然碱开发利用项目款增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长418.12%，主要因融资规模增加[29] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降108.51%，主要因经营活动现金净流入减少和投资活动现金净流出增加[29] 环保措施 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要遵守国家和地方法律法规和相关标准[54] - 公司已完成项目环境影响评价和竣工验收手续办理工作，并取得排污许可证，排放情况符合执行标准[55] - 各子公司均执行“三同时”建设完成污染物防治设施，稳定运行率100%[57] - 各子公司定期开展应急预案的演练、修订和重新备案工作[58][59][60] - 公司未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[66] 关联交易及担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[94] - 公司报告期无违规对外担保情况[95] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[155] - 公司提供了对子公司的担保情况，担保总额达到了1,915,130万元，占公司净资产的比例为48.11%[152] - 公司与蒙大矿业联营企业的关联交易涉及煤、皮带煤运，金额为47,370元[111] - 公司与博源集团的关联交易涉及药剂、技术服务，金额为3,679元[111] - 公司与嘉瑞同受酒店的关联交易涉及住宿、餐饮、会务等，金额为3,318元[111] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺不从事对上市公司构成竞争的生产经营业务或活动[67] - 公司承诺对外出售控股权以避免同业竞争，并赔偿因违反承诺而导致的损失[68] - 公司承诺规范关联交易，不谋求优于市场第三方的权利，严格履行关联交易决策程序[74] - 公司承诺不干预远兴能源董事会和股东大会作出的人事任免决定[78] - 公司保证远兴能源独立自主运作，不会干预其决策和经营[80] - 公司保证严格控制关联交易事项，尽可能减少与远兴能源及其子公司之间的持续性关联交易[81]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-053 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 14 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届四次董事会会议的 通知。 2.会议于 2023 年 8 月 18 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、孙朝晖、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘 宝龙、戴继锋、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、高管人 员列席了本次会议。 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》 《2023 年半年度报告》。 2.审议通过《关于控股子公司申请银团贷款及 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-056 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请 投资者注意相关风险。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开九届四次董事会，审议通过了《关于控股子公 司申请银团贷款及为其提供担保的议案》，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 二、担保对象基本情况 （一）担保情况 公司控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）及 其全资子公司内蒙古博源银根水务有限公司（以下简称银根水务）考虑到项目建 设资金及供水专用工程结算资金的需要，拟向以中国工商银行股份有限公司阿拉 善盟分行（以下简称工商银行）为牵头行的银团申请贷款。具体情况如下： 银根矿业拟办理以工商银行为牵头行的银团贷款不超过95,700万元，其中工 商银行承贷金额不超过60,000万元；银根水 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：宋为兔 主管会计工作的负责人：杨永清 会计机构负责人：李建军 13 上市公司名称：内蒙古远兴能源股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023年期初往来资金 | | 2023年半年度往来累计 | 2023年半年度往来 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末往 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 来资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | 经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-057 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请 投资者注意相关风险。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开九届四次董事会，审议通过了《关于为控股子 公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况 公司考虑到控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称博大实地） 的生产经营情况，拟为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司鄂尔多斯市分行（以 下简称邮储银行）申请的"自治区级专精特新小巨人企业"贷款提供担保，担保 金额合计3,000万元。具体情况如下： 博大实地拟向邮储银行申请3,000万元流动资金贷款，公司拟全额提供连带 责任保证担保。担保金额合计3,000万元，期限5年，具体日期以双方签订的保证 合同为准。博大实地另一股东Fertilizer R ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-058 内蒙古远兴能源股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 公司于2023年3月30日和2023年4月21日分别召开八届三十五次董事会、 八届二十九次监事会和 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年度 日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯 网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 现根据生产经营及业务运营的需要，预计 2023 年度日常关联交易金额将比 年初预计金额有所扩大，为此公司拟在原 2023 年度日常关联交易预计金额的基 础上，追加预计日常关联交易金额 24,500 万元。 本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司九届四次董事会、九届 四次监事会审议批准，关联董事宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪 玉虎回避表决，公司独立董事对本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行 了事前审查，发表了独立意见并同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交 股东大会审议批 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-054 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 14 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届四次监事会会议的 通知。 2.会议于 2023 年 8 月 18 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席高永峰 先生主持。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》 《2023 年半年度报告》。 2.审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 公司增加预计的 2023 年度日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，对公司九届四次董事会审议的相关议案及 2023 年半年度报告相关事项基 于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为独立董事，对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金 的情况进行了认真负责的核查和落实，现发表独立意见如下： 经审慎查验，公司严格遵守中国证监会、深交所相关文件和《公司章程》的 有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内发生的担保履行了相关的审批程序， 符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和《公司章程》的 规定。报告期内公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联 方违规占用上市公司资金的情况。 二、关于控股子公司申请银团贷款及为其提供担保事项的独立意见 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届四次董事会独立董事意见 ...