证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-40 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第三次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年7月8日（星期一）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年7月8日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月8日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-39 沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长 陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第二次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14：50 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票 ...

会议基本信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月27日召开[3] - 现场会议在沈阳市公司总部召开，网络投票时间为2024年6月27日[10] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人27名，代表股份175,098,208份，占总股本32.8617%[12] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份161,276,608股，占总股本30.2678%[12] - 参与网络投票股东25名，代表股份13,821,600股，占总股本2.5940%[13] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案同意票数占比96.3545%[19] - 《2023年度利润分配议案》同意票数占比96.0467%[27] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意票数占比96.2740%[40] - 《关于开展融资租赁业务的议案》同意票数占比94.4645%，获得通过[43][44]

关联交易金额 - 锅炉维修改造交易金额约1411.51万元，占2023年度经审计净资产的8.14%[2] - 与关联方工程公司累计已发生关联交易金额2997.13万元，占2023年度经审计净资产的17.29%[10] - 2024 - 2025年采暖期煤炭销售总交易金额约2.3亿元，占2023年度经审计净资产的132.68%[10][11] - 与同一关联人十二个月内累计关联交易金额25,762万元，占公司2023年度经审计净资产的148.61%[22][24] 关联方业绩 - 截至2023年12月31日，关联方工程公司营收19527万元，利润总额371万元，净利润352万元[4] - 截至2024年3月31日，关联方工程公司一季度营收4128万元，利润总额210万元，净利润157万元[4] - 惠涌公司2023年营业收入24,928万元，净利润99,441万元；2024年一季度营收11,816万元，净利润 - 1,711万元[14] - 圣达公司2023年营业收入17,500万元，净利润75,396万元；2024年一季度营收10,442万元，净利润 - 2,781万元[15] 交易相关信息 - 2024年6月21日董事会审议通过锅炉改造和煤炭销售关联交易议案[2][11] - 锅炉改造关联交易无需股东大会表决，煤炭销售须获股东大会批准且关联股东回避表决[2][12] - 交易定价结合市场行情，采购方预付货款，佳汇物资负责接卸、仓储和发运[16][20] - 交易目的是提升采购规模效益，保障供暖运行和煤炭供给安全[21][26] 公司架构 - 工程公司注册资本5000万，员工456人，华润电力（锦州）持股100%[3][9] - 佳汇物资注册资本1000万元，公司持股100%[13] - 惠涌公司注册资本87,724.08万元[14] - 圣达公司注册资本83,400万元[15]

业绩总结 - 公司13处土地收储确认资产处置收益46,028.26万元[12] - 2023年度确认使用权资产886.06万元和租赁负债2,426.35万元[12] 数据相关 - 公司收到土地征收补偿款6.71亿元[2][8] - 4处热源地块年租金合计1,260.73万元[11] - 截至2023年12月23日，13处地块资产账面净值19,439.77万元[12] 费用支出 - 公司已支付土地临时利用租金315.18万元[11] - 公司确认搬迁费用91.67万元[12] 征收详情 - 惠天热电12处地块被征收，二热公司1处地块被征收[6] - 补偿惠天热电66,700.16万元，补偿二热公司399.84万元[7]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-38 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月8日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （二）会议召集人：公司董事会 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年6月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年6月21日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-35 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于锅炉改造项目施工关联交易的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上的《关于锅炉改造、煤炭（煤粉）销售等关联交易的公告》（公告编号：2024-36）。 2.审议通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，关联 董事陈卫国、陈志、武超、石成忠、侯明华进行了回避表决 ...

股价异动 - 惠天热电2024年6月4 - 5日股价涨跌幅累计偏离值达21.47%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露而未披露的重大事项[3][4] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3]

中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 深圳证券交易所上市公司管理一部： 中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为年审会计师，为沈阳惠天热 电股份有限公司（以下简称惠天热电或公司）2023 年年报提供了审计服务， 已出具了编号为中准审字[2024]2102 号审计报告。惠天热电转来贵单位 《关于对沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报 问询函[2024]第 88 号)（以下简称年报问询函）收悉。对于年报问询函中 涉及的有关事项，我们进行了认真核查，现将需由年审会计师发表核查意 见的事项答复如下： 年报问询函问题 1.关于持续经营能力。年报显示，你公司主营业务是 为城市居民及非居民用户提供供热及工程服务，报告期内你公司供暖供气 毛利率-28.50%。你公司报告期实现营业收入 19.65 亿元，同比下降 1.57%， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）9.77 亿元， 同比上升 150.39%， ...

股票信息 - 公司股票2024年5月28日停牌一天，5月29日开市起复牌[2] - 2024年5月29日起撤销退市风险警示，简称变“惠天热电”，涨跌幅限制变10%[2] 业绩数据 - 2023年度营收196,487.41万元，扣除后195,004.23万元[7] - 2023年归属股东净利润97,689.95万元，扣非净利润 - 83,148.14万元[7] - 2023年归属股东所有者权益为17,335.31万元[7] 事件进展 - 2024年4月28日董事会通过撤销退市风险警示议案，4月29日提交申请[9] - 2024年5月7日收到年报问询函，5月28日披露回复公告[9] - 撤销退市风险警示申请获深交所审核同意[10]