公司人事变动 - 沈阳惠天热电股份有限公司董事会秘书李志因工作变动于2025年9月22日提交书面辞职报告 辞去董事会秘书职务后仍在公司其他岗位任职 [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 该数据发布于"9·24"一周年之际 [1] - 四大变革正在重塑中国资本市场新生态 [1]

人员变动 - 2025年9月22日董事会收到李志书面辞职报告，原定任期至2026年9月10日[1] - 李志辞职后仍在公司其他岗位任职，不持股且无未履行承诺事项[1] 职责代行 - 2025年9月25日会议通过指定杨辉代行董事会秘书职责议案[2] - 杨辉联系电话024 - 22905512，邮箱yhht047@126.com，通讯地址沈阳市沈河区热闹路47号[3]

会议信息 - 会议通知于2025年9月23日发出[2] - 会议于2025年9月25日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过指定副总经理兼财务总监代行董秘职责议案，9票同意[3] 公告发布 - 《关于董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书职责的公告》于2025年9月26日刊登[3]

股价表现与交易数据 - 9月23日盘中下跌2.27%至3.44元/股 成交1837.27万元 换手率0.99% 总市值18.33亿元 [1] - 主力资金净流入69.56万元 大单买入占比24.62% 卖出占比20.83% [1] - 年内股价跌1.43% 近5日跌7.53% 近20日跌7.53% 近60日跌3.64% [1] 公司基本概况 - 主营业务为居民及非居民供热及供暖工程服务 供暖供气收入占比96.35% [1] - 所属申万行业为公用事业-电力-热力服务 概念板块包括微盘股/低价/小盘/东北振兴/股权转让 [1] - 成立日期1993年12月28日 上市日期1997年2月27日 注册地址辽宁省沈阳市 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.61万户 较上期减少5.71% [1] - 人均流通股20382股 较上期增加6.05% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入12.10亿元 同比增长0.05% [1] - 归母净利润亏损1.44亿元 但同比增长51.05% [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现8780.19万元 [2] - 近三年累计派现0.00元 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月17日以电话和网络传输方式发出 [1] - 会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开 应到董事9名 实到董事9名 [2] - 会议由董事长郑运主持 召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [2][3] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于购热关联交易的议案》 9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 审议通过《关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的议案》 9票同意 0票反对 0票弃权 [5] - 独立董事于2025年9月19日召开专门会议 全体一致通过购热关联交易议案 [6] 购热关联交易概述 - 控股子公司二热公司向华润电力沈阳公司采购热量 单价不高于48元/吉焦 预估采购量约950万吉焦 [11] - 交易金额不超过5亿元 占公司2024年度经审计净资产的272.46% [11] - 交易构成关联交易 需股东会批准 关联股东需回避表决 [11][12] 关联方基本情况 - 华润电力沈阳公司成立于2020年10月19日 注册资本106,192万元人民币 [13] - 股东结构为华润电力投资有限公司持股100% 实际控制人为国务院国资委 [13] - 2024年末资产总额349,086.42万元 净资产95,301.23万元 2024年营业收入19,335.08万元 净利润-1,218.77万元 [15] - 2025年6月末资产总额363,874.95万元 净资产104,824.48万元 2025年1-6月营业收入73,611.87万元 净利润9,035.76万元 [15] 关联交易定价及协议 - 定价结合煤炭市场价格及电厂运行成本 参考沈城地区主要热源厂热量购销单价 [17] - 二热公司与关联方尚未签署合同 待履行审议审批程序后再行签署 [18] 交易目的及影响 - 为保障2025-2026年供暖期沈海热网辖区内百姓采暖需求 [19] - 若不向关联方采购热量 将出现严重热源缺口且无可替代热源 [19] - 年初至披露日与该关联人累计发生关联交易金额3.34亿元 [20] 股东会临时提案 - 控股股东润电热力持有公司29.99%股份 于2025年9月17日提出增加《关于购热关联交易的议案》临时提案 [28][29] - 提案符合《公司法》规定 董事会同意将提案提交2025年9月29日临时股东会审议 [29] 股东会安排 - 现场会议时间2025年9月29日15:15 网络投票时间9:15-15:00 [34] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月23日 [35][38] - 会议地点沈阳市沈河区热闹路47号公司总部616会议室 [37] 新增诉讼案件 - 控股子公司二热公司涉及买卖合同纠纷 涉案金额3,915.33万元 [60][61] - 法院裁定冻结二热公司对山西二建集团有限公司应付账款4,500万元 冻结期三年 [61][66] - 累计新增为被告小额未结案件35件 诉讼金额1,264.74万元 为原告小额未结案件5件 诉讼金额1,220.96万元 [65]

业务运营模式 - 控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司日常主要依托沈海热网开展冬季供热业务 [1] - 沈海热网是基于电厂配套建设的热电联产供热管网 [1] - 供暖期热源主要来自于向电厂购置热量 自热电联产建成以来一直采用此运行模式 [1] 采购安排 - 为开展2025-2026年供暖期供热工作 保障辖区热用户冬季采暖需求及沈海热网安全稳定运行 [1] - 决定继续向华润电力（沈阳）有限公司采购热量 [1] - 采购单价不高于48元/吉焦 [1] - 预估采购量约950万吉焦 [1] - 交易金额不超过5亿元 包含热费及管道冲洗、打压试运行、热网补水等相关费用 [1]

核心业务运营 - 控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司依托沈海热网开展冬季供热业务 沈海热网为基于电厂配套建设的热电联产供热管网 [1] - 供暖期热源主要来自向电厂购置热量 该运行模式自热电联产建成以来持续使用 [1] 采购安排 - 为保障2025-2026年供暖期供热需求及热网安全稳定运行 拟继续向华润电力（沈阳）有限公司采购热量 [1] - 采购单价不高于48元/吉焦 预估采购量约950万吉焦 [1] - 交易金额不超过5亿元 包含热费及管道冲洗、打压试运行、热网补水等相关费用 [1]

关联交易提案 - 2025年9月17日润电热力提议将购热关联交易议案提交2025年第六次临时股东会审议[1] - 2025年9月19日董事会同意提交该提案[2] 股东信息 - 润电热力持有公司159,796,608股，占总股本29.99%[2] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[2] 公告信息 - 临时提案内容详见2025年9月20日公告（编号：2025 - 61）[1]

交易内容 - 二热公司拟向华润电力沈阳公司采购热量，单价不高于48元/吉焦，预估采购量约950万吉焦，金额不超5亿[3][7] - 预计交易金额占公司2024年度经审计净资产的272.46%[3] 对方情况 - 华润电力沈阳公司注册资本106,192万人民币[5] - 2024年底资产总额349,086.42万元等多项财务数据[6] - 2025年6月底资产总额363,874.95万元等多项财务数据[6] 交易进展 - 年初至披露日累计关联交易金额3.34亿元[11] - 董事会、独立董事于9月19日通过购热议案[3][12][13] - 交易不构成重大重组，需股东会批准[4] - 未签合同，待审批后签署[9]

诉讼金额 - 涉案金额3915.33万元[1] - 新增涉诉案件金额2485.70万元[5] - 原告诉求材料款及利息3915.32万元[4] 冻结账款 - 法院裁定冻结二热公司应付账款4500万元[1][6] 开庭信息 - 2025年9月18日收到传票，10月16日开庭[2] 影响说明 - 诉讼对公司利润无重大影响[1][6]