登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-01 沈阳惠天热电股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审审理结束 2.公司所处的当事人地位：本公司的控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称"二热公司"） 为被告 3.涉案的金额：3500万元 4.对上市公司损益产生的影响：预计不会对公司本期及期后利润产生影响 一、诉讼事项受理的基本情况 2024年12月23日，王明军、张中、华正锋以建设工程合同纠纷为由对山西二建集团有限公司、刘峰、二 热公司向沈阳市大东区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，该案于2025年3月27日开庭审理，近日 法院对该案作出一审裁定。2025年12月30日，二热公司收到法院民事裁定书。 二、有关本案的基本情况 1.诉讼各方当事人 原告：王明军、张中、华正锋 被告：山西二建集团有限公司、刘峰、二热公司 2.案件基本情况 内容详见公司于2025年3月28日在《中国证券报》 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-01 沈阳惠天热电股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审审理结束 2.公司所处的当事人地位：本公司的控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以 下简称"二热公司"）为被告 3.涉案的金额：3500 万元 4.对上市公司损益产生的影响：预计不会对公司本期及期后利润产生影响 一、诉讼事项受理的基本情况 2024 年 12 月 23 日，王明军、张中、华正锋以建设工程合同纠纷为由对山西二建集 团有限公司、刘峰、二热公司向沈阳市大东区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼， 该案于 2025 年 3 月 27 日开庭审理，近日法院对该案作出一审裁定。2025 年 12 月 30 日，二热公司收到法院民事裁定书。 二、有关本案的基本情况 1.诉讼各方当事人 原告：王明军、张中、华正锋 误导性陈述或重大遗漏。 同时，按照裁定，原告、被告可在判决书送达之日起 10 日内向法院递交上诉状， 第 1 页 共 2 页 上诉于辽宁省沈阳市中级人民 ...

（一）华电科工：董事变动 - 公司董事王燕云女士因公司治理结构调整原因，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职申请自2025年12月24日送达董事会之日起生效 [1][16] - 公司于2025年12月25日召开职工代表大会，选举李昂先生为公司第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会任期届满 [1][17] - 新任职工董事李昂先生为1988年出生，拥有博士研究生学历及正高级工程师职称，为清华大学电机系博士后，现任公司党委副书记、工会代主席，曾在中国华电集团有限公司多个部门任职 [3][19] （二）晋控煤业：董事会结构调整及董事辞职 - 公司于2025年12月25日召开临时股东会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》，董事会治理结构将调整，董事会人数由15名调整为9名 [5][20][22] - 因上述治理结构调整，公司同日收到王磊、张献伟、尹济民、杨志强、马志胜共5位非独立董事的辞职报告，辞去第八届董事会董事职务，辞职自即日起生效 [5][20][22] - 根据公告表格，王磊、张献伟、杨志强辞职后不在上市公司及其控股子公司任职，尹济民（公司总会计师）辞职后继续在公司任职，马志胜（公司控股子公司总经理）辞职后情况标注为“臣” [7][8][23][24] （三）惠天热电：董事职务转换 - 公司董事武超先生因公司治理结构调整，申请辞去第十届董事会非独立董事职务，其原定任期至2026年9月10日，辞职后仍担任公司其他职务 [10][26][27] - 根据《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名，经工会提名及2025年12月24日职工代表大会表决，选举武超先生为第十届董事会职工代表董事，任期至第十届董事会届满 [10][26][28] - 武超先生1972年出生，本科学历，工程师，拥有丰富电力行业人力资源及管理经验，现任公司党委委员、纪委书记、副总经理、工会主席等职务 [15][30]

沈阳惠天热电股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-99 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、非独立董事辞职情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到非独立董事武超先生的书面辞职报 告，因公司治理结构调整，武超先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，武超先生辞去前述职 务后仍担任公司其他职务（详见下文）。武超先生担任公司第十届董事会非独立董事的原定任期为2023 年9月11日至2026年9月10日。截至本公告披露日，武超先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、职工代表董事选举情况 《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司工会委员会提名，由职工代表大会、职工 大会或其他职工民主选举机构选举产生。根据上述规定，经公司工会委员会提名及2025年12月24日召开 的职工代表大会表决， ...

核心交易概述 - 公司将其拥有的位于沈阳市沈河区市府大路436号的房产出租给沈阳市信访局 [1] - 房产建筑面积为7455.87平方米 [1] - 租赁协议以2022年1月1日为起租时点 [1] - 租金标准为每年520元/平方米 [1] - 年租金为3,877,052.40元 [1] 租赁历史与协商 - 在公司2021年末取得该房产产权前，信访局已在使用该处房产 [1] - 公司自获得产权后一直与信访局协商有关租期租金事宜，近期达成一致 [1] 租赁期限与租金总额 - 2022年至2025年租金合计为15,508,209.60元 [1] - 加之2026年全年租金，预计租金总金额总计为19,385,262.00元 [1]

公司治理变动 - 惠天热电非独立董事武超因公司治理结构调整辞去第十届董事会非独立董事职务 [1] - 武超辞去董事职务后仍担任公司其他职务 其原定董事任期为2023年9月11日至2026年9月10日 [1] - 武超不持有公司股份 其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日以通讯表决方式召开了第十届2025年第十六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于出租房产的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入构成为：供热业务占比100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为19亿元 [1] - 公司股票收盘价为3.57元 [1]

会议信息 - 会议通知于2025年12月22日发出[2] - 会议于2025年12月25日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] - 由董事长郑运召集并主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于出租房产的议案》[3] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案内容见公告编号2025 - 98的公告[3] - 公告刊登在《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[3] 其他 - 备查文件为第十届董事会2025年第十六次临时会议决议[4] - 公告日期为2025年12月26日[5]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-99 沈阳惠天热电股份有限公司 1.公司职工代表大会决议； 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到非独立董事武 超先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，武超先生申请辞去公司第十届董事会非 独立董事职务，武超先生辞去前述职务后仍担任公司其他职务（详见下文）。武超先生 担任公司第十届董事会非独立董事的原定任期为 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。 截至本公告披露日，武超先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项， 辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 二、职工代表董事选举情况 《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司工会委员会提名，由 职工代表大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举产生。根据上述规定，经公司工 会委员会提名及 2025 年 12 月 24 日召开的职工代表大会表决，选举武超先生（简历见 附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期至公司第十届董事会任期届满之日止， ...

房产租赁 - 2025年12月25日通过出租7455.87平方米房产议案[2] - 房产2021年末以资抵债获得，位于沈阳沈河区[3] - 起租2022年1月1日，年租金3,877,052.40元[2] 租金情况 - 2022 - 2025年租金合计15,508,209.60元，预计总计19,385,262.00元[2] - 2022 - 2025年按约定时间分阶段支付[5] - 2026年及以后每年12月31日前支付[5] 交易影响 - 不构成关联交易和重大资产重组[2] - 有利于盘活存量资产，影响财务状况[6]