格隆汇10月22日｜惠天热电公告，公司董事会于2025年10月20日收到公司董事陈志先生的书面辞职报 告，陈志先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会专门委员会相关职务，本次辞职后其在公司及其控 股子公司不再担任任何职务。截至目前，陈志先生不持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺 事项。陈志先生原定任期为2023年9月11日至2026年9月10日，陈志先生的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

市场表现 - 燃气和热电概念板块在10月20日午后持续走强 [1] - 国新能源股票走出5个交易日内4次涨停的行情 [1] - 恒盛能源、京能热力、惠天热电股票当日涨停 [1] - 长春燃气、首华燃气、廊坊发展等公司股票涨幅靠前 [1]

董事会会议概况 - 沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会于2025年10月15日以通讯表决方式召开2025年第十二次临时会议 [2][3] - 会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长郑运主持 [3][4] - 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定 [5] 董事会审议通过的关联交易议案 - 审议通过《关于热网管控平台改造关联交易的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 审议通过《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事武超回避表决 [6] - 审议通过《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 审议通过《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事武超回避表决 [6] - 审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] 向惠涌公司售热关联交易详情 - 公司控股子公司二热公司计划在2025-2026年供暖期向惠涌公司销售热量约60万吉焦，交易金额不超过3500万元，热量单价不低于53元/吉焦 [12] - 交易对方惠涌公司为公司控股股东的全资子公司，截至2025年6月30日，其资产总额为62,247.12万元，2025年半年度净利润为-2,613.57万元 [16] - 本次交易定价以二热公司购进热量单价为基准，并增加热量损失、管网折旧及财务成本等费用 [17] - 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为3,629万元 [19] 热网管控平台改造关联交易详情 - 公司计划对沈海热网和铁西热网工控系统平台进行升级改造，建设热网数据统一管控平台，预算费用为1920万元 [58] - 项目委托关联方润电能源科学技术有限公司实施，该公司截至2025年6月30日资产总额为19,438.67万元，2025年半年度净利润为-771.98万元 [60] - 交易价格参照行业内类似系统部署的同口径折算价，并经两轮商谈后确定 [62] - 合同总价19,200,000元，支付方式为验收后支付30%，全部工作完成后支付60%，10%作为质保金 [64] 向沈东热电售热关联交易详情 - 2025-2026采暖期，二热公司计划向沈东热电售热约9万吉焦，交易金额不超过800万元 [71] - 售热价格分为两部分：调峰锅炉生产热量（占比32.04%）单价不低于79.55元/吉焦，电厂购进热量转售（占比67.96%）单价不低于59.27元/吉焦 [71][76] - 交易对方沈东热电为公司控股股东的全资子公司，截至2025年6月30日，其资产总额为16,169.28万元，2025年半年度净利润为-1,001.89万元 [74] - 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为980万元 [79] 提供热量输送服务关联交易详情 - 2025-2026年供暖期，公司控股子公司二热公司将为沈阳华润热力有限公司提供热量输送服务，预计输送热量约140万吉焦，收取费用单价不低于3.8元/吉焦，交易金额不超过600万元 [82][86] - 交易对方沈阳热力为公司控股股东第一大股东的全资子公司，截至2025年6月30日，其资产总额为6,055.20万元，2025年1-6月净利润为-34.11万元 [84] - 本次交易旨在充分利用二热公司长输管网优势，提升资源利用效率 [88] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月31日召开2025年第七次临时股东会，审议上述关联交易议案 [28][33] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月27日 [29][30] - 提案1.00关于关联交易，相关关联人需回避表决 [33]

业务整合与协同 - 公司受托管理控股股东下属供暖企业的整体工作安排 [1] - 为充分发挥规模效益，自2025年起由控股子公司二热公司向关联方惠涌公司提供热源 [1] - 二热公司长距离回输供热管线工程（一期）已竣工运行 [1] 关联交易详情 - 2025-2026年供暖期（2025年11月1日至2026年3月31日）二热公司继续向惠涌公司销售热量 [1] - 交易确定热量单价不低于53元/吉焦 [1] - 预计2025-2026年供暖期售热量约60万吉焦，交易金额不超过3500万元 [1]

项目概述 - 公司决定对沈海热网和铁西热网工控系统平台进行全面升级改造，建设热网数据统一管控平台 [1] - 项目旨在实现热源、热网、换热站统一管控，提高能源利用效率及供热系统可靠性，提升供热品质 [1] - 预算费用为1920万元，主要用于系统构建、软件系统购置安装、调试 [1] 项目实施与管理 - 本次改造将委托关联方润电能源科学技术有限公司（润电科学）来实施 [1] - 公司第十届董事会于2025年10月15日召开2025年第十二次临时会议，审议通过了相关关联交易议案 [1] - 公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易 [1] 平台功能与应用 - 新建平台适用于公司当前热网状况，用于支撑沈海热网、铁西热网的监控、调节 [1] - 平台将服务于换热站、热源厂的日常控制 [1]

公司业务安排 - 基于受托管理控股股东下属供暖企业的整体工作安排，自2025年起，每年由控股子公司二热公司向公司受托管理的控股股东全资子公司惠涌公司销售热源 [1] - 此举旨在充分发挥规模效益，与二热公司长距离回输供热管线工程（一期）的竣工运行相关 [1] 具体交易条款 - 2025-2026年供暖期（2025年11月1日至2026年3月31日），二热公司将继续向惠涌公司销售热量 [1] - 交易确定的热量单价不低于53元/吉焦 [1] - 预计该供暖期售热量约为60万吉焦，交易金额不超过3500万元 [1]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-70 沈阳惠天热电股份有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 基于受托管理控股股东下属供暖企业的整体工作安排，以及公司控股子公司二热公 司长距离回输供热管线工程（一期）的竣工运行，为充分发挥规模效益，自2025年起， 每年由二热公司向公司受托管理的控股股东的全资子公司沈阳惠涌供热有限责任公司 （以下简称"惠涌公司"）以销售热量的方式为惠涌公司所属的东基热源厂（可热电联 产区域）提供热源。 2025-2026年供暖期（2025年11月1日至2026年3月31日），二热公司继续向惠涌公 司销售热量，确定热量单价不低于53元/吉焦，预计2025-2026年供暖期二热公司向惠涌 公司售热约60万吉焦，交易金额不超过3500万元。 本次交易构成关联交易，公司第十届董事会于2025年10月15日召开了2025年第十二 次临时会议，审议通过了《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》，在审议 表决过程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议审议通 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-72 沈阳惠天热电股份有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于热网管控平台改造关联交易 （一）概述 为实现热源、热网、换热站统一管控，提高能源利用效率及供热系统可靠性，提升 供热品质，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）决定对公 司及控股子公司原有的沈海热网和铁西热网工控系统平台进行全面升级改造，建设一套 适用于公司当前热网状况的管控平台（即热网数据统一管控平台），用于支撑沈海热网、 铁西热网的监控、调节及换热站、热源厂的日常控制。 预算费用为1920万元，主要用于系统构建、软件系统购置安装、调试。本次改造将 委托润电能源科学技术有限公司（以下简称"润电科学"）来实施。公司第十届董事会 于2025年10月15日召开了2025年第十二次临时会议，审议通过了《关于热网管控平台改 造关联交易的议案》。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。 本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-71 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （3）本公司聘请的见证律师 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月31日15:15 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

2.会议于2025年10月15日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-69 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年10月11日以电话和网络传输方式发出。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于热网管控平台改造关联交易的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 内容详见公司 2025 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上的《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72） 2.审议通过《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》（表决结果：8 票同 意，0 票反对，0 票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决） ...