证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-75 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）第十届董事会2024 年第七次临时会议决定于2024年12月27日召开公司2024年第六次临时股东大会，具体内 容详见公司于2024年12月12日发布的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-71） 2024年12月13日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润 电热力"）的《关于向公司2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议 将临时提案《关于煤粉销售关联交易的议案》提交公司将于2024年12月27日召开的2024 年第六次临时股东大会进行审议。 2024年12月17日，公司召开了第十届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关 于煤粉销售关联交易的议案》《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》。 公司董事会同意控 ...

股东大会相关 - 润电热力提议将《关于煤粉销售关联交易的议案》提交2024年第六次临时股东大会审议[1] - 股东大会将于2024年12月27日召开[1] 股权信息 - 截至公告日润电热力持有公司159,796,608股，占总股本29.99%[2] 董事会决议 - 2024年12月17日董事会召开2024年第八次临时会议，同意将提案提交股东大会审议[2] 备查文件 - 包含向2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函[3] - 包含公司第十届董事会2024年第八次临时会议决议[4] 公告时间 - 公告发布于2024年12月18日[6]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-69 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案》（表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，董事陈 志在交易对方公司任职属关联董事对本议案进行回避表决,由其他8名非关联董事进行表决）。 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年12月6日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年12月11日14:30，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 内容详见公司于2024年12月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司49%股 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-70 沈阳惠天热电股份有限公司 关于转让全资子公司 49%股权关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）向控股股东 沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）转让全资子公司沈阳市第二热力 供暖有限公司（以下简称"二热公司"）49%股权事项，已经润电热力、惠天热电董 事会审议通过，但尚需经润电热力股东会及惠天热电股东大会审议通过方可实施， 尚存在不确定性。 虽然公司已在本次股权转让协议中对交易对手方支付交易价款进行了约定，但 本次交易仍可能存在因交易对手方不能如期支付足额交易价款，导致交易方案无法 实施或无法按协议约定时间完成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第十届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过 《关于转让全资子公司 49%股权关联交易的议案》，同意公司以协议转让方式向公司控 股股东润电热力转让公司持有的二热公司 49%股 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月，公司营业收入48119.78万元，营业成本55057.75万元[57] - 2024年1 - 6月，公司营业利润 - 9199.68万元，利润总额 - 9336.11万元，净利润 - 9336.11万元[58] - 2021 - 2024年6月，公司营业收入分别为87141.97万元、87200.59万元、83425.61万元、48119.78万元[81] - 2021 - 2024年6月，公司净利润分别为 - 9696.32万元、 - 67652.82万元、 - 327.31万元、 - 8756.65万元[81] - 2021 - 2024年6月，公司毛利率水平分别为 - 10%、 - 37%、 - 24%、 - 14%[81] - 2024年7 - 12月至稳定年度，主营业务收入从31254.49万元增长到84871.86万元[83] - 2024年7 - 12月至稳定年度，主营业务成本从39638.09万元增长到100124.80万元[83] - 2024年7 - 12月至稳定年度，企业现金流从 - 52011.54万元到 - 17324.70万元不等[84] 用户数据 - 截止2024年6月，合同面积为3514.13万平方米，在网户数为41.15万户，实供面积为2842.84万平方米，实供户数为32.09万户[51] 未来展望 - 长输管线工程预计2024年11月15日完工[124] 市场扩张和并购 - 沈阳惠天热电拟转让沈阳市第二热力供暖公司部分股权[11] 其他新策略 - 本次采用资产基础法确定公司股东全部权益价值[88] 数据相关 - 评估基准日为2024年6月30日[13][68] - 评估范围总资产账面价值228,446.65万元，负债账面价值223,918.35万元，净资产账面价值4,528.30万元[12][64][141] - 评估后总资产为287,857.89万元，负债为221,638.04万元，净资产为66,219.85万元[14][141] - 净资产评估增值61,691.55万元，增值率1,362.36%[15][141] - 流动资产账面价值112,174.42万元，评估价值112,696.41万元，增值率 - 0.46%[18][143] - 非流动资产账面价值115,750.24万元，评估价值175,683.47万元，增值率51.78%[18][143] - 固定资产账面价值101,068.85万元，评估价值157,988.68万元，增值率56.32%[18][143] - 无形资产账面价值2,740.08万元，评估价值12,119.97万元，增值率342.32%[18][143] - 土地使用权账面价值2,129.29万元，评估价值11,403.23万元，增值率435.54%[143] - 公司供热面积4010万平方米，有效期自2022年12月9日至2025年12月9日[51] - 2024年6月30日，流动资产112696.41万元，非流动资产115750.24万元，资产总计228446.65万元[54] - 2024年6月30日，流动负债221037.40万元，非流动负债2880.95万元，负债总计223918.35万元[54] - 2024年6月30日，所有者权益4528.30万元[54] - 沈阳惠天热电股份有限公司注册资本为53283.2976万人民币[28] - 沈阳市第二热力供暖公司初始注册资金为521万元人民币[30] - 截至评估基准日，沈阳惠天热电对沈阳市第二热力供暖公司出资金额为5000万元，持股比例100%[34][60] - 沈阳市第二热力供暖公司在职缴纳社保人员约为468人，劳务派遣人员为16人[36] - 沈阳市第二热力供暖公司主要机器设备共10120项[38] - 沈阳市第二热力供暖公司车辆共64项[39] - 委估宗地有58宗，位于沈阳市及秦皇岛市[41] - 其他无形资产原始入账价值8,810,529.16元，账面价值6,107,868.89元[46] - “在建工程 - 朱尔屯电厂异地迁建配套长输管线项目”2024年4月25日开工，基准日支出27789919.45元，截至2024年10月31日总支出337917307.75元[24][153] - 公司于2022年9月投资秦皇岛惠天度假酒店有限公司，持股比例10%，账面净值100000元，减值准备100000元，账面净额0元[66] - 纳入评估的长期股权投资共1家，持股秦皇岛惠天度假酒店有限公司10%，账面净值100000元，减值准备100000元，账面净额0元[93] 其他 - 公司主营民用建筑供热服务，拥有三个供热区域中心和1个调峰热源中心，9个调峰热源[47] - 公司热源和换热站每年进行维修改造，工程款在供暖期结束后结算[40] - 公司有未决诉讼，财产损害、建工合同等案件标的金额从0.49万元到7.80万元不等[147] - 沈阳市第二热力供暖公司有多起未决诉讼，标的金额从0.10万元到750.31万元不等[148] - 扬州晨光特种设备有限公司与二热的买卖合同诉讼标的金额为508.50万元，一审未开庭[149] - 同方泰德国际科技(北京)有限公司与二热的买卖合同诉讼标的金额为22.09万元，二审未开庭[149] - 评估报告使用有效期限为1年，自2024年6月30日起至2025年6月29日止[26][155] - 资产评估报告日为2024年11月15日[156] - 截止报告出具日，公司名称变更为沈阳市第二热力供暖有限公司[24][153]

| 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判 | 4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 | | 断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报 | 定的其他事项。 | | 告，作为其判断的依据； | （二）公司应当定期不定期召开全部由独立董事参 | | 2、聘用或解聘会计师事务所。 | 加的独立董事专门会议，下述职权应当经经独立董事专 | | （二）独立董事行使下述职权应由全体独 | 门会议审议，且需经全体独立董事过半数同意。 | | 立董事的二分之一以上同意。 | 1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审 | | 1、向董事会提请召开临时股东大会； | 计、咨询或者核查； | | 2、提议召开董事会会议； | 2、向董事会提议召开临时股东大会； | | 3、股东大会召开前公开向股东征集投票 | 3、提议召开董事会会议； | | 权。 | 4、本条第一款第一项所列事项。 | | （三）经全体独立董事同意，独立董事可 | 如独立董事上述提议未被采纳或上述职权不能正 | | 独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的 | 常行使，公司应将有关 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-71 沈阳惠天热电股份有限公司 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:50时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 15 日、10 月 31 日召开了公司第十届董事 2024 年第六次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号： 2024-60）。 二、工商登记变更情况 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-68 沈阳惠天热电股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 公司于 2024 年 11 月 14 日完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由沈阳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次工商登记变更事项如下： 变更前经营范围： 许可项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供 电业务；输电、供电、受电电力设施的 ...

1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-67 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （五）会议召开的日期、时间： 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 1.现场会议时间：2024年10月31日（星期四）14：50 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月31日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第六次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会 ...

会议基本信息 - 沈阳惠天热电2024年第五次临时股东大会于10月31日召开[2] - 现场会议于10月31日14:50在公司总部616会议室召开[7] - 网络投票时间为10月31日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共231名，代表股份196,035,098股，占总股本36.7911%[9] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》同意193,019,198股，占比98.4616%[16] - 《关于采暖期抢修关联交易的议案》同意33,046,390股，占比91.1914%[18] - 《关于代理购电关联交易的议案》同意33,097,190股，占比91.3316%[21] - 《关于购热关联交易的议案》同意31,521,190股，占比86.9826%[24] - 《关于煤炭采购关联交易的议案》同意31,440,390股，占比86.7597%[27]