1.本次股东会无否决议案的情况。 2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-41 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长郑运 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会第六次临时 会议、第十届董事会2025年第七次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章 程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月27日（星期五）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。 （八）股东出席情况 | 项目 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司总股份比 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年度股东会的 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见 法律意见 德恒 10G20230053-00011 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开。北京德恒（沈阳）律 师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派王冰 律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师 ...

诉讼案件数量 - 2025年3月28日至今新增已结案件3件[2] - 2025年3月28日至今新增未结案件54件[2] 诉讼金额 - 新增已结案件诉讼金额合计39.45万元[2] - 新增未结案件诉讼金额合计2102.77万元[2] 典型案件 - 2025年6月12日惠天热电采暖费纠纷，金额821.77万元[6] - 2025年6月5日中隧远通合同纠纷，金额394.40万元[6] 案件分类 - 公司及控股子公司合同纠纷27件，金额469.99万元[7] - 公司及控股子公司供暖纠纷19件，金额22.64万元[7] - 公司及控股子公司其他纠纷6件，金额37.84万元[7]

公司投资计划 - 公司拟以自有资金出资73423万元设立全资子公司"沈阳全胜热电有限公司"以加快全胜热电项目建设 [1] - 全胜热电项目拟新建两台35万千瓦等级的热电联产燃煤机组 主要供热区域为沈阳市西部地区的铁西热网供热区域 [2] - 项目计划2025年下半年开工 争取2027年供暖季前投产 [2] 公司业务现状 - 公司主要为城市居民及非居民用户提供供热及工程服务 属于热力生产和供应行业 [1] - 2024年公司供热面积(在网面积)9170万平方米 服务热用户100余万户 在当地占据市场主导地位 [1] - 自2016年以来公司连续9年扣非净利润为负 2019年以来除2023年外其余年份净利润均为负 [1] 项目预期效益 - 项目建成后区域内实际供暖面积达2436.40万平方米 实现集中供热 [2] - 机组年运行小时约2900小时 年发电量约2030GWh [2] - 项目投产后可提供950MW/h供热能力 提高公司热电联产供热比重约33% [2] - 每个采暖期可减少区域内供热用煤约69万吨 可有效降低供热成本 [3] 战略发展 - 2023年沈阳润电热力有限公司成为公司新任控股股东 公司开启全面改革 [2] - 发展热电联产成为公司经营提升计划的重要组成部分 [2] - 2023年冬公司投资约10亿元建设长距离回输供热管线工程 [2] 行业专家观点 - 热电联产拥有能源利用效率高 经济性好 环保效益显著 供热稳定性高等优点 [3] - 项目符合国家能源政策和环保要求 能够减少煤炭消耗和污染物排放 [3] - 项目未来投产后可增加公司营业收入和利润 提升公司竞争力和市场地位 [3]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘价3.47元，较上周3.56元下跌2.53% [1] - 本周最高价3.61元（6月10日），最低价3.45元（6月13日） [1] - 当前总市值18.49亿元，电力板块排名101/102，两市A股排名4988/5150 [1] 财务数据 - 2024年营业收入20.99亿元，同比增长6.81% [1] - 2024年归母净利润-3.30亿元，同比下降133.81% [1][3] - 经营活动现金流净额-1.14亿元，同比下降109.01% [1] - 更正后前五名客户销售额1.07亿元，占年度销售总额5.09% [2][3] 公司治理 - 2024年度不进行利润分配（不派现/不送股/不转增） [1][3] - 董事会通过成立全资子公司全胜热电的议案 [1][3] - 控股股东提议将子公司议案提交2024年度股东会审议，会议定于2025年6月27日召开 [1][3]

年度报告更正公告 - 公司对2024年年度报告中的一处内容录入不准确进行了更正，涉及"第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析 2、收入与成本（8）主要销售客户和主要供应商情况"部分 [1] - 更正内容为前五名客户合计销售金额从94,853,855.94元调整为106,850,056.41元，占年度销售总额比例从4.52%调整为5.09% [1] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例从3.79%调整为3.49% [1] 销售客户情况 - 更正后的前五名客户合计销售金额为106,850,056.41元，占年度销售总额的5.09% [1] - 关联方销售额占比为3.49% [1] - 本次更正仅涉及文字表述，不涉及财务审计报告内容及审计意见 [1] 公告补充说明 - 更正后的《2024年年度报告》全文已刊载在巨潮资讯网 [1] - 本次更正对公司的财务状况、经营业绩没有影响 [1]

控股股东提案 - 控股股东沈阳润电热力有限公司提议向2024年度股东会增加临时提案，内容为《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》[1] - 润电热力持有公司29.99%股份（159,796,608股），符合单独持有1%以上股份的股东资格[1] - 提案时间合规，符合股东会召开10日前提出的规定[1] 董事会审议 - 公司董事会于2025年6月13日召开临时会议，同意将提案提交2024年度股东会审议[2] 信息披露 - 临时提案详细内容同步披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[1] - 公告编号为2025-36的《关于投资成立全胜热电全资子公司的公告》与本次提案直接关联[1]

股东会临时提案 - 公司控股股东沈阳城投集团提议新增《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》作为2024年度股东会临时提案 [1] - 董事会已通过该提议并将临时提案提交至2024年度股东会审议 [1] - 临时提案详情参见同日发布的公告编号2025-36 [1] 股东会基本信息 - 会议届次为2024年度股东会 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议召开日期为2025年6月27日 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 [2] - 现场会议地点为沈阳市沈河区热闹路47号公司总部616会议室 [3] - 股权登记日为2025年6月20日 [3] 股东会审议事项 - 主要审议新增的《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》 [1] - 其他提案内容参见2025年6月7日及6月14日发布的公告 [4] 会议登记及参会方式 - 登记方式包括现场、电子邮件、信函 [4] - 个人股东需携带股东账户卡、身份证等有效证件 [4] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件等材料 [4] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [6] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权） [7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [7] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00 [2] 会务联系信息 - 联系人刘斌、姜典均 [5] - 联系电话024-22905512 [5] - 联系邮箱htrd2012@126.com [5] - 联系地址沈阳市沈河区热闹路47号 [5]

业绩总结 - 2024年年报1处内容录入不准确[2] - 修改后前五名客户合计销售金额106,850,056.41元，占比5.09%[3] - 修改后前五名客户关联方销售额占比3.49%[3] 用户数据 - 修改后华润等三家公司成前五客户，有对应销售额及占比[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟以7.3423亿元自有资金在沈阳设全资子公司全胜公司，占100%股份[1] - 投资沈阳全胜2×350MW热电项目是经营提升计划重要部分[4] 其他新策略 - 成立全胜公司便于项目建设和融资，符合整体战略规划[4] - 议案尚需股东会表决，成立需市场监管部门核准[1][4]