提案相关 - 2025年6月10日公司董事会收到润电热力临时提案函[1] - 提案为投资成立全胜热电全资子公司议案提交2024年度股东会审议[1] 股东会信息 - 2024年度股东会将于2025年6月27日召开[1] 股东情况 - 截至公告日润电热力持股159,796,608股，占总股本29.99%[2] 会议决议 - 2025年6月13日董事会同意将提案提交股东会审议[2]

股东会信息 - 2025年6月27日召开2024年度股东会[1][2] - 现场会议15:00开始，地点在沈阳公司总部616会议室[2][4] - 网络投票时间为6月27日多个时段[2][4] 提案相关 - 6月10日控股股东提议将投资成立子公司议案提交股东会[1] - 6月13日董事会同意提交该临时提案[2] 其他安排 - 股权登记日为6月20日[4] - 登记时间为6月25 - 26日，有多种登记方式[7] - 会期半天，出席者费用自理[9]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-35 1.会议通知于2025年6月10日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年6月13日，以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》（表决结果：9票同意，0票反 对，0票弃权）。 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、其他 公司董事会战略决策委员会于 2025 年 6 月 13 日召开了 2025 年第二会议，对投资 成立子公司的议案进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于投资成立全胜热电全资子 公司的议案》。 四、备查文件 1.第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议。 2.第十届董事会战略决策委员会 2025 年第二次会议决议。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 本议案需提交 ...

惠天热电：拟以7.34亿元设立全资子公司 金十数据6月13日讯，惠天热电公告，公司拟以自有资金7.34亿元在沈阳市设立全资子公司"沈阳全胜热 电有限公司"，占全胜公司注册资本的100%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.99亿元，较2023年的19.65亿元增长6.81%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.30亿元，较2023年的9.77亿元下降133.81%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元，较2023年的12.59亿元下降109.01%[18] - 2024年营业收入扣除金额为8498.50万元，2023年为1483.18万元[18] - 2024年营业收入扣除后金额为20.14亿元，2023年为19.50亿元[18] - 2024年各季度营业收入分别为11.94亿元、1535.79万元、1893.66万元、8.70亿元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.60亿元、 - 1.34亿元、 - 1.61亿元、1.24亿元[22] - 2024年非经常性损益合计1.86亿元，2023年为18.08亿元，2022年为 - 4.44亿元[24] - 2024年度公司营业总收入20.99亿元、利润总额 - 3.25亿元、归属于股东的净利润 - 3.30亿元[32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5.16亿元[32] - 2024年营业收入20.99亿元，同比增长6.81%，主营业务占比99.65%，同比增长6.72%[33] - 供暖供气收入19.59亿元，同比增长4.31%；供暖工程收入4675.39万元，同比下降23.41%；材料销售收入7760.36万元，同比增长708.65%[33] - 供热营业成本22.38亿元，毛利率-11.57%，营业收入同比增长3.44%，营业成本同比下降7.77%，毛利率同比增长13.56%[35] - 供热燃料费8.87亿元，占比38.19%，同比下降19.48%；燃气费6409.19万元，占比2.76%，同比增长81.76%[37] - 2024年销售费用1220.08万元，同比增长21.30%；管理费用8361.91万元，同比下降0.04%；财务费用1.61亿元，同比下降21.85%[40] - 2024年经营活动现金流入小计22.97亿元，同比减少50.75%；现金流出小计24.11亿元，同比减少29.19%；现金流量净额为-1.14亿元，同比减少109.01%[44] - 2024年投资活动现金流入小计2.43亿元，同比减少63.79%；现金流出小计6.64亿元，同比增加18.38%；现金流量净额为-4.20亿元，同比减少477.15%[44] - 2024年筹资活动现金流入小计31.03亿元，同比增加63.24%；现金流出小计24.99亿元，同比减少30.00%；现金流量净额为6.04亿元，同比增加136.19%[44] - 2024年资产减值1534.98万元，占利润总额比例4.72%；营业外收入43.27万元，占比-0.13%；营业外支出1342.62万元，占比4.13%[45] - 2024年报告期投资额8.14亿元，较上年同期增加44.44%[49] - 2024年度公司营业收入2,098,691,641.77元，其中供热业务相关收入1,959,248,652.33元[187] - 2024年度公司累计发生燃煤成本2,223,268,211.14元[188] - 2024年度公司收到2023年度政府补贴款199,857,000.00元，全额计入其他收益科目[189] - 公司期末资产总计57.27亿元，期初为54.03亿元，增长约6.00%[198] - 期末流动资产合计19.53亿元，期初为17.80亿元，增长约9.72%[197] - 期末非流动资产合计37.74亿元，期初为36.23亿元，增长约4.17%[198] - 期末流动负债合计48.90亿元，期初为43.56亿元，增长约12.26%[198] - 期末非流动负债合计6.26亿元，期初为8.38亿元，下降约25.30%[199] - 期末负债合计55.16亿元，期初为51.94亿元，增长约6.19%[199] - 期末所有者权益合计2.11亿元，期初为2.09亿元，增长约1.22%[199] - 期末应收账款4.11亿元，期初为3.41亿元，增长约20.38%[197] - 期末在建工程4.26亿元，期初为0.43亿元，增长约890.32%[198] - 期末短期借款21.23亿元，期初为16.34亿元，增长约29.97%[198] 各条业务线表现 - 2024年公司供热面积达9170万平方米，服务热用户100余万户[29] - 供热收入占公司主营业务收入约90% [28] - 供暖供气收入19.59亿元，同比增长4.31%；供暖工程收入4675.39万元，同比下降23.41%；材料销售收入7760.36万元，同比增长708.65%[33] - 供热营业成本22.38亿元，毛利率-11.57%，营业收入同比增长3.44%，营业成本同比下降7.77%，毛利率同比增长13.56%[35] - 供热燃料费8.87亿元，占比38.19%，同比下降19.48%；燃气费6409.19万元，占比2.76%，同比增长81.76%[37] - 2024年度公司营业收入2,098,691,641.77元，其中供热业务相关收入1,959,248,652.33元[187] - 2024年度公司累计发生燃煤成本2,223,268,211.14元[188] 各地区表现 - 辽宁地区收入20.98亿元，占比99.95%，同比增长6.98%；其他地区收入99.55万元，同比下降75.40%[33] 管理层讨论和指引 - 公司2025年重点发展沈阳全胜热电项目及其配套70万风电项目[60] - 2025年公司计划实施智慧热网供热平台建设，实现全部供热面积的一网平衡调控及热需预测[60] - 公司将继续围绕“稳经营、降亏损、强治理、谋发展”核心目标，推动向综合能源供应商战略转型[60] - 公司将基于远距离长输供热系统，构建大环网、多热源联网的供热格局[60] - 公司将聚焦构建差异化竞争力，多渠道开发综合能源应用场景，开拓新兴市场[61] - 公司将围绕生产经营实际，开展人力资源管理工作，完善薪酬福利等相关制度[62] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称惠天热电，代码000692，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是郝杰，注册地址为沈阳市沈河区热闹路47号[14] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年沈阳市供热市场规模达4.6亿平方米，年均复合增长率超5% [27] - 沈阳市供热企业降至110家，其中国企20家供热面积占35%，非国企90家占65% [27] - 前五名客户合计销售金额9485.39万元，占年度销售总额比例4.52%；前五名供应商合计采购金额9.46亿元，占年度采购总额比例40.72%[38] - 经营活动现金流入小计同比减少因收到政府补贴及企业往来款减少；投资活动现金流入小计同比减少因上年土地收储资金，本期无此业务[42] - 投资活动现金流出小计同比增加因在建工程投资支出增加；筹资活动现金流入小计同比增加因银行借款及新增融资性售后回租业务[42] - 筹资活动现金流出小计同比减少因偿还银行借款及企业间借款减少；现金及现金等价物净增加额同比增加系综合上述原因[42] - 2024年12月27日出售二热公司49%股权，交易价格3.24亿元，增加公司2024年度合并归母净资产3.02亿元[56] - 2021 - 2024年公司存在多项资产抵押、质押及担保情况，涉及金额包括2亿元、6000.78万元、1.6亿元、5000万元等[48] - 沈阳市第二热力供暖公司注册资本521万元，总资产28.28亿元，净资产 - 2293.69万元，营业收入8.09亿元，营业利润 - 1.57亿元，净利润 - 1.62亿元[58] - 沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司注册资本3000万元，总资产3.12亿元，净资产 - 3.26亿元，营业收入8866.56万元，营业利润 - 4815.55万元，净利润 - 5020.32万元[59] - 沈阳市计划到2025年实现清洁取暖率100%，清洁能源供热比例提升至20%，预计到2030年成为东北地区清洁供热示范城市[59] - 公司沈海热网供热在网面积近3500万平方米，占公司总供热面积近二分之一[64] - 2024年1月2日有个人投资者电话咨询公司未来发展经营情况[65] - 2024年1月3日有个人投资者电话咨询公司未来发展经营情况[65] - 2024年1月4日有个人投资者电话咨询公司业绩预告及后续会计处理问题[65] - 2024年1月16日有个人投资者电话咨询公司未来发展经营情况[65] - 2024年1月18日有个人投资者电话咨询公司业绩预告事宜[65] - 2024年1月22日有个人投资者电话咨询公司未来发展经营情况[65] - 投资者多次咨询公司2023年度业绩情况，公司未提供资料[66] - 投资者多次咨询公司净资产情况，公司未提供资料[66] - 投资者多次咨询公司未来发展规划，公司未提供资料[66] - 投资者多次咨询公司未来发展的经营情况，公司未提供资料[66] - 投资者咨询公司股票走势情况，公司未提供资料[66] - 投资者咨询公司供热体制改革的可能性，公司未提供资料[66] - 投资者咨询公司对于股市风险的应对措施，公司未提供资料[66] - 投资者多次咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[66] - 2024年4月1日有个人投资者咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月2日有个人投资者咨询公司年度审计进展和媒体报道事宜，公司未提供资料[67] - 2024年4月3日有个人投资者咨询公司媒体报道和年度审计进展情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月8日有个人投资者咨询公司年度审计进展、西部电厂建设情况及项目招标事宜，公司未提供资料[67] - 2024年4月10日有个人投资者咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月11日有个人投资者咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月12日有个人投资者咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月15日有个人投资者咨询公司年度审计进展和经营情况，公司未提供资料[67] - 2024年4月16 - 19日、22 - 26日，个人投资者多次咨询公司年度审计进展情况，公司未提供资料[68] - 2024年4月16日，个人投资者咨询公司原股东司法重整事宜，公司未提供资料[68] - 2024年4月23日，个人投资者咨询公司年度报告披露时间，公司未提供资料[68] - 2024年4月29 - 30日，个人投资者咨询公司年度报告披露事宜，公司未提供资料[68] - 2024年5月6日、17日，个人投资者咨询公司申请撤销风险警示事宜，公司未提供资料[68] - 2024年5月10日，个人投资者咨询公司后续经营事宜，公司未提供资料[68] - 2024年5月17日、20 - 21日，个人投资者咨询公司年报问询函回复工作事宜，公司未提供资料[68] - 2024年5月21日，个人投资者咨询公司经营情况及年报问询函回复工作事宜，公司未提供资料[68] - 未提供公司年报问询函回复工作资料[69] - 未提供公司摘*ST事宜资料[69] - 未提供公司半年度业绩预告情况资料[69] - 未提供公司股东大会召开表决事宜资料[69] - 未提供公司经营范围变更事宜资料[69] - 未提供公司对外投资事宜资料[69] - 未提供公司经营业绩情况资料[69] - 未提供公司高管变动事宜资料[69] - 未提供公司全胜电厂项目投资情况资料[69] - 未提供公司净资产为负解决措施资料[69] - 投资者多次咨询公司净资产为负解决措施、全胜电厂建设事宜、转让二热公司49%股权事宜等，公司均未提供资料[70] - 公司未制定市值管理制度，未披露估值提升计划[71] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[71] - 报告期内公司治理结构实际情况符合有关上市公司治理规范性文件要求[73] - 公司股东大会召集、召开及表决程序符合法律法规规定[73] - 公司董事会构成和人员符合要求，会议召集、召开及表决程序合法有效[73] - 公司监事会构成和人员符合要求，会议召集、召开及表决程序合法有效[74] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立[76][77] - 公司安排专人负责投资者接待，与投资者互动良好[75] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[75] - 2024年10月，公司与润电热力达成协议，润电热力将供暖非上市全资子公司全部经营权委托给惠天热电管理，委托经营期限为3年[78] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.39%，召开日期为2024年05月09日[79] - 2023年度股东大会投资者参与比例为30.27%，召开日期为2024年06月27日[79] - 2024年

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-34 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年 第六次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日上午 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 择现场投票、网络投票（包含两种途径）等三种方式中的一种方式，不能重复投票，如 果出 ...

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年6月27日15:00时[3] - 网络投票2025年6月27日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月20日[4] - 登记时间为2025年6月25 - 26日9:00至16:00[6] 会议信息 - 审议2024年度董事会等报告、财务决算等议案[7] - 投票代码360692，简称为惠天投票[15] - 现场会议地点为沈阳公司总部616会议室[3] 其他 - 登记方式有现场、邮件、信函等[6] - 会务联系人刘斌等，电话024－22905512[9] - 会期半天，出席者费用自理[9] - 出席现场会议需会前半小时签到[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年6月3日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-33 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃 权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-34）。 三、备查文件 第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议。 特此公告。 2025年6月7日 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 第 1 页 共 1 页 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 德恒 10G20230053-00010 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 3 日（星期二）召开。北京德恒（沈 阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-32 沈阳惠天热电股份有限公司 1.本次股东会无否决议案的情况。 2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （三）会议主持人：董事长郑运 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会第六次会议、 第十届董事会2025年第五次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有 关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月3日（星期二）15：10 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月3日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东会采取会 ...