全胜项目进展 - 全胜项目目前处于开工前准备阶段 [1] - 公司力争项目于2026年开工建设 [1] - 项目目标在2027年或2028年投入运行 [1] 配套风电项目进展 - 配套风电项目目前正在进行前期可行性研究 [1] - 项目同时在进行环评等系列筹备工作 [1]

股东会决议公告核心内容 - 公司于2025年10月31日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第七次临时股东会 [4][5][7] - 会议审议并表决通过了四项议案包括关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案关于代理购电关联交易的议案关于修订《公司章程》的议案以及关于补选公司非独立董事的议案 [7][8] - 本次股东会通过的售热关联交易议案是对2025年6月3日第四次临时股东会相关议案的变更 [2] - 法律意见认为本次股东会的召集召开程序出席人员资格提案及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》决议合法有效 [8] 董事会会议决议核心内容 - 公司第十届董事会于2025年10月31日下午16:00以现场表决方式召开了2025年第十四次临时会议 [10] - 会议应到董事9名实到董事9名会议由董事长郑运先生主持 [11][12] - 会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》表决结果为8票同意0票反对0票弃权董事邓士奎先生回避表决 [14]

会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议10月31日15:15，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 118人出席，代表185,285,717股，占总股份34.7737%[4] 议案表决情况 - 《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》同意股份占95.1493%[5] - 《关于代理购电关联交易的议案》同意股份占95.1477%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股份占99.3379%[6] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意股份占95.9553%[8] 会议合规情况 - 会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[9] 备查文件 - 公司2025年第七次临时股东会决议和律师事务所法律意见书[10]

会议信息 - 2025年第七次临时股东会于10月31日召开，由董事会召集[3] - 10月16日刊载会议通知，10月23日刊载补充通知[7][17] - 现场会议10月31日下午15:15在总部616会议室召开，网络投票时间为10月31日[10] 参会情况 - 出席股东及代理人共118名，代表185,285,717股，占总股本34.7737%[12] - 出席现场股东及代理人1名，代表159,796,608股，占总股本29.9900%[12] - 参与网络投票股东117名，代表25,489,109股，占总股本4.7837%[13] - 出席中小投资者117人，代表25,489,109股，占比4.7837%[13] 议案表决 - 《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》同意24,252,709股，占比95.1493%[19] - 《关于代理购电关联交易的议案》同意24,252,309股，占比95.1477%[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意184,058,917股，占比99.3379%[26] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意177,791,517股，占比95.9553%[29] 合规情况 - 德恒律师认为会议程序及人员资格合法有效[9][11][14][17][18] - 会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[31] - 德恒律师同意法律意见随其他资料公告[32]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年10月28日发出[2] - 会议于2025年10月31日下午16:00召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 审计委员会调整 - 《关于调整董事会审计委员会委员的议案》8票同意通过[3] - 原委员陈志于2025年10月20日辞职[3] - 调整后委员为王英明、邓士奎，主任委员为梁杰[3]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月31日召开第十届2025年第十四次董事会会议，审议了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》等文件 [1] - 公司2025年上半年营业收入100%来源于供热业务 [2] - 公司当前市值约为20亿元 [2] 行业动态 - 电力行业在2025年出现多地“负电价”现象 [3] - 尽管存在负电价导致卖电不挣钱的情况，但电厂仍不愿停机 [3]

公司基本信息 - 公司于1997年1月27日首次发行1100万股，内部职工股150万股上市，共计1250万股[4] - 公司注册资本为532832976元人民币[5] - 公司营业期限为50年[5] - 公司设立时于1993年12月28日发行10000万股，发起人认购8000万股，内部职工认购2000万股[12] - 公司股份总数为532832976股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可就多种情况请求诉讼[26][27] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，登记日在册股东享有相关权益[23] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益应承担连带责任[28][29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[39][40] - 不同主体请求召开临时股东会，董事会有不同反馈和通知时间要求[39][40][42] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可提临时提案[46] - 年度股东会提前20日公告，临时股东会提前15日公告[46] 担保与决议 - 公司及子公司对外担保超规定比例需经股东会审议[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[56] - 股东买入超规定比例股份，36个月内该部分股份不得行使表决权[58] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[70] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数的二分之一[70] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履行职责[73] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[76] - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事和一名职工代表董事[76] 交易决策 - 非关联交易中不同资产指标下决策权限不同[78][79] - 关联交易金额低于规定标准授权总经理行使决策权[79] - 单笔财务资助金额超规定或被资助对象资产负债率超70%等需提交股东会审议[80] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，相关决议需成员过半数通过[98] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[98] 高管相关 - 公司设总经理等职位，总经理每届任期三年，可连聘连任[102] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[90] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[92] 财务与利润分配 - 公司需在规定时间内报送并披露年报和中期报告[110] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[111] - 公司不同发展阶段现金分红有不同占比要求[113] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[114] 其他 - 公司党委按不低于在岗职工人数1.5%的比例配备专职党务工作人员[66] - 党组织工作经费按不低于上年度职工工资总额0.5%的比例从管理费中列支[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[120] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[125]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为12.24亿元，同比减少0.40% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.17亿元 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.19亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.5942元 [1]

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告在前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露，一季度季报不得早于上一年度年报[13] - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，在会计年度结束之日起1个月内预告[16] - 净利润实现盈利且与上年同期相比变动超50%需进行业绩预告[16] - 特定净利润和收入情况需进行业绩预告[16] - 预计半年度经营业绩出现特定情形，在半年度结束之日起十五日内预告[17] 信息披露原则与范围 - 信息披露遵循真实、准确、完整等原则，同时向所有投资者披露[7] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[7] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[24] - 交易标的资产净额、主营业务收入、净利润、成交金额满足特定条件需披露[24] - 公司与关联自然人、法人、关联人交易金额满足条件需披露[27] 股东与实际控制人披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知并配合披露[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知并配合披露[34] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人[32] - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露具体事宜[32] - 董事会全体成员对信息披露事务承担连带责任[32] 报告审核与披露流程 - 定期报告编写完成后审计委员会事前审核，提交董事会审议[40] - 临时报告草稿交董事长审阅，批准后报送深交所[40] - 所有临时报告由董事会秘书报送并披露[41] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[42] - 业绩说明会等应公开进行并提前公告[43] 内部控制与保密 - 公司应建立财务内控，审计部门不定期监督[44] - 商业秘密可暂缓或豁免披露，满足条件及时披露[46] - 国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[46] - 内幕信息指定专人报送和保管，知情人有保密义务[49] 违规处理与文件保存 - 信息披露违规，董事会检查更正，处分责任人[52] - 公司对外信息披露文件保存期不少于十年[56] - 信息披露相关文件查阅需经董事会秘书同意[56]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月27日以现场表决方式召开第十届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《2025年第三季度报告》在内的文件 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于供热业务 [1] - 公司当前市值为21亿元 [1]