公司高管变动 - 公司副总经理武超、石成忠因工作变动辞职，辞职报告送达董事会之日起生效，二人原定任职至2026年9月10日 [1] - 辞职后，武超、石成忠仍分别担任公司职工代表董事和董事职务，且二人均未持有公司股份 [1] - 2026年2月12日，公司第十届董事会2026年第三次临时会议审议通过，聘任张哲、刘佳辉、谭海燕、荆波为副总经理 [1] - 新任副总经理张哲、刘佳辉、谭海燕、荆波的任期至第十届董事会任期届满，四人均未持有公司股份，与公司不存在关联关系，且无违规情况 [1]

诉讼案件 - 控股子公司二热公司诉讼二审定于2026年2月26日开庭[3] - 涉案金额3500万元，上诉请求支付工程款及利息[1][4] - 截至2026年2月6日新增8件小额诉讼，涉案75.19万元[7]

诉讼事项进展 - 案件处于执行阶段，公司全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司为被执行人，执行标的为9,933,523.40元及执行费77,067.62元 [1][2] - 该诉讼源于2022年的买卖合同纠纷，一审判决子公司需支付货款176,852,569.60元及利息，截至2025年11月14日，子公司已偿还全部本金176,852,569.60元及协议约定的利息13,264,068.78元、保全费4,800元 [2] - 申请执行人包钢矿业随后就逾期付款损失等额外费用向法院申请执行，合计23,197,592.00元，法院下达《执行通知书》要求履行债务利息9,933,523.40元及执行费 [2][3][4] - 子公司对《执行通知书》提起执行异议，认为已按双方协议履行完毕判决义务，但法院于2026年1月28日裁定驳回异议申请，子公司可在10日内申请复议，目前正在筹备 [5][6][7] - 公司已在2025年度对涉案金额9,933,523.40元全额计提预计负债，因此该事项不会对当期或期后利润产生新的影响 [2][8] 公司其他诉讼情况 - 截至2026年1月29日，公司累计新增未披露的小额诉讼案件25件，累计涉案金额合计816.28万元，这些案件均未达到净资产10%的披露标准 [8] 公司治理与股东会 - 公司于2026年1月30日召开了2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，召集、召开程序合法合规 [11][12][14] - 股东会表决通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》 [13] - 律师事务所出具的法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序与结果均合法有效 [14][16]

债务情况 - 佳汇商贸已还清货款本金176,852,569.60元及正常还款利息13,264,068.78元、保全费4,800元[1] - 包钢矿业要求佳汇商贸支付逾期付款损失等合计23,197,592.00元[2] - 执行标的为9,933,523.40元及执行费77,067.62元[3] 法律纠纷 - 2026年1月28日法院驳回佳汇商贸执行异议申请，可10日内申请复议[5] - 截至2026年1月29日公司累计新增未披露小额诉讼案件25件，涉案金额816.28万元[6] - 公司及控股子公司涉多类合同、供暖等纠纷，涉案金额不同[6][8] 财务处理 - 2025年度公司已对涉案金额全额计提预计负债[1][9]

会议信息 - 沈阳惠天热电2026年第一次临时股东会1月30日召开，1月15日通知刊载[3][6][7] - 会议采用现场与网络投票结合，现场1月30日15:15在总部616会议室召开[10] 参会情况 - 181名股东及代理人参会，代表176,021,808股，占总股本33.0351%[12] 议案表决 - 《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，同意167,127,408股，占比94.9470%[19] 法律意见 - 德恒律师认为会议召集等合法有效，决议合法有效[9][11][14][17][18][20][21]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会 1 月 30 日 15:15 现场召开，网络投票 9:15 - 15:00[3] - 会议地点为沈阳市沈河区热闹路 47 号公司总部 616 会议室[3] 股东出席情况 - 出席股东及代表 181 人，代表股份 176,021,808 股，占比 33.0351%[3] - 中小股东出席 180 人，代表股份 16,225,200 股，占比 3.0451%[3] 表决结果 - 表决通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》[4] - 总体表决同意 167,127,408 股，占比 94.9470%[5] - 中小股东表决同意 7,330,800 股，占比 45.1816%[5]

业绩预告核心信息 - 公司预计2025年度（2025年1月1日至2025年12月31日）的净利润为负值 [1] - 本次业绩预告数据为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1] 影响业绩的正面因素（非经常性损益） - 公司在报告期内收到与收益相关的政府补助约2.5亿元，该笔补助将计入2025年损益，属于非经常性损益 [1] 影响业绩的正面因素（经营性努力） - 公司通过充分利用煤炭长协价格政策，有效控制了煤炭采购成本 [1] - 公司在储运环节通过加强调度，控制了运输成本 [1] - 公司实施的节能降耗措施取得了成效 [1]

2025年度业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损7,000万元至3,800万元，较上年同期亏损3.30亿元大幅收窄 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损3.26亿元至2.76亿元，较上年同期亏损5.16亿元亦显著改善 [1] 业绩变动主要原因 - 公司报告期内收到与收益相关的政府补助约2.5亿元，此项非经常性损益计入2025年损益，对净利润产生重大正面影响 [1] - 公司通过充分利用煤炭长协价格政策，有效控制了煤炭采购成本 [1] - 在储运环节，公司加强调度，控制了运输成本 [1] - 公司实施的节能降耗措施成效显著 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损3800万元至7000万元 [1] - 公司预计2025年基本每股收益为-0.1314元至-0.0713元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约3.3亿元，基本每股收益为-0.6199元 [1] 业绩变动主要原因 - 本报告期公司收到与收益相关的政府补助约2.5亿元，此项为非经常性损益，计入2025年损益 [1] - 公司充分利用煤炭长协价格政策，有效控制了煤炭采购成本 [1] - 公司在储运环节加强调度，控制了运输成本 [1] - 公司实施节能降耗措施并显成效 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为亏损7000万元至3800万元 [1] - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损32604万元至27604万元 [1] 业绩变动原因 - 报告期内公司收到与收益相关的政府补助约2.5亿元，计入2025年损益，此项为非经常性损益 [1] - 公司充分利用煤炭长协价格政策，有效控制了煤炭采购成本 [1] - 公司在储运环节加强调度，控制了运输成本 [1] - 公司实施节能降耗措施并取得成效 [1]