沈阳惠天热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳惠天热电股份有限公司董事会现就提名 王英明 为沈阳惠天热电股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳惠天热 电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

一、本人已经通过沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 沈阳惠天热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王英明作为沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名为沈阳惠天热电股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会第四 次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年9月12日（星期四）15:00时 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （七）会议的股权登记日：2024年9月9日（星期一） （八）出席对象： 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月12日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-47 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年8月16日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年8月26日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的报告全文及摘要。 2.审议通过了《关于全胜热电项目申报核准的议案》（表决结果：9票同意，0票反 对，0票弃权）。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《关于全 ...

沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司总经理、副总经理的审核意见 （本次提名委员会委员武超为副总经理候选人，因此在董事会 提名委员会 2024 年第二次会议审议《关于聘任公司副总经理的审核 意见》时武超采取回避表决。） 2 （本页无正文，专属《惠天热电董事会提名委员会关于聘任公司总 经理、副总经理的审核意见》的签署页） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会 成员，现就董事会拟聘任陈卫国为公司总经理；拟聘任郝杰先生、 武超先生、石成忠先生、李宏伟女士为公司副总经理事项发表如下 审核意见： 1.我们认为拟聘任总经理候选人的提名程序符合相关规定。经 审阅候选人陈卫国先生履历等相关资料，我们认为陈卫国先生具备 担任公司总经理职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符 合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不 得担任高级管理人员的情形。 我们同意聘任陈卫国先生为公司总经理，并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2.我们认为拟聘任副总经理候选人 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-45 2.副总经理李俊山先生、宋飏先生、贺宇先生申请辞去惠天热电副总经理职务，上 述人员副总经理职务原定任期至 2026 年 9 月 10 日，本次辞职后将根据公司内部机构调 整结果安排在其他岗位任职。截至目前，李俊山先生、宋飏先生、贺宇先生均不持有惠 天热电股票。 为保证公司生产经营业务的连续性，上述高管辞职报告自公司董事会聘任产生新的 人选后生效。公司向上述人员在所任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、新聘高级管理人员情况 鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2024年8月16日，公 司召开了第十届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下： 1.公司董事会根据董事长提名、提名委员会审核意见，决定聘任陈卫国先生为公司 总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任期届满 可连选连任。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-44 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 董事会提名委员会 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》，对聘任公司总经 理、副总经理事项出具了审核意见。审核意见已同期刊登在巨潮资讯网上。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 上述议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网上的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-45）。 三、其 ...

经营范围变更 - 2024年4月19日、5月9日分别召开会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 2024年7月22日完成经营范围工商登记变更并取得换发《营业执照》[2] - 变更前经营范围含供暖、设备安装等，变更后许可与一般项目有调整[2][3] 章程修订 - 根据核准经营范围修订《公司章程》第十四条[4] - 原章程第十四条经营范围变更为新内容[4]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] - 业绩预告未经会计师事务所预审计[3] - 2024年半年度业绩具体财务数据以8月28日披露的《2024年半年度报告》为准[5] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损35,000万元至27,000万元，上年同期亏损42,103.08万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损35,500万元至27,500万元，上年同期亏损42,370.93万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.6569元/股至0.5067元/股，上年同期亏损0.7902元/股[2] 业务线成本变化 - 公司利用煤炭长协价格政策，降低煤炭采购成本，本报告期供暖成本较去年同期下降[4]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-42 沈阳惠天热电股份有限公司 关于累计新增诉讼事项的公告 上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。在诉讼案件事项解除之 前，不排除后续有公司资产被冻结的情形。公司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚 息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用有所增加，最终影响金额将以法院最终审 理情况及年度审计结果为准。 公司将与相关法院、债权人或债务人等积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成 一致意见，早日解除诉讼风险。与此同时，公司将密切关注诉讼案件后续进展，依法主张 自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。 四、备查文件 第 1 页 共 4 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，现将公司及控股子公司累计新增诉讼有关情况公告如下： 一、诉讼事项的基本情况 2024年年初至6月30日，公司及控股子公司无新增超过最近一期经审计净资产10%的诉 讼案件；累计新增案件186 ...