1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月27日下午2点在公司总部会议室现场与通讯表决相结合方式召 开。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-16 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2024年度总经理业务工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 3.审议通过《2024年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润93,096,174.71元，累计未分配利润 -666,604,432.05元[1] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润 -330,283,902.08元，累计 -2,373,223,016.02元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -330,283,902.08元，2023年976,899,513.92元，2022年 -1,938,617,661.23元[3] - 最近三个会计年度平均净利润 -430,667,349.80元[5] 分红与回购 - 2024、2023、2022年度现金分红总额均为0元[3] - 2024、2023、2022年度回购注销总额均为0元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[5] 利润分配计划 - 公司资产负债率超70%，2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议4月2日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表185人，代表股份177,207,381股，占比33.2576%[3] 表决情况 - 总体表决同意171,889,081股，占比96.9988%[5] - 中小股东表决同意12,092,473股，占比69.4540%[5] 会议决议 - 律师认为本次会议决议合法有效[6]

股东大会信息 - 沈阳惠天热电2025年第三次临时股东大会于4月2日召开[2] - 3月18日在巨潮资讯网公布股东大会通知[2] 参会情况 - 出席人员及代理人185名，代表177,207,381股，占总股本33.2576%[10] - 现场参会1名，代表159,796,608股，占总股本29.9900%[10] - 网络投票184名，代表17,410,773股，占总股本3.2676%[11] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意171,889,081股，占比96.9988%[17] - 中小投资者对补选议案同意12,092,473股，占比69.4540%[17] 法律意见 - 德恒律师认为会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[19]

1.会议通知于2025年3月28日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月2日下午16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合 方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-15 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.会议由董事郝杰主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃 权；董事郑运先生回避表决）。 鉴于公司股东大会已选举郑运先生为公司董事，现按照《公司法》及《公司章程》 等相关规定，董事会选举郑运先生为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。 2. ...

诉讼情况 - 新增诉讼涉案金额3500万元[3] - 2024年底至今新增已结案件5件，支付金额0万元[9] - 2024年底至今新增未结案件74件，诉讼金额2718.59万元[9] 具体诉讼 - 沈阳华科诉二热公司合同纠纷，金额235.26万元[14] - 江苏中宝诉二热公司合同纠纷，金额121.70万元[14] - 沈阳中科诉惠天热电合同纠纷，金额129.69万元[14] - 郑州万达诉二热公司合同纠纷，金额608.23万元[14] - 沈阳赢帅诉二热公司合同纠纷，金额300.00万元[14] - 鞍山市中达诉工程公司合同纠纷，金额510.00万元[14]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-11 沈阳惠天热电股份有限公司 关于补选董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事及高级管理人员辞职情况 1.因工作变动，公司董事长兼总经理陈卫国先生申请辞去公司董事长、董事、董事 会专门委员会相关职务及总经理职务，所辞职务原定任期至2026年9月10日，本次辞职 后在公司不再担任任何职务。其辞职报告于2025年3月14日送达公司董事会，自送达之 日起生效。截至目前，陈卫国先生未持有惠天热电股票。 2.因工作变动，财务总监马景丽女士申请辞去惠天热电财务总监职务，其财务总监 职务原定任期至 2026 年 9 月 10 日，本次辞职后马景丽女士仍在公司其他岗位任职。其 辞职报告于 2025 年 3 月 14 日送达公司董事会，自送达之日起生效。截至目前，马景丽 女士持有惠天热电股票 800 股，将按照高管任期内离职相关规定进行锁定及解锁。 在此，公司向陈卫国先生及马景丽女士在担任上述所辞职务期间，对公司作出的巨 大贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事及新聘高级管理 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-12 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 第 1 页 共 6 页 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-10 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年3月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年3月17日上午11:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事郝杰主持（由半数以上董事推举）。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于推举董事郝杰先生代行公司董事长职务的议案》（表决结果：7票 同意，0票反对，0票弃权；董事郝杰先生回避表决）。 董事会于2025年3月14日收到公司董事长兼总经理陈卫国先生的辞职报告，因工作 变动申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务。其辞职申 请自送达董事会之日起生效。 鉴于上述情况，在公司董事会选出新任董事长之前，推举公司董事兼副总经理郝杰 先生代为履行公司董事长职务，直至公司选 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表154人，代表股份185,292,117股，占比34.7749%[3] 议案表决情况 - 《关于变更2024年度审计机构的议案》表决通过，同意股份184,566,217股，占比99.6082%[4] - 中小股东表决同意股份24,769,609股，占比97.1528%[4]