审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中准会计所变更为鹏盛会计所[2] - 变更原因是中准会计所受证监会暂停证券服务业务三个月处罚[2] - 变更议案已获董事会审计委员会和第十届董事会2025年第二次临时会议通过[11] - 变更尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议并生效[11] 鹏盛会计所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人110人，注册会计师488人，签过证券审计报告的103人[4] - 2023年度业务总收入40949.97万元，审计业务收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[4] - 2023年度上市公司审计客户6家，同行业0家，年报审计收费总额473万元[4] - 截至2023年末，已计提职业风险基金2653.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3000万元[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施2次，4名从业人员受1次[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用105万元（含税），较上一年度无变化[7]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-08 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年2月27日（星期四）15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-05 沈阳惠天热电股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第 一次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1.现场会议时间：2025年2月11日（星期二）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00007 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-06 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年2月7日以电话和网络传输方式发出。 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票 反对，0票弃权）。 2.会议于2025年2月11日15:45，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-07）。 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-02 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权、王英明因工作所限采 取通讯表决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》（表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年1月21日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年1月24日14:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 2.第十届董事会战略决策委员会 2025 年第一次会议决议。 第 1 页 共 2 页 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》（公告编号：2025-03）。 2.审议通过《关于召开2025年第一次临 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-04 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年2月11日（星期二）15:00时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； 2. 网络投票：公 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-03 沈阳惠天热电股份有限公司 关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能力，公司拟投资 建设沈阳全胜 2×350MW 热电项目（以下简称"全胜项目"）；计划投资总金额为 367,480.86 万元（包含：动态投资 365,480.86 万元、铺底生产流动资金 2,000.00 万 元）。 2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于投 资建设沈阳全胜热电项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定，上述投资事项尚需提交公司股东大会审议。 根据辽宁省地区前述负荷预测、装机规划和区外受电安排，进行电力平衡测算，辽 宁电网 2025 年电力空间为 348 万千瓦，辽宁电网在"十五五"期间具备一定的电力市 场空间。 2.拟投资的项目基本情况 理论和实践均已证明，热电联产集中大热源供热是北方冬季减少供热系统碳排放、 第 ...

2024年业绩指标 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为-3.7亿元至-2.7亿元，上年同期为9.77亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-6亿元至-4.6亿元，上年同期为-8.31亿元[3] - 2024年基本每股收益为-0.6944元至-0.5067元，上年同期为1.8334元[3] 2024年非经常性收益变动 - 2024年公司收到政府补助近2亿元，较上年同期减少约11.18亿元[5] - 上年同期公司收到土地征收补偿6.71亿元，2024年无土地收储业务[5] 2024年成本变动 - 2024年公司煤炭成本较上年同期降低约20%[5] 业绩数据说明 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据以2024年度报告披露结果为准，年报预约披露时间为2025年4月25日[6]

截至2024年12月30日，上述股权转让事项进展情况如下： 证券代码：000692 股票简称：惠天热电 公告编号：2024- 沈阳惠天热电股份有限公司 关于转让二热公司 49%股权的进展公告 81 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）于2024年12月11日召 开的第十届董事会2024年第七次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司49%股权关联交 易的议案》（内容详见2024年12月12日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上刊登的《关于转让全资子公司49%股权关联交易的公告》公告编号：2024-70） 5.惠天热电已于2024年12月30日收到首笔股权转让款24,335.80万元（总交易价款的 75%）。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1.股权受让方沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）已于2024年12月27日上 午召开股东会会议，表决通过了关于受让沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称"二热公 司"）49%股权 ...