会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年6月27日15:00时[3] - 网络投票2025年6月27日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月20日[4] - 登记时间为2025年6月25 - 26日9:00至16:00[6] 会议信息 - 审议2024年度董事会等报告、财务决算等议案[7] - 投票代码360692，简称为惠天投票[15] - 现场会议地点为沈阳公司总部616会议室[3] 其他 - 登记方式有现场、邮件、信函等[6] - 会务联系人刘斌等，电话024－22905512[9] - 会期半天，出席者费用自理[9] - 出席现场会议需会前半小时签到[9]

会议信息 - 会议通知于2025年6月3日发出[2] - 会议于2025年6月6日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] - 会议由董事长郑运召集并主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》[3] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会6月3日15:10现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表162人，代表股份195,781,717股，占比36.7435%[3] 议案表决 - 《开展融资租赁业务议案》总体同意股份187,545,817股，占比95.7933%[4] - 《控股子公司售热关联交易议案》总体同意股份27,750,309股，占比77.1161%[4] 其他 - 律师认为会议程序及决议合法有效[5] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[6][7]

会议信息 - 沈阳惠天热电2025年第四次临时股东会6月3日召开[3] - 5月16日董事会决议召集，5月17日巨潮资讯网刊载通知[6][7] - 现场会议6月3日下午15:10在公司总部616会议室召开，网络投票时间为6月3日[10] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人162名，代表195,781,717股，占总股本36.7435%[12] - 出席现场会议股东及代理人1名，代表159,796,608股，占总股本29.9900%[12] - 参与网络投票股东161名，代表35,985,109股，占总股本6.7535%[13] 议案表决 - 《关于开展融资租赁业务的议案》同意187,545,817股，占出席会议有表决权股份95.7933%[18] - 控股子公司向惠涌公司售热关联交易议案同意票数27750309股，占比77.1161%，获通过[21][23]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-30 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （五）会议召开方式： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年 第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月3日（星期二）15:10 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 2.本公司董事、高级管理人员 本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-28 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年5月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运主持。 1.第十届董事会2025年第五次临时会议决议； 1.审议通过《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》（7票同意，0票反对， 0票弃权；公司董事陈志在交易对方控股股东单位润电热力任职、董事武超在交易对方 任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对 该议案应进行回避表决）。 内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告》（公告编号：2025-29）。 2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票 弃权）。 ...

违规事项 - 2025年3月6日收到控股子公司涉诉传票，3月28日披露[1] - 2025年5月14日公司及相关人员收辽宁证监局警示函[1] - 未及时披露重大诉讼，涉案金额3500万元[1] 责任人员 - 时任董事长兼总经理陈卫国等对违规行为担责[1] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

供热数据 - 沈海热网供热面积约3500万平方米[2] - 沈东热电与二热公司热量输送抵消后二热欠35,000吉焦[3] 财务数据 - 沈东热电注册资本30,000万元[5] - 2024年末资产18,683.20万元等多项财务指标[6] - 2025年一季度资产16,851.98万元等多项指标[6] - 年初至披露日关联交易总金额5,554.24万元[12] 公司决策 - 2025年5月16日董事会审议通过相关议案[3] - 同日独立董事一致同意相关议案[13] - 董事会授权经理层实施本次交易[14]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-26 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 4.会议由监事会主席于杨召集主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于对公司<2025 年第一季度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 公司监事会对2025年第一季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025 年第一季度公司经营状况。 三、备查文件 公司第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司监事会 2025年4月30日 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-25 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2025年第一季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的报告。 三、其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 经对公司 2025 年第一季度财务报告及 2025 年第一季度报告进行审核，审计委员会 认为公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 四、备查文件 1.第十届董事会 ...