鹏盛A核字[2025]00033号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 目 录 | C | | | | --- | --- | --- | | T / 41 | 审核报告 … 营业收入扣除情况表… | 1-2 | 脚球会计师事务所(特殊要进合伙) 沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专 项审核报告 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛A核字[2025]00033号 沈阳惠天热电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表,股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年12月 31日出具鹏盛 A 审字[2025]00162 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上, ...

资金占用情况 - 2024年各类资金占用期初余额总计302,366,382.0元[17] - 年度占用累计发生金额（不含利息）为2,113,616,571元[17] - 年度偿还累计发生金额为334,303,730.7元[17] - 期末占用资金余额为2,087,698,180.4元[17] 审计情况 - 审计公司对2024年财务报表等进行审计[4] - 审计报告日期为2025年4月27日[13] - 审计认为资金占用表如实反映情况[10]

沈阳惠天热电股份有限公司 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00041号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称惠天热电公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:粤25WG 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00041号 沈阳惠天热电股份有限公司全体股东: 鹏盛会计师 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

评估基本信息 - 评估目的为公司拟以固定资产融资确定传导及机器设备市场价值[11] - 评估对象为拟融资涉及的传导及机器设备[11] - 评估范围含718项传导、913项机器、73项使用权资产机器设备[11] - 价值类型为市场价值[12] - 评估基准日为2024年6月30日[13] - 评估方法为重置成本法[14] 资产数据 - 融资固定资产账面原值49000.66万元，净值33368.15万元，评估原值47900.57万元，净值34056.32万元[14] - 评估原值减值率2.25%，净值增值率2.06%[14] - 传导设备评估原值增值率3.30%，净值增值率23.58%[15] - 机器设备评估原值增值率 -1.72%，净值增值率 -0.45%[15] - 使用权资产机器设备评估原值减值率7.37%，净值减值率15.07%[67] 评估相关时间 - 公司2024年10月接受评估委托[56] - 现场清查时间为2024年10月20日至12月10日[57] - 评估报告日为2025年4月25日[73] - 评估报告使用有效期为2024年6月30日至2025年6月29日[72] 融资情况 - 惠天热电融资规模32.2亿元，融资租赁余额1.89亿元，2950万额度即将到期[79] 评估费用 - 项目实施总评估费用95000元（含6％增值税），不含税89622.64元，增值税5377.36元[108]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 沈阳润电热力有限公司 | 15979.66 | 29.99 | 不变 | | 王继东 | 1009.00 | 1.89 | 114.00 | | 杨英 | 501.00 | 0.94 | 不变 | | 田建江 | 396.19 | 0.74 | 不变 | | 钟正浩 | 367.78 | 0.69 | 27.78 | | 骆申涛 | 341.94 | 0.64 | 新进 | | 宋迎春 | 287.18 | 0.54 | 88.41 | | 丁桂珠 | 270.00 | 0.51 | 新进 | | 杨宝锐 | 220.00 | 0.41 | 新进 | | 王芳 | 212.98 | 0.40 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 程威 | 1093.67 | 2.05 | 退出 | | 高钰 | 665.06 | 1.25 | 退出 | | 段新华 | 204.13 | 0.38 | 退出 | | 魏德才 | 204.09 | 0.38 | 退 ...

沈阳惠天热电股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事独立性 自查情况，沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司 独立董事梁杰女士、王世权先生、王英明先生的独立性情况进行了评估并 出具如下专项意见: 公司三位独立董事除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员外， 不在公司及公司控股股东单位兼任其他任何职务，与公司及公司控股股东 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人不存在可能妨碍或影响其本人 进行独立客观判断的关联关系。公司三位独立董事不存在影响独立性的情 况，在公司任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等监管规则及公司 《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性 的要求。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉、独立地履行职责，积极出 席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，审慎发 表意见和建议，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 梁 杰：女，汉族，1961 年出生，中共党员，本科学历，会计学教授。曾 任：沈阳工业大学管理学院会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支 委员。现任：沈阳财政会计与珠算心算学会副会长；沈阳工业大学会计学教授、 硕士研究生导师；中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事；沈阳水 务集团有限公司外部董事。2020 年 7 月起，任公司独立董事、董事会审计委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 对照《上市公司独立董事管理办法》进行独立性自查，本人不存在影响独 立性的情况，其在公司任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 中关于独立董事独立性的相关要求。本人除担任公 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-17 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.审议通过《关于对公司<2024 年年度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月27日下午3点在公司总部会议室现场召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 4.会议由监事会主席于杨主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工 作报告》。 公司监事会对 2024 年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年度公司经营状况。 3.审议通过《关于对 ...

公司监事会对 2024 年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客 观地反映了公司 2024 年度公司经营状况。 二、关于对公司《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为： (一）公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》 《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定， 结合公司的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了 公司业务活动的正常开展。 (二)公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证对内部控制所进行的 重点活动的执行和监督。 沈阳惠天热电股份有限公司 监事会关于 2024 年度有关事项的审核意见 一、关于对公司《2024 年年度报告》的审核意见 2025 年 4 月 27 日 经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相 关规定和要求进行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次会计 政策变更。 （本页无正文，专属《监事会关于 2024 年度有关事 ...

1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月27日下午2点在公司总部会议室现场与通讯表决相结合方式召 开。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-16 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2024年度总经理业务工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 3.审议通过《2024年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》 ...