证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-66 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会对2024年第三季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024 年第三季度公司经营状况。 三、备查文件 公司第十届监事会第五次会议决议。 特此公告。 4.会议由监事会主席于杨召集主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对公司<2024 年第三季度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 沈阳惠天热电股份有限公司监事会 2024年10月28日 ...

财务数据 - 营业收入同比增长125.90%，达到18,936,594.40元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降52.44%，为-160,747,314.53元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降4.95%，为-161,250,900.55元[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24,152.15%，为-674,172,944.57元[3] - 总资产较上年度末增加2.84%，达到5,556,472,113.99元[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末下降260.06%，为-277,467,802.17元[3] - 公司流动资产合计为18.16亿元，较上期增加2.01%[10] - 公司非流动资产合计为37.41亿元，较上期增加3.24%[10] - 公司负债合计为58.27亿元，较上期增加12.18%[11] - 公司归属于母公司所有者权益合计为-2.77亿元，较上期下降259.98%[11] - 公司营业收入为12.29亿元，同比增长11.91%[12] - 公司营业成本为15.14亿元，同比增长4.36%[12] - 2024年第三季度营业利润为-4.78亿元[13] - 2024年第三季度净利润为-4.83亿元[13] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-4.55亿元[13] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.74亿元[14] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.03亿元[15] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.84亿元[15] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.56亿元[15] - 2024年第三季度管理费用为5,947.61万元[13] - 2024年第三季度财务费用为12,140.20万元[13] - 2024年第三季度其他收益为1,260.20万元[13] 股东情况 - 公司前10大股东中，第一大股东沈阳润电热力有限公司持股比例为29.99%[6] - 公司前10大无限售条件股东中，第一大股东沈阳润电热力有限公司持有159,796,608股[6] - 公司未获知前10大股东存在关联关系或一致行动关系[6] 经营变化 - 公司完成了经营范围的工商登记变更手续，取得了新的营业执照[1] - 公司重新聘任了总经理及副总经理[2] - 公司控股股东拟将供暖非上市全资子公司的经营权委托给公司进行管理[3] - 公司拟投资的全胜热电项目取得了辽宁省发改委的核准批复[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损失项目[4]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-64 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2024年第三季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网上的报告全文。 三、其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 经对公司 2024 年第三季度财务报告及 2024 年第三季度报告进行审核，审计委员会 认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 四、备查文件 1. ...

其他新策略 - 公司根据业务调整变更投资者联系电话和传真号码[1] - 投资者联系电话由024 - 22928087变更为024 - 22905512[1] - 传真号码由024 - 22958999变更为024 - 22905512[1] - 变更后的联系方式自公告披露之日起生效[1] - 公告发布时间为2024年10月17日[3]

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-60 二、公司修订《公司章程》相应条款情况 根据前述变更经营范围相关内容（最终以市场监督管理部门核准、登记结果为准）， 公司拟修订《公司章程》相应条款如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可 | | 营范围是：许可项目：供暖服务；建设工 | 项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、 | | 程施工；发电业务、输电业务、供（配） | 供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施 | | 电业务；供电业务；输电、供电、受电电 | 的安装、维修和试验；电气安装服务。一般项目：热力生 | | 力设施的安装、维修和试验；电气安装服 | 产和供应；普通机械设备安装服务；金属结构制造；输配 | | 务。一般项目：热力生产和供应；普通机 | 电及控制设备制造；储能技术服务；人工智能基础软件开 | | 械设备安装服务；金属结构制造；输配电 | 发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非金属 | | 及控制设备 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-59 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月15日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相 结合方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事王世权因工作所限采取通讯表决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3.审议《关于代理购电关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权； 该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，董事陈志在交易对方的控股 股东单位任职属关联董事对本议案进行回避表决,由其他8名非关联董事进行表决）。 内容详见公司于2024年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-62 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第六次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年10月31日（星期四）14:50时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月31日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （h ...

关联交易金额 - 2024 - 2026年供暖期两项抢修工程预算约465万元，占2023年末经审计净资产2.68%[2][3] - 2023 - 2024年与关联人累计关联交易3462.13万元，占2023年度经审计净资产19.97%[11] - 2024 - 2025年代理购电交易总金额约5600.31万元，占2023年末经审计净资产32.31%[15] - 年初至披露日与电力销售公司累计关联交易2877万元[24] - 2024 - 2025年供暖期热量采购交易不超6.7亿元，占2023年末经审计净资产386.49%[28] - 年初至披露日与华润热电累计关联交易3.08亿元[34] - 公司拟采购煤炭预估交易约0.8亿元，占2023年末经审计净资产46.15%[37][38] 关联方财务数据 - 截至2023年末，工程公司资产15897万元，净资产6580万元，2023年净利润352万元[5] - 截至2024年6月，工程公司资产15979万元，净资产7276万元，2024年1 - 6月净利润665万元[5] - 截至2023年末，电力销售公司资产21673万元，净资产12497万元，2023年净利润369万元[18] - 截至2024年6月，电力销售公司营业收入857万元，利润总额676万元，净利润507万元[18] - 截至2023年末，华润热电资产171566.87万元，净资产35154.10万元，2023年净利润2592.53万元[29] - 截至2024年6月，华润热电资产166556.81万元，净资产39726.32万元，2024年1 - 6月净利润4425.98万元[29] - 截至2023年末，华润锦州资产503504.39万元，净资产55503.79万元，2023年净利润7448.11万元[39] - 截至2024年6月，华润锦州资产457341.49万元，净资产70368.14万元，2024年1 - 6月净利润7842.66万元[39] 业务项目范围 - 锅炉砌筑及炉管漏点抢修项目覆盖5个工区，涉及多个热源和锅炉[6] - 电机、泵等设备类抢修项目扩展至8个工区的热源及换热站[6] 交易相关安排 - 2024年11月 - 2025年12月惠天热电及其子公司委托代理购电，电量约13430万度，单价0.417元/度[15] - 2024 - 2025年供暖期二热公司拟采购热量，单价不高于57元/吉焦，预估量不超1100万吉焦[28][31] - 公司拟采购煤炭约10万吨，质量有标准，合同执行至2024年12月31日[37][41][44] 其他要点 - 工程公司有员工456人，施工经验丰富[10] - 全体独立董事同意采暖期抢修及煤炭采购关联交易[12][48] - 董事会提请股东大会授权经理层实施交易及办理煤炭采购事宜[14][49] - 公司与华润合作拓展低价煤炭资源，平销压缩采购成本[46]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-58 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第五次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年10月10日（星期四）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月10日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月10日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00004 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 10 日（星期四）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》 ...