沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事 事前召开专门会议，审议通过了关于承租关联方民富供热资产的 关联交易事项，并发表事前认可意见如下： 我们认为，公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司本次承 租关联方资产是基于增强沈海热网西北部区域末端供热能力和供 热质量，有效提升沈海热网的供热效率；保障其日常生产经营的 实际需要，为保障辖区居民冬季安全温暖过冬而展开的。本次关 联交易定价兼顾双方权益前提下协商确定，不存在损害公司和公 司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易 提交公司董事会审议。 梁杰 、李卓 、王世权 2023年11月15日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 （本页无正文，专属《惠天热电独立董事关于公司关联交易事项的事 前认可意见》的签署页） 独立董事（签字）： ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-59 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选 择现场投票、网络投票（包含两种途径）等三种方式中的一种方式，不能重复投票，如 果出现重复投票将以第一次投票结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023 年第二次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日 ...

（本页无正文，专属《惠天热电独立董事关于公司关联交易事项的独 立意见》的签署页） 沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事事 前召开专门会议，审议通过了关于承租关联方民富供热资产的关 联交易事项。现发表独立意见如下： 我们针对公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司承租关联 方沈阳惠盛供热有限责任公司民富供热资产的关联交易进行了事 前审议，并发表了同意提交董事会审议的认可意见。 同时，我们认为公司董事会关于本项关联交易事项的表决程 序合法有效。我们同意本次董事会关于煤炭销售关联交易的议案。 1 独立董事（签字）： 梁杰 、李卓 、王世权 2023 年 11 月 15 日 2 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派黄晓行律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，德恒律师就本次会 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2023-55 沈阳惠天热电股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：终审判决。 2.公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 天热电"）的全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）为原告（反 诉被告）。 3.涉案的金额：3,745.51 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为终审判决，若判决执行，公司将相 应增加本期损益。 一、诉讼事项受理情况 1.2023 年 2 月 10 日，二热公司向沈阳市大东区人民法院（以下简称"法院"）提 起诉讼，提交了起诉状及其他相关讼诉文件，法院受理此案。 2023 年 4 月，沈阳市盛天供暖有限责任公司（以下简称"盛天供暖"）就上述案件 向法院提出反诉。 中级法院于 2023 年 10 月 19 日以《民事判决书》【案号：(2023)辽 01 民终 12716 号】对上述案件作出二审判决（即终审判决）。 二、本案相关基本情况 1 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-54 沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事徐朋业 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023年10月30日（星期一）14：30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月30日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月30日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入8382664.46元，同比减少14.71%；年初至报告期末营业收入1097999400.32元，同比减少8.06%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入10.9799940032亿元，较上期11.9425416938亿元下降8.06%[17] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-105452145.93元，同比增长58.10%；年初至报告期末为-526482951.84元，同比增长52.44%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-153638520.23元，同比增长39.19%；年初至报告期末为-577347847.81元，同比增长48.16%[5] - 2023年前三季度，公司营业利润为亏损5.3921093024亿元，较上期亏损11.2519641315亿元减亏52.08%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为亏损5.4045840936亿元，较上期亏损11.2482777981亿元减亏51.95%[18] - 综合收益总额为-5.4045840936亿元，上年同期为-11.2482777981亿元[19] - 基本每股收益为-0.9881元，上年同期为-2.0776元[19] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2802963.90元，同比增长101.27%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.8616576825亿元，上年同期为5.5319555177亿元[20] - 收到的税费返还为7532.46元，上年同期为1.2677638797亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为280.29639万元，上年同期为-2.204210178亿元[21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为116.82987万元，上年同期为56.2252万元[21] - 取得借款收到的现金为5.9072012779亿元，上年同期为10.345亿元[21] - 偿还债务支付的现金为5.98亿元，上年同期为6.255亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-5.8193087271亿元，上年同期为-3577.050082万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.6588712212亿元，上年同期为2.1915621615亿元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产4719627315.42元，较上年度末减少13.97%；归属于上市公司股东的所有者权益-2390705191.64元，较上年度末减少27.95%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计47.1962731542亿元，较年初54.8608008719亿元下降13.97%[15][16] - 货币资金从年初7.7430878642亿元降至2023年9月30日的3.1264676369亿元，降幅59.62%[14] - 应收账款从年初4.5878734216亿元降至2023年9月30日的3.9354988058亿元，降幅14.22%[14] - 存货从年初4.3432180365亿元降至2023年9月30日的3.1405543216亿元，降幅27.69%[14] - 流动负债合计从年初60.9534282249亿元增至2023年9月30日的63.4486095946亿元，增幅4.10%[15][16] - 非流动负债合计从年初12.2220116146亿元降至2023年9月30日的7.4242704625亿元，降幅39.25%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计48186374.30元，年初至报告期末合计50864895.97元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27966人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中沈阳润电热力有限公司持股比例29.99%，持股数量159796608股，质押145046490股[10] 公司换届情况 - 2023年9月11日公司完成换届选举工作，产生新一届董事会、监事会成员[12] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因煤炭成本减少、收到企业往来款增加、报告期亏损等原因[8] 营业成本变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本16.9747735887亿元，较上期23.2502705259亿元下降26.13%[18]

沈阳惠天热电股份有限公司 关于全资子公司投资建设长距离回输供热 管线工程（一期）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于上游客户沈海电厂（热量主供应源）异地搬迁扩建，本公司全资子公司沈阳市 第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"），为补充及提升所属的沈海热网（热量接 收体）热量来源，保障其冬季供热运行能力，拟投资建设长距离回输供热管线工程（一 期）（以下简称"回输工程"或"本项目"），将沈海热网与新址沈海电厂（异地扩建） 对接联通，从而取代老沈海电厂，保证冬季新电厂（异地扩建）热量可顺利回输。具体 情况如下： 一、投资概述 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-50 2.审议和表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于 全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程（一期）的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述投资事项尚需提交公司股东大会审 议通过后方能实施。 3.上述投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-49 4.审议通过了《关于向关联方借款进行展期的议案》（表决结果：8票同意，0票反 对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董 事侯明华在交易对方的全资子公司任职属关联董事，对本议案进行回避表决,由其他8名 非关联董事进行表决）。 5.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9 票同 1.会议通知于2023年10月10日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年10月13日10:00在公司总部会议室现场召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程（一期）的议案》 （表决结果：9票同意，0票反对，0 ...

1 沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事事 前召开专门会议，审议通过了公司本次涉及的关联交易事项。现 发表独立意见如下： 一、关于煤炭销售关联交易 我们针对本次公司决定拟向关联方沈阳惠涌供热有限责任公 司、沈阳圣达热力供暖有限责任公司和沈阳沈东热电有限公司进 行煤炭销售的关联交易进行了事前审议，并发表了同意提交董事 会审议的认可意见。 同时，我们认为公司董事会关于本项关联交易事项的表决程 序合法有效。我们同意本次董事会关于煤炭销售关联交易的议案， 并提交公司股东大会表决。 二、关于全资子公司向关联方采购热量的关联交易 我们针对本次公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司本次 向关联方沈阳华润热电有限公司采购热量的关联交易进行了事前 审议，并发表了同意提交董事会审议的认可意见。 同时，我们认为公司董事会关于本项关联交易事项的表决程 序合法有效。我们同意公司董事会关于采购热量关联交易的议案， 梁杰 、李卓 、王世权 2 ...