股东投票情况 - 参加表决股东412人，代表股份390,207,739股，占比44.6922％[3] - 现场投票股东3人，代表股份309,138,991股，占比35.4070％[3] - 网络投票股东409人，代表股份81,068,748股，占比9.2852％[3] - 中小投资者投票股东409人，代表股份11,728,743股，占比1.3433％[5] 选举议案投票情况 - 选举刘竹萌为非独立董事议案，同意387,910,521股，占比99.4113％[7] - 中小股东对选举议案同意9,431,525股，占比80.4138％[8]

董事会会议 - 公司于2024年12月9日召开第十一届董事会第十二次会议[2] 人员补选 - 董事会拟补选刘竹萌为公司第十一届董事会非独立董事[2] - 补选事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过[2]

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-074 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2024年12月9日召开的公司第十一届董事会第十二次会议审议，决定于 2024年12月26日召开公司2024年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2024年12月26日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 6、会议的股权登记日：2024年12月19日。 7、出席对象： （1）在股权登记日 ...

人事变动 - 吴伟因工作变动辞去公司董事及审计委员会委员职务[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] - 未持有公司股票，辞职不影响董事会运作[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年12月9日通讯召开[3] - 会议通知于2024年12月6日邮件送达[3] - 应参加表决董事8人，实际8人参加[3] 议案审议 - 审议通过提名刘竹萌为非独立董事候选人议案，8票同意[4] - 该议案需提交2024年第五次临时股东大会审议[4] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案，8票同意[4][5] 股东大会安排 - 2024年第五次临时股东大会定于2024年12月26日召开[4]

公司决策 - 2024年11月13日公司审议通过清算注销参股公司炼石航云的议案[3] 参股公司情况 - 炼石航云2020年10月成立，注册资本5000万元，实缴0万元[4] - 公司对其认缴出资1250万元，出资比例25%[5] 注销影响 - 注销利于公司聚焦主业，提升运营效率[8] - 注销后公司合并报表范围不变，不影响财务状况[8]

二、董事会会议审议情况 会议经过表决，通过了《关于清算注销参股公司的议案》。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-069 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表 决截止时间为 2024 年 11 月 13 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 公司同意对参股公司炼石航云科技发展有限责任公司进行清算、注销，并将 配合成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。 《 关 于 同 意 参 股 公 司 清 算 注 销 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

炼石航空科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 10 月 29 日第十一届董事会第十次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）与各控 股子公司（以下简称"控股子公司"）财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高 效、有序的运作，进一步提高炼石航空整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，对本制度作出修订。 第二条 本制度所称控股子公司是指炼石航空根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）炼石航空独资设立的全资子公司； （二）炼石航空与其他公司或自然人共同出资设立的，炼石航空控股 50％以上或者持 有其股份在 50％以下但能实际控制的公司，以及按照企业会计准则，其财务报表应合并到 炼石航空财务报表的公司。 第三条 本制度适用于炼石航空及下属控股子公司。 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年10月29日召开[3] - 会议通知及资料于2024年10月25日送达[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 表决结果 - 2024年第三季度报告表决：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《对外提供财务资助管理制度（试行）》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《委托理财管理制度（试行）》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《控股子公司管理制度》修订议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[7]

委托理财制度 - 委托理财管理制度于2024年10月29日经第十一届董事会第十次会议通过[1] 额度与审议 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露[8] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东大会审议[8] 期限与管理 - 额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超委托理财额度[8] - 财务管理部为委托理财日常管理部门[10] 信息与风控 - 资本运营部负责委托理财业务信息披露工作[11] - 风控合规部负责法律协助等，按半年度向审计委员会汇报[10] 操作与应对 - 委托理财应选合格专业金融机构并签订协议[12] - 财务管理部发现不利因素应及时上报并采取措施[14] - 委托理财特定情形下公司应及时披露进展和应对措施[15]