担保情况 - 公司累计对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 担保对象Gardner资产负债率超70%，担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额129166.03万元，对外担保总余额106387.28万元，占最近一期经审计净资产248.56%[10] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为82003.50万元，占公司最近一期经审计净资产191.59%[10] - 公司无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[10] 关联交易 - 2025年2月26日董事会通过关联交易议案，三名关联董事回避表决[3] - 本次交易金额超3000万元，占公司最近一期经审计净资产超5%，需获股东大会批准[3] - 年初至披露日，公司与川发航投发生关联交易金额为5161.82万元[12] 其他 - 川发航投注册资本300000万人民币，持有公司股份201484817股[5] - Gardner拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过4500万英镑借款[6] - 反担保金额主债权本金不超4500万英镑，期限为债务履行期限届满之日起三年[7] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，股东大会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2025年2月26日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议，决定于 2025年3月14日召开公司2025年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-011 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月14日14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年3月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2025年3月14日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 ...

会议安排 - 炼石航空第十一届董事会第十四次会议于2025年2月26日召开[3] - 公司决定于2025年3月14日召开2025年第二次临时股东大会[5] 借款事项 - 全资公司Gardner Aerospace Limited拟向汇丰银行伦敦分行申请不超4500万英镑借款[4] - 其中应收账款质押借款不超2500万英镑，流动资金借款不超2000万英镑[4] 担保表决 - 董事会同意接受控股股东担保并提供反担保，表决6票同意[4] - 召开临时股东大会议案表决9票同意[7]

新策略 - 2025年1、21日分别开会通过向法院申请重整及预重整议案[1] - 正与债权人、政府沟通，推进申请前期准备工作[2] 未来展望 - 申请处材料准备阶段，结果和时间不确定[3] - 若受理重整申请，股票将被实施退市风险警示[3] - 若重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润亏损25100万元，上年同期亏损26165.96万元[3] - 扣除非经常性损益的净利润亏损27600万元，上年同期亏损27578.97万元[3] - 基本每股收益亏损0.2875元/股，上年同期亏损0.3925元/股[3] 业绩预告说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，相关财务数据未经预审计[4] - 业绩预告是初步测算结果，最终财务数据需审计确定[6] - 若与预告结果有重大差异，公司将按规则及时披露[6] - 最终财务数据以2024年年度报告为准[6] 业绩影响因素 - 境外子公司拓展新签工作包，境内子公司科研生产和交付能力提升，营收同比增长[5] - 欧洲通胀致能源和人工成本上升，财务费用同比下降，2024年公司亏损额略降[5]

股东投票情况 - 参加表决股东457人，代表股份453,530,721股，占比51.9448％[3] - 现场投票股东9人，代表股份310,632,391股，占比35.5781％[3] - 网络投票股东448人，代表股份142,898,330股，占比16.3668％[3] - 中小投资者投票股东453人，代表股份19,083,720股，占比2.1857％[3] 议案表决结果 - 拟申请重整及预重整议案，同意447,665,302股，占比98.7067％[5] - 拟申请重整及预重整议案，中小股东同意13,218,301股，占比69.2648％[6] - 授权办理重整相关事项议案，同意447,647,902股，占比98.7029％[6] - 授权办理重整相关事项议案，中小股东同意13,200,901股，占比69.1736％[7]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月4日公告召开股东大会，现场1月21日14：30召开，网络投票1月21日9：15 - 15：00[9] - 参加股东大会股东或其代理人457名，代表有表决权股份453,530,721股，占总数51.9448%[10] 议案表决情况 - 《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》：同意447,665,302股，占出席有表决权股份总数98.7067%[13] - 《关于提请公司股东大会授权办理重整及预重整相关事项的议案》：同意447,647,902股，占出席有表决权股份总数98.7029%[15]

会议安排 - 炼石航空第十一届董事会第十三次会议于2025年1月3日召开[3] - 决定于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过向法院申请重整及预重整的议案，需提交临时股东大会审议[4] - 审议通过提请授权办理重整及预重整相关事项的议案[7][8] - 审议通过补选审计委员会委员的议案，补选刘竹萌为委员[10]

会议信息 - 炼石航空第十一届监事会第七次会议通知2024年12月31日发出，2025年1月3日召开[3] - 出席会议监事应到3人，实到3人[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，表决3票同意[4]

北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 124649-0001-241201 号 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、行政法规和规范性文件及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"） ...