炼石航空科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制评价报告 | 1-4 | 北京市东城区朝阳门北大街 群系申话 出会十师事务所 8 号富华大厦 A F 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA5B0068 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼石航空)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是炼石航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导 ...

2024 年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 炼石航空科技股份有限公司 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | 1-4 | | 报告 | | 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 228 8 号宫化大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidaji Donachena District, Beijing 100027 P R China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA5B0066 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼石航空)关于 2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报 告")执行了鉴证工作。 炼石航空管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等的 规定，炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司对公司现任 独立董事周友苏先生、李秉祥先生、江涛先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事周友苏先生、李秉祥先生和江涛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 炼石航空科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十六日 ...

炼石航空科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 周友苏 1953年11月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。 1983年7月至今，在四川省社会科学院从事法学研究工作。现任研究员，教授， 国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、 中国法学会证券法学研究会副会长、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事， 2023年1月起任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法 ...

炼石航空科技股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 1.出席董事会和股东大会情况 2024年度，作为公司独立董事，出席了报告期内召开的13次董事会、6次股 东大会，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连 续两次未亲自出席会议的情况。 | 独立董事 姓名 | 应参加董事 会次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 加会议 | | | 李秉祥 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 否 | 6 | 独立董事2024年度述职报告 本人作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保 ...

炼石航空科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下 ： 一、个人基本情况 1、个人简历 江涛 1974年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。四川大学经济 学博士后，现任西南财经大学副教授、会计学院财务系副主任，成都市新筑路桥 机械股份有限公司、中公教育科技股份有限公司独立董事，2023年1月起任本公 司独立董事。 2、独立性的情况说明 本人在担任独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独 ...

项目合同 - 子公司加德纳选定四川齐宏建2厂房机加区域空调房，中标含税包干价385.80万元[2][7] - 合同签订5个工作日内付30%预付款115.74万元[8] - 空调管道及内机到后5个工作日付30%进度款115.74万元[8] - 竣工且验收合格30日内付35%验收款135.03万元[8] 关联交易 - 2025年1月1日至公告出具日，公司与关联人交易7021.82万元（不含本次）[12] 合作方情况 - 四川齐宏2024年营收2882.28万元，利润总额17.43万元[5] - 2024年末总资产3361.19万元，净资产191.43万元[5]

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-013 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 于2025年3月24日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年3月21日通过电子 邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长熊辉然先生主 持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 关于子公司建设机加区域空调房工程的关联交易议案 批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四川齐宏建筑工程有限公司为 2#厂房机加区域空调房工程建设单位，中标价为含税包干价385.80万元。 关联董事熊辉然先生、王虎先生、刘竹萌先生回避了表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《关于子公司建设机加区域空调房工程的关联交易公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 ...

股东投票情况 - 参加表决股东469人，代表股份177,964,901股，占比20.3831％[3] - 现场投票股东2人，代表股份107,686,174股，占比12.3338％[3] - 网络投票股东467人，代表股份70,278,727股，占比8.0493％[3] - 中小投资者投票股东467人，代表股份14,370,722股，占比1.6459％[3] 议案表决结果 - 议案总表决同意176,033,200股，占比98.9146％[6] - 议案总表决反对1,568,101股，占比0.8811％[6] - 议案总表决弃权363,600股，占比0.2043％[6] - 中小股东议案表决同意12,439,021股，占比86.5581％[7] - 中小股东议案表决反对1,568,101股，占比10.9118％[7] 公司借款计划 - 全资公司Gardner Aerospace Limited拟向汇丰银行伦敦分行申请不超4,500万英镑借款[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月14日14：30现场召开，网络投票9：15 - 15：00[8] - 参会股东或其代理人469名，代表有表决权股份177,964,901股，占比20.3831%[9] 议案投票情况 - 《关联交易议案》同意176,033,200股，占比98.9146%[12] - 中小股东对该议案同意12,439,021股，占比86.5581％[12]