炼石航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经2025年12月5日第十一届董事会第二十三次会议修订） 为完善炼石航空科技股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，维 护公司利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本工作制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 或存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

人员任期 - 公司高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[2] 会议制度 - 经理办公会议每月至少召开一次，由总经理召集并主持[9] 工作汇报 - 总经理每年向董事会作一次年度工作报告[12]

重整进程 - 2025年9月23日成都中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[1] - 2025年11月12日成都中院裁定批准公司《重整计划》并终止重整程序[2] - 2025年11月28日公司执行《重整计划》转增522,987,424股股票实施完毕[2] 股本与注册资本变更 - 公司股本由873,100,876股增至1,396,088,300股[2] - 公司注册资本由873,100,876元变更为1,396,088,300元[2] 章程修订与审议 - 《公司章程》修订前后注册资本分别为87,310.0876万元和139,608.83万元[4] - 变更注册资本和修订《公司章程》需股东会审议，三分之二以上表决权通过方可生效[5] - 股东会通过后授权管理层办理登记备案手续[5]

主要股指表现 - 沪指报收3914.01点，涨跌幅0.65% [1] - 深成指报收13146.72点，涨跌幅1.25% [1] - 创业板指报收3092.50点，涨跌幅1.31% [1] 个股平均每笔成交概况 - 2491只个股平均每笔成交量环比增加，85只个股增幅超50% [1] - 2067只个股每笔成交量环比下降 [1] - 嘉戎技术每笔成交量1009股，环比增幅239.29% [1] - 今飞凯达每笔成交量2050股，环比增幅212.04% [1] - 中晟高科每笔成交量1240股，环比增幅201.50% [1] 个股成交笔数概况 - *ST炼石成交笔数6860笔，环比增幅3842.53% [2] - 杰瑞股份成交笔数101886笔，环比增幅3103.96% [2] - 容大感光成交笔数88975笔，环比增幅1355.27% [2] 成交活跃个股 - 39只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50% [1] - 峨眉山A每笔成交量环比增188.19%，成交笔数环比增161.08% [3] - 塔牌集团每笔成交量环比增159.17%，成交笔数环比增281.13% [4] - 中创物流成交笔数环比增幅415.64%，每笔成交量环比增63.36% [4]

南财智讯12月1日电，*ST炼石公告，因公司执行重整计划，信息披露义务人成都西航港工业发展投资 有限公司作为债权人通过以股抵债方式获得公司123,674,158股股份，占公司总股本的8.86%。本次权益 变动后，成都西航港工业发展投资有限公司持股数量由0股增至123,674,158股，持股比例由0%上升至 8.86%。上述股份为依据重整计划取得的新增股份，不存在被质押、冻结等权利限制情形。截至本报告 书签署日，成都西航港工业发展投资有限公司无在未来12个月内继续增持或减持公司股份的计划。 ...

股权变动 - 持股数量从0股变为123,674,158股，比例从0%变为8.86%[8][20][34] - 西航港工投以股抵债获123,674,158股[19] 重整计划 - 2025年11月12日成都中院批准炼石航空重整计划[18] - 总股本转增后增至1,396,088,300股[18] - 200,000,000股引入重整投资人[18] - 322,987,424股偿付债务[18] 未来展望 - 未来12个月无增持/减持计划[16][34]

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-067 炼石航空科技股份有限公司 关于公司重整计划执行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年11月12日，四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"或"法 院"）作出（2025）川01破13号之一《民事裁定书》，裁定批准《炼石航空科技 股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"），并终止炼石航空科技 股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）重整程序，具体内容详见《关 于重整计划获法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-058）。 2025年12月1日，公司向管理人提交了《关于<炼石航空科技股份有限公司重 整计划>执行情况的报告》。同日，管理人向成都中院提交了《关于<炼石航空科 技股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》。具体情况如下： 一、重整计划执行进展情况 根据《中华人民共和国企业破产法》及《重整计划》的相关规定，《重整计 划》由炼石航空在管理人监督下执行。 经管理人监督，截至2025年12月1日，炼石航空已完成《重整计划》全部执行 工 ...

炼 石 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 管 理 人 （2025）炼石管字第 28 号 关于《炼石航空科技股份有限公司重整计 划》执行情况的监督报告 四川省成都市中级人民法院： 2025 年 6 月 6 日，贵院决定启动炼石航空科技股份有限 公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）预重整，并指定 北京金杜（成都）律师事务所担任炼石航空预重整临时管理 人。2025 年 9 月 23 日，贵院裁定受理炼石航空科技股份有 限公司重整一案，并指定临时管理人担任炼石航空管理人， 负责开展各项重整工作。 截至 2025 年 11 月 20 日，管理人的银行账户已收到全 体重整投资人按照协议约定及重整计划规定需支付的全部 重整投资款。 （二）资本公积转增股本的工作已经完成 2025 年 11 月 12 日，贵院裁定批准《炼石航空科技股份 有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"或"重整 计划"）、终止炼石航空重整程序。根据《中华人民共和国 企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）的规定，《重 整计划》由债务人炼石航空执行，由管理人监督。2025 年 12 月 1 日，炼石航空向管理人提交了《关于〈炼石航空科技 股 ...

航空装备板块市场表现 - 12月1日，航空装备板块整体上涨1.45%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内领涨个股为利君股份，涨幅达10.02%，光启技术紧随其后，涨幅为10.01% [1] - 板块内共有10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] 个股涨跌及交易情况 - 利君股份收盘价11.86元，成交量32.08万手，成交额3.78亿元 [1] - 光启技术收盘价49.68元，成交量80.69万手，成交额39.72亿元，为板块内成交额最高个股 [1] - 博云新材涨幅6.10%，收盘价9.74元，成交量100.52万手，成交额9.84亿元 [1] - 下跌个股中，超卓航科跌幅最大，为-3.11%，收盘价49.85元 [2] - 菲利华跌幅-2.11%，收盘价76.68元，成交额17.28亿元 [2] 板块资金流向 - 当日航空装备板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为4.88亿元 [2] - 游资资金净流出3.35亿元，散户资金净流出1.54亿元 [2] - 光启技术获得主力资金净流入5.05亿元，主力净占比达12.71%，但同时遭遇游资净流出3.50亿元 [3] - 利君股份主力资金净流入2.39亿元，主力净占比高达63.22%，游资净流出1.13亿元，散户净流出1.26亿元 [3] - 博云新材主力资金净流入9840.17万元，主力净占比10.00%，游资净流入4171.86万元 [3]

核心事件概述 - 公司股票将于2025年11月28日（星期五）开市起复牌 [2][4] - 为执行重整计划，公司已完成资本公积金转增股本，总股本由873,100,876股增至1,396,088,300股，共转增522,987,424股 [2][3] - 因股权登记日（2025年11月27日）前一交易日收盘价8.52元/股高于转增股本平均价7.26元/股，复牌日（2025年11月28日）开盘参考价将除权调整为8.05元/股 [2][4][9] 资本公积金转增股本实施进展 - 转增的522,987,424股股票已全部转增完毕，其中379,290,774股为首发后限售股，143,696,650股为无限售流通股 [3] - 全部转增股份已登记至管理人开立的破产企业财产处置专用账户，后续将根据重整计划划转至重整投资人及债权人指定账户 [3] - 本次转增以现有总股本873,100,876股为基数，按每10股转增5.99股的比例实施 [12] 转增股票分配方案 - 转增股票不向原股东分配，全部由管理人进行处置 [13] - 其中200,000,000股用于引入重整投资人，重整投资人以12.38亿元现金受让 [13] - 剩余322,987,424股用于偿付债务，实施以股抵债 [14] - 公司股份抵偿公司债务的金额为25.58亿元 [19] 除权参考价调整机制 - 本次转增属于重整计划一部分，因此对除权参考价格计算公式进行了调整 [4][17] - 调整后除权参考价计算公式为：[（前收盘价-现金红利）× 转增前总股本 + 公司股份抵偿债务金额 + 重整投资人支付现金] ÷ （转增前总股本 + 抵债转增股份数 + 重整投资人受让股份数） [19] - 转增股本平均价计算公式为：（抵债金额 + 投资人支付现金）/（抵债股份数 + 投资人受让股份数）= (25.58亿元 + 12.38亿元) / (322,987,424股 + 200,000,000股) = 7.26元/股 [20] 重整计划关键时间节点 - 2025年9月23日，四川省成都市中级人民法院裁定受理公司重整申请并指定管理人 [10] - 2025年10月27日，公司第一次债权人会议及出资人组会议审议通过重整计划草案 [11] - 2025年11月12日，法院裁定批准重整计划，公司进入重整计划执行阶段 [11] - 股权登记日为2025年11月27日，除权及转增股本上市日为2025年11月28日 [15]