会议信息 - 炼石航空第十一届董事会第二十次会议9月19日发通知，9月23日12时截止表决[3] - 应参加表决董事9人，实际9人参加表决[3] 议案表决 - 同意提名向永丽为独立董事候选人，9票同意[4] - 对《公司章程》等修订，9票同意[7] - 同意10月10日召开2025年第三次临时股东会审议两议案，9票同意[8] 候选人信息 - 向永丽1977年6月生，2024年3月起任四川发现律师事务所专职律师[11] - 向永丽未持股，与持股5%以上股东无关联关系[11] 公告信息 - 《独立董事提名人声明与承诺》等公告见巨潮资讯网[6]

债务逾期情况 - 公司累计逾期债务金额合计约13999995万元 [1] - 逾期债务占公司2024年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的139159% [1] 债务处理进展 - 公司积极与债权人沟通并制定相关应对方案 [1] - 公司目前处于预重整阶段 [1] - 已完成债权登记和确定重整投资人并签订协议等工作 [1] - 相关工作有序推进中 [1] 运营保障措施 - 公司将全力保障预重整期间的生产运营稳定 [1] - 公司致力于维护全体债权人和广大中小股东的合法权益 [1]

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-043 炼石航空科技股份有限公司 截至本公告披露日，上述债务未能按时偿付。 二、累计债务逾期情况 截至 2025 年 9 月 12 日，公司累计逾期债务金额合计约为 139,999.95 万元， 占公司 2024 年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的 1,391.59%。具体如 下： | 序号 | 债务人 | | 债权人 | 逾期金额 （万元） | | 到期日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 川发航投 | | 8,145.74 | 2025 | 年 1 | 月 2 | 日 | | 2 | 公司 | | 成都西航港工业发展投资有限公司 | 97,771.81 | 2025 | 年 4 | 月 22 | 日 | | 3 | 公司 | 川发航投 | | 34,082.40 | 2025 | 年 9 | 月 12 | 日 | | | | 合 计 | | 139,999.95 | | | | | 关于部分债务逾期的公告 本公司及董事会全 ...

逾期债务情况 - 公司累计逾期债务金额约为139,999.95万元 [1] - 逾期债务占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的1,391.59% [1] 债务处理进展 - 公司积极与债权人沟通并制定应对方案 [1] - 公司处于预重整阶段 已完成债权登记和重整投资人确定工作 [1] - 重整投资人已签订协议 相关工作有序推进中 [1] 运营保障措施 - 公司全力保障预重整期间生产运营稳定 [1] - 公司致力于维护全体债权人和中小股东合法权益 [1]

股东减持 - 物产金轮股东金轮控股拟减持不超过624.28万股 占总股本3% [1] - 达实智能实控人刘磅拟减持不超过3041.42万股 占总股本1.43% 总经理苏俊锋拟减持不超过196.47万股 占总股本0.09% [2] - 捷顺科技股东深圳特区建发智慧交通拟减持不超过1919.37万股 占总股本3% 高管何军拟减持不超过22.5万股 占总股本0.04% [18] - 中粮科工股东盛良投资及一致行动人拟减持不超过1536.82万股 占总股本3% [19] - 长华化学股东厦门创丰及一致行动人拟减持不超过417.42万股 占总股本3% [20] - 澄天伟业实控人冯学裕及一致行动人拟减持不超过341.87万股 占总股本2.96% [22] - 志特新材股东舟山志壹等拟合计减持不超过411.97万股 占总股本1% 董事郭凤霞拟减持5947股 占总股本0.0014% [23] - 华控赛格股东深圳赛格拟减持不超过3020.01万股 占总股本3% [23] 股东增持 - 华菱钢铁股东信泰人寿拟增持不低于6908.64万股 不超过1.38亿股 占总股本1%-2% [1] 资产出售 - 珠江股份拟出售868.6万股益佰制药 97.06万股奥瑞德 7716股中国平安及471.22万股尔康制药 预计收益占最近一年净利润50%以上 [1][2] 股权转让 - 振德医疗控股股东浙江振德及许昌园林协议转让1332.26万股 占总股本5% 予孙纪木 转让价26.74元/股 总价款3.56亿元 [2][3][4] - 河化股份控股股东宁波银亿拟转让8700万股 占总股本23.76% 予中哲瑞和 交易对价6.32亿元 控制权将变更 [16][17] - 五洋自控控股股东侯友夫及蔡敏协议转让15%股份予高梧卓越 控制权将变更 [18] 重大合同 - 大金重工全资子公司蓬莱大金签署海外海上风电基础供应合同 总金额12.5亿元 占2024年营业收入33% [4][5] 再融资 - 安迪苏向特定对象发行股票申请获上交所批准 [5][6][7] - 贝达药业拟发行H股并在香港联交所上市 [14][15][16] 重大投资 - 盾安环境拟投资50亿元建设智能智造总部基地项目 [7][8] - 东方国信拟出资9000万元与顺义金控合资设立北京临空智慧港 持股30% [8][9] 并购重组 - 朗姿股份全资子公司拟以9247.5万元收购重庆时光67.5%股权 [11][12][13] - 英力股份拟以4.68亿元收购优特利77.9385%股份 并配套募资不超过1.96亿元 [13][14] 重整进展 - ST炼石签署预重整投资协议 确定多家重整投资人 锁定期12-24个月认购价5.65-6.73元/股 [9][10][11]

重整投资概况 - 七家外部投资人拟合计斥资12.38亿元取得公司2亿股转增股份且均不取得控制权 [1] - 预重整投资协议已签署预重整期延长至2025年10月6日 [1] - 投资资金优先用于支付重整费用清偿债权剩余部分投入生产经营 [1] 投资人地域与类型分布 - 七家资方分属广西贵州深圳北京江西五地无四川本地资金参与 [1] - 投资人包括地方国资产业资金平台头部AMC和基金 [1] - 产业资本代表为贵州航发黔晟联合体财务投资阵营含国企存量资产升级基金等 [2] 投资条款细节 - 24个月锁定期认购价5.65元/股12个月锁定期认购价6.73元/股 [1] - 公司股票9月10日收盘价为8.4元/股 [1] - 长城资产分两次共投入1.5155亿元认购2300万股 [2] 主要投资人及出资情况 - 贵州航发黔晟联合体拟投入1.5255亿元取得2700万股实控人为中国航发集团与贵州省国资委 [2] - 国企存量资产优化升级股权投资基金出资2.825亿元认购5000万股 [2] - 深圳资管深资磐石拾号出资3.365亿元认购5000万股 [2] - 金洋华谊出资2.019亿元取得3000万股实控人为江西省人民政府 [2] - 广西金控资管拟出资1.13亿元认购2000万股 [2] 公司背景与财务状况 - 公司1997年深交所上市经历多次战略转型现因债务高企经营承压 [2] - 2025年1月启动预重整程序 [2] - 截至2025年6月末公司总资产37.55亿元净资产仅0.43亿元 [2] - 截至4月末公司逾期债务约10亿元 [2]

重整投资人结构 - 7家中选重整投资人涵盖多家国企及专业投资机构 包括国有企业存量资产优化升级(北京)股权投资基金和中国长城资产管理股份有限公司等 [1] - 投资人按锁定期差异认购股份 24个月锁定期认购价格5.65元/股 12个月锁定期认购价格6.73元/股 [1] - 国有企业存量资产优化升级基金拟受让5000万股 投资对价2.83亿元 中国长城资管拟受让300万股(24个月锁定期)和2000万股(12个月锁定期) 对应投资对价1695万元和1.35亿元 [1] 股份认购安排 - 投资人获得股份均价为6.19元/股 较协议签署日前120个交易日均价7.71元/股折价19.71% 相当于市场参考价的80.29% [1] - 认购价格符合监管要求的不低于市场参考价50%的规定 不存在损害公司及中小投资者利益的情形 [1] - 所有投资资金优先用于支付重整费用 共益债务及清偿债权 剩余部分用于公司经营发展 [1] 预重整程序进展 - 公司目前处于预重整阶段 预重整期间投资人招募效力将延续至正式重整程序 无特殊情况不再另行招募投资人 [2] - 成都中院于6月6日启动预重整 7月19日58家意向投资人通过资格审查并缴纳保证金 9月3日确定中选投资人 [2] - 成都中院9月5日决定将预重整期限延长1个月至2025年10月6日 [2] 交易影响与股权结构 - 签署协议有利于推动预重整及重整工作顺利进行 改善公司资本结构与财务结构 助力生产经营 [2] - 投资人引入将保障公司持续健康经营 且各投资人不取得公司控制权 [2] - 公司最新股价为8.4元/股 较投资人认购均价溢价35.7% [3]

股票交易异常与监管事项 - 天普股份因连续涨停累计上涨185.29%再次停牌核查 股价严重偏离基本面且控制权变更存在不确定性 [4] - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [5] - 青山纸业生产经营活动正常 未发生重大变化 [6] - 澳洋健康控股股东筹划股份转让 继续停牌不超过3个交易日 [7] - *ST金科因资本公积金转增股本停牌一个交易日 [8] - ST浩丰控股股东变更 至芯网络以3.31亿元受让15.0046%股份成为新控股股东 [9] - 抚顺特钢因要约收购停牌一日 收购9860.5万股占总股本5% 价格5.6元/股 [10] - *ST天茂深交所受理终止上市申请 拟转退市板块 [12] - ST合纵控股股东刘泽刚取保候审 目前正常履职 [26] 重大投资与业务拓展 - 福立旺控股子公司投资5亿元建设等温处理高端线材母料研发及生产项目 [11] - 东阳光与关联方共同增资75亿元用于收购秦淮数据中国100%股权 [13] - 贝达药业拟发行H股在香港联交所上市 同时MCLA-129联合恩沙替尼临床试验获批 [14] - 朗姿股份全资子公司以9247.5万元收购重庆时光67.5%股权 [15] - 东方国信出资9000万元合资设立北京临空智慧港 持股30% 运营算力中心项目 [16] - ST炼石签署预重整投资协议 重整投资人认购价格5.65元/股(24个月锁定期)或6.73元/股(12个月锁定期) [17][18] 重大合同与项目中标 - 陕建股份及子公司8月中标4个超5亿元项目 包括24亿元光伏制氢项目、9.35亿元棚改项目等 [19] - 德马科技中标拉美电商智能物流项目 金额4086.99万美元(约2.9亿元) [20] - 蒙草生态子公司联合体中标2.25亿元林草湿荒保护修复项目 [21] - 三峰环境联合体签署26亿澳门元澳门垃圾焚化中心运营合同 期限10年 [22] - 大金重工子公司签署海外海上风电基础供应合同 金额12.5亿元 占2024年营收33% [23][24] 股东股份变动 - 振德医疗控股股东协议转让5%股份(1332.26万股) 价格26.74元/股 总价款3.56亿元 [25] - 比亚迪高管及核心人员增持48.82万股 金额5232.78万元 [27] - 嘉和美康股东赛富璞鑫拟减持不超过1.94%股份 [28] - 四川路桥控股股东拟减持不超过2%股份(1.74亿股) [29][30] - 澜起科技股东拟合计减持不超过2%股份 [31] - 聚辰股份股东武汉珞珈拟减持不超过2.61%股份 [32] - 合兴股份控股股东等拟合计减持不超过3%股份 [33] - 宏柏新材控股股东拟减持不超过3%股份 [34] - 华立股份股东拟合计减持不超过3.96%股份 [35] - 微芯生物股东博奥生物拟减持不超过3%股份 [36][37] - 物产金轮股东拟减持不超过3%股份 [38] - 方邦股份董事拟减持不超过15万股 [39] - 晶方科技股东提前终止减持计划 期间未减持 [40]

公司重整投资人遴选结果 - 临时管理人于2025年9月2日组织开展重整投资人遴选评审工作并经评审委员会评定确定中选重整投资人名单 [1] - 中选重整投资人包括国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金、贵州航发黔晟投资广发乾和联合体、广西金控资产管理有限公司、深圳资产管理有限公司、华谊资产—金洋重整联合体及中国长城资产管理股份有限公司 [1] - 承诺24个月锁定期认购价格为5.65元/股 承诺12个月锁定期认购价格为6.73元/股 [1] 预重整投资协议签署 - 公司及临时管理人于2025年9月10日与各中选重整投资人或其指定主体分别签署《预重整投资协议》 [1] - 贵州航发黔晟投资广发乾和联合体成员包括贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业、贵州黔晟投资有限公司及广发乾和投资有限公司 [1] - 华谊资产—金洋重整联合体成员包括深圳华谊资产管理有限公司及金洋重整（上海）管理咨询有限公司 [1]

公司重整投资人确定 - 国有企业存量资产优化升级北京股权投资基金 贵州航发黔晟投资广发乾和联合体 广西金控资产管理 深圳资产管理 华谊资产—金洋重整联合体 中国长城资产管理股份有限公司成为中选重整投资人[1] - 承诺24个月锁定期认购价格为5.65元/股 承诺12个月锁定期认购价格为6.73元/股[1] - 公司与各中选重整投资人或其指定主体于2025年9月10日分别签署预重整投资协议[1]