股价情况 - 炼石航空股票2024年7月26 - 30日连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 业绩总结 - 预计2024年半年度归母净利润约 - 14500万元，预告无修正[7] 其他新策略 - 拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业100%股权及相关债权，金额待定[7]

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-055 炼石航空科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司 100%股权及 相关债权并进行信息预披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过西南联合产 权交易所公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权； 1 行公开挂牌交易。 二、交易标的基本情况 （一）交易标的 2、根据《四川省企业国有资产交易监督管理办法》（川国资委[2018]18 号）的相关规定，董事会决定在西南联合产权交易所进行股权转让的信息预披 露，信息预披露时间不少于20个工作日。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 4、本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无 法确定，本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。 一、交易概述 鉴于公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称"炼石矿业"）长期 处于停产状态，且与公司航空高端制造主业关联度较低，为了 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第八次会议7月24日发通知，7月25日12时截止表决[3] - 应参加表决董事9人，实际参加9人，表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4] 市场扩张和并购 - 拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业100%股权及相关债权[4] - 截至2024年6月30日债权金额约5625万元[4] - 信息预披露时间不少于20个工作日[4]

保荐代表人变更 - 2024年7月25日公司收到天风证券变更持续督导保荐代表人通知[1] - 姚青青因工作变动不再担任，李林强接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为陆勇威和李林强[1] 新保荐代表人信息 - 李林强为经济学硕士，现任天风证券投资银行委员会执行董事[3] - 2012年开始从事投资银行业务，参与多个项目[3]

股东投票 - 出席投票股东及代理人15人，代表股份382,324,939股，占比43.7893％[3] - 为子公司授信议案，同意381,207,521股，占出席股东所持股份99.7077％[6] - 续聘会计师事务所议案，同意381,207,521股，占出席股东所持股份99.7077％[9] 公司业务 - 子公司成都航宇拟向兴业银行申请3000万元综合授信用于经营周转[5] - 续聘信永中和会计师事务所，审计费用378万元[8]

净利润预测 - 2024年上半年，炼石航空预计净利润为负值[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约14,500万元，比上年同期亏损减少10.68%[3] - 净利润亏损约14,800万元，比上年同期亏损减少13.06%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益亏损约0.1661元/股[5] 财务状况 - 公司营业收入和毛利率同比上升，但财务费用同比大幅上升，导致2024年上半年度亏损有所减少[7]

会议安排 - 2024年6月21日董事会决议召开股东大会[6] - 6月22日公告会议通知[7] - 7月9日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 15名股东代表382,324,939股，占比43.79%[10] - 12名中小股东代表3,845,943股，占比0.44%[10] 议案表决 - 议案一、二同意票均为381,207,521股，占比99.71%[15][16] - 中小股东同意票均为2,728,525股，占比70.95%[15][16] - 议案均获通过[16]

内部控制制度修订 - 炼石航空内部控制评价制度于2024年6月21日经第十一届董事会第七次会议修订[1] 内部控制评价工作 - 风控合规部负责具体组织和实施内部控制评价工作[5] - 围绕内部环境等要素对内部控制设计与运行情况全面评价[8] - 实施内部控制评价遵循全面性等原则[10] - 评价程序包括制定方案等环节[14] 内部控制缺陷认定 - 分为重大、重要和一般缺陷[16] - 重大缺陷由董事会认定，重要和一般由风控合规部或工作组确定[16][17] - 区分财务和非财务报告内部控制缺陷制定认定标准[17] 财务报告内控缺陷定量标准 - 营业收入潜在错报：重大≥1%，重要0.5% - 1%，一般＜0.5%[23] - 净利润总额潜在错报：重大≥5%，重要2% - 5%，一般＜2%[23] - 资产总额潜在错报：重大≥1%，重要0.5% - 1%，一般＜0.5%[23] - 所有者权益潜在错报：重大≥1%，重要0.5% - 1%，一般＜0.5%[23] 非财务报告内控缺陷标准 - 重大直接财产损失≥1000万元[26] - 重要直接财产损失300 - 1000万元[26] - 一般直接财产损失＜300万元[26] 报告与文件保存 - 年度内部控制评价报告基准日为每年12月31日，应于4个月内报出[29] - 内部控制体系文件保存期不少于10年[32] 定量标准数据来源 - 定量标准中财务指标值为公司最近一年审计的合并报表数据[34]

股东大会信息 - 2024年7月9日14:30召开第三次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年7月3日[2] - 审议为子公司授信担保、续聘事务所等议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月9日9:15 - 15:00[2][11] - 深交所交易系统投票时间为7月9日多时段[10] - 网络投票代码为360697，简称为“炼石投票”[9] 登记信息 - 登记时间为2024年7月5 - 8日指定时段[6] - 登记地点为四川省成都市双流区西航港大道2999号[6] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15]

制度目的 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用公司资金[2] 资金往来情况 - 关联方资金往来分经营性和非经营性两种情况[5] 禁止规定 - 公司不得为关联方提供资金等财务资助，有多种禁止方式[7] 责任划分 - 董事长是防范关联方占用资金工作第一责任人，总经理是直接主管责任人[8] 长效机制 - 公司应建立防止关联方非经营性资金占用的长效机制[10] 检查监督 - 财务管理部定期检查资金往来情况并上报相关汇总表，风控合规部负责监督检查[12] 应对措施 - 关联方侵占公司资金时，董事会应采取措施，必要时提起法律诉讼[12] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权相关操作[13] 报告披露 - 董事会披露报告时应披露独立董事和注册会计师对关联方资金占用的意见和说明[14] 资金清偿 - 公司被关联方占用的资金原则上以现金清偿，严格控制非现金资产清偿[15] 表决回避 - 股东表决需回避[17] 董监高义务 - 董监高对维护公司资金和财产安全负有法定义务[17] 责任承担 - 董监高违反制度致公司损失应承担民事赔偿责任[19] - 控股子公司违反制度致公司损失，责任人受行政、经济处罚并担法律责任[19] 索赔措施 - 关联方占用公司资金，公司应催还并依法索赔[19] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[21] - 制度与法规、章程不一致时以法规和章程为准[22] 制度制定 - 制度由公司董事会制定、解释和修订[23] 制度施行 - 制度自董事会审议通过并公告之日起施行[24]