炼石航空科技股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为进一步提高炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，提升投资者关系管理水平，根据中国证监会《上市公司与投资者关系工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--主板上市公司规范运作》及公司《投资者关系管理制度》等有关要求， 制定公司《2025年度投资者关系管理工作计划》。 一、投资者关系管理工作的目的 1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解。 2、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 3、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 4、倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成理性成熟 的投资文化，实现公司价值最大化和投资者利益最大化的和谐统一。 二、投资者关系管理工作的基本原则 1、合规性原则：公司投资者关系管理将在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件以及公司内部规章制度。 2、公平性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 3、诚实守信 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-020 炼石航空科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开了第 十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归属 于上市公司股东的净利润-261,915,595.42元，未弥补亏损金额-3,573,238,868.84 元，实收股本873,100,876.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分 之一。 二、导致亏损的主要原因 1 公司营业收入主要来自全资公司英国Gardner Aerospace Holdings Limited（以 下简称"Gardner"）， 报告期，Gardner实现营业收入163,555.20万元，比上年同期 增加13.26%；营业利润-10,332.67万元，比上年同期减亏 9 ...

炼石航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-019 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定 3、变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》、《企业会计 准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相 关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况 和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 本次变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及时间 2023年10月25日，财政部发布《企 ...

炼石航空科技股份有限公司 监事会2024年度工作报告 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，认真履行各项职责和义务，本着对全体股东负责的原则，全力维护公司 和股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会能够按照《公司章程》的规定，勤勉履责，全年共召开了 七次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、规章的规定。 2024年度监事会召开会议具体情况见下表： 1 报告期内，监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策程 序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司 董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议， 恪尽职守。监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和 高级管理人员执行职务时违反法律、法规或损害公司利益的行为。 （二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况 监事会列席了公司全年召开的13次董事会，出席了公司召开的年度股东大会 及 ...

炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"））聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财务报告审计机 构。信永中和为公司2024年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理（2025 年修订）》等相关规定的要求，董事会对非标准意见审计报告出具专项说明如下： 一、非标准审计意见的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，截至2024年12 月31日，流动负债合计人民币21.38亿元，流动资产合计人民币12.80亿元，流动 负债高于流动资产人民币8.58亿元。炼石航空2024年度已到期及2025年度将到期 债务本金合计为人民币10.52亿元，涉及利息人民币0.36亿元，炼石航空已无法 清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。 另我们注意到，2025年1月21日，炼石航空2025年第一次临时股东大会审议 通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务且 明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，拟向 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-018 炼石航空科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截止2023年12月31日，公司因收购形成的商誉账面原值金额为人民币24.46亿 元，账面价值为5.92亿元。具体有三部分组成： A、2017年6月公司收购Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称"Gardner"， 现已更名为Gardner Aerospace Limited）时产生商誉人民币21.77亿元； B、2018年7月Gardner收购Northern Aerospace Limited（后更名为Gardner Aerospace Consett Limited（以下简称"Consett"）产生商誉人民币2.67亿元； C、2019年11月Gardner收购FDM Digital solutions limited（以下简称"FDM"） 产 生的商誉人民币152.47万元。具体如下： | 被投资单位名称 | 账面原值（元） | 商誉减值准 ...

炼石航空科技股份有限公司监事会 对董事会《关于非标准意见的审计报告的专项说明》的意见 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"））聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财务报告审计机 构。信永中和为公司2024年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告。公司于2025年4月16日召开的第十一届监事会第八次会议审 计通过了《对董事会编制的〈关于非标准意见的审计报告的专项说明〉的审查意 见》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理（2025年修订）》等相 关规定的要求，公司监事会对董事会作出的《关于非标准意见的审计报告的专项 说明》发表如下意见： 1、公司的财务报告客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成 果，公司监事会对会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告予以理解和认可。 2、公司董事会对会计师事务所带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情 况， ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-022 炼石航空科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室如期召开。出席 会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席傅若雪女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下决议： 1、监事会 2024 年度工作报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2024年度股东 大会审议。 监事会决议公告 了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、关于 2024 年度财务决算报告的审查意见 监事会认为，2024 年度财务决算报告真实的反映了公司 2024 年度财务状况 和经营成果。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、 ...

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 6 日 以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室如期召开。出席会 议的董事应到九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了 会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、董事会 2024 年度工作报告 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-016 具体内容详见《2024年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公 司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项"章节内容。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、公司 2024 年度财务决算报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、公司 2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-017 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第十一届董事会第十六次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》：公司不向股东不派发现金红利，不送红股，也不以公 积金转增股本。 2、公司利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归属于 上市公司股东的净利润-261,915,595.42元，加年初未分配利润-3,311,323,273.42元， 期末未分配利润-3,573,238,868.84元。2024年度母公司实现净利润-146,367,929.23 元，加年初未分配利润-3,086,688,169.93元，期末未分配利润-3,233,056,099.16元。 鉴于公司2024年度合并及母公司期末未分配利润均为负值，董事会提议，2024 年度不向股东分配利润。 三、2024 年度利润分配方案的具体情况 | 项目 | 本年度 ...