独立董事变更 - 独立董事李秉祥因连续任职满6年申请辞职，辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务 [2] - 辞职后李秉祥将不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 目前公司董事会成员9名中独立董事3名，辞职将导致独立董事人数少于董事会成员三分之一 [2] 辞职程序安排 - 李秉祥的辞职将在公司股东会选举产生新独立董事后生效 [2] - 在新任独立董事就任前，李秉祥将继续履行独立董事及专门委员会委员职责 [2] - 公司将尽快完成新独立董事选举工作 [2] 其他事项 - 李秉祥未持有公司股票且无未履行完毕的公开承诺 [2] - 公司对其任职期间的贡献表示感谢 [2]

人员变动 - 独立董事李秉祥连续任职6年申请辞职[2] - 李秉祥辞职在股东会选举新独立董事后生效，此前继续履职[2] 公司结构 - 董事会成员9名，其中独立董事3名[2] - 李秉祥辞职将致独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] 其他情况 - 截至公告披露日李秉祥未持有公司股票，无未履行完毕公开承诺[3]

公司概况 - 炼石航空成立于1993年，住所地位于四川省成都市双流区，上市公司总股本为8.73亿股 [3] - 四川省国有资产监督管理委员会通过下属持股平台合计持股，公司主营业务包括航空发动机单晶叶片研制和巡飞弹发射系统研制，业务具有高科技、高门槛特征 [3] 预重整及重整申请 - 公司于2025年1月3日、1月21日分别召开董事会和股东大会，审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 [2] - 公司已向四川省成都市中级人民法院提交重整及预重整申请资料，立案案号为（2025）川01破申19号 [2] - 法院同意公司预重整，但尚未正式受理重整申请，重整申请能否被受理及后续是否进入重整程序存在不确定性 [1] 重整投资人招募 - 招募目的为引入实力雄厚的重整投资人，提供资金支持以优化公司资产、债务结构和股本结构，恢复持续经营和盈利能力 [3] - 意向投资人需符合主体资格、资金实力等条件，具备确定性资金来源并能出具资信证明，资金实力要求不低于拟投资总额 [4] - 意向投资人可组成联合体参与招募，联合体需明确牵头投资人且至少一名成员符合资金实力条件 [4] 招募流程 - 报名截止时间为2025年7月4日18时，需提交电子版和纸质版报名材料，包括营业执照、财务报告、资金实力证明等 [5][6] - 意向投资人通过初步审查后需缴纳报名保证金2000万元，未按时缴纳视为放弃资格 [7] - 尽职调查完成后需于2025年8月25日前提交重整投资方案，临时管理人将组织遴选并确定最终投资人 [8][10] 保证金处理 - 未通过初步审查的意向投资人，保证金将于10个工作日内无息返还 [10] - 最终入选的重整投资人，其保证金将转为履约保证金，重整计划获批后自动转为投资价款 [10] - 入选后拒绝签署协议或未履行义务的，保证金不予退还 [10] 其他事项 - 本次预重整为法院正式受理重整前的程序，不代表公司已进入重整程序 [11] - 招募工作语言为中文，意向投资人提交文件需以中文书写或附中文译本 [11]

公司基本信息 - 上市公司总股本为8.73亿股[5] - 四川省国资委通过下属持股平台合计持股38.82%，为公司实际控制人[5] 预重整进程 - 2025年1月3日、1月21日分别召开董事会和股东大会，审议通过申请重整及预重整议案[3] - 2025年5月9日向成都中院提交重整及预重整申请资料，案号为（2025）川01破申19号[3] - 2025年6月6日，成都中院决定对公司启动预重整，并指定临时管理人[4] - 2025年6月12日，公司披露预重整债权登记公告，发出债权登记通知[4] 投资人招募 - 本次招募旨在引入投资人推进预重整，优化公司资产、债务和股本结构[6] - 意向投资人应是境内营利法人或非法人组织，近三年无重大违法等[9] - 意向投资人需具备与重整投资相适应的资金实力和合法资金来源[10] - 意向投资人或其控股股东有与公司业务匹配协同经验技术的优先考虑[11] - 报名期限为公告发布之日起至2025年7月4日18时[13] - 初步审查通过的意向投资人需缴纳2000万元报名保证金[16] - 意向投资人应于2025年8月25日前提交重整投资方案[18] 保证金处理 - 未通过初步审查的，临时管理人将在初步审查结果通知发出之日起10个工作日内无息返还保证金[21] - 通过初步审查但未被确定为重整投资人的，临时管理人将在遴选结果公告之日起10个工作日内无息返还保证金[21] - 最终入选的重整投资人，已缴纳的保证金将转为履约保证金，重整计划获批后转为投资价款[21] 其他事项 - 提交最终有约束力的重整投资方案前，投资人联合体可自行调整成员结构[22] - 临时管理人有权视实际情况延长报名期限、重整投资方案提交期限或开展二次招募[23] - 本次预重整不代表法院最终受理重整申请，上市公司是否进入重整程序具有不确定性[23] - 本次招募工作语言为中文，文件需以中文书写或附中文译本[24] - 委托人委托受托人全权办理炼石航空重整投资人招募事宜，包括提交文件、参与评审、签署法律文件等[29] - 若炼石航空被法院裁定受理重整，委托人对受托人的授权在重整程序中继续有效[30] - 意向投资人承诺符合招募条件，提交材料真实合法有效，若被确定为重整投资人将履行协议义务[32] - 意向投资人承诺对参与招募过程中取得的炼石航空保密信息严格履行保密义务[36] - 意向投资人承诺不将保密信息用于招募和遴选之外的目的，未经许可不向第三方披露[36] - 意向投资人承诺不利用内幕信息买卖上市公司股票，否则取消遴选资格[36] - 意向投资人的董事、员工等均应遵守保密规定，违反承诺将承担法律责任和赔偿损失[37] - 保密期限不受承诺函有效期限限制，除非临时管理人书面通知某项信息不用保密[38]

事件进展 - 2025年1月3、21日分别召开董事会和股东大会，通过重整及预重整议案[2] - 5月9日向成都中院提交重整及预重整申请资料[2] - 6月6日成都中院决定对公司启动预重整，指定临时管理人[3] 债权申报 - 债权人需于2025年7月11日前向临时管理人申报债权[3] - 申报方式为“线下邮寄”或“现场提交”，建议“线下邮寄”[4] 重整裁定影响 - 若裁定受理重整，预重整阶段债权申报、审查结论及材料继续有效[5] - 未在预重整申报债权可在重整申报，但不能参与预重整[5] - 需补正材料按重整程序要求进行[5]

预重整情况 - 2025年6月6日收到成都中院启动预重整《决定书》[2] - 成都中院指定北京金杜（成都）律师事务所担任临时管理人[3] 重整影响 - 进入重整利于资产负债清理和制定方案[5] - 预重整成功实施重整利于化解债务风险[5] 不确定性 - 公司是否进入重整程序存在不确定性[2][6] - 若受理重整申请，股票将被实施退市风险警示[2][6] - 若重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险[2][6] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[7]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开，会议通知及资料于2025年6月3日通过电子邮件送达相关人员 [1] - 会议表决截止时间为2025年6月5日12时，应参加表决董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 会议全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [1][2] - 审计费用总额为含税378万元，其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元 [1] - 审计服务范围涵盖公司及下属子公司（含境外主体）的年度报告、内控审计及中期财务报表审核等 [1] 后续安排 - 续聘会计师事务所事项需提交2024年度股东会批准 [2] - 公司定于2025年6月27日召开2024年度股东会 [2] 备查文件 - 公司第十一届董事会第十八次会议决议作为公告依据 [2]

股东会召开信息 - 公司决定于2025年6月27日召开2024年度股东会，现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [1] - 股东会审议事项包括非累积投票提案，具体议案内容已通过董事会及监事会审议并披露 [2] 会议登记与参与方式 - 法人股东需提供授权委托书及营业执照复印件，自然人股东需亲自签署委托书，支持异地信函或传真登记 [2] - 联系人赵兵，联系电话及传真为028-8585 3290 [2] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] 提案与表决规则 - 提案编码示例表显示均为非累积投票提案，未明确具体议案名称但提及需回避表决的情形 [2] - 授权委托书模板要求填写委托人持股数量、身份证号及股票账户，并需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权） [5] 备查文件 - 公司第十一届董事会第十八次会议决议作为股东会备查文件 [2]

续聘会计师事务所决议 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用总额378万元（财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元）[1] - 续聘决议已通过第十一届董事会第十八次会议审议（9票同意、0票反对），尚需提交股东会批准[5] - 审计服务范围涵盖公司及下属子公司（含境外主体）的年度审计、内控审计、专项审计及中期报表审核[4] 会计师事务所资质 - 信永中和成立于2012年，组织形式为特殊普通合伙，注册于北京，首席合伙人为谭小青[1] - 截至2024年底，拥有合伙人259人、注册会计师1780人，其中700人以上签署过证券业务审计报告[1] - 2023年业务总收入40.46亿元（审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元），服务238家同行业上市公司[2] 项目团队信息 - 项目合伙人陈洪涛（注册会计师资质2006年）近三年签署/复核超5家上市公司[3] - 质量复核合伙人汪洋（注册会计师资质2001年）近三年签署/复核超10家上市公司[3] - 签字注册会计师王雷雷（注册会计师资质2021年）近三年签署超2家上市公司[3] 选聘程序与合规性 - 通过公开招标流程（四川天府阳光招标代理公司组织），信永中和在评标中位列第一[4] - 董事会审计委员会确认其独立性、专业能力及投资者保护能力符合要求[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次，涉及53名从业人员[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务和内控审计机构，费用378万元[3][11][13] - 2025年6月5日董事会通过续聘议案，需股东会审议生效[13][14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 合规情况 - 近三年信永中和受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[7] - 53名从业人员受行政处罚5次等[7] - 项目相关人员近三年无违规处分情况[9] - 信永中和及相关从业人员无违反独立性情形[10]