业绩总结 - 2025年度公司合并归属股东净利润 -5.180171749亿元[4] - 2025年度母公司净利润 -4.7952358037亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 -3.4719744968亿元[6] 利润分配 - 2026年3月18日董事会通过2025年度不派现等预案，待股东会审议[3] - 2025年度现金分红和回购注销总额均为0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额为0元[6] 未分配利润 - 2025年末公司合并报表未分配利润 -40.9125604374亿元[4] - 2025年末母公司未分配利润 -37.1257967953亿元[4] - 存在长时间无法分红风险[8]

北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 | 一、 | 本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会相关事项进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 法律意见书 【2026】中伦成律（见）字第 124649-0001-260301 号 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则（2025 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》） ...

证券代码：000697 证券简称： ST 炼石 公告编号：2026-009 炼石航空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场表决和网络投票相结合。 5、主持人：董事长熊辉然先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、会议的出席情况 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东 275 人，代表股份 744,193,378 股，占公司有表 决权股份总数的 53.3056%。 2、现场会议投票情况： 通过现场投票的股东 5 人，代表股份 580,436,350 股，占公司有表决权股份 总数的 41.5759%。 1 3、现场会议地点：四川省成都市 ...

合同相关 - 子公司“智改数转”一期项目合同含税包干价1,268,000元[2] - 合同签订后5日甲方付30%预付款380,400元[13] - 项目验收合格30日内甲方付60%验收款760,800元[13] - 质保期满无质量问题30日内甲方付10%质保金126,800元[13] 关联交易 - 过去12个月至今公司及控股子公司与关联人累计关联交易329.84万元[3] - 2026年1月1日至今已发生关联交易29.08万元[15] 可控电子数据 - 可控电子注册资金10,000万元[4] - 2023 - 2025年营收分别为4483.51万、4635.40万、8001.61万元[8] - 2023 - 2025年利润总额分别为 - 338.76万、29.76万、330.00万元[9] - 2023 - 2025年净资产分别为2023.24万、6553.00万、7383.00万元[9]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十六次会议于2026年3月5日召开[3] - 会议通知及资料于2026年3月2日通过电子邮件送达[3] - 会议应参加表决董事6人，实际参加表决6人[3] 项目决策 - 批准子公司加德纳航空科技“智改数转”一期项目，合同含税包干价126.8万元[4] - 关联董事熊辉然、王虎、刘竹萌回避表决[4] - 关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 《关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易公告》详见巨潮资讯网[4]

公司股价与交易表现 - 2026年2月27日，ST炼石股价触及涨停，涨停价为9.57元，涨幅为5.05% [1] - 当日公司总市值为133.61亿元，流通市值为62.50亿元，总成交额为1.31亿元 [1] 司法重整与财务改善 - 公司已基本完成司法重整程序，法院裁定终结重整程序，正式摆脱债务危机，消除破产风险 [2] - 通过资本公积金转增股本方式解决了25.58亿元债务，资产负债率显著下降 [2] - 引入四川发展航空等7家机构作为战略投资者，获得12.38亿元资金支持和资源导入 [2] 公司治理与市场形象 - 公司积极推进治理结构优化，全面修订22项管理制度，完善内控体系 [2] - 公司已向深交所提交撤销退市风险警示的申请，若获批将改善公司市场形象 [2] 经营业绩与财务表现 - 2025年业绩预告显示主营业务收入有所恢复，营业收入同比增长 [2] - 受益于债务重组和汇率波动，公司财务费用显著下降，减轻了财务负担 [2] 主营业务与行业背景 - 公司为国际航空飞机生产商、航空发动机生产商提供零部件 [2] - 主要产品包括航空精密零部件、结构件及单晶涡轮叶片等 [2] - 随着航空行业的发展，市场对相关零部件的需求可能增加，为公司带来业务增长机会 [2] 市场资金动向 - 2月27日当天，可能有资金关注到公司重整后的潜力，推动股价涨停 [2] - 公司基本面的改善可能吸引资金流入，同花顺资金监控若显示当日有主力资金净流入等情况，也能从侧面印证资金对公司未来发展的看好 [2]

借款与担保 - 2026年2月13日公司同意Gardner向汇丰银行申请不超5300万英镑借款并提供担保[4] - 2025年Gardner与汇丰银行借款存续金额4500万英镑[9] - 本次拟借款分两笔，应收账款质押不超2800万英镑，流动资金不超2500万英镑[10] - 本次担保批准后累计批准担保总额度92899.10万元（9800万英镑）[15] - 本次担保实施后累计批准担保总额度降为50241.35万元（5300万英镑），占净资产499.40%[15] 业绩数据 - Gardner 2024年年报收入163555.20万元，2025年三季报126567.69万元[8] - Gardner 2024年年报净利润 -10419.62万元，2025年三季报 -10450.90万元[8] - Gardner 2024年年报总资产180502.00万元，2025年三季报204019.45万元[8] - Gardner 2024年年报总负债161447.84万元，2025年三季报191412.82万元[8] 担保风险 - 公司累计对外担保总额超净资产100%、担保对象资产负债率超70%、担保金额超净资产50%[3]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 2026 年 03 月 18 日 14:30[2] - 网络投票时间为 2026 年 03 月 18 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网系统）[2] 登记信息 - 会议股权登记日为 2026 年 03 月 11 日[2] - 会议登记时间为 2026 年 3 月 12 日至 3 月 17 日（工作日上午 8:30 - 11:30，下午 14:30 - 17:00）[6] 其他信息 - 会议地点为四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室[3] - 审议议案为公司为下属全资公司向银行申请借款提供担保[9] - 投票代码为"360697"，投票简称为"炼石投票"[10] - 现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理[6] - 会议相关决议及公告可查阅公司同日在指定媒体和网站披露信息[5]

会议安排 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2026年2月11日通知，2月13日12时截止表决[3] - 公司决定于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会[4] 借款与担保 - 下属全资公司拟向汇丰银行伦敦分行申请不超5300万英镑借款[4] - 董事会同意为借款提供连带责任保证，需提交股东会批准[4]

公司股东股份处置事件 - 公司持股5%以上股东张政收到开源证券发出的风险提示函，其持有的部分公司股份将被司法强制执行[1] - 根据陕西省咸阳市中级人民法院的《协助执行通知书》，开源证券需协助在二级市场强制卖出张政所持公司股票共计14,601,272股[1] - 截至公告披露日，张政持有公司股份107,626,174股，占公司股份总数的7.71%，其全部持股均处于100%质押及司法冻结状态[1] 公司运营与信息披露 - 上述司法执行事项不会对公司日常生产经营等产生影响[2] - 公司将持续关注该事项的进展情况，并督促相关各方严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定及时履行信息披露义务[2]