公司基本信息 - 炼石航空1997年在深交所挂牌上市，证券代码000697[14] - 控股股东为四川发展航空产业投资集团有限公司[7] 重整时间线 - 2025年6月6日启动预重整并指定临时管理人[15] - 2025年9月2日确定中选投资人[11] - 2025年9月10日签署重整投资协议[12] - 2025年9月23日正式受理重整申请并指定管理人[15] - 2025年10月10日提交并披露重整计划草案[10] 股权与股本 - 以873,100,876股为基数，每10股转增5.99股，转增后总股本增至1,396,088,300股[18] - 转增的522,987,424股中200,000,000股由重整投资人支付12.38亿元受让，剩余用于抵偿债务[18] - 截至重整受理日，总股本873,100,876股，有限售条件股份282,204,447股，无限售条件股份590,896,429股，股东约2.57万名[22] - 2025年9月30日，控股股东及其一致行动人持股282,970,548股，占比32.41%[24] 债权情况 - 截至草案提交披露日，14家债权人申报债权2,482,978,783.21元[31] - 管理人初步审查确定债权2,481,812,420.33元[32] - 有财产担保债权及普通债权清偿比例均为100%[19] 资产情况 - 截至2025年9月23日，公司资产评估总值362,890.39万元，流动资产占40.25%，非流动资产占59.75%[30] 投资人认购 - 国企优化升级基金等多家投资人认购炼石航空股票[57][60][63][66][69][72][75][79] - 重整投资人总计以12.38亿元受让2亿股转增股票[80] 未来展望 - 重整后将打造为四川发展旗下航空高端装备制造核心上市平台[81] - 围绕空客公司提升交付量，促进经营利润恢复[82] 研发与业务拓展 - 加德纳成都旗舰工厂依托认证强化业务建设[86] - 在航空发动机/燃气轮机领域加大研发投入[86] - 聚焦中小型无人机发射和回收领域提升能力[87] 并购与管理 - 重整后围绕多产业开展优质资产并购[89] - 拟完善治理结构，提升财务管控质量[90][92] 重整计划相关 - 债权人会议设三组表决重整计划，需各表决组通过且法院裁定批准生效[94][95][97] - 执行期限和监督期限均为法院裁定批准之日起三个月[101][105]

股本变动 - 公司现有总股本873,100,876股，每10股转增5.99股，转增后总股本增至1,396,088,300股[3] - 200,000,000股转增股票用于引入重整投资人，投资人以1,238,000,000元现金受让[4] - 322,987,424股转增股票用于偿付债务，分配给债权人实施以股抵债[5] 后续影响 - 重整计划实施后可能调整股票开盘参考价，以公司后续公告为准[6] - 聘请财务顾问论证除权参考价格计算公式，以专项意见为准[7] 重整效果 - 重整完成后基本面改善，资产负债率降，净资产规模增[8] - 重整完成后逐步恢复并增强持续经营和盈利能力[9] - 出资人股票价值夯实，合法权益得到保障[9] 出资人组 - 出资人组由股权登记日下午收市时在册全体股东组成[2]

重整相关时间 - 法院于2025年9月23日裁定受理公司重整申请[3] - 第一次债权人会议于2025年10月27日上午10时召开[4] - 出资人组会议于2025年10月27日下午14时30分召开[4][5][6] 投票相关 - 出资人组会议网络投票时间为2025年10月27日9:15 - 15:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月27日特定时段[18] - 深交所互联网投票时间为2025年10月27日9:15 - 15:00[19] 其他相关 - 股权登记日为2025年10月20日[7] - 现场会议登记时间为2025年10月21 - 24日[10] - 网络投票代码为360697，简称“炼石投票”[17] - 会议议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9]

股东会信息 - 公司董事会于2025年9月24日公告召开股东会[7] - 现场会议于2025年10月10日14：30召开[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年10月10日[9] 股东情况 - 参加股东会股东或其代理人298名，代表股份390,517,520股，占比44.7277%[10] 议案表决 - 选举向永丽为独立董事议案，同意389,243,001股，占比99.6736%[13] - 修订《公司章程》议案，同意389,298,201股，占比99.6878%[14]

股东投票 - 参加表决股东298人，代表股份390,517,520股，占比44.7277％[4] - 现场投票股东5人，代表股份310,901,191股，占比35.6089％[4] - 网络投票股东293人，代表股份79,616,329股，占比9.1188％[5] - 中小投资者投票股东295人，代表股份12,038,524股，占比1.3788％[5] 议案表决 - 选举向永丽为独立董事，同意389,243,001股，占比99.6736％[6] - 选举向永丽为独立董事，中小股东同意10,764,005股，占比89.4130％[7] - 修订《公司章程》议案，同意389,298,201股，占比99.6878％[9] - 修订《公司章程》议案，中小股东同意10,819,205股，占比89.8715％[11] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，召开时间为2025年10月10日[3] - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决合法有效[12]

会议信息 - 炼石航空第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月7日发通知，10日召开[3] - 应到董事9人，实到9人，全体高管列席[3] 人事变动 - 同意补选向永丽为多委员会相关职务，任期至本届董事会届满[4] - 各委员会主任委员及委员情况明确[4] 表决结果 - 补选议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

法院裁定与公司重整管理安排 - 成都中院于2025年9月23日裁定受理炼石航空破产重整案件 并指定北京金杜（成都）律师事务所为管理人 [2] - 法院于2025年9月26日准许公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务 认为其内部治理机制正常运转且有利于生产经营稳定 [2][3] - 管理人支持公司自行管理 因生产经营复杂 由公司管理可快速匹配经营需求并有效实施生产调整 [2] 公司运营延续性安排 - 成都中院于2025年9月26日同意公司继续营业 认为该安排有利于保持经营稳定、降低恢复成本及维护资产价值 [9][10] - 继续营业可维持上市公司商誉和客户基础 支持国家航空产业发展 且不会损害债权人及中小股东利益 [10] 信息披露与责任机制 - 重整期间公司董事会继续负责信息披露工作 董事会秘书为赵卫军 [4][5] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为正式信息披露渠道 [6][11] 法律程序与文件依据 - 法院决定基于《中华人民共和国企业破产法》第七十三条规定 [3] - 相关法律文件包括（2025）川01破13号之一《决定书》及《复函》 [7][12]

公司重整进展 - 四川省成都市中级人民法院准许公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务 [1] - 法院决定书文号为（2025）川01破13号之一 [1]

公司现状 - 公司股票存在被终止上市的风险[3][6] - 2025年9月23日成都中院裁定受理公司破产重整一案[3] 重整进程 - 9月24日管理人完成对公司的接管工作[3] - 9月25日公司申请自行管理财产及营业事务，同日管理人提交支持报告[3] - 9月26日公司获准许在管理人监督下自行管理[3] 信息披露 - 重整期间信息披露机构为公司董事会[6] - 指定信息披露媒体及网站[7] - 备查文件为（2025）川01破13号之一《决定书》[8] 联系方式 - 董事会秘书为赵卫军及联系电话、传真、邮箱、地址[6]

风险提示 - 公司股票存在被终止上市的风险[2] - 若未顺利实施重整或执行计划，公司存在重整失败被宣告破产风险[2] 重整进展 - 2025年9月25日成都中院收到管理人提交的继续营业报告[2] - 2025年9月26日公司收到成都中院送达同意继续营业的《复函》[2] - 公司重整工作正有序推进，利于化解债务风险等[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[4] - 公司所有信息以指定媒体刊登信息为准[4] 其他 - 备查文件为（2025）川01破13号之一《复函》[5] - 公告日期为2025年9月26日[6]