股东大会信息 - 2024年7月9日14:30召开第三次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年7月3日[2] - 审议为子公司授信担保、续聘事务所等议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月9日9:15 - 15:00[2][11] - 深交所交易系统投票时间为7月9日多时段[10] - 网络投票代码为360697，简称为“炼石投票”[9] 登记信息 - 登记时间为2024年7月5 - 8日指定时段[6] - 登记地点为四川省成都市双流区西航港大道2999号[6] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15]

会议安排 - 公司第十一届董事会第七次会议6月18日发通知，6月21日12时截止表决，9位董事均参会[3] - 公司决定7月9日召开2024年第三次临时股东大会审议相关议案[7] 资金与审计 - 子公司成都航宇拟向兴业银行成都分行申请3000万元综合授信用于日常经营周转[4] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，审计费用378万元[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，期限一年[3] - 2024年度审计费用378万元，2023年为350万元[3][10] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[13] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注会1656人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] 审计机构风险 - 信永中和近三年受行政处罚1次等[6] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[6]

制度目的 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用公司资金[2] 资金往来情况 - 关联方资金往来分经营性和非经营性两种情况[5] 禁止规定 - 公司不得为关联方提供资金等财务资助，有多种禁止方式[7] 责任划分 - 董事长是防范关联方占用资金工作第一责任人，总经理是直接主管责任人[8] 长效机制 - 公司应建立防止关联方非经营性资金占用的长效机制[10] 检查监督 - 财务管理部定期检查资金往来情况并上报相关汇总表，风控合规部负责监督检查[12] 应对措施 - 关联方侵占公司资金时，董事会应采取措施，必要时提起法律诉讼[12] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权相关操作[13] 报告披露 - 董事会披露报告时应披露独立董事和注册会计师对关联方资金占用的意见和说明[14] 资金清偿 - 公司被关联方占用的资金原则上以现金清偿，严格控制非现金资产清偿[15] 表决回避 - 股东表决需回避[17] 董监高义务 - 董监高对维护公司资金和财产安全负有法定义务[17] 责任承担 - 董监高违反制度致公司损失应承担民事赔偿责任[19] - 控股子公司违反制度致公司损失，责任人受行政、经济处罚并担法律责任[19] 索赔措施 - 关联方占用公司资金，公司应催还并依法索赔[19] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[21] - 制度与法规、章程不一致时以法规和章程为准[22] 制度制定 - 制度由公司董事会制定、解释和修订[23] 制度施行 - 制度自董事会审议通过并公告之日起施行[24]

业绩数据 - 2023年成都航宇营收7589.80万元、净利润433.39万元[6] - 2024年Q1成都航宇营收966.99万元、净利润 - 254.53万元[6] 担保信息 - 公司为成都航宇3000万元综合授信提供连带责任保证[4] - 担保期限三年，最高金额3000万元[7] - 本次担保后公司及子公司担保额度68062.92万元[10] - 本次担保后对外担保余额68094.98万元，占净资产159.10%[10] - 对合并报表外单位担保余额40889.70万元，占净资产95.53%[10] 股权情况 - 炼石航空持有成都航宇93.8967%的股份[9]

融资情况 - 公司向特定对象发行201,484,817股A股，发行价每股5.41元[3] - 募集资金总额1,090,032,859.97元，净额1,077,869,442.75元[3] 资金监管 - 2023年12月19日签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2024年6月14日完成专户销户，协议终止[5]

市场扩张和并购 - 公司向英国加德纳分批增资8000.00万英镑，约合人民币72392.80万元[1] - 截止公告披露日，已累计增资8000.00万英镑，增资完成[2] 其他新策略 - 增资款项用于英国加德纳及其下属控股公司清偿到期存量借款及银行贷款[2]

检查时间 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至5月15日[1] - 现场检查时间为2024年5月15日至5月17日[1] 检查结果 - 公司治理、内控、信披等多方面检查要点均符合要求[1][2] - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] - 公司和股东均完全履行相关承诺[3] - 现金分红、大额资金往来等符合要求[3]

股价情况 - 炼石航空股票2024年5月16 - 20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][5] 经营状况 - 公司及子公司近期经营正常，内外部经营环境无重大变化[4] 股票交易 - 股票异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 投资提醒 - 公司选定《中国证券报》等媒体披露信息，投资者应理性投资[6]

股价情况 - 公司股票2024年5月16 - 20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[1] 信息披露要求 - 说明是否存在应披露未披露或筹划中的重大事项[1] - 说明股票异常波动期间是否买卖公司股票[1] - 存在上述事项需详细说明并盖章，不存在则盖章确认[3][4]