市场行情 - 2025年4月18日A股三大股指涨跌互现，上证综指涨0.13%报3280.34点，科创50指数涨0.23%报1016.81点，深证成指跌0.16%报9759.05点，创业板指涨0.09%报1908.78点，沪深两市成交总额9995亿元较前一交易日减少1124亿元 [1] - 2025年4月18日港股三大指数强势反弹，恒科指一度涨超2%，恒生指数涨1.61%或338.16点报21395.14点，全日成交额1924.11亿港元，恒生国企指数涨1.52%报7897.44点，恒生科技指数涨1.9%报4887.37点 [1] - 当地时间2025年4月18日美股三大指数收盘涨跌不一，道琼斯指数跌1.33%报39142.23点，标普500指数涨0.13%报5282.70点，纳斯达克指数跌0.13%报16286.45点 [1] 新股信息 - 2025年4月18日无新股申购和上市 [1] 政策法规 - 4月17日央行等六部门联合印发《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》，促进中外资金融机构金融业数据跨境流动更高效规范，明确数据出境情形和可跨境流动数据项清单，要求金融机构保障数据安全，后续将优化完善推动金融高水平开放 [3] - 4月17日市场监管总局召开直播电商经营主体座谈会，指出直播电商行业存在假冒伪劣、虚假营销等问题，将加大监管执法力度，打击违法违规行为，制定出台《直播电商监督管理办法》促进规范健康发展 [4][5] 行业警示 - 4月17日公安部道路交通安全研究中心发文，指出部分驾驶人对辅助驾驶认知不到位，车企虚假宣传辅助驾驶功能，市场监管部门可罚款，情节严重可吊销执照，造成严重后果责任人可处2年以下有期徒刑或拘役 [6] 公司动态 - 4月17日礼来公司宣布ACHIEVE - 1积极3期顶线结果，评估奥格列仑安全性和有效性，Orforglipron是首个口服小分子GLP - 1受体激动剂，完成3期试验，若获批对全球推出有信心 [6]

炼石航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 炼石航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合炼石航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们以 2024 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性及完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制工作的目标是保证经营管理合法合规，保证企业资产安全、财 务报告及相关信息真实、完整，提高经营管理效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] - 项目合伙人陈洪涛等近三年签署和复核上市公司和挂牌公司数量不同[2] 执业情况 - 近三年信永中和受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 审计安排 - 公司续聘信永中和为2024年度审计机构[4] - 信永中和对公司财务报表等进行审计和核查[5] 公司评价 - 公司认为信永中和具备审计资质和专业能力[7]

炼石航空科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，炼石航空科技股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度审计机构--信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（ 以下简称（ 信永中和"） 2024 年度的履行监督职责情况进汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（ 股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 二）聘任会计师事务 ...

监事会工作情况 - 2024年监事会全年召开七次会议[2] - 列席公司全年13次董事会，出席年度及5次临时股东大会[3] 监督评价 - 认为董事和高管履职尽责，无违规行为[4] - 财务会计内控健全，报告真实准确完整[5] - 关联交易价格公允，无损害公司利益情形[6] 其他监督 - 担保事项合规，无损害股东利益行为[7] - 未发现控股股东占用非经营性资金事项[7] - 披露信息真实准确及时完整，符合监管要求[8] - 内部控制制度符合要求，评价报告真实客观[9] 未来展望 - 2025年以财务监督为中心，促进公司规范化运作[10]

投资者关系管理 - 制定《2025年度投资者关系管理工作计划》[1] - 目的是促进与投资者良性关系、增加信息透明度等[2] - 遵循合规性、公平性、诚实守信和主动性原则[3] 工作安排 - 董事会秘书为负责人，资本运营部开展日常工作[4][5] - 2025年提升信息披露质量，按时披露报告[6] - 组织筹备股东大会，便利股东投票[6] 日常管理 - 做好投资者来访接待，保密信息[7] - 保持专线畅通，专人回复互动易问题[7] - 关注舆情和交易，做好危机处理[7] 规范管理 - 规范内幕信息知情人登记管理[8] - 做好投资者关系管理培训[8]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[6] - 本次变更不影响当期财务等，无需审议及追溯调整[3][8] 准则施行时间 - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行[4] - 《企业会计准则解释第18号》自印发（2024年12月6日）起施行[4]

业绩总结 - 2024年度公司合并归属股东净利润为 -2.62亿元[1] - 2024年末未弥补亏损 -35.73亿元，超实收股本总额三分之一[1] - 报告期Gardner营收163.56亿元，同比增13.26%[2] - 报告期成都航宇营收1.12亿元，同比增47.47%[2] 债务情况 - 9亿元西航港公司委托贷款已获债务支持[3] - 1.52亿元川发航投短期借款获重整同意[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行201,484,817股A股，募资1,090,032,859.97元，净额1,077,869,442.75元[1] - 2023年度使用募资637,418,523.35元，年末专户余额440,531,084.22元[3] - 2024年使用募资置换300,070,000.00元，补流141,046,325.00元，期末未使用募资为0[3] 投入情况 - 2024年投入募资44,111.63万元，累计投入107,853.48万元[19] - 偿还有息负债项目累计投入90,000.00万元，进度100.00%[19] - 补充流动资金项目累计投入17,853.48万元，进度100.37%[19] 其他 - 2024年1月24日完成300,070,000.00元募资置换，距到账未超6个月[7][8] - 2024年6月14日完成募资专户销户，三方监管协议终止[4] - 2024年度募资投资项目未变更，使用及披露无违规[15][16]

商誉数据 - 截止2023年12月31日，商誉账面原值24.46亿元，账面价值5.92亿元[2] - 2017 - 2019年三次收购产生商誉21.77亿、2.67亿和152.47万元[2] 减值情况 - 2024年度对Gardner资产组计提商誉减值准备3573.41万元[4][7] - 计提后商誉账面价值为55636.45万元[9] 影响与审议 - 减少2024年度合并利润总额和归母净利润3573.41万元，不影响现金流[8][9] - 董事会、监事会审议通过且认为依据充分[11][13]