一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会 议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方 式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2025 年 6 月 5 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-029 炼石航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司决定于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2024 年度股东会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开 2024 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 公司第十一届董事会第十八次会议决议。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告审计和内部控 ...

一、召开会议基本情况 经2025年6月5日召开的公司第十一届董事会第十八次会议审议，决定于2025 年6月27日召开公司2024年度股东会。 程》及相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年6月27日14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2025年6月27日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-031 炼石航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-030 炼石航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为378万元， 其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元。本议案需提交公司股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报表出具 了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为378万元， 其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元。本议案需提交公司股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-030 炼石航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）会计师事务所信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（ ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-031 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 经2025年6月5日召开的公司第十一届董事会第十八次会议审议，决定于2025 年6月27日召开公司2024年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月27日14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2025年6月27日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代 ...

1、关于续聘会计师事务所的议案 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-029 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会 议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方 式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2025 年 6 月 5 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为含税包干价 378 万 元。其中，财务报表审计费为 320 万元，内部控制审计费为 58 万元。服务范围包 括公司及其下属子公司(含境外主 ...

深圳市全景网络有限公司 订单吗 尊敬的投资者，成都航宇目前的客户主要是国内主机厂商， 未来随着国产航空发动机和燃气轮机走出国门，成都航宇配套的 叶片服务也会走向国外。 4、成都加德纳的长床能否解决？如果无法解决，有相应的 替代品吗？ 尊敬的投资者，您好！长床设备可以采用龙门铣加工中心等 替代设备。感谢您对炼石航空的关注! 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 炼石航空科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访√业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 20 日 (周二) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总经理：相里麒 | | | 2、董事、董事会秘书： ...

活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-028 炼石航空科技股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广 大投资者踊跃参加。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月十二日 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-027 炼石航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：ST 炼石、证券 代码：000697）股票于 2025 年 5 月 7 日、5 月 8 日和 5 月 9 日连续 3 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.56%，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并问询了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 补充之处。 已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 或预计将要发生重大变化。 事项或处于筹划阶段的重大事项。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-027 炼石航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：ST 炼石、证券 代码：000697）股票于 2025 年 5 月 7 日、5 月 8 日和 5 月 9 日连续 3 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.56%，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并问询了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 2、经核查，截至本公告披露之日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或 已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司及子公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生 或预计将要发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常 ...