董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开，会议通知及资料于2025年6月3日通过电子邮件送达相关人员 [1] - 会议表决截止时间为2025年6月5日12时，应参加表决董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 会议全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [1][2] - 审计费用总额为含税378万元，其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元 [1] - 审计服务范围涵盖公司及下属子公司（含境外主体）的年度报告、内控审计及中期财务报表审核等 [1] 后续安排 - 续聘会计师事务所事项需提交2024年度股东会批准 [2] - 公司定于2025年6月27日召开2024年度股东会 [2] 备查文件 - 公司第十一届董事会第十八次会议决议作为公告依据 [2]

股东会召开信息 - 公司决定于2025年6月27日召开2024年度股东会，现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [1] - 股东会审议事项包括非累积投票提案，具体议案内容已通过董事会及监事会审议并披露 [2] 会议登记与参与方式 - 法人股东需提供授权委托书及营业执照复印件，自然人股东需亲自签署委托书，支持异地信函或传真登记 [2] - 联系人赵兵，联系电话及传真为028-8585 3290 [2] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] 提案与表决规则 - 提案编码示例表显示均为非累积投票提案，未明确具体议案名称但提及需回避表决的情形 [2] - 授权委托书模板要求填写委托人持股数量、身份证号及股票账户，并需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权） [5] 备查文件 - 公司第十一届董事会第十八次会议决议作为股东会备查文件 [2]

续聘会计师事务所决议 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用总额378万元（财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元）[1] - 续聘决议已通过第十一届董事会第十八次会议审议（9票同意、0票反对），尚需提交股东会批准[5] - 审计服务范围涵盖公司及下属子公司（含境外主体）的年度审计、内控审计、专项审计及中期报表审核[4] 会计师事务所资质 - 信永中和成立于2012年，组织形式为特殊普通合伙，注册于北京，首席合伙人为谭小青[1] - 截至2024年底，拥有合伙人259人、注册会计师1780人，其中700人以上签署过证券业务审计报告[1] - 2023年业务总收入40.46亿元（审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元），服务238家同行业上市公司[2] 项目团队信息 - 项目合伙人陈洪涛（注册会计师资质2006年）近三年签署/复核超5家上市公司[3] - 质量复核合伙人汪洋（注册会计师资质2001年）近三年签署/复核超10家上市公司[3] - 签字注册会计师王雷雷（注册会计师资质2021年）近三年签署超2家上市公司[3] 选聘程序与合规性 - 通过公开招标流程（四川天府阳光招标代理公司组织），信永中和在评标中位列第一[4] - 董事会审计委员会确认其独立性、专业能力及投资者保护能力符合要求[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次，涉及53名从业人员[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务和内控审计机构，费用378万元[3][11][13] - 2025年6月5日董事会通过续聘议案，需股东会审议生效[13][14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 合规情况 - 近三年信永中和受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[7] - 53名从业人员受行政处罚5次等[7] - 项目相关人员近三年无违规处分情况[9] - 信永中和及相关从业人员无违反独立性情形[10]

股东会时间 - 公司决定于2025年6月27日召开2024年度股东会[3] - 现场会议召开时间为2025年6月27日14：30[3] - 网络投票时间为2025年6月27日多个时段[3] - 会议股权登记日为2025年6月20日[3] 会议事项 - 会议审议事项包括8项议案[6] - 提案5.00涉及关联股东回避表决[7] 会议登记 - 会议登记时间为2025年6月23日至6月26日[8] - 会议登记地点为四川省成都市双流区西航港大道2999号[8] 网络投票 - 网络投票代码为360697，投票简称为"炼石投票"[13] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [10]

会议相关 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年6月3 - 5日通讯表决召开，9名董事全参会[3] - 公司决定于2025年6月27日召开2024年度股东会[5] 审计机构 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，费用含税378万元[4] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意9票，需股东会批准[4] - 召开股东会会议案同意9票[5]

业务发展 - 成都航宇2024年实现营收1.3亿元，为多型航空发动机配套服务 [13] - 成都航宇拥有高温合金、单晶铸件、叶片机加、表面涂层一体化的制造能力 [1] - 成都航宇合金材料在小型航空发动机和燃气轮机叶片有少量应用 [4] - 加德纳航空作为空客重要配套商，受空客交付量下降和欧洲成本上升影响出现亏损 [13] - 2024年海外收入占比超过90% [11] 技术研发 - 成都航宇正在推进"智改数转"产业升级工作 [4] - 2024年研发费用同比增加32.14% [17] - 2025年拟立项实施制造能力提升和产品研发 [18] 财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润-2.62亿元 [19] - 2024年计入当期损益的政府补助1398.85万元 [19] - 2024年账龄超过1年的应收账款占比4.3% [11] - 2024年财务费用同比下降13% [11] - 2025年一季度营收同比增长 [15] 供应链与客户 - 成都航宇主要客户为国内主机厂商 [2] - 中国商用航空发动机公司是成都航宇重要目标客户 [5][7] - 加德纳成都正在推进融入中国商飞供应链 [13] - 成都航宇所需铼金属供应链能够保证 [20] 重整进展 - 2025年5月9日向法院提交重整及预重整申请资料 [18] - 计划通过重整化解债务风险并引入重整投资人 [15][17] - 重整流程包括提出申请、法院审查、债权申报、制定重整计划等 [8] 其他事项 - 公司未编制2024年ESG报告，已着手开展ESG体系建设 [15] - 中科航发和朗星无人机目前没有可供披露的信息 [17] - 公司子公司炼石矿业因秦岭保护条例无法正常开采 [20]

活动信息 - 公司将参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”[2] - 活动时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址为http://rs.p5w.net[2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年5月7日、5月8日和5月9日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12 56%，属于股票交易异常波动 [1] 关注与核实情况 - 公司对股票交易异常波动进行了核查，并问询了控股股东 [1] - 公司确认不存在未公开重大信息或预计将要发生的重大变化 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] 应披露而未披露信息的说明 - 公司董事会确认目前没有根据深交所《股票上市规则》应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [1] - 董事会未获悉任何应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息 [1] 重整及预重整申请 - 公司已向四川省成都市中级人民法院提交重整及预重整申请资料，法院已接受材料，立案案号为（2025）川01破申19号 [2] - 公司此前已通过董事会及股东大会审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 [2]

股价情况 - 2025年5月7 - 9日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计达12.56%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，未发现影响股价未公开重大信息[4] - 公司及子公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 2025年5月9日公司向成都中院提交重整及预重整申请资料[7] - 申请结果不确定，受理将实施退市风险警示，重整失败或终止上市[7]