会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均列席[4] - 2023年召开2次提名委员会会议[5] - 2023年召开5次审计委员会会议[5] 独立董事履职 - 2023年出席9次董事会会议，无委托或缺席[4] - 2023年对多项事项发表事前认可和独立意见[5] - 2024年初就年报审计与注会多次沟通[7]

会议通知与召开 - 公司应提前三日通知独立董事并提供资料，全体同意可不受限[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行专门会议[8] - 以现场召开为原则，也可通讯或结合[9] 会议组织与表决 - 过半数独立董事推举一人召集主持[10] - 表决一人一票，全体过半数同意通过[11] 审议事项 - 关联交易等事项经审议同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需经审议同意[5] 委托与记录 - 委托需提交授权书且不迟于表决前[8] - 制作书面记录，保存至少十年[11] 生效与修改 - 规定自股东大会通过生效，修改亦同[15]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-018 沈阳化工股份有限公司关于 使用自有资金投资结构性存款的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董 事会第二十四次会议，2024 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、结构性存款业务的基本情况 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资额度 不超过人民币 5 亿元，在投资期限内可以滚动使用。 （三）投资品种 银行的结构性存款。结构性存款是在传统存款的基础上嵌入金融衍生工具（主 要是各类期权），通过与利率、汇率、指数等波动挂钩，在承担一定风险的基础上获 得更高存款收益。结构性存款通常是本金 100%保护，公司及子公司所承担的风险 是未能取得预期的收益，而本金一般不会有损失。 公司及子公司拟办理的结构性存款业务均为本金 100%保护且可获取较高收益 的存款产品。 （四）投资期限 自股东大会审议通过之日 ...

关于沈阳化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2400660 号 沈阳化工股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了沈阳化工股份有限公司（以下简称 "沈化股份公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，经会计师事务所审 计后的 2023 年年度财务报表及相关数据，真实、完整、公允地反映 了公司本年度财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。 2、2023 年度利润分配预案 公司 2023 年度利润分配预案符合国家现行会计政策和中国证监 会的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利 益的情况。 3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会关于 第九届董事会第二十四次会议部分议案的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，对公司第九届董事会第二十四次会议部分议案进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 1、2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告 经研究，一致同意《公司2024年度内部审计计划》，提请公司第 九届董事会第二十四次会议审议。 8、关于会计政策变更的议案 董事会审计委员会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的 规定和公司实 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-019 沈阳化工股份有限公司关于 向公司股东借款暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、沈阳化工集团有限公司（以下简称"沈化集团"）本着扶持下属企业的角度出 发，决定向沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司沈阳石蜡 化工有限公司（以下简称"沈阳蜡化"）提供借款，借款金额不超过人民币 1 亿元， 用于公司及沈阳蜡化补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率不高 于中国人民银行基准利率下浮 10%，无抵押、无担保。 2、沈化集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，上述交易事项构成了关联交易。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事葛友根、王岩回避表决，其他六名 董事表决通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 的相关规定， 该事项可豁免提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易不构 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入52.82亿元，较2022年下降11.09%[51] - 2023年公司营业成本51.15亿元，较2022年下降10.34%[51] - 2023年公司净亏损4.57亿元，较2022年减亏73.49%[51] - 2023年公司基本每股收益为 -0.56元，较2022年有所提升[54] - 2023年公司利息费用8823.91万元，较2022年下降29.10%[51] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计60.83亿元，较2022年末下降10.78%[31] - 2023年末公司负债合计45.30亿元，较2022年末下降5.80%[34] - 2023年末公司股东权益合计15.53亿元，较2022年末下降22.69%[37] - 2023年末流动资产合计27.15亿元，较2022年末下降18.19%[31] - 2023年末非流动资产合计33.68亿元，较2022年末下降3.74%[31] - 2023年末流动负债合计41.50亿元，较2022年末增长16.47%[34] - 2023年末非流动负债合计3.80亿元，较2022年末下降69.49%[34] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -51,631,811.58元，2022年为671,756,635.82元[64] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -121,705,390.70元，较2022年减少[67] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -200,140,333.96元，较2022年减少[67] - 2023年末现金及现金等价物余额为572,601,218.18元，2022年末为946,105,845.82元[70] 子公司相关 - 2023年12月31日，子公司石蜡化工长期资产账面价值合计约6.20亿元[17] - 2023年12月31日，公司对石蜡化工其他应收款余额为20.66亿元[17] - 石蜡化工近年经营持续亏损，相关长期资产存在减值迹象[17] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计将收入确认的截止性错报风险识别为关键审计事项[14] - 审计将评价石蜡化工长期资产及公司应收石蜡化工款项的减值识别为关键审计事项[20] 其他 - 至2023年12月31日，公司流动负债超过流动资产约14.34亿元[92] - 至2023年12月31日，公司尚未动用的银行借款授信额度约15.36亿元[92] - 公司主要从事氯碱、石油、聚醚化工产品的生产和销售，报告期内无新增或减少子公司[91]

沈阳化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 沈阳化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合沈阳化 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

沈阳化工股份有限公司 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计报表已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2404980 号标准无保留意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分 2023 年度财务决算报告 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 5,281,892,618.94 | 5,941,346,283.65 | -11.10% | 10,131,706,979.05 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -458,244,969.30 | -1,717,711,472.32 | 73.32% | 50,719,561.17 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -418,277,079.62 | -1,729,185,1 ...

业绩总结 - 2023年完成糊树脂产量10万吨[1] - 公司卓越运营制度转化率达96%[2] - 2023年卓越运营体系成熟度评价得分43.33分，达G3层级[2] - 公司完成增效目标140%[2] - 公司FORUS体系综合评级从3级提升至4级[4] 新产品和新技术研发 - 全年申请专利8项，获得授权3项，其中发明专利2项、实用新型专利1项[6] 其他新策略 - 组织对4家保运承包商进行安全评估并实施“零容忍”[5] - 完成4个低碳节能技改项目和2个污染治理项目，27项环保问题全部完成整改[5] - 规章制度合规性审核率100%[7] - 组织开展四项事业部级审计任务[7]