财务指标 - 营业收入同比下降10.38%[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长251.22%[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长163.18%[1] - 总资产同比下降24.92%[1] - 货币资金同比下降47.59%，主要是偿还蜡化有息负债[5] - 应收账款同比增加62.44%，主要是正常授信额度范围内滚动回款[5] - 短期借款同比下降32.34%，主要是偿还蜡化有息负债[5] - 税金及附加同比下降51.75%，主要是蜡化破产清算影响[7] - 管理费用同比增加83.31%，主要是发生协解人员费用及蜡化停工费用[7] - 投资收益同比下降，主要是蜡化破产清算及东大(南京)股权处置影响[7] - 公司期末货币资金余额为7.34亿元,较期初下降47.59%[10] - 公司期末应收账款余额为1.38亿元,较期初增加62.51%[10] - 公司期末应收款项融资余额为4.65亿元,较期初下降32.18%[10] - 公司期末存货余额为2.35亿元,较期初下降20.24%[11] - 公司期末固定资产余额为18.69亿元,较期初下降21.25%[11] - 公司期末在建工程余额为1.46亿元,较期初增加86.18%[11] - 公司期末无形资产余额为5.30亿元,较期初下降31.41%[11] - 公司期末短期借款余额为10.02亿元,较期初下降32.32%[11] - 营业收入为36.06亿元[12] - 营业成本为33.30亿元[12] - 研发费用为9.34亿元[12] - 财务费用为2.61亿元[12] - 投资收益为-13.70亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润为-18.70亿元[13] - 基本每股收益为-0.228元[14] 股东结构 - 公司普通股股东总数为53,098户,前10名股东持股比例合计为59.02%[8] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中沈阳化工集团有限公司持股比例为26.68%,中国蓝星（集团）股份有限公司持股比例为19.35%[9] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.77亿元[15] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为3,862.79万元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为34.66亿元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.32亿元[16] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为6,624.29万元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入为25.83亿元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为12.19亿元[16] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为16.01亿元[16] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为23.03亿元[16] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,370.30万元[16]

（一）股东大会的届次：公司2024年第三次临时股东大会。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-071 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公 司2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 ...

沈阳化工业绩说明会主要观点 沈阳蜡化破产对公司的影响 - 沈阳蜡化近年来受市场等因素影响,经营业绩亏损严重,给沈阳化工整体经营带来较大影响[1][2] - 沈阳蜡化已被法院受理破产清算申请,沈阳化工不再控制沈阳蜡化,这将大幅降低其对公司经营业绩的拖累[1][2] - 沈阳化工将在中国中化及中化氯碱事业部的支持下,更加聚焦优势业务和产品,推动公司业务向高端化、精细化、系列化方向发展[1][2] 研发合作情况 - 公司与北京化工大学成立了聚氯乙烯聚合联合研发中心,在攻克技术难题、开发新产品方面取得进展[2][3] - 联合研发中心有助于沈阳化工研发体系转型,促进创新链产业链深度融合[2][3] 主要产品应用领域 - 公司氯醋糊树脂主要应用于汽车胶领域,随着汽车行业绿色化、高端化转型,公司将进一步提升产品性能[3] 公司经营情况 - 公司子公司中化东大聚醚多元醇产能有所提升,为公司业务发展提供支撑[6][7] - 公司在糊树脂行业处于领先地位,正在通过完善研发体系、优化人员结构等措施提升整体研发水平[8][12] - 公司暂无股权激励计划和重组计划[9][10] - 极端天气未对公司生产造成不利影响[11] 社会责任 - 公司积极参与扶贫济困、灾后重建等社会公益活动,履行央企社会责任[13] 市值管理 - 公司持续完善市值管理体系,加强与投资者的沟通,切实保障投资者权益[14] 未来展望 - 公司将通过提升综合治理水平等措施,改善盈利能力和抗风险能力,巩固行业地位[16] - 公司将积极配合证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务[18][20] - 公司新一届管理层将稳步推进经营管理,增强核心竞争力,为投资者创造长期价值[21]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-065 沈阳化工股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于选举监事会主席的议案 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司办公楼会 议室以现场会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事王晓女士主持，无其他 人员列席本次会议。 二〇二四年九月二日 附件： 王晓，女，汉族，1986 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，中国注册会 计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师、审计经理，中国化 工新材料有限 ...

沈阳化工股份有限公司董事会提名委员会关于 第十届董事会第一次会议部分议案的审查意见 经审阅公司拟聘任的证券事务代表张茜女士的个人履历及相关资料，我们认 为其具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定。 综上，我们同意聘任陈蜀康先生为公司总经理，邵长伟先生为公司常务副总 经理，孙红云女士为公司财务总监，郭廷会先生为公司副总经理，张羽超先生为 公司董事会秘书、总法律顾问暨首席合规官，张茜女士为公司证券事务代表，并 同意将相关议案提交至公司第十届董事会第一次会议审议。 提名委员会：杨向宏（主任委员） 朱斌、陈蜀康、吴粒、陶胜洋 二○二四年九月二日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会成员，对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下审查意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经审阅公司拟聘任的高级管理人员陈蜀康先生、邵长伟先生、孙红云女士、 郭廷会先生、张羽超先生的个人履历 ...

会议信息 - 沈阳化工第十届董事会第一次会议通知于2024年8月30日发出，9月2日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任命 - 选举朱斌为公司第十届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任陈蜀康为公司总经理，任期三年[4] - 聘任邵长伟为公司常务副总经理，任期三年[4] - 聘任孙红云为公司财务总监，任期三年[4] - 聘任郭廷会为公司副总经理，任期三年[5] - 聘任张羽超为公司董事会秘书等多职，任期三年[6] - 聘任张茜为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满[7] 人员情况 - 张羽超未持有公司股票，与相关方无关联关系[21] - 张茜1990年6月出生，2023年9月入职公司，现任职财务部[21] - 张茜未持有公司股份，与相关方无关联关系[21]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-063 沈阳化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事姜立辉先生； （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、会议出席情况： 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年9月2日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15—15:00 ...

股东大会信息 - 公司2024年8月15日决议9月2日14:30召开第二次临时股东大会[6] - 8月16日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东118人，代表股份222,116,319股，占比27.1034%[14] - 现场会议股东1名，代表股份218,663,539股，占比26.6821%[14] - 网络投票股东117人，代表股份3,452,780股，占比0.4213%[14] - 中小股东117人，代表股份3,452,780股，占比0.4213%[15] 议案审议情况 - 本次股东大会审议议案4项[18] 选举情况 - 选举朱斌等多名非独立董事、独立董事、非职工代表监事，各候选人总表决同意占比超99%[20][22][24][27][29][31][33][35][37][39] 续聘情况 - 拟续聘会计师事务所，总表决同意占比99.1043％，中小股东同意占比42.3769％[46][47]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期于2024年12月6日届满[1] - 公司进行第十届监事会提前换届选举工作[1] - 第十届监事会任期三年[1] 人员选举 - 职工代表大会选举李家博、吴天昊出任职工代表监事[1] - 2024年第二次临时股东大会将选举3名非职工代表监事[1] 人员信息 - 李家博现任聚氯乙烯分厂副厂长，吴天昊现任生产管理部经理[4] - 二人未持股，与相关主体无关联，符合任职条件[4][5]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-062 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月16日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-056《沈阳化 工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2024年第二次 临时股东大会的提示性公告： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年8月15日召开的第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年9月2日（星期一）召开 公司2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 ...