会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起按财政部规定变更会计政策[4] - 原因是2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》[3] 数据调整 - 2024年度合并利润表销售费用2430898.68元调为营业成本[7] - 2023年度合并利润表销售费用1333759.33元调为营业成本[7] 影响说明 - 变更预计不对公司财务、经营和现金流产生重大影响[2] - 变更后能客观、公允反映财务状况和经营成果[7] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[7]

二〇二四年度董事会工作报告 厦门信达股份有限公司 智慧校园、智慧仓储等多领域项目的建设。报告期内，公司完成厦门国际博览中 心智能化建设项目，并在福建、新疆、辽宁、山东、江苏等地有序推进智慧校园 信息化建设、数字云平台搭建等多个数智化建设项目。 报告期内，公司紧抓数智化契机，制定战略规划，纵深布局数智科技赛道， 迈出产业转型升级坚实步伐。公司组建数智科技事业部，优化组织架构，构建业 务发展框架；设立数智产业研究院，坚持创新驱动，激发业务发展动能。公司锚 定数智企业、数智政务、数智产品供应、数智创新、数智生态五大战略发展方向， 持续培育核心竞争力，打造差异化优势，积极拓展业务版图。 推进产品矩阵布局。公司聚焦核心技术攻关，加速自研软件产品技术的迭代 升级，通过在资产管理、汽车门店数字化、多媒体会议等领域的项目落地，将工 程经验转化为创新型数智化整体解决方案，拓宽数智科技业务边界。报告期内， 公司成功落地福建省内首个工程车辆盲区安全监管区域样板建设项目，形成可复 制的区域数智赋能解决方案。 打造行业示范案例。公司通过打造数智项目交付案例，抢占特定行业数智赋 能细分市场，稳步提升信达数智科技品牌影响力和市场地位。报告 ...

业绩数据 - 2024年研发投资45,679.46千人民币，总资产12,835,316.08千人民币，营业收入43,785,518.00千人民币[31] - 2024年总纳税额249,582.10千人民币，员工薪酬福利668,318.56千人民币[32] - 2022 - 2024年公司总排放分别为26575.80tCO2e、28730.90tCO2e、25821.30tCO2e；排放强度分别为28.27tCO2e/亿人民币、40.16tCO2e/亿人民币、58.97tCO2e/亿人民币[127] - 2024年综合能耗为6340.63吨标准煤，外购电力占比约89.64%，其产生的温室气体排放占比94.40%[166] 用户与员工数据 - 2024年员工总数3,998人，志愿者服务时长1,135小时，员工总培训时长63,329小时[32] - 截至2024年12月31日，董事和高级管理人员共持股1,186,000股，占总股本0.18%[82][89] - 2024年接听超100个投资者热线电话，处理128个平台投资者咨询[87][89] 未来展望 - 公司制定到2030年碳排放达峰、2060年实现净零排放目标[104] - 公司结合IEA情景模型中的NZE和STEPS评估转型风险与机遇[117] 新产品与新技术研发 - 2024年成立数字智能技术事业部，RFID生产线首次海外布局，厦门信达物联网在马来西亚设立首家海外工厂[20] - EAS标签原型制作工艺将两步生产简化为一次成型，设备启停频率降低超30%，产品良率提高15%[157] 市场扩张与并购 - 2024年开设多个新能源汽车品牌经销商、体验中心和钣喷中心，4S店引入销售纯电动和插电式混合动力汽车[150] - 累计建成3个新能源汽车公共充电站，有44个充电终端，总装机功率超2600千瓦时，2024年为车主供电240.7万千瓦时[152] 其他新策略 - 2024年完成董事会专业委员会更名和职能调整，战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，审计委员会更名为审计与风险控制委员会[73] - 2024年制定《注册会计师事务所选择制度》等文件，修订《公司章程》等内部治理文件[74] - 2024年全面修订《投资者关系管理制度》[85] - 2024年修订《党委会议规则》和《干部选拔任用管理办法》等制度[91][95] - 公司建立从董事会到执行层的可持续发展治理结构，加强可持续发展问题管理[70] - 公司针对不同气候风险和转型风险制定了相应的应对措施[115][123] - 公司致力于实施综合节能减排举措，包括设计可持续产品、促进供应链脱碳、利用可再生能源等[133]

审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告的注会723人[4] - 2024年相关会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[5] 财务报告相关 - 中审众环认为公司2024年财报编制合规，财务状况等反映公允且内控有效[6] - 2025年会议审议通过2024年年报等议案并同意提交董事会[8]

募资情况 - 向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股5.19元，募资净额699,964,054.34元[6] - 2024年实际使用募集资金4,549.87万元[7] - 截至2024年末累计使用33,386.85万元，余额35,251.51万元[7] 合规运营 - 监事会报告期内召开七次会议[2] - 监事会出席五次股东大会，列席十六次董事会[4] - 财务审计报告为标准无保留意见，报表编制合规[5] - 关联交易遵循三公原则，定价合理[9] - 信息披露真实准确完整及时公平[10] - 内部控制制度执行有效，无重大缺陷[12]

业务规模 - 2025年与非关联方业务，保证金和权利金不超6亿，合约价值不超40亿[7] - 2025年与关联方国贸期货业务，保证金和权利金不超1000万，合约价值不超5000万[7] 业务情况 - 开展商品期货和衍生品交易，目的是规避风险、提高盈利[4] - 业务品种有铜、铝等，交易品种含期货、掉期等[5] - 资金来源为自有资金或抵减金融机构授信额度[8] 风控措施 - 完善风控机制，规定各环节具体管理[10] - 高管统筹，多部门协调合作[11] - 打造专业团队，人员理解业务风险[12] 风险提示 - 业务存在市场、流动性等风险[13] 业务策略 - 业务规模与大宗商品业务匹配，控制保证金头寸[14]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计57353.51万元[2] - 各类资产减值损失影响本期利润总额 -55785.66万元[12] - 2024年第四季度核销部分资产合计1539.35万元[13] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初21136.68万元，本期计提10421.24万元，期末31042.25万元[3] - 本期计提信用减值准备23659.88万元[6] - 本期计提存货跌价准备17989.90万元，转回116.05万元[8]

股东大会信息 - 2025年5月22日14:50召开2024年度股东大会现场会议[3] - 股权登记日为2025年5月15日[5] - 审议2024年度董事会工作报告等多项提案[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为360701，投票简称为“信达投票”[22] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 17:00[15] - 登记地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼[14]

会议情况 - 厦门信达第十二届监事会2025年度第一次会议于4月17日召开[2] - 7项议案审议通过，均3票同意[3][5][8][10][13][15][16] - 5项议案需提交2024年度股东大会审议[4][7][9][12][17] 业绩数据 - 2024年度（母公司）净利润 -87632.14万元[10] - 可供股东分配利润合计 -339954.71万元[10] 其他事项 - 241名激励对象749.40万股A股限制性股票将回购注销[16] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[10]

业绩数据 - 公司2025年经营收入预算为401.02亿元[8] - 公司2024年度（母公司）净利润 - 87,632.14万元，可供股东分配利润 - 339,954.71万元[11] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[11] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案多获9票同意待股东大会审议[3][4][7][8][10][11][13][19][22][34][36] - 《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算案》等议案经审计与风险控制委员会审议通过[6][9][15][17][29][35] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》等议案经薪酬与考核委员会审议通过[21][25][33] - 《关于集团财务公司2024年度风险持续评估报告的议案》等议案经独立董事专门会议审议通过[27][35] 股票回购 - 公司将回购注销241名激励对象749.40万股A股限制性股票[42] 会议安排 - 公司定于2025年5月22日召开2024年度股东大会[45] 报告刊载 - 《公司2024年度董事会工作报告》等报告于2025年4月19日刊载于巨潮资讯网等平台[3][4][5][8][11][12][14][16][18][19][23][26][28][31][32][34] - 《厦门信达股份有限公司关于增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》于2025年4月19日刊载于巨潮资讯网[39] - 《厦门信达股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》于2025年4月19日刊载于相关报刊及巨潮资讯网[42] - 《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二四年度股东大会的通知》于2025年4月19日刊载于相关报刊及巨潮资讯网[46]