股东会信息 - 公司董事会于2026年1月23日、1月31日公告股东会相关事项[3] - 本次股东会于2026年2月10日14:50举行[3] 议案表决结果 - 《担保收费协议》暨关联交易议案同意3,570,734股，占比93.0061％[8] - 接受财务资助暨关联交易议案同意3,571,934股，占比93.0374％[10] - 修订《公司章程》议案同意273,660,970股，占比99.9012％[13]

公司基本信息 - 公司于1997年1月19日首次向社会公众发行人民币普通股6500万股[7] - 公司注册资本为人民币668,313,106元[7] - 公司发起人厦门信息信达总公司认购85,000,000股[15] - 公司已发行股份数为668,313,106股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可因特定情形请求相关主体向法院诉讼[29] - 公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开[44][45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计与风险控制委员会可提议召开董事会临时会议[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；担保事项有额外要求[79] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[83] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[83] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[86] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[106] - 公司未来12个月内重大投资等预计支出达或超最近一期经审计净资产50%时可不进行利润分配[108] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[108] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[103] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[114] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[122]

市场整体表现 - 2月2日，汽车服务板块整体下跌1.73% [1] - 同日，上证指数下跌2.48%，收于4015.75点，深证成指下跌2.69%，收于13824.35点 [1] 板块个股表现 - 德众汽车领跌板块，跌幅为3.26% [1][2] - 阿尔特是板块内唯一录得上涨的个股，涨幅为3.60% [1] - 中国汽研、国机汽车、浩物股份、交运股份、上海物贸、中汽股份、厦门信达、申博控股、北巴传媒等其余9只个股均下跌，跌幅在0.22%至2.96%之间 [1][2] 板块资金流向 - 当日汽车服务板块整体呈现主力资金和游资资金净流入，散户资金净流出的格局 [2] - 板块主力资金净流入1132.97万元，游资资金净流入2872.84万元，散户资金净流出4005.81万元 [2] - 在个股层面，交运股份主力资金净流入394.77万元，占比2.18%，为板块内主力资金净流入最多的个股 [3] - 阿尔特主力资金净流出3582.01万元，占比16.49%，为板块内主力资金净流出最多的个股 [3] - 中国汽研获得最多游资净流入，金额为1761.35万元，占比6.49% [3]

股东会信息 - 公司2026年2月10日14:50召开第二次临时股东会[5] - 会议股权登记日为2026年2月3日[7] - 登记时间为2026年2月4日9:00 - 17:00[16] 股权情况 - 截至2026年1月30日，国贸控股持股269,867,236股，比例40.38%[3] 审议事项 - 审议与国贸控股签《担保收费协议》等议案[10] 投票信息 - 网络投票代码“360701”，简称“信达投票”[22] - 深交所交易系统投票时间2026年2月10日多时段[25] 议案结果 - 总议案及多项议案获同意[30]

会议情况 - 厦门信达2026年度第二次董事会会议于2026年1月30日通讯召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等三议案均9票同意，无反对弃权[3][5][6] 公司数据 - 公司注册资本由675,807,106元修订为668,313,106元[11] - 公司已发行股份数由675,807,106股修订为668,313,106股[11] 制度规定 - 特定股东权益比例及选举情形实行累积投票制[11] - 董事辞任后忠实义务期限及公司审查要求[12] 信息披露 - 《厦门信达股份有限公司章程（预案）》等刊载于2026年1月31日巨潮资讯网[3][5][7]

关联交易认定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，经独立董事同意后履行董事会程序并披露[15] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易，经独立董事同意后履行董事会程序并披露[15] - 成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%关联交易，及时披露并提交股东会审议[15] 关联交易豁免 - 面向不特定对象公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[17] - 一方现金认购另一方不特定对象发行股票等交易可免于按制度履行义务[17] - 公司按同等条件向部分关联自然人提供产品服务可免于按制度履行义务[17] 关联交易计算 - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算[18] 日常关联交易 - 日常关联交易可预计年度金额，超出需及时履行审议程序并披露[19] 关联担保 - 公司为关联人提供担保，经非关联董事审议通过并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[21] 关联委托理财 - 与关联人委托理财可预计投资范围，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[21] 关联财务公司业务 - 与关联财务公司发生金融业务，以存款本金及利息、贷款利息较高者为标准适用规定，需签协议，超三年每三年重审[25] - 与关联人涉及财务公司关联交易，资金存放前出具风险评估报告、制定预案，定期披露并出具持续评估报告[25] 关联交易议案流程 - 单次关联交易由职能部门提议案，审核后交证券部，再由证券部提交董事会和股东会审议[26] - 年度日常关联交易预计事项由业务板块汇总提议案，审核后交证券部，再由证券部提交董事会和股东会审议[27] 侵占资产处理 - 发生控股股东及关联人侵占资产，董事会要求其停止侵害并赔偿损失[29] - 董事等违反制度协助关联人侵占财产，董事会处分直接责任人[29] - 公司或子公司与关联人发生非经营性资金占用，处分相关责任人[29]

公司基本信息 - 公司1997年1月19日获批发行6500万股人民币普通股，2月26日在深交所上市[7] - 公司注册资本为668,313,106元[7] - 公司发起人为厦门信息信达总公司，1992年以净资产出资认购85,000,000股[15] - 公司已发行股份数为668,313,106股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，减少注册资本的应10日内注销；合并等情形6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[27] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可起诉[29][30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[31] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足或亏损达股本总额1/3时2个月内召开临时股东会[40] - 1%以上股份股东可提提案，股东会召开10日前提临时提案[48] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[48] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[48] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[57] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[74] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[74] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知[78] - 多项主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[78] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过，担保需2/3以上董事同意[79] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[105] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[106] - 年度利润分配不超年末累计未分配利润，不损害持续经营能力[107] - 未来12个月预计支出超净资产50%可不分配利润[108] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[108] 其他 - 年度报告4个月内报送披露，中期报告2个月内报送披露[103] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[114] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前15天通知[116] - 公司指定《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息[120] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[122]

股份锁定与转让 - 公司董事和高管年内新增无限售股75%自动锁定[11] - 任期内和届满后6个月每年转让股份不超25%[16] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[16] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日申报个人及近亲属信息[6][7] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日申报[7] 减持规定 - 计划转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持完毕或未完毕相关区间结束后2个交易日公告[8] 交易限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日不得买卖股份[16] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股份[16] 其他规定 - 董事和高管股份不超一千股可一次全部转让[17] - 董事和高管确保特定主体不利用内幕信息买卖股份[17] - 董事和高管违规买卖股票收益归公司[18] - 制度受中国法律约束，冲突时以其为准并调整[20] - 制度未尽事宜依有关法律执行[20] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[22]

市场整体表现 - 2024年1月26日，汽车服务板块整体表现疲软，较上一交易日下跌3.0% [1] - 同日，上证指数报收于4132.61点，下跌0.09%，深证成指报收于14316.64点，下跌0.85% [1] 板块个股价格表现 - 厦门信达领跌板块，收盘价6.38元，跌幅达7.27%，成交55.74万手，成交额3.63亿元 [1] - 交运股份跌幅为6.40%，收盘价6.18元，成交57.06万手，成交额4.76亿元 [1] - 阿尔特下跌3.36%，收盘价10.37元，成交13.00万手，成交额1.36亿元 [1] - 上海物贸下跌3.19%，收盘价11.53元，成交11.71万手，成交额1.36亿元 [1] - 中汽股份下跌2.99%，收盘价7.13元，成交18.94万手，成交额1.36亿元 [1] - 申华控股下跌2.50%，收盘价1.95元，成交38.72万手，成交额7581.26万元 [1] - 国机汽车下跌1.84%，收盘价6.92元，成交39.04万手，成交额2.70亿元 [1] - 德众汽车下跌1.81%，收盘价7.07元，成交4.48万手，成交额3182.77万元 [1] - 中国汽研下跌1.78%，收盘价19.88元，成交18.86万手，成交额3.74亿元 [1] - 浩物股份下跌1.33%，收盘价5.20元，成交14.34万手，成交额7452.58万元 [1] 板块资金流向 - 当日汽车服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.56亿元 [1] - 板块游资资金净流入3707.2万元 [1] - 板块散户资金净流入1.19亿元 [1] 个股资金流向明细 - 中国汽研获得主力资金净流入1038.68万元，主力净占比2.78% [2] - 北巴传媒获得主力资金净流入426.22万元，主力净占比6.54% [2] - 浩物股份获得主力资金净流入305.81万元，主力净占比4.10% [2] - 申华控股主力资金净流出208.85万元，主力净占比-2.75% [2] - 德众汽车主力资金净流出271.73万元，主力净占比-8.54% [2] - 国机汽车主力资金净流出499.32万元，主力净占比-1.85% [2] - 中汽股份主力资金净流出910.97万元，主力净占比-6.69% [2] - 阿尔特主力资金净流出1797.62万元，主力净占比-13.23% [2] - 上海物贸主力资金净流出1935.01万元，主力净占比-14.25% [2] - 厦门信达主力资金净流出4339.96万元，主力净占比-11.94% [2]

核心业绩预告 - 公司预计2025年度实现扭亏为盈，净利润为正值 [1] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 计算基本每股收益时，扣除了本报告期归属于永续债持有人的利息12,436.34万元的影响 [1] 业绩变动原因 - **供应链业务**：聚焦有色金属和黑色大宗商品领域，通过业务转型升级、提质增效、深化战略合作及完善风控体系，实现利润同比增加 [3] - **光电业务**：受宏观经济波动及行业周期性调整影响，经营业绩持续承压 [3] - **非经常性损益**：公司参与西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司实质合并重整投资并完成股权交割，预计对业绩产生正向影响 [3] - 公司未来计划进一步优化资源配置，加强成本管控以提升经营质量 [3] 财务数据与调整说明 - 报告期内，公司全资子公司厦门信达数智科技有限公司收购厦门国贸数字科技有限公司等股权，构成同一控制下企业合并，因此对上年同期财务数据进行了追溯调整 [1] - 本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所预审计 [2] - 公司已与年度审计服务的签字注册会计师进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧 [2]