证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—37 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈弘先生为公司总经理，任 期与第十二届董事会任期一致。（陈弘先生简历详见"附件"） 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 公司董事兼副总经理吴晓强先生因工作调整原因，向公司董事会递交书面辞 职报告，申请辞去公司副总经理职务，吴晓强先生辞职后将继续在公司担任董事 职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，吴晓强先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对吴晓强先生在副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第五次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 29 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入70.11亿元，上年同期调整后为128.84亿元，同比减少45.58%[4] - 2025年1 - 3月营业成本67.55亿元，2024年调整后为125.58亿元，减少46.21%[12] - 营业总收入本期发生额为70.11亿元，上期发生额为128.84亿元，下降45.6%[24] - 营业总成本本期发生额为70.32亿元，上期发生额为128.76亿元，下降45.4%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润805.67万元，上年同期调整后为 - 157.43万元，同比增长611.78%[4] - 2025年1 - 3月投资收益1901.95万元，2024年调整后为4682.22万元，减少59.38%[12] - 2025年1 - 3月公允价值变动收益2316.30万元，2024年调整后为 - 1847.34万元，增长225.39%[12] - 营业利润本期为3931.01万元，上期为825.84万元，增长376%[24] - 利润总额本期为3996.78万元，上期为3245.38万元，增长23.1%[24] - 净利润本期为1750.21万元，上期为1079.56万元，增长62.1%[25] - 综合收益总额本期为1622.59万元，上期为1222.16万元，增长32.8%[25] - 基本每股收益本期为 -0.0314元，上期为 -0.0515元，亏损幅度收窄[25] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3.33亿元，上年同期调整后为 - 18.51亿元，同比增长82.02%[4] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额18.29亿元，2024年为64.45亿元，减少71.62%[12] - 经营活动现金流入小计本期为76.61亿元，上期为156.27亿元；现金流出小计本期为79.94亿元，上期为174.79亿元；现金流量净额本期为 -3.33亿元，上期为 -18.51亿元[28] - 投资活动现金流入小计本期为4.99亿元，上期为18.59亿元；现金流出小计本期为13.66亿元，上期为33.99亿元；现金流量净额本期为 -8.68亿元，上期为 -15.40亿元[28][29] - 筹资活动现金流入小计本期为40.86亿元，上期为94.75亿元；现金流出小计本期为22.57亿元，上期为30.30亿元；现金流量净额本期为18.29亿元，上期为64.45亿元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -138.75万元，上期为2483.13万元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.27亿元，上期为30.78亿元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为15.21亿元，上期为17.37亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为21.48亿元，上期为48.15亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为74.26亿元，上期为153.69亿元[28] - 收到的税费返还本期为3102.68万元，上期为4268.28万元[28] - 吸收投资收到的现金本期为2.997亿元，上期为5.0495亿元[29] 资产相关 - 本报告期末总资产160.07亿元，上年度末调整后为129.43亿元，同比增长23.68%[4] - 2025年3月31日存货27.67亿元，2024年12月31日调整后为13.53亿元，增长104.60%[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额2,469,930,074.36元，期初余额2,138,962,615.09元[20] - 交易性金融资产期末余额104,054,602.93元，期初余额98,721,709.79元[20] - 衍生金融资产期末余额6,770,579.65元，较上年度期末15,490,332.23元减少[20] - 应收账款期末余额2,071,118,750.41元，期初余额1,772,513,597.82元[20] - 应收款项融资期末余额2,621,136.22元，较上年度期末13,001,574.62元减少[20] - 存货期末余额2,767,254,446.36元，较上年度期末1,352,543,365.67元增加[20] - 其他流动资产期末余额1,409,997,018.03元，较上年度期末493,192,781.03元增加[20] - 流动资产合计期末余额10,805,922,451.47元，期初余额7,701,718,279.73元[20] - 资产总计期末余额为160.07亿元，期初余额为129.43亿元，增长23.7%[21] 负债与所有者权益相关 - 负债合计期末余额为127.41亿元，期初余额为97.88亿元，增长29.9%[22] - 所有者权益合计期末余额为32.66亿元，期初余额为31.55亿元，增长3.5%[22] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计5475.64万元，其中计入当期损益的政府补助2470.87万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为43,927，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 厦门国贸控股集团有限公司持股比例39.93%，持股数量269,867,236股[16]

诉讼情况 - 诉讼已受理未开庭，公司为原告[2] - 涉案金额7357.44万元采购款及损失[3] - 2024年8月28日后新增诉讼、仲裁合计18048.63万元[10] 财务数据 - 公司请求返还采购款7357.44万元并支付逾期退款损失[8] - 截至公告日对大商道应收款项净值为526.82万元[12]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备963.44万元[2] - 计提存货跌价准备963.44万元，转回1.98万元[2] - 资产减值损失影响本期利润总额 - 961.46万元[4] - 影响本期归属于母公司所有者权益 - 886.51万元[4] 数据情况 - 截至2025年3月31日，存货跌价准备余额8024.73万元[2]

文章核心观点 - 厦门信达2024年在宏观经济承压与行业竞争加剧背景下坚守发展路径，多项业务板块展现韧性与活力，光电和汽车经销业务同比减亏，数智与物联业务稳健推进，2025年将聚焦科技产业突破，有望走出科技赋能型高质量发展路径 [2][7] 2024年业务表现 光电与汽车板块 - 光电业务在行业需求复苏低于预期、订单收缩冲击下营收同比降约31%，通过调整战略聚焦高附加值产品等实现利润同比减亏，荣膺多项荣誉 [3] - 汽车经销板块面对竞争挑战主动作为，新增多家新能源品牌授权，出口汽车台数同比增174.04%，二手车销量同比增50.52%，打造新模式服务客户超20万人次、交易额超千万元，位列经销商集团百强榜第46位、新能源分榜第59位 [3] 数智与物联业务 - 数智科技业务通过组织重构与产品创新在核心领域交付标杆项目，与行业头部企业合作，为打造“数智科技生态”打基础 [5] - 物联网业务聚焦RFID标签研发与系统集成，海外马来西亚基地投产，新增巴西、日本订单，核心产品入选“物联之星”获多项创新奖，加快“信达智慧科技产业园”建设 [5][6] 战略意义与2025年展望 - 光电与汽车板块减亏是“瘦身提效、转型升级”战略落地体现，标志传统业务向精益化管理和高质量发展演进 [4] - 2025年公司提出年度方针，聚焦科技产业突破，深化主业结构优化，有望从“减亏”向“增长”转变，走出科技赋能型高质量发展路径 [7]

厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二四年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二四年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘大进先生，本科学历，教授，中国注册会计师。现任公司独立董事，集美 大学诚毅学院管理系主任，易和国际控股有限公司独立董事，无锡蠡湖增压技术 股份有限公司独立董事，厦门市会计学会高等教育分会副会长等职。曾任集美大 学海外教育学院副院长，移动互联（中国）控股有限公司独立董事，中国升海集 团有限公司独立董事，厦门纵横集团股份有限公司独立董事，中国高等教育学会 中外合作办学研究分会监事等职。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二四年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二四年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、年度会议出席情况及相关履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 二〇二四年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 16 次董事 会和 5 次股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人对出席的董事 会会议审议的所有议案均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况； 未对公司任何事项提出异议。本人二〇二四年度出席董事会及股东大会会议的情 （二）董事会专门委员会履职情况 报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员 会及提名委员会的委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》《公司章程》 及专门委员会实施细则赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作，履职情况如 下： 1、薪酬与考核委员会的履职 ...

本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二四年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二四年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 二〇二四年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 16 次董事 会和 5 次股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人对出席的董事 会会议审议的所有议案均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况； 未对公司任何事项提出异议。本人二〇二四年度出席董事会及股东大会会议的情 二、年度会议出席情况及相关履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 袁新文先生，硕士研究生学历，教授。现任公司独立董事，华丰动力股份有 限公司独立董事，中集安瑞环科技股份有限公司独立董事等职。曾任厦门大学管 理学院教授，福建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学审计处副处长、处长， 福建商业高等专科学校校长，福建商学院副院长等职。 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1 1911元下降至2024年的-1 3375元 同比降幅12 29 [1] - 每股净资产由2023年的0 66元转为负值-0 63元 同比下滑195 45 [1] - 每股未分配利润从-4 48元进一步恶化至-5 85元 同比下降30 58 [1] - 营业收入大幅缩水 从2023年的715 4亿元降至437 86亿元 同比下降38 8 [1] - 净利润亏损扩大 从2023年的-5 97亿元增至-8 11亿元 同比增亏35 85 [1] - 净资产收益率极端恶化 从-145 46%暴跌至-24520 02% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2 9767亿股 占流通股比例44 56% 较上期增加2640 49万股 [2] - 厦门国贸控股集团持股2 6987亿股 占总股本40 41% 本期增持2736 03万股 [3] - 新进股东包括洪跃彬(341 41万股) 沈继刚(216 55万股) 刘琪洪(191 93万股) [3] - 退出股东包括UBS AG(原持股341 85万股) 上海澳莎贸易(原持股273 47万股) Barclays Bank PLC(原持股246 2万股) [3] 分红送配方案 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [3]

业绩数据 - 2024年研发投入4567.95万元[23] - 2024年总资产1283531.61万元[23] - 2024年营业收入4378551.80万元[23] - 2024年为国家创造税收24958.21万元[24] - 2024年向员工支付工资和福利66831.86万元[24] - 2024年职业健康与安全生产总投入324.59万元[24] 用户数据 - 2024年员工总数3998人[24] - 2024年员工志愿服务时数1135小时[24] - 2024年员工总培训时数63329小时[24] 未来展望 - 公司计划到2030年前力争实现碳排放全面达峰，到2060年前实现碳中和愿景[87][105] 新产品和新技术研发 - 2024年革新EAS产品吊牌打样生产工艺，减少30%以上设备启停次数，产品良率提升15%，预计全年减少约500千克废料、0.28吨温室气体排放[138] - 2024年将TID芯片检测环节前置，预计降低芯片替换过程中能耗1%[140] - 2024年优化国网产品TID筛选流程，分切精度提升至±0.1mm，纸张损耗率下降12%，年节约纸张超0.3吨[141] - 采用底纸印刷Mark点替代传统复合工艺，生产启停机次数减少60%，单款产品损耗率从0.54%降至0.05%，累计节约1万米底纸原材料、0.4吨纸浆[147] 市场扩张和并购 - 2024年公司新增多家新能源汽车品牌经销门店、体验中心及钣喷中心，旗下多家4S店引进并销售新能源汽车[133] 其他新策略 - 公司开展双重重要性评估工作收集318位利益相关方评估意见，识别出12项重要性议题[31] - 公司根据五类因素识别30项潜在重要性议题组建议题库[33] - 公司开展利益相关方问卷调查回收有效问卷318份评估可持续发展议题影响程度[36] - 公司根据过往同类事件发生频率和行业经验量化风险发生概率[37] - 公司围绕“影响发生的程度”及“影响发生的概率”开展可持续发展议题财务重要性评估工作[40] - 公司以重要性矩阵形式呈现各可持续发展议题的双重重要性评估结果[45] - 公司重视利益相关方期望与诉求，通过多元化渠道沟通交流以提升可持续发展治理能力[53] - 公司秉持可持续发展理念，完善治理机制，建立从董事会到执行层的治理架构[55] - 2024年完成董事会下设专业委员会更名及职能调整工作[58] - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》等文件，修订《公司章程》等内部治理制度[59] - 公司制定《关联交易管理制度》，落实回避表决机制[67][68] - 《公司章程》明确规定董事的忠实义务责任以预防利益冲突[69] - 2024年公司全面修订《投资者关系管理制度》[70] - 公司结合IEA情景模型下的净零排放情景和既定政策高排放情景，评估转型风险和机遇并制定应对措施[103] - 公司依据ISO14064 - 1:2018标准，采用运营控制法对相关主体开展2024年度温室气体盘查工作[105] - 公司围绕五项措施开展碳减排活动，推动行业整体低碳转型发展[106] - 公司密切关注政策和行业形势，运用金融衍生工具对冲经营中的汇率及价格风险[106] - 公司加强自主研发投入，持续对产品进行创新以满足清洁技术创新及能源转型要求[106] - 公司将循环经济理念融入企业发展战略[196] - 公司开展资源循环利用公益活动[197]