独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符等应继续履职，60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[23] 其他规定 - 每年现场工作不少于15日[29] - 工作记录等保存期限不少于10年[30] - 公司承担独立董事相关费用[35] - 制度自股东大会决议通过生效[39] 公司信息 - 公司为厦门信达股份有限公司[41] - 时间为二〇二五年一月七日[41]

提名委员会细则 - 董事会提名委员会实施细则于2025年1月7日通过[1] - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[5] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关 - 会议应提前三日通知全体委员[14] - 需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[16] 施行情况 - 实施细则自发布之日起施行[20]

债券发行 - 拟非公开发行不超10亿元公司债券[2] - 每张面值100元，按面值平价发行[5] - 基础期限不超10年[7] 债券特性 - 采用固定利率，单利按年计息[8] - 由厦门国贸控股集团增信担保[9] 资金用途 - 扣除费用后用于补充营运及偿债[12] 发行安排 - 由承销团余额包销[14] - 需经股东大会审议和深交所审核[20] 发行意义 - 拓宽融资渠道，优化债务结构[19]

债券发行 - 可续期公司债券发行规模不超过10亿元[2] - 债券每张面值100元，按面值平价发行[5] 债券条款 - 基础期限不超过5年，公司有权行使续期选择权[7] - 采用固定利率，单利按年计息，续期周期重置[8][10] - 附设公司延期支付利息权，强制付息事件有分红或减资[11][12] 其他 - 拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保[13] - 募集资金用于补充营运资金及偿还存量有息负债[14] - 由承销团以余额包销方式承销[18] - 发行事宜自股东大会通过后在有效期内持续有效[19]

中期票据发行 - 拟发行不超15亿元，期限3 - 5年[3] - 利率随行就市且存续期固定[3] - 发行对象为银行间债券市场机构投资者[3] 资金用途与相关安排 - 募集资金用于补充营运资金和偿还贷款[3] - 登记托管机构为上海清算所，无担保[4] 授权与条件 - 董事会提请授权董事长办理融资事宜[4] - 公司符合发行条件，非失信责任主体[5]

融资计划 - 公司拟发行不超过50亿元超短期融资券[1][2] - 发行期限不超过270天[2] - 利率为固定利率，协商确定[2] 发行相关 - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[2] - 承销方式为余额包销[2] - 登记和托管机构为上海清算所[3] 资金用途与授权 - 募集资金用于补充营运资金，置换流动资金贷款[2] - 提请股东大会授权董事长办理融资具体事宜[3]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过20亿元永续中票[2] - 募集资金用于补充营运资金或偿还银行借款[2] - 永续中票基础期限不超过5年，依市场情况调整[3] 发行相关 - 发行利率根据市场利率及簿记建档结果确定[4] - 本次永续中票由厦门国贸控股集团有限公司全额担保[5] - 最终方案以交易商协会注册通知书为准[6] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会及经营管理层办理发行事宜[8] - 授权自股东大会审议通过至事项办理完毕[9] 审批要求 - 注册发行需经股东大会审议并报交易商协会注册[10] 发行意义 - 发行有利于拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本[11]

融资计划 - 拟发行不超15亿元短期融资券，期限不超1年[1][2] - 利率固定，由发行人与主承销商协商确定[2] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[2] 资金用途 - 募集资金用于补充营运资金，置换流动资金贷款[2] 其他安排 - 承销方式为余额包销，无担保[2][3] - 登记和托管机构为上海清算所[3] - 提请股东大会授权董事长办理融资事宜[3]

公司信息 - 厦门信达产业投资有限公司近日成立，法定代表人为林慧婷 [1] - 公司注册资本为5000万元 [1] - 经营范围包括以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） [1] - 该公司由厦门信达全资持股 [1] 行业动态 - 新成立的厦门信达产业投资有限公司将专注于自有资金的投资活动和资产管理服务 [1] - 信息咨询服务也是公司业务的一部分，但不涉及许可类信息咨询服务 [1]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月26日、12月11日公告临时股东大会相关事项[3] - 本次股东大会于2024年12月27日14:50召开[3] 议案表决情况 - 《关于公司及控股子公司申请二〇二五年度银行金融机构综合授信额度的议案》同意281,255,669股，占比99.0599％，中小投资者同意10,657,433股，占比79.9703％[8][9] - 《关于二〇二五年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》同意281,238,969股，占比99.0540％，中小投资者同意10,640,733股，占比79.8450％[9][10] - 《关于二〇二五年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案》同意281,233,969股，占比99.0522％，中小投资者同意10,635,733股，占比79.8075％[10][11] - 《关于公司二〇二五年度进行委托理财及证券投资的议案》同意281,237,169股，占比99.0533％，中小投资者同意10,638,933股，占比79.8315％[11][12] - 《关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的议案》同意281,228,669股，占比99.0503％，中小投资者同意10,630,433股，占比79.7677％[15][16] - 《关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的可行性分析报告》同意281,234,969股，占比99.0526％[16] - 《关于公司二〇二五年度开展黄金租赁业务的议案》同意281,234,869股，占比99.0525％[17] - 《关于公司二〇二五年度开展黄金租赁业务的可行性分析报告》同意281,236,869股，占比99.0532％[18] - 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司二〇二五年度日常关联交易预计的议案》同意10,716,233股，占比79.9860％，中小投资者同意10,390,233股，占比79.4869％[18][19] - 《关于公司与厦门国际银行股份有限公司二〇二五年度开展业务合作暨关联交易的议案》同意281,243,069股，占比99.0554％，中小投资者同意10,644,833股，占比79.8758％[19][20] - 《关于公司续聘二〇二四年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》同意281,240,869股，占比99.0546％[22]