会议信息 - 股东大会于2025年6月12日14:50现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表383人，代表股份283,998,459股，占比42.0236％[7] 议案表决情况 - 选举董事议案同意283,077,759股，占比99.6758％[9] - 选举监事议案同意283,068,759股，占比99.6726％[11] 选举结果 - 陈弘当选董事，余励洁当选监事[10][12]

股票交易异常波动情况 - 公司股票交易价格连续两个交易日内（2025年6月5日、6月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动 [1] 公司关注及核实情况 - 公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就股价异常波动相关事项进行了核实 [1] - 公司目前不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] 不存在应披露而未披露信息的说明 - 公司确认目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的事项 [1] - 董事会未获悉公司有应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 [1]

股价情况 - 2025年6月5、6日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正补充[3] - 近期公共媒体无影响股价的未公开重大信息报道[3] - 公司自查无违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[3] - 公司无应披露未披露事项[4][5] 信息披露渠道 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]

A股贸易板块表现 - 贸易板块持续走强 [1] - 厦门信达一字涨停 [1] - 远大控股、云维股份、中信金属、汇鸿集团跟涨 [1]

监事会会议召开情况 - 厦门信达第十二届监事会2025年度第三次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席马陈华主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会审议事项 - 审议通过《关于选举第十二届监事会监事的议案》，投票结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 监事变动情况 - 监事周朝华因工作调整辞职，辞职后将不在公司及控股子公司任职，辞职报告需待新任监事填补缺额后生效 [2] - 截至公告日周朝华未持有公司股份 [2] - 提名余励洁为第十二届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致 [2] 新任监事候选人背景 - 余励洁现任控股股东厦门国贸控股集团内控审计部总经理，曾任中红普林医疗监事会主席等职 [2][3] - 余励洁具备经济师、会计师资格，本科毕业于1975年1月 [2] - 截至公告日未持有公司股份，与控股股东无其他关联关系，无违法违规记录 [3]

会议信息 - 厦门信达2025年第二次临时股东大会由董事会召集[3] - 现场会议时间为2025年6月12日14:50，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年6月5日[6] 会议地点 - 现场会议在厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室[10] 审议事项 - 审议选举第十二届董事会董事和监事会监事等议案[11] 投票相关 - 提案1选1名非独立董事，提案2选1名监事，非累积投票制[12] - 投票代码360701，简称为“信达投票”[22] 其他 - 登记时间为2025年6月6日9:00 - 17:00[15] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[32]

监事会会议 - 厦门信达第十二届监事会2025年度第三次会议5月26日通讯召开，3位监事全到[2] - 会议通过《关于选举第十二届监事会监事的议案》，3票同意[3] 人员变动 - 监事周朝华因工作调整辞职，未持股，辞职报告待新任监事填补缺额后生效[3][4] - 提名余励洁为第十二届监事会监事候选人，未持股，符合任职资格[4][10] 后续安排 - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]

董事会会议 - 厦门信达第十二届董事会2025年度第六次会议于5月26日召开，8位董事全到[2] 人事变动 - 苏毅辞去公司董事及相关职务，不再任职且无持股[3][4] - 提名陈弘为董事候选人，任期与第十二届董事会一致[4] 股东大会 - 同意召开2025年第二次临时股东大会，定于6月12日召开[8][9] 人员信息 - 陈弘出生于1982年11月，现任总经理，持股30,000股[13][14]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘厦门信达报收于5 18元较上周的5 2元下跌0 38% [1] - 本周厦门信达5月21日盘中最高价报5 45元5月19日盘中最低价报5 16元 [1] - 厦门信达当前最新总市值35 01亿元在汽车服务板块市值排名8/10在两市A股市值排名3761/5148 [1] 公司公告 - 厦门信达于2025年5月22日召开2024年度股东大会审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》同意公司回购并注销2022年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计749 40万股 [1][3] - 本次限制性股票回购注销完成后公司股份总数将减少749 40万股注册资本减少749 40万元 [1][3] - 厦门信达签订了6项担保合同分别为全资子公司信达物联和上海信达诺以及信达国贸汽车的全资子公司国贸启泰提供连带责任担保担保总额度为1 8亿元 [2][3] - 截至公告日2025年度公司及子公司担保额度为折合人民币2020000万元新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民币53060万元占上市公司最近一期经审计净资产的26 89%剩余可用担保额度为折合人民币1966940万元 [2][3] 股东大会 - 北京观韬（厦门）律师事务所为厦门信达2024年度股东大会出具法律意见书会议于2025年5月22日14 50召开审议通过了九项议案包括但不限于《公司二〇二四年度董事会工作报告》、《公司二〇二四年度财务决算报告和二〇二五年度预算案》、《关于回购并注销部分限制性股票的议案》等 [2][3] - 会议出席人员资格及召集人资格合法有效表决程序及表决结果合法有效 [2][3]

厦门信达限制性股票回购注销 - 公司于2025年5月22日召开股东大会审议通过回购并注销部分限制性股票的议案，涉及2022年限制性股票激励计划中未解除限售的股票共计749.40万股 [1] - 回购注销完成后公司股份总数将从675,807,106股减少至668,313,106股，注册资本相应减少749.40万元 [1] - 公司根据《公司法》规定通知债权人，自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保，逾期未提出则按法定程序继续实施回购注销 [1] 公告信息来源 - 本文内容基于第三方数据库自动发布，建议以公司公告原文为准 [2] - 点击查看公告原文链接 [3]