公司信息 - 厦门信达产业投资有限公司近日成立，法定代表人为林慧婷 [1] - 公司注册资本为5000万元 [1] - 经营范围包括以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） [1] - 该公司由厦门信达全资持股 [1] 行业动态 - 新成立的厦门信达产业投资有限公司将专注于自有资金的投资活动和资产管理服务 [1] - 信息咨询服务也是公司业务的一部分，但不涉及许可类信息咨询服务 [1]

会议信息 - 2024年12月27日14:50现场召开股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代表364人，代表股份283,924,969股，占比42.0127％[7] - 参加表决中小投资者360人，代表股份13,326,733股，占比1.9720％[7] 议案表决 - 2025年度银行金融机构综合授信额度议案，同意281,255,669股，占比99.0599％[9] - 2025年度以自有资产抵质押申请授信额度议案，同意281,238,969股，占比99.0540％[11] - 2025年度向非银行金融机构融资议案，同意281,233,969股，占比99.0522％[12] - 2025年度委托理财及证券投资议案，同意281,237,169股，占比99.0533％[14] - 2025年度开展外汇期货和衍生品交易议案，同意281,235,869股，占比99.0529％[15] - 2025年度开展外汇期货和衍生品交易可行性分析报告，同意281,236,769股，占比99.0532％[16] - 2025年度开展商品期货和衍生品交易议案，同意281,228,669股，占比99.0503％[18] - 2025年度开展商品期货和衍生品交易可行性分析报告，同意281,234,969股，占比99.0526%；中小投资者同意10,636,733股，占比79.8150%[19] - 2025年度开展黄金租赁业务议案，同意281,234,869股，占比99.0525%；中小投资者同意10,636,633股，占比79.8143%[20] - 2025年度开展黄金租赁业务可行性分析报告，同意281,236,869股，占比99.0532%；中小投资者同意10,638,633股，占比79.8293%[21] - 2025年度与厦门国贸控股集团日常关联交易预计议案，同意10,716,233股，占比79.9860%；中小投资者同意10,390,233股，占比79.4869%[22][23] - 2025年度与厦门国际银行开展业务合作暨关联交易议案，同意281,243,069股，占比99.0554%；中小投资者同意10,644,833股，占比79.8758%[24] - 续聘2024年度审计机构并授权确定报酬议案，同意281,240,869股，占比99.0546%；中小投资者同意10,642,633股，占比79.8593%[26] 其他 - 北京观韬（厦门）律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[27] - 备查文件包括2024年第四次临时股东大会决议和律师事务所法律意见书[28] - 公告发布时间为2024年12月28日[29]

担保情况 - 厦门信达光电为公司向厦门国际银行申请50000万元融资额度提供3年连带责任担保[1] - 公司为信达安向华夏银行申请10000万元、向中国进出口银行申请22000万元融资额度提供担保[1] - 信达国贸汽车为多家子公司向不同银行申请融资额度提供担保，额度从200万到2000万不等[2][3][4] - 2024年度经审议对公司及子公司担保额度为2020000.00万元，新签署尚在担保期限内余额458999.46万元，占比187.11%，剩余额度1561000.54万元[28] - 实际对外担保总余额为585680.73万元，占上市公司最近一期经审计净资产的238.76%[28] 业绩数据 - 2023年信达安营业收入509793.84万元，净利润5315.09万元；2024年1 - 9月营收313487.83万元，净利润3529.02万元[9] - 2023年末公司资产总额12127.54万元等，2023年度营收23632.73万元等；2024年9月末资产总额7398.55万元等，2024年1 - 9月营收14492.20万元等[14] - 2023年末信达嘉金资产总额4578.84万元等，2023年度营收18904.56万元等；2024年9月末资产总额6007.13万元等，2024年1 - 9月营收14499.29万元等[17] - 2023年末福建启润资产总额11732.77万元等，2023年度营收21007.30万元等；2024年9月末资产总额17977.31万元等，2024年1 - 9月营收72035.56万元等[18][19] 其他情况 - 截至公告日公司及子公司未对合并报表外单位提供担保[29] - 截至公告日公司及子公司无逾期债务、诉讼及败诉应承担的担保[29]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月26日、12月11日公告临时股东大会相关事项[3] - 本次股东大会于2024年12月27日14:50召开[3] 议案表决情况 - 《关于公司及控股子公司申请二〇二五年度银行金融机构综合授信额度的议案》同意281,255,669股，占比99.0599％，中小投资者同意10,657,433股，占比79.9703％[8][9] - 《关于二〇二五年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》同意281,238,969股，占比99.0540％，中小投资者同意10,640,733股，占比79.8450％[9][10] - 《关于二〇二五年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案》同意281,233,969股，占比99.0522％，中小投资者同意10,635,733股，占比79.8075％[10][11] - 《关于公司二〇二五年度进行委托理财及证券投资的议案》同意281,237,169股，占比99.0533％，中小投资者同意10,638,933股，占比79.8315％[11][12] - 《关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的议案》同意281,228,669股，占比99.0503％，中小投资者同意10,630,433股，占比79.7677％[15][16] - 《关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的可行性分析报告》同意281,234,969股，占比99.0526％[16] - 《关于公司二〇二五年度开展黄金租赁业务的议案》同意281,234,869股，占比99.0525％[17] - 《关于公司二〇二五年度开展黄金租赁业务的可行性分析报告》同意281,236,869股，占比99.0532％[18] - 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司二〇二五年度日常关联交易预计的议案》同意10,716,233股，占比79.9860％，中小投资者同意10,390,233股，占比79.4869％[18][19] - 《关于公司与厦门国际银行股份有限公司二〇二五年度开展业务合作暨关联交易的议案》同意281,243,069股，占比99.0554％，中小投资者同意10,644,833股，占比79.8758％[19][20] - 《关于公司续聘二〇二四年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》同意281,240,869股，占比99.0546％[22]

股本变动 - 2023年6月30日向10名特定对象发行136,569,730股A股，发行后总股本变为701,578,106股[1] - 2023年10月和2024年7月因回购注销限制性股票，总股本分别减至687,178,106股、675,807,106股[5] - 有限售条件股份变动后数量7946550股，占比1.1759%[12] - 无限售条件股份变动后数量667860556股，占比98.8241%[12] 发行情况 - 本次发行获配金额总计708,796,898.70元[2] - 控股股东国贸控股获配27,360,308股，金额141,999,998.52元，锁定期18个月[2][3] - 其他9名特定对象锁定期6个月，对应限售股于2024年1月4日上市流通[3][4] 限售解除 - 2024年12月30日国贸控股27,360,308股限售股上市流通，占总股本4.0485%[6] 承诺履行 - 国贸控股多项承诺已履行完毕，按规定减持并履行信息披露义务[9][10] 保荐意见 - 保荐机构认为本次解除限售符合法规和承诺，对限售股份上市流通无异议[15][16]

股份变动 - 拟解除限售股份27,360,308股，占总股本4.05%[3] - 2023年6月向10名特定对象发行136,569,730股，发行价5.19元/股[4] - 2023年10月和2024年7月因回购注销，总股本分别变更[8] 限售情况 - 本次解除限售可上市流通日期为2024年12月30日[3] - 控股股东国贸控股获配27,360,308股，锁定期18个月[6] - 其他9名特定对象锁定期6个月，对应限售股2024年1月4日上市流通[7] 股东承诺 - 国贸控股相关承诺均已履行完毕[12] - 2022年10月公司承诺无减持情形及计划[13] - 2022年11月国贸控股承诺解决同业竞争问题[13] 股份占比 - 本次解除限售股份占解除限售后无限售条件股份4.10%[9] - 有限售条件股份变动后数量为7,946,550股，占比1.18%[15] - 无限售条件股份变动后数量为667,860,556股，占比98.82%[15] 其他 - 保荐机构认为本次解除限售符合法规要求[18] - 公告发布时间为2024年12月26日[20]

文章核心观点 厦门信达(000701)全资持股的厦门信达数智科技有限公司近日成立，有特定经营范围和注册资本 [1][2] 公司信息 - 厦门信达数智科技有限公司近日成立，法定代表人为林海岩，注册资本1亿元人民币 [1] - 该公司经营范围包含人工智能双创服务平台、应用软件开发、基础软件开发、行业应用系统集成服务等 [1] - 企查查股权穿透显示，该公司由厦门信达(000701)全资持股 [2]

未来展望 - 公司及控股子公司2025年开展外汇期货和衍生品交易[6] - 预计占用保证金和权利金任意时点不超等值5000万美元[6] - 任一交易日持有的最高合约价值不超等值5亿美元[6] 新策略 - 制定《厦门信达股份有限公司期货和衍生品投资管理制度》[9] - 成立专门工作小组负责外汇期货和衍生品交易业务[11] 其他 - 进出口业务主要结售汇币种是美元，也有其他币种交易[8] - 结汇或售汇业务特定汇率情况合约将产生亏损[12] - 交易遵循防范风险原则，金额与近年收付汇金额匹配[13]

交易计划 - 2025年开展外汇期货和衍生品交易，占用保证金和权利金不超等值5000万美元，日最高合约价值不超等值5亿美元[2][4][9] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等[2][3][6] - 交易签署期限为2025年1月1日至12月31日[4][9] 决策程序 - 2024年12月10日董事会会议通过议案，尚需股东大会审议[3][4] 资金与风险 - 保证金或权利金用自有资金或抵减授信额度[10] - 交易存在汇率及利率波动等风险[14] 制度与合规 - 已制定投资管理制度，有风险控制措施[12][20] - 保荐机构无异议，程序合法合规[20] 备查文件 - 含董事会决议、核查意见、可行性分析报告[21]