厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二四年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二四年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘大进先生，本科学历，教授，中国注册会计师。现任公司独立董事，集美 大学诚毅学院管理系主任，易和国际控股有限公司独立董事，无锡蠡湖增压技术 股份有限公司独立董事，厦门市会计学会高等教育分会副会长等职。曾任集美大 学海外教育学院副院长，移动互联（中国）控股有限公司独立董事，中国升海集 团有限公司独立董事，厦门纵横集团股份有限公司独立董事，中国高等教育学会 中外合作办学研究分会监事等职。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二四年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二四年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、年度会议出席情况及相关履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 二〇二四年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 16 次董事 会和 5 次股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人对出席的董事 会会议审议的所有议案均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况； 未对公司任何事项提出异议。本人二〇二四年度出席董事会及股东大会会议的情 （二）董事会专门委员会履职情况 报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员 会及提名委员会的委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》《公司章程》 及专门委员会实施细则赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作，履职情况如 下： 1、薪酬与考核委员会的履职 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1 1911元下降至2024年的-1 3375元 同比降幅12 29 [1] - 每股净资产由2023年的0 66元转为负值-0 63元 同比下滑195 45 [1] - 每股未分配利润从-4 48元进一步恶化至-5 85元 同比下降30 58 [1] - 营业收入大幅缩水 从2023年的715 4亿元降至437 86亿元 同比下降38 8 [1] - 净利润亏损扩大 从2023年的-5 97亿元增至-8 11亿元 同比增亏35 85 [1] - 净资产收益率极端恶化 从-145 46%暴跌至-24520 02% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2 9767亿股 占流通股比例44 56% 较上期增加2640 49万股 [2] - 厦门国贸控股集团持股2 6987亿股 占总股本40 41% 本期增持2736 03万股 [3] - 新进股东包括洪跃彬(341 41万股) 沈继刚(216 55万股) 刘琪洪(191 93万股) [3] - 退出股东包括UBS AG(原持股341 85万股) 上海澳莎贸易(原持股273 47万股) Barclays Bank PLC(原持股246 2万股) [3] 分红送配方案 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [3]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见日期为2025年4月17日[2]

合规与内控 - 监事会认为2024年年度报告程序合规、内容真实准确完整[2] - 公司建立完善内部控制制度体系并有效执行[3] - 中审众环对公司内控体系出具2024年度标准无保留意见审计报告[3] - 2024年度公司未违反相关自律监管指引及内控制度[4] 股份处理 - 监事会同意回购并注销2022年限制性股票激励计划中749.40万股未解除限售股票[5]

交易额度 - 2025年与非关联方交易，保证金和权利金不超6亿，最高合约价值不超40亿[3][6][13] - 2025年与关联方国贸期货交易，保证金和权利金不超1000万，最高合约价值不超5000万[4][7][13][15][16] 交易审议 - 2024年12月两次会议审议通过与非关联方交易议案[6] - 2025年4月董事会审议通过增加交易额度暨关联交易议案[8] 关联交易 - 与国贸控股及其下属公司累计关联交易将超最近一期经审计净资产5%[9] - 年初至披露日与国贸控股及其下属公司关联交易总金额7.35亿[33] 交易情况 - 业务品种包括铜、铝等，交易品种有期货、期权等[12] - 业务主要为套期保值、跨市和跨期交易[3][11] - 资金来源为自有资金或抵减金融机构授信额度[14] 国贸期货情况 - 国贸期货注册资本81985万元，2024年末资产1188930.33万元[17] - 2024年营业收入609848.87万元，净利润11946.67万元[17] 业务风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[26] - 按规章制度完善风控机制，采用“前后台分工协同”模式[24] - 将业务规模与大宗商品业务规模匹配，控制保证金头寸[27] 其他 - 3名独立董事全票同意增加交易额度暨关联交易议案[35]

公司股权与架构 - 集团财务公司注册资本300,000万元，厦门国贸控股持股78%，厦门海翼集团持股22%[1] - 集团财务公司设9个部门，前中后台有效分离[3] 财务业绩 - 截至2024年12月31日，资产总额1,701,213.74万元，所有者权益326,095.83万元[13] - 2024年度营业收入22,025.35万元，净利润12,485.63万元[13] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率17.36%，流动性比例76.40%等均符合要求[15] 公司存贷情况 - 公司及子公司在集团财务公司日最高存、贷款余额分别不超21亿、50亿元[16] - 截至2024年12月31日，贷款、存款、开立承兑汇票比例分别为1.36%、21.28%、9.13%[16] 公司治理 - 集团财务公司治理结构规范，建立授权体系，制定业务制度流程[18] - 内部控制制度设计合理，风险控制在合理水平[18]

募集资金情况 - 2023年6月14日募集资金净额69996.41万元到账[1] - 截至2024年12月31日累计使用33386.85万元[2] - 截至2024年12月31日账户余额35251.51万元[2] 募投项目进度 - RFID电子标签新建项目投入进度14.01%[1] - 信息科技研发中心建设项目投入进度7.66%[1] - 集团数字化升级项目投入进度13.09%[1] - 部分项目投入进度达100%[1] 项目效益与调整 - 新能源车经营网点建设项目本期效益699.94万元[1] - 部分项目结项，节余资金补充流动资金[13] - 部分项目建设顺延或晚于进度[1]

公司治理 - 公司构建“三会一层”法人治理结构，董事会下设五个专门委员会[11][13] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，报告期内召开十六次董事会会议[13] - 监事会报告期内召开七次监事会会议[13] - 董事长为王明成（已获董事会授权）[56] 业务范围 - 纳入评价范围的主要单位包括数智科技、电子科技、供应链、汽车经销板块子公司及公司本部[8][10] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额约占公司合并财务报表资产总额的91.77%，营业收入合计约占93.51%[10] 制度建设 - 报告期内公司制定多项规定及办法，修订多项制度及规定[6] - 公司建立《内部控制手册》及系列内控相关制度，设立内控审计部保障内控[16] - 公司制定多项人力资源相关制度，每半年组织员工考核[17][18] - 公司制定多项资金管理相关制度，细化资金管理环节[21] - 公司制定采购相关制度，规范采购业务流程[22][24] - 公司制定销售相关制度，规范销售与收款环节[25] - 公司对固定资产购置实行授权批准制度，建立维护保养等规定[26] - 公司制定对控股子公司和参股公司的管理规定，有效管理监督[27] - 公司制定募集资金使用管理制度，详细规定资金存放使用等内容[31] - 公司制定《内部控制手册 - 全面预算》等强化预算约束[38] - 公司制定《内部控制手册 - 合同管理》等规范合同管理[39] - 公司建立《重大信息内部报告制度》规范重大信息传递流程[40] - 公司制定多项制度规范信息披露及投资者关系管理活动[42] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按与利润表和资产管理相关错报比例划分[45] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按与利润表和资产管理相关错报比例划分[48][49] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[52] - 公司未发现需披露的重大内部控制信息[55] 会议情况 - 报告期内公司召开一次年度股东大会和四次临时股东大会[13] 监督职责 - 公司监事会负责对董事等履职及公司依法运作情况进行监督[43] - 董事会下设审计与风险控制委员会负责领导和监督公司审计工作[43] 其他 - 日期为二〇二五年四月十七日[56]

业绩数据 - 2024年研发投入4567.95万元[23] - 2024年总资产1283531.61万元[23] - 2024年营业收入4378551.80万元[23] - 2024年为国家创造税收24958.21万元[24] - 2024年向员工支付工资和福利66831.86万元[24] - 2024年职业健康与安全生产总投入324.59万元[24] 用户数据 - 2024年员工总数3998人[24] - 2024年员工志愿服务时数1135小时[24] - 2024年员工总培训时数63329小时[24] 未来展望 - 公司计划到2030年前力争实现碳排放全面达峰，到2060年前实现碳中和愿景[87][105] 新产品和新技术研发 - 2024年革新EAS产品吊牌打样生产工艺，减少30%以上设备启停次数，产品良率提升15%，预计全年减少约500千克废料、0.28吨温室气体排放[138] - 2024年将TID芯片检测环节前置，预计降低芯片替换过程中能耗1%[140] - 2024年优化国网产品TID筛选流程，分切精度提升至±0.1mm，纸张损耗率下降12%，年节约纸张超0.3吨[141] - 采用底纸印刷Mark点替代传统复合工艺，生产启停机次数减少60%，单款产品损耗率从0.54%降至0.05%，累计节约1万米底纸原材料、0.4吨纸浆[147] 市场扩张和并购 - 2024年公司新增多家新能源汽车品牌经销门店、体验中心及钣喷中心，旗下多家4S店引进并销售新能源汽车[133] 其他新策略 - 公司开展双重重要性评估工作收集318位利益相关方评估意见，识别出12项重要性议题[31] - 公司根据五类因素识别30项潜在重要性议题组建议题库[33] - 公司开展利益相关方问卷调查回收有效问卷318份评估可持续发展议题影响程度[36] - 公司根据过往同类事件发生频率和行业经验量化风险发生概率[37] - 公司围绕“影响发生的程度”及“影响发生的概率”开展可持续发展议题财务重要性评估工作[40] - 公司以重要性矩阵形式呈现各可持续发展议题的双重重要性评估结果[45] - 公司重视利益相关方期望与诉求，通过多元化渠道沟通交流以提升可持续发展治理能力[53] - 公司秉持可持续发展理念，完善治理机制，建立从董事会到执行层的治理架构[55] - 2024年完成董事会下设专业委员会更名及职能调整工作[58] - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》等文件，修订《公司章程》等内部治理制度[59] - 公司制定《关联交易管理制度》，落实回避表决机制[67][68] - 《公司章程》明确规定董事的忠实义务责任以预防利益冲突[69] - 2024年公司全面修订《投资者关系管理制度》[70] - 公司结合IEA情景模型下的净零排放情景和既定政策高排放情景，评估转型风险和机遇并制定应对措施[103] - 公司依据ISO14064 - 1:2018标准，采用运营控制法对相关主体开展2024年度温室气体盘查工作[105] - 公司围绕五项措施开展碳减排活动，推动行业整体低碳转型发展[106] - 公司密切关注政策和行业形势，运用金融衍生工具对冲经营中的汇率及价格风险[106] - 公司加强自主研发投入，持续对产品进行创新以满足清洁技术创新及能源转型要求[106] - 公司将循环经济理念融入企业发展战略[196] - 公司开展资源循环利用公益活动[197]