独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见日期为2025年4月17日[2]

合规与内控 - 监事会认为2024年年度报告程序合规、内容真实准确完整[2] - 公司建立完善内部控制制度体系并有效执行[3] - 中审众环对公司内控体系出具2024年度标准无保留意见审计报告[3] - 2024年度公司未违反相关自律监管指引及内控制度[4] 股份处理 - 监事会同意回购并注销2022年限制性股票激励计划中749.40万股未解除限售股票[5]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—28 厦门信达股份有限公司 董事会关于募集资金二〇二四年度 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）现将二〇二 四年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 69,996.41 | | 减：累计使用募集资金 | 33,386.85 | | 其中：以前年度已使用金额 | 28,836.98 | | 本期使用金额 | 4,549.87 | | 减：节余募集资金永久补充流动资金 | 1,478.31 | | 加：累计募集资金利息收入扣除手续费等 | 120.26 | | 募集资金账户余额 | 35,251.51 | 二、募集资金管理和存放 ...

二〇二四年度董事会工作报告 厦门信达股份有限公司 智慧校园、智慧仓储等多领域项目的建设。报告期内，公司完成厦门国际博览中 心智能化建设项目，并在福建、新疆、辽宁、山东、江苏等地有序推进智慧校园 信息化建设、数字云平台搭建等多个数智化建设项目。 报告期内，公司紧抓数智化契机，制定战略规划，纵深布局数智科技赛道， 迈出产业转型升级坚实步伐。公司组建数智科技事业部，优化组织架构，构建业 务发展框架；设立数智产业研究院，坚持创新驱动，激发业务发展动能。公司锚 定数智企业、数智政务、数智产品供应、数智创新、数智生态五大战略发展方向， 持续培育核心竞争力，打造差异化优势，积极拓展业务版图。 推进产品矩阵布局。公司聚焦核心技术攻关，加速自研软件产品技术的迭代 升级，通过在资产管理、汽车门店数字化、多媒体会议等领域的项目落地，将工 程经验转化为创新型数智化整体解决方案，拓宽数智科技业务边界。报告期内， 公司成功落地福建省内首个工程车辆盲区安全监管区域样板建设项目，形成可复 制的区域数智赋能解决方案。 打造行业示范案例。公司通过打造数智项目交付案例，抢占特定行业数智赋 能细分市场，稳步提升信达数智科技品牌影响力和市场地位。报告 ...

交易额度 - 2025年与非关联方交易，保证金和权利金不超6亿，最高合约价值不超40亿[3][6][13] - 2025年与关联方国贸期货交易，保证金和权利金不超1000万，最高合约价值不超5000万[4][7][13][15][16] 交易审议 - 2024年12月两次会议审议通过与非关联方交易议案[6] - 2025年4月董事会审议通过增加交易额度暨关联交易议案[8] 关联交易 - 与国贸控股及其下属公司累计关联交易将超最近一期经审计净资产5%[9] - 年初至披露日与国贸控股及其下属公司关联交易总金额7.35亿[33] 交易情况 - 业务品种包括铜、铝等，交易品种有期货、期权等[12] - 业务主要为套期保值、跨市和跨期交易[3][11] - 资金来源为自有资金或抵减金融机构授信额度[14] 国贸期货情况 - 国贸期货注册资本81985万元，2024年末资产1188930.33万元[17] - 2024年营业收入609848.87万元，净利润11946.67万元[17] 业务风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[26] - 按规章制度完善风控机制，采用“前后台分工协同”模式[24] - 将业务规模与大宗商品业务规模匹配，控制保证金头寸[27] 其他 - 3名独立董事全票同意增加交易额度暨关联交易议案[35]

厦门信达股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 二〇二四年度内部控制评价报告 厦门信达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门信达股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度，在内部控制日常监督和专 ...

公司股权与架构 - 集团财务公司注册资本300,000万元，厦门国贸控股持股78%，厦门海翼集团持股22%[1] - 集团财务公司设9个部门，前中后台有效分离[3] 财务业绩 - 截至2024年12月31日，资产总额1,701,213.74万元，所有者权益326,095.83万元[13] - 2024年度营业收入22,025.35万元，净利润12,485.63万元[13] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率17.36%，流动性比例76.40%等均符合要求[15] 公司存贷情况 - 公司及子公司在集团财务公司日最高存、贷款余额分别不超21亿、50亿元[16] - 截至2024年12月31日，贷款、存款、开立承兑汇票比例分别为1.36%、21.28%、9.13%[16] 公司治理 - 集团财务公司治理结构规范，建立授权体系，制定业务制度流程[18] - 内部控制制度设计合理，风险控制在合理水平[18]

CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 03 | | 2024 Sustainable Development Impact | 05 | | 2024 Honors and Awards | 07 | | Management of Material Matters | 09 | | Stakeholder Engagement | 19 | | Sustainability-Related Governance | 20 | Climate Response Energy Utilization Ecosystem and Biodiversity Protection Environmental Compliance Management Water Resources Utilization Pollutant Discharge Waste Disposal Circular Economy 29 43 45 46 47 48 51 55 ENVIRONMENT | Data Overvie ...

本次会计政策变更是厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，预计不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，该事项无需提交公司董事 会、股东大会审议。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—33 厦门信达股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及时间 1、变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容， 在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 企业应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目。企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的，应当将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变 更作为会计政策变更进行追溯调整。该解释规定 ...

厦门信达股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范 自身行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求 和《公司章程》赋予的职责，认真开展监督工作，忠实履行各项职责。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，并出席各次股东大会、列席全部董 事会会议，独立开展以下工作： | 序号 | 召开届次 | | | 会议时间 | | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十一届监事会二〇 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 10 | 日 | 《关于选举第十二届监事会 | | | 二四年度第一次会议 | | | | | | | 监事的议案》 | | | | | | | | | | 《公司二〇二三年度监事会 | | | | | | | | | | 工作报告》《公司二〇二三 | | | | | | | | | | 年年度报告及年度报告摘 | | | | | | | | | | 要》《公司二〇二三年度财 | ...