监事会会议 - 厦门信达第十二届监事会2025年度第三次会议5月26日通讯召开，3位监事全到[2] - 会议通过《关于选举第十二届监事会监事的议案》，3票同意[3] 人员变动 - 监事周朝华因工作调整辞职，未持股，辞职报告待新任监事填补缺额后生效[3][4] - 提名余励洁为第十二届监事会监事候选人，未持股，符合任职资格[4][10] 后续安排 - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—42 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第六次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面方式发出，并于 2025 年 5 月 26 日 以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长王明成 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事的议案》。 投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名陈弘先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与第十二届董事 会任期一致。（陈弘先生简历详见"附件"） 公司第十二届董事会的董事成员中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 该议 ...

本周关注点 公司公告汇总 截至2025年5月23日收盘，厦门信达（000701）报收于5.18元，较上周的5.2元下跌0.38%。本周，厦门 信达5月21日盘中最高价报5.45元。5月19日盘中最低价报5.16元。厦门信达当前最新总市值35.01亿元， 在汽车服务板块市值排名8/10，在两市A股市值排名3761/5148。 厦门信达股份有限公司于2025年5月22日召开二〇二四年度股东大会，审议通过《关于回购并注销部分 限制性股票的议案》，同意公司回购并注销2022年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计749.40万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少749.40万股，注 册资本减少749.40万元。 近日，厦门信达股份有限公司签订了6项担保合同，分别为全资子公司信达物联和上海信达诺以及信达 国贸汽车的全资子公司国贸启泰提供连带责任担保，担保总额度为1.8亿元。截至公告日，2025年度公 司及子公司担保额度为折合人民币2020000万元，新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民 币53060万元，占上市公司最近一期经审计净资产的26.89%，剩余可用担保额度为 ...

厦门信达限制性股票回购注销 - 公司于2025年5月22日召开股东大会审议通过回购并注销部分限制性股票的议案，涉及2022年限制性股票激励计划中未解除限售的股票共计749.40万股 [1] - 回购注销完成后公司股份总数将从675,807,106股减少至668,313,106股，注册资本相应减少749.40万元 [1] - 公司根据《公司法》规定通知债权人，自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保，逾期未提出则按法定程序继续实施回购注销 [1] 公告信息来源 - 本文内容基于第三方数据库自动发布，建议以公司公告原文为准 [2] - 点击查看公告原文链接 [3]

业绩总结 - 2025年5月22日公司同意回购并注销2022年限制性股票激励计划中749.40万股限制性股票[2] - 回购注销后公司股份总数减至668,313,106股，减少749.40万股[2] - 回购注销后公司注册资本减少749.40万元[2] 其他新策略 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

担保情况 - 公司签订6项担保合同为子公司担保，金额分别为3000万、5000万等[1][2][3] - 2025年度国贸启泰总担保额度300000万元，本次用1000万元[5] - 2025年度信达物联总担保额度860000万元，本次用12000万元[5] - 2025年度上海信达诺本次用担保额度5000万元[5] - 2025年度公司及子公司担保额度2020000万元，新签余额53060万元[17] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额482811.27万元[17] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，信达物联营收41076.79万元，净利润3498.03万元[7] - 截至2024年12月31日，上海信达诺营收386612.26万元，净利润 - 665.58万元[9] - 截至2024年12月31日，国贸启泰营收17011.28万元，净利润127.89万元[12]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月19日公告股东大会相关事项[3] - 股东大会于2025年5月22日14:50举行[3] 议案表决 - 《公司二〇二四年度董事会工作报告》同意281,475,070股，占比99.1773％[8] - 《公司二〇二四年年度报告及年度报告摘要》同意281,496,070股，占比99.1847％[10] - 《公司二〇二四年度监事会工作报告》同意281,496,070股，占比99.1847％[13] - 《公司二〇二四年度财务决算报告和二〇二五年度预算案》同意281,495,470股，占比99.1845％[13] - 《公司二〇二四年度利润分配预案》同意281,376,070股，占比99.1425％[15] - 《关于二〇二四年度董事薪酬的议案》同意281,089,670股，占比99.1831％[17] - 《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的议案》同意11,216,534股，占比82.8545％[17] - 《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》所有股东表决同意11218534股，占比82.8692％[20] - 《关于回购并注销部分限制性股票的议案》所有股东表决同意276720570股，占比99.3061％[21] 中小投资者表决 - 中小投资者对相关事项表决同意10860534股，占比82.3914％[18] - 《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》中小投资者表决同意10862534股，占比82.4066％[20] - 《关于回购并注销部分限制性股票的议案》中小投资者表决同意6823334股，占比77.9201％[21] - 中小投资者对相关事项表决反对2057300股，占比15.6073％[18] - 《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》中小投资者表决反对2051100股，占比15.5603％[20] - 《关于回购并注销部分限制性股票的议案》中小投资者表决反对1856100股，占比21.1960％[21]

会议信息 - 股东大会于2025年5月22日召开，现场会议14:50开始，网络投票9:15至15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表331人，代表股份283,809,870股，占比41.9957％[7] - 参加表决中小投资者326人，代表股份13,181,634股，占比1.9505％[7] 议案表决情况 - 二〇二四年度董事会工作报告等多项议案同意率超99％[9][10][11][12][14][15] - 增加二〇二五年度商品期货和衍生品交易额度议案同意率82.8545％[17] - 中小投资者对该议案同意率82.4066％[19] - 回购并注销部分限制性股票议案同意率99.3061％[20] - 中小投资者对回购议案同意率77.9201％[20] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间是2025年5月15日下午14:30 - 17:00 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长王明成、独立董事刘大进、副总经理兼财务总监林伟青、副总经理兼董事会秘书王孝顺 [1] 业务相关 数字科技业务 - 致力于建设数智发展生态、打造数科业务品牌，有五大业务发展方向，通过“平台 + 数据 + 生态”模式，服务多个核心领域，从事数智赋能整体解决方案系列业务 [1] 2025年发展方向 - 聚焦数智科技与电子科技两大科技产业发展，推进供应链与汽车经销核心业务转型升级，提升主业经营质量 [2] 所属板块 - 根据证监会行业分类，公司属于“批发和零售业 - 批发业” [2]

培训信息 - 2025年4月17日在厦门信达会议室开展2024年度持续督导培训[1] - 培训主题含上市公司规范运作等[1] - 培训讲师为苏洲炜[1] 培训情况 - 围绕法规要求结合案例讲解，人员配合交流[2][3] - 有助于提升公司规范运作水平，达预期效果[3][4]