业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计57353.51万元[2] - 各类资产减值损失影响本期利润总额 -55785.66万元[12] - 2024年第四季度核销部分资产合计1539.35万元[13] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初21136.68万元，本期计提10421.24万元，期末31042.25万元[3] - 本期计提信用减值准备23659.88万元[6] - 本期计提存货跌价准备17989.90万元，转回116.05万元[8]

股东大会信息 - 2025年5月22日14:50召开2024年度股东大会现场会议[3] - 股权登记日为2025年5月15日[5] - 审议2024年度董事会工作报告等多项提案[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为360701，投票简称为“信达投票”[22] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 17:00[15] - 登记地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼[14]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—25 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二五年 度第一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 17 日 在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本 次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二四年度监事会工作报告》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二四年度监事会工作报告》全文刊载于 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司二〇二四年年度报告及年度报告摘要》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩数据 - 公司2025年经营收入预算为401.02亿元[8] - 公司2024年度（母公司）净利润 - 87,632.14万元，可供股东分配利润 - 339,954.71万元[11] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[11] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案多获9票同意待股东大会审议[3][4][7][8][10][11][13][19][22][34][36] - 《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算案》等议案经审计与风险控制委员会审议通过[6][9][15][17][29][35] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》等议案经薪酬与考核委员会审议通过[21][25][33] - 《关于集团财务公司2024年度风险持续评估报告的议案》等议案经独立董事专门会议审议通过[27][35] 股票回购 - 公司将回购注销241名激励对象749.40万股A股限制性股票[42] 会议安排 - 公司定于2025年5月22日召开2024年度股东大会[45] 报告刊载 - 《公司2024年度董事会工作报告》等报告于2025年4月19日刊载于巨潮资讯网等平台[3][4][5][8][11][12][14][16][18][19][23][26][28][31][32][34] - 《厦门信达股份有限公司关于增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》于2025年4月19日刊载于巨潮资讯网[39] - 《厦门信达股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》于2025年4月19日刊载于相关报刊及巨潮资讯网[42] - 《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二四年度股东大会的通知》于2025年4月19日刊载于相关报刊及巨潮资讯网[46]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-27 厦门信达股份有限公司 关于二〇二四年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第三次会议及第十二届监事会二〇二五年度第一次会 议，审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十二届董事会二〇二五年度第三次会议及 第十二届监事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《公司二〇二四年度利润分 配预案》，公司董事会、监事会均认为公司本年度利润分配预案符合《公司章程》 和《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下 简称"股东回报规划"）的规定。 该议案尚需提交公司二〇二四年度股东大会审议。 二、公司二〇二四年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二四年度（母公 司）实现净利润-87,632.14 万元，加上上年度结 ...

限制性股票激励计划情况 - 2022年9月7日首次授予2598.00万股，253人获授[4] - 2023年3月16日预留授予43.00万股，3人获授[6] 回购注销情况 - 2023年7月20日拟回购注销1085.40万股[7] - 2024年回购注销793.30万股[10] - 2025年拟回购注销749.40万股，占股本1.11%[12][14] 回购价格与资金 - 业绩未达标回购价3.24元/股加利息，需2342.52万元加利息[15][17] - 个人原因回购价3.24元/股，需85.536万元[16][17] 股份变动 - 变动前675807106股，变动后668313106股[18][20] 影响与审批 - 回购不影响控股权和上市条件，不影响财务经营[20][21] - 监事会同意，律师称需股东大会审议[23][24]

募集资金情况 - 公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股发行价5.19元，募集资金总额708,796,898.70元，净额699,964,054.34元[1] - 2024年度募集资金总额为69,996.41万元，报告期投入4,549.87万元，累计投入33,386.85万元[24] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息收入扣除手续费等为120.26万元，募集资金账户余额35,251.51万元[3] 资金使用与节余 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金33,386.85万元，其中以前年度28,836.98万元，本期4,549.87万元[3] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金1,478.31万元[3] - 截至2024年12月31日，公司置换预先投入募投项目自筹资金金额为6,242.03万元[11] 募投项目进展 - RFID电子标签新建项目累计投入4,486.02万元，投入进度14.01%[24] - 信息科技研发中心建设项目累计投入343.13万元，投入进度7.66%[24] - 新能源车经营网点建设项目累计投入2,256.81万元，投入进度100.00%，本期实现效益699.94万元[24] - 4S店升级改造项目累计投入2,528.84万元，投入进度100.00%[24] - 集团数字化升级项目累计投入523.56万元，投入进度13.09%[24] - 收购福州雷萨少数股权项目累计投入3,000.00万元，投入进度100.00%[24] - 补充流动资金累计投入20,248.49万元，投入进度100.00%[24] 合规情况 - 2024年度，公司募集资金投资项目未发生变更和对外转让情况[20] - 2024年度，公司募集资金管理使用合规，信息披露不存在重大问题[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额约占公司合并报表资产总额的91.77%，营收约占93.51%[8] 公司治理 - 报告期内召开一次年度股东大会和四次临时股东大会[11] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[11] - 报告期内召开十六次董事会会议[11] - 报告期内召开七次监事会会议[11] 内部控制 - 内控评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 以《内部控制手册》为基础形成标准化内控系统[5] - 建立《内部控制手册》及系列内控制度，设内控审计部保障内控[14] 子公司情况 - 纳入评价范围的数智科技、电子科技、供应链、汽车经销板块分别有2、3、16、26家子公司[7][8] 制度建设 - 建立多项人力资源、资金管理、采购、销售等制度[16][19][21][22] - 制定关联交易、对外担保、募集资金使用等制度[26][27][28] - 制定信息披露、预算和合同等制度强化管理[33][34][35] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准[40][44] - 财务和非财务报告内控缺陷迹象及判定方式[41][45] 审计与评价 - 中审众环认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[51] - 保荐机构认为公司现有内控符合要求且有效[53] - 公司内控评价报告较公允反映2024年度内控情况[53]

关于厦门信达股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)3000011号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 关于厦门信达股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)3000011 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 ...

财务数据 - 2024年度公司营业收入总额为437.86亿元[5] - 2024年末应收账款账面价值为17.51亿元[6] - 2024年末其他应收款账面价值为6.78亿元[6] - 2024年末存货账面余额为14.33亿元，跌价准备为8067.63万元[7] - 2024年12月31日公司流动资产合计76.01亿元，2023年为106.70亿元[15] - 2024年12月31日公司非流动资产合计52.34亿元，2023年为53.72亿元[15] - 2024年12月31日公司资产总计128.35亿元，2023年为160.42亿元[15] - 2024年12月31日公司流动负债合计78.80亿元，2023年为94.28亿元[19] - 2024年12月31日公司非流动负债合计18.87亿元，2023年为30.01亿元[19] - 2024年12月31日公司负债合计97.67亿元，2023年为124.28亿元[19] - 2024年12月31日公司股东权益合计30.69亿元，2023年为36.14亿元[19] - 2024年净利润亏损8.19亿元，2023年亏损6.35亿元，亏损幅度扩大28.95%[22] - 2024年基本每股收益为 -1.3375元/股，2023年为 -1.1911元/股，同比下降12.29%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.88亿元，2023年为6.14亿元，同比增长28.32%[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -6.04亿元，2023年为 -2.90亿元，亏损幅度扩大108.09%[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -4.11亿元，2023年为 -17.22亿元，亏损幅度缩小76.13%[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -2.15亿元，2023年为 -13.62亿元，亏损幅度缩小84.21%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、应收款项的可回收性、存货跌价准备的计提确定为关键审计事项[5][6][7] 会计政策与核算 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类核算[72] - 金融负债初始确认分为两类[75] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[93] - 长期股权投资核算方法分成本法和权益法[105] - 固定资产折旧年限和残值率有规定[114] - 无形资产按规定摊销[124] - 资产减值准备计提和处理有规定[129][131] - 收入确认条件和方式有规定[147][150] - 政府补助处理方式有规定[154] 其他 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[166][167] - 2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》，调整相关费用列报[167] - 公司本年度不存在重要会计估计的变更[168] - 公司汽车贸易业务厂商返利冲减营业成本[165] - 公司以经营分部为基础确定报告分部并披露信息[165]