会议信息 - 2025年1月24日召开股东大会，现场会议14:50开始，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席会议的股东及股东代表323人，代表股份281,216,619股，占上市公司有表决权股份总数的41.6120％[7] - 参加表决的中小投资者318人，代表股份10,483,383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5512％[7] 议案表决 - 修订公司《独立董事制度》的议案，同意280,908,719股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8905％[9] - 公司拟发行20亿元长期限含权中期票据，该议案同意280,904,219股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8889％[11] - 公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案，同意280,909,519股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8908％[12] - 公司非公开发行公司债券发行规模议案，同意280,906,319股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8897％[14] - 公司非公开发行公司债券发行方式议案，同意280,813,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8568％[15] - 公司非公开发行公司债券票面金额及发行价格议案，同意280,909,719股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8909％[16] - 公司非公开发行公司债券发行对象议案，同意280,909,519股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8908％[18] - 债券利率及确定方式投票中，同意280,909,519股，占比99.8908％；中小投资者同意10,176,283股，占比97.0706％[21] - 担保情况投票中，同意280,900,219股，占比99.8875％；中小投资者同意10,166,983股，占比96.9819％[22] - 募集资金用途投票中，同意280,909,119股，占比99.8907％；中小投资者同意10,175,883股，占比97.0668％[24] - 挂牌转让安排投票中，同意280,902,419股，占比99.8883％；中小投资者同意10,169,183股，占比97.0029％[25] - 承销方式投票中，同意280,902,319股，占比99.8882％；中小投资者同意10,169,083股，占比97.0019％[26] - 决议有效期投票中，同意280,903,319股，占比99.8886％；中小投资者同意10,170,083股，占比97.0115％[28] - 本次发行公司债券授权事项投票中，同意280,903,519股，占比99.8887％；中小投资者同意10,170,283股，占比97.0134％[29] - 公司非公开发行可续期公司债券发行规模投票中，同意280,903,319股，占比99.8886％；中小投资者同意10,170,083股，占比97.0115％[30] - 公司非公开发行可续期公司债券发行方式投票中，同意280,807,619股，占比99.8546％；中小投资者同意10,074,383股，占比96.0986％[31] - 公司非公开发行可续期公司债券票面金额及发行价格投票中，同意280,903,319股，占比99.8886％；中小投资者同意10,170,083股，占比97.0115％[33] - 债券期限投票中，同意280,903,819股，占比99.8888％；反对243,200股，占比0.0865％；弃权69,600股，占比0.0248％[35] - 债券期限中小投资者投票，同意10,170,583股，占比97.0162％；反对243,200股，占比2.3199％；弃权69,600股，占比0.6639％[37] - 债券利率及付息方式投票，同意280,903,319股，占比99.8886％；反对243,700股，占比0.0867％；弃权69,600股，占比0.0248％[38] - 债券利率及付息方式中小投资者投票，同意10,170,083股，占比97.0115％；反对243,700股，占比2.3246％；弃权69,600股，占比0.6639％[38] - 利息递延支付选择权投票，同意280,903,319股，占比99.8886％；反对243,700股，占比0.0867％；弃权69,600股，占比0.0248％[39] - 强制付息及递延支付利息的限制投票，同意280,903,519股，占比99.8887％；反对243,700股，占比0.0867％；弃权69,400股，占比0.0247％[40] - 担保情况投票，同意280,902,419股，占比99.8883％；反对250,800股，占比0.0892％；弃权63,400股，占比0.0225％[41] - 募集资金用途投票，同意280,902,319股，占比99.8882％；反对243,700股，占比0.0867％；弃权70,600股，占比0.0251％[42] - 挂牌转让安排投票，同意280,902,419股，占比99.8883％；反对250,800股，占比0.0892％；弃权63,400股，占比0.0225％[44] - 偿债保障措施投票，同意280,903,319股，占比99.8886％；反对249,900股，占比0.0889％；弃权63,400股，占比0.0225％[45] - 公司发行50亿元超短期融资券议案通过，同意280,898,919股，占比99.8870％；中小股东同意10,165,683股，占比96.9695％[51] - 公司发行15亿元短期融资券议案通过，同意280,905,419股，占比99.8893％；中小股东同意10,172,183股，占比97.0315％[52][53] - 公司发行15亿元中期票据议案通过，同意280,905,419股，占比99.8893％[54] - 公司与厦门国贸控股集团签《担保收费协议》议案通过，同意10,494,283股，占比97.1119％[55] - 公司2025年度担保额度预计议案通过，同意280,907,519股，占比99.8901％；中小股东同意10,174,283股，占比97.0515％[57] - 公司接受厦门国贸控股集团财务资助议案通过，同意10,514,783股，占比97.3016％；中小股东同意10,053,783股，占比97.1814％[59]

会议信息 - 公司董事会于2025年1月8日公告临时股东大会相关事项，会议于1月24日14:50举行[3] 议案表决 - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》同意280,908,719股，占比99.8905％[8] - 《关于公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案》同意280,904,219股，占比99.8889％[9] - 《关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案》同意280,909,519股，占比99.8908％[10] - 《关于公司非公开发行公司债券的议案》发行规模同意280,906,319股，占比99.8897％[12] - 《关于公司非公开发行公司债券的议案》发行方式同意280,813,819股，占比99.8568％[13] - 《关于公司非公开发行公司债券的议案》票面金额及发行价格同意280,909,719股，占比99.8909％[15] - 公司非公开发行可续期公司债券多项议案同意股数多在280,903,319股左右，占比超99.88%[26][29][30][32][34][39][41][42][43] - 公司发行50亿元超短期融资券议案同意280,898,919股，占比99.8870%[44] - 公司发行15亿元短期融资券议案同意280,905,419股，占比99.8893%[45] - 公司发行15亿元中期票据议案同意280,905,419股，占比99.8893%[46] - 公司与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度《担保收费协议》暨关联交易议案同意10,494,283股，占比97.1119%[46] - 承销方式相关议案同意股数多在280,903,319股左右，占比超99.88%[23][41] - 决议有效期相关议案同意股数多在280,903,319股左右，占比超99.88%[24][42] - 《关于公司二〇二五年度担保额度预计的议案》同意280,907,519股，占比99.8901％[48] - 《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》同意10,514,783股，占比97.3016％[48] 中小投资者表决 - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》中小投资者同意10,175,483股，占比97.0630％[9] - 《关于公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案》中小投资者同意10,170,983股，占比97.0200％[10] - 《关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案》中小投资者同意10,176,283股，占比97.0706％[11] - 公司发行50亿元超短期融资券议案中小投资者同意10,165,683股，占比96.9695%[44] - 公司发行15亿元短期融资券议案中小投资者同意10,172,183股，占比97.0315%[45] - 公司发行15亿元中期票据议案中小投资者同意10,172,183股，占比97.0315%[46] - 中小投资者对相关议案表决同意10,033,283股，占比96.9832％[47] - 中小投资者对相关议案表决反对240,200股，占比2.3218％[48] - 中小投资者对相关议案表决弃权71,900股，占比0.6950％[48] - 《关于公司二〇二五年度担保额度预计的议案》中小投资者同意10,174,283股，占比97.0515％[48] - 《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》中小投资者同意10,053,783股，占比97.1814％[49] - 《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》中小投资者反对211,800股，占比2.0473％[49]

担保情况 - 公司为信达物联向招行厦门分行、厦门国际银行厦门分行分别担保2000万、5000万融资额度，期限1年、3年[1][29] - 公司为信达皖钢向中信银行厦门分行担保1000万融资额度，期限10个月[1][29] - 保利汽车为多地子公司向斯泰兰蒂斯汽车金融申请共13500万融资额度提供13个月担保[2][3][4] - 2024年度信达物联总担保额度86亿，本次用7000万，余额16.83亿，可用69.17亿[6] - 2024年度保利相关子公司总担保额度27亿，本次用1.35亿，余额5.33亿，可用21.67亿[6] - 2024年度信达皖钢总担保额度29亿，本次用1000万，余额12.05亿，可用16.95亿[6] - 2024年度经审议公司及子公司担保额度为202亿[34] - 2024年新签尚在担保期余额53.059946亿，占最近一期经审计净资产216.30%[34] - 剩余可用担保额度148.940054亿[34] - 实际对外担保总余额62.728073亿，占最近一期经审计净资产255.71%[34] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，信达物联资产11.97亿，负债8.33亿，净资产3.63亿，1 - 9月营收2.91亿[8] - 截至2024年9月30日，信达皖钢资产2.69亿，负债1306.69万，净资产2.55亿，1 - 9月营收13.24亿[10] - 截至2024年9月30日，保利北京资产4880.53万，负债7240.51万，净资产 - 2359.97万，1 - 9月营收1.03亿[13] - 保利成都2024年9月末资产6647.74万，负债3296.09万，净资产3351.65万，1 - 9月营收6468.02万，净利润43.46万[15] - 保利广州2024年9月末资产5889.35万，负债8147.49万，净资产 - 2258.15万，1 - 9月营收4766.62万，净利润134.45万[17] - 保利上海2024年9月末资产14289.98万，负债14258万，净资产31.98万，1 - 9月营收12693.55万，净利润119.11万[20] - 保利深圳2024年9月末资产5749.29万，负债4972.04万，净资产777.25万，1 - 9月营收10756.85万，净利润 - 460.01万[22][23] - 保利重庆2024年9月末资产7024.06万，负债11171.96万，净资产 - 4147.9万，1 - 9月营收8224.14万，净利润 - 284.75万[25] - 保利昆明2024年9月末资产4550.16万，负债5805.4万，净资产 - 1255.24万，1 - 9月营收4668.07万，净利润 - 296.87万[28] 其他情况 - 信达物联未提供反担保，信达皖钢通过其他股东签署反担保保证书提供反担保，保利旗下子公司未提供反担保[32][33] - 截至公告日公司及子公司未对合并报表外单位提供担保[34] - 截至公告日公司及子公司无逾期债务、诉讼及败诉应承担的担保[34]

独立董事任职资格 - 独立董事占比不得低于董事会成员三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7] 提名与补选 - 董事会等可提独立董事候选人[11] - 不符规定或辞职致比例不符等，公司60日内完成补选[14][15] 任期与履职 - 独立董事连续任职不超六年[13] - 行使特定职权需全体过半数同意[19] - 每年现场工作不少于15日[29] 事项审议 - 关联交易等经独立董事过半数同意提交董事会[23] - 披露财报等经审计与风险控制委员会过半数同意提交[25] 其他 - 公司承担独立董事相关费用[35] - 制度自股东大会决议通过生效[39] - 公司为厦门信达股份有限公司[41] - 时间为2025年1月24日[41]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.7亿元 - 7.4亿元，上年同期亏损5.966351亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6亿元 - 10.2亿元，上年同期亏损12.214707亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损约0.72元/股 - 1.27元/股，上年同期亏损1.1911元/股[2] 2024年业务板块情况 - 2024年度光电板块营业收入同比下降约31%，业务利润同比减亏[5] - 2024年度新车销售毛利率同比上升，汽车经销板块业务利润同比减亏[5] 业绩影响因素 - 报告期内部分以公允价值计量的金融资产公允价值下降[5] - 受宏观环境影响，公司部分业务计提减值损失[6] 业绩数据说明 - 2024年度审计工作尚在进行，最终业绩以审计结果为准[7] - 本次业绩预告为初步核算数据，实际财务状况以正式年报为准[8] 公司发展策略 - 公司将优化产品盈利结构、汽车品牌结构，提升资源整合效率和经营效益[5]

债券发行 - 获批注册发行不超10亿元可续期公司债券[1] - 2025年第一期实际发行额3亿元[1] 债券信息 - 名称为2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）[2] - 简称为25厦信Y1，代码为133916[2] - 期限2 + N年，发行价100元/百元面值[2][3] - 票面利率3.35%，起息日2025年1月20日[5] 承销商 - 本次发行主承销商为中国国际金融股份有限公司[3]

融资计划 - 申请注册发行不超20亿元长期限含权中期票据[16] - 拟非公开发行不超10亿元公司债券[22] - 拟发行不超10亿元可续期公司债券[49] - 拟发行50亿元超短期融资券[85] - 拟发行15亿元短期融资券[87] - 拟发行15亿元中期票据[89] 债券信息 - 公司债券和可续期公司债券每张面值100元，按面值平价发行[26][53] - 公司债券基础期限不超10年，可续期公司债券基础期限不超5年且公司有权续期[30][58] - 公司债券和可续期公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司增信担保[34][67] - 两类债券募集资金扣除费用后用于补充营运资金及偿还存量有息负债[36][69] - 两类债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销[40][76] 担保相关 - 与国贸控股签订《担保收费协议》，担保费用652.08万元[91] - 2025年度担保额度总计不超2020000万元[95] - 国贸控股为公司提供资金，最高在手余额不超20亿元，使用期限不超12个月[97] 会议安排 - 定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[103] - 非公开发行可续期公司债券预案等议案需提交该股东大会审议[84] 投票情况 - 各议案投票多为同意9票，反对0票，弃权0票，关联交易议案关联董事回避表决[83] 授权情况 - 授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[82]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月24日14:50[4] - 网络投票时间为1月24日[4] - 股权登记日为2025年1月17日[6] - 会议登记时间为2025年1月20日上午9:00至下午5:00[15] - 网络投票代码为360701，投票简称为“信达投票”[21] 议案审议 - 审议公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案[9] - 审议公司发行50亿元超短期融资券的议案[11] - 审议公司发行15亿元短期融资券的议案[11] - 审议公司发行15亿元中期票据的议案[11] - 第10项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 第9、11项关联交易事项，关联股东需回避表决[12] 公司融资计划 - 拟发行20亿元长期限含权中期票据[31] - 拟发行50亿元超短期融资券[33] - 拟发行15亿元短期融资券[33] - 拟发行15亿元中期票据[33] 其他事项 - 非公开发行公司债券议案有12个子议案[32] - 非公开发行可续期公司债券议案有15个子议案[32] - 将与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度《担保收费协议》[33] - 有二〇二五年度担保额度预计议案[33] - 接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助[33]

预算委员会细则 - 实施细则于2025年1月7日通过[1] - 委员由三名董事组成，至少一名为会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，临时会议由主任委员提议[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[15] - 细则自发布之日起施行[18] - 细则解释权归属公司董事会[19]

委员会细则 - 董事会薪酬与考核委员会实施细则于2025年1月7日通过[1] - 成员由三名外部董事组成，独立董事应占多数[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[18] - 细则由公司董事会负责解释[22] - 细则自发布之日起施行[23]