股权交易 - 公司将以8666.55万元向控股股东转让信达投资100%股权[4] - 交易完成后，信达投资不再纳入合并报表范围[4] 会议情况 - 第十二届董事会2025年度第八次会议6月23日召开，9位董事全到[2] - 会议审议通过转让信达投资股权议案，3票同意[3][4] - 关联董事6人回避表决，议案已公告并经独董会议通过[5][6]

公司概况 - 公司股票代码000701，证券简称厦门信达[2] 股价异常 - 2025年6月17 - 19日，公司股票日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 情况说明 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 近期公共媒体无影响股价的未公开重大信息报道[3] - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[3] - 公司无应披露而未披露事项[4][5] - 公司自查无违反信息公平披露情形[6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网公告股东大会时间、地点及审议事项 [2] - 股东大会由董事长王明成主持，于2025年6月12日14:50在公司会议室召开，与公告时间地点一致 [2] - 召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [2] 出席人员资格 - 出席股东及代理人出示身份证、授权委托书及持股凭证，经核对与2025年6月5日股东名册信息一致 [2] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，身份经核实合法有效 [3] 表决程序与结果 - 审议事项以记名投票方式表决，由股东代表、监事及律师现场清点，监事钟铮公布结果 [4] - 全体股东表决结果：同意283,077,759股（占比99.6758%），反对895,400股（0.3153%），弃权25,300股（0.0089%） [4] - 中小股东表决结果：同意12,449,523股（93.1138%），反对895,400股（6.6969%），弃权25,300股（0.1892%） [4] - 修正后全体股东表决结果：同意283,068,759股（99.6726%），反对895,400股（0.3153%），弃权34,300股（0.0121%） [5] - 修正后中小股东表决结果：同意12,440,523股（93.0465%），反对895,400股（6.6970%），弃权34,300股（0.2565%） [5] 法律结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [5]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月12日14:50召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 总出席股东代表42.0236%有表决权股份，其中现场投票占40.0554%（270,697,236股），网络投票占1.9682%（13,301,223股）[1] - 中小投资者参与率1.9784%（13,370,223股），其中网络投票占比达1.9682% [1] 提案表决结果 - 董事选举议案获99.9911%同意票（283,077,759股），弃权率0.0089%（25,300股）[2] - 中小投资者对董事选举支持率93.1138%（12,449,523股同意），反对票占比6.6970%（895,400股）[2] - 监事选举议案中小股东支持率93.0465%（12,440,523股），反对票比例与董事选举一致[3] 公司治理变动 - 陈弘以99.9879%同意票（283,068,759股）当选第十二届董事会董事，弃权率0.0121%[2][3] - 余励洁当选第十二届监事会监事，法律程序确认有效[3] 程序合规性 - 律师确认股东大会召集、出席资格及表决程序符合《公司章程》及监管规定[3]

会议决策 - 公司第十二届董事会2025年度第七次会议于6月12日通讯召开，9位董事全出席[2] - 会议通过调整董事会部分专门委员会委员议案[3][4] 人事变动 - 副总经理姜峰辞职，辞职后不在公司任职[7][8] - 姜峰持有公司股份320,000股，135,000股为回购注销中限制性股票[8] 委员会成员 - 审计与风险控制委员会由袁新文等担任委员，袁新文任主任[5] - 提名委员会由袁新文等担任委员，袁新文任主任[5]

担保情况 - 公司新增6项担保合同，为子公司提供融资担保额度共9700万元[1][2][4] - 2025年度经审议对公司及子公司担保额度为2020000万元[20] - 2025年度新签署尚在担保期限内的担保余额为63860万元，占最近一期经审计净资产的32.37%[20] - 剩余可用担保额度为1956140万元[20] - 公司实际对外担保总余额为456861.27万元，占最近一期经审计净资产的231.56%[20] 子公司担保额度使用 - 2025年度南平通宝使用担保额度1900万元[6] - 2025年度南山汽车使用担保额度1000万元[6] - 2025年度国贸福申使用担保额度1900万元[6] - 2025年度信达通宝使用担保额度6000万元[6] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，南平通宝资产总额4786.13万元，负债总额5565.69万元，净资产 -779.56万元[9] - 截至2024年12月31日，南山汽车资产总额10521.19万元，负债总额14616.74万元，净资产 -4095.56万元[12] - 截至2024年12月31日，国贸福申资产总额5595.94万元，负债总额6868.43万元，净资产 -1272.49万元[14] - 截至2024年12月31日，信达通宝资产总额33740.63万元，负债总额24743.46万元，净资产8997.17万元[16] 子公司业绩 - 2025年1 - 3月，南平通宝营业收入3637.86万元，利润总额94.53万元，净利润70.03万元[9] 子公司反担保 - 控股子公司信达通宝通过其他股东签署反担保保证书的方式提供反担保，全资子公司未提供反担保[18] 子公司具体担保 - 信达国贸为南平通宝向中国银行建瓯支行担保融资额度1000万元，期限11个月[19] - 信达国贸为南平通宝向交通银行厦门分行担保融资额度900万元，期限2年[19] - 信达国贸为南山汽车向华夏银行厦门分行担保融资额度1000万元，期限1年[19] - 国贸福申向交通银行厦门分行担保融资额度900万元，期限2年[19] - 国贸福申向华夏银行厦门分行担保融资额度1000万元，期限1年[19] - 信达通宝向中国光大银行厦门分行担保融资额度6000万元，期限1年[19] 子公司资产负债率与担保余额 - 南平通宝资产负债率高于70%，2025年度尚在担保期限内的担保余额为19880万元，剩余可用担保额度为280120万元[6] - 南山汽车资产负债率高于70%，2025年度尚在担保期限内的担保余额为11000万元，剩余可用担保额度为229000万元[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月27日公告股东大会相关事项[3] - 股东大会于2025年6月12日14:50举行[3] 议案表决情况 - 《关于选举第十二届董事会董事的议案》同意283,077,759股，占比99.6758％[8] - 《关于选举第十二届监事会监事的议案》同意283,068,759股，占比99.6726％[10] - 中小投资者对董事会董事选举议案同意12,449,523股，占比93.1138％[9] - 中小投资者对监事会监事选举议案同意12,440,523股，占比93.0465％[12]

会议信息 - 股东大会于2025年6月12日14:50现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表383人，代表股份283,998,459股，占比42.0236％[7] 议案表决情况 - 选举董事议案同意283,077,759股，占比99.6758％[9] - 选举监事议案同意283,068,759股，占比99.6726％[11] 选举结果 - 陈弘当选董事，余励洁当选监事[10][12]

股票交易异常波动情况 - 公司股票交易价格连续两个交易日内（2025年6月5日、6月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动 [1] 公司关注及核实情况 - 公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就股价异常波动相关事项进行了核实 [1] - 公司目前不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] 不存在应披露而未披露信息的说明 - 公司确认目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的事项 [1] - 董事会未获悉公司有应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 [1]

股价情况 - 2025年6月5、6日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正补充[3] - 近期公共媒体无影响股价的未公开重大信息报道[3] - 公司自查无违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[3] - 公司无应披露未披露事项[4][5] 信息披露渠道 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]