厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经 营状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评 估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件 的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。现将具体情况公告如 下： 一、二〇二四年度计提资产减值准备情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-32 （一）本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行清查，并对部 分资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司对二〇二四年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 57,353.51 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提金 | 本期减少金额 | | 其他变动 | ...

厦门信达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所二〇二四年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员 会对会计师事务所二〇二四年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 6、2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 12 月 27 日召开的第十二届董事会 审计委员会二〇二四年度第七次会议、第十二届董事会二〇二四年度第十四次会 议及第十二届监事会二〇二四年度第四次会议、二〇二四年第四次临时股东大会 审议通过了《关于公司续聘二〇二四年度审计机构并提请股东大会授权经营 ...

可行性分析报告 一、开展商品期货和衍生品交易业务的背景 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司目前从事大宗商 品贸易业务。为充分利用期货和衍生品市场的套期保值功能，降低大宗商品市场 价格波动对公司主营业务的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性， 公司及控股子公司将开展商品期货和衍生品交易业务。 二、开展商品期货和衍生品交易业务的基本情况 厦门信达股份有限公司 公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营紧密联系， 以规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力为目的。 关于增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易 额度暨关联交易的 （一）商品期货和衍生品业务品种和交易品种 公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易业务主要为套期保值交易 和基于套期保值原则开展的跨市交易和跨期交易。商品期货和衍生品业务品种包 括：铜、铝、氧化铝、锌、镍、铅、锡、碳酸锂、黄金、白银、不锈钢、铁矿石、 螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭等品种。商品期货和衍生品交易品种包括期货、掉期、 期权、互换等产品及上述产品的组合，交易场所包括但不限于国内外主要的商品 期货交易所或其他拥有相关资质的金融机构等。 和衍生品交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—31 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二四年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。2025年4月17日，公司第十二届董事会二〇二五年 度第三次会议审议通过《关于召开二〇二四年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月22日14:50； 网络投票时间：2025年5月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—25 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二五年 度第一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 17 日 在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本 次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二四年度监事会工作报告》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二四年度监事会工作报告》全文刊载于 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司二〇二四年年度报告及年度报告摘要》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩数据 - 公司2025年经营收入预算为401.02亿元[8] - 公司2024年度（母公司）净利润 - 87,632.14万元，可供股东分配利润 - 339,954.71万元[11] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[11] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案多获9票同意待股东大会审议[3][4][7][8][10][11][13][19][22][34][36] - 《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算案》等议案经审计与风险控制委员会审议通过[6][9][15][17][29][35] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》等议案经薪酬与考核委员会审议通过[21][25][33] - 《关于集团财务公司2024年度风险持续评估报告的议案》等议案经独立董事专门会议审议通过[27][35] 股票回购 - 公司将回购注销241名激励对象749.40万股A股限制性股票[42] 会议安排 - 公司定于2025年5月22日召开2024年度股东大会[45] 报告刊载 - 《公司2024年度董事会工作报告》等报告于2025年4月19日刊载于巨潮资讯网等平台[3][4][5][8][11][12][14][16][18][19][23][26][28][31][32][34] - 《厦门信达股份有限公司关于增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》于2025年4月19日刊载于巨潮资讯网[39] - 《厦门信达股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》于2025年4月19日刊载于相关报刊及巨潮资讯网[42] - 《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二四年度股东大会的通知》于2025年4月19日刊载于相关报刊及巨潮资讯网[46]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-27 厦门信达股份有限公司 关于二〇二四年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第三次会议及第十二届监事会二〇二五年度第一次会 议，审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十二届董事会二〇二五年度第三次会议及 第十二届监事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《公司二〇二四年度利润分 配预案》，公司董事会、监事会均认为公司本年度利润分配预案符合《公司章程》 和《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下 简称"股东回报规划"）的规定。 该议案尚需提交公司二〇二四年度股东大会审议。 二、公司二〇二四年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二四年度（母公 司）实现净利润-87,632.14 万元，加上上年度结 ...

限制性股票激励计划情况 - 2022年9月7日首次授予2598.00万股，253人获授[4] - 2023年3月16日预留授予43.00万股，3人获授[6] 回购注销情况 - 2023年7月20日拟回购注销1085.40万股[7] - 2024年回购注销793.30万股[10] - 2025年拟回购注销749.40万股，占股本1.11%[12][14] 回购价格与资金 - 业绩未达标回购价3.24元/股加利息，需2342.52万元加利息[15][17] - 个人原因回购价3.24元/股，需85.536万元[16][17] 股份变动 - 变动前675807106股，变动后668313106股[18][20] 影响与审批 - 回购不影响控股权和上市条件，不影响财务经营[20][21] - 监事会同意，律师称需股东大会审议[23][24]

关于厦门信达股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)3000011号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 关于厦门信达股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)3000011 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 ...

关于厦门信达股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)3000012号 目 录 起始页码 关于厦门信达股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)3000012 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是厦门信达董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见 ...