会议信息 - 股东大会于2025年5月22日召开，现场会议14:50开始，网络投票9:15至15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表331人，代表股份283,809,870股，占比41.9957％[7] - 参加表决中小投资者326人，代表股份13,181,634股，占比1.9505％[7] 议案表决情况 - 二〇二四年度董事会工作报告等多项议案同意率超99％[9][10][11][12][14][15] - 增加二〇二五年度商品期货和衍生品交易额度议案同意率82.8545％[17] - 中小投资者对该议案同意率82.4066％[19] - 回购并注销部分限制性股票议案同意率99.3061％[20] - 中小投资者对回购议案同意率77.9201％[20] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]

人事变动 - 郑永达已任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长 [1] - 郑永达此前担任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理，厦门建发股份有限公司党委书记、副董事长 [3] - 厦门国贸控股集团前一任党委书记、董事长许晓曦已调任厦门建发集团有限公司党委书记、董事长 [3] - 厦门国贸集团股份有限公司董事会提名郑永达为公司第十一届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议 [3] 高管背景 - 郑永达1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位 [3] - 历任厦门建发股份有限公司多个部门及子公司管理职务，包括进出口六部副总经理、总经理，包装有限公司总经理，纸业有限公司总经理等 [3] - 曾任厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、董事长，厦门建发集团有限公司副总经理 [3] 公司概况 - 厦门国贸控股集团有限公司为厦门市属国有企业集团，定位为现代化、国际化、综合性的国有资本投资集团 [4] - 主要业务布局包括供应链服务、城市建设与运营、消费与健康、先进制造、金融服务等版块 [4] - 公司为《财富》世界500强企业、世界品牌500强、亚洲品牌500强 [4] - 多年上榜"中国企业500强""中国服务业企业500强""中国对外贸易500强企业"等榜单 [4] 旗下企业 - 全资、控股企业包括厦门国贸集团股份有限公司（600755）、厦门信达股份有限公司（000701）、厦门海翼集团有限公司（600815） [4] - 旗下还有厦门国贸地产集团有限公司、厦门国贸资本集团有限公司、中红普林集团有限公司（300981） [4] - 控股中国正通汽车服务控股有限公司（01728）、厦门国贸控股集团财务有限公司等 [4]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间是2025年5月15日下午14:30 - 17:00 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长王明成、独立董事刘大进、副总经理兼财务总监林伟青、副总经理兼董事会秘书王孝顺 [1] 业务相关 数字科技业务 - 致力于建设数智发展生态、打造数科业务品牌，有五大业务发展方向，通过“平台 + 数据 + 生态”模式，服务多个核心领域，从事数智赋能整体解决方案系列业务 [1] 2025年发展方向 - 聚焦数智科技与电子科技两大科技产业发展，推进供应链与汽车经销核心业务转型升级，提升主业经营质量 [2] 所属板块 - 根据证监会行业分类，公司属于“批发和零售业 - 批发业” [2]

培训信息 - 2025年4月17日在厦门信达会议室开展2024年度持续督导培训[1] - 培训主题含上市公司规范运作等[1] - 培训讲师为苏洲炜[1] 培训情况 - 围绕法规要求结合案例讲解，人员配合交流[2][3] - 有助于提升公司规范运作水平，达预期效果[3][4]

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司""发行人"或"上市公司"） 向特定对象发行新增股票已于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所主板上市，持续督导 期至 2024 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 本次发行的保荐机构、持续督导机构。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：厦门信达 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苏洲炜 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：马丰明 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：苏洲炜、张春辉、黄诗婷 | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司三会记录和相关信息披 | | | | 露文件；（3）与公司高管进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业 | | | | 务等方面是否存在影响独立性的情形；（4）查看公司的主要经营场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入437.86亿元，净利润 - 8.11亿元，同比下降[4][6] 募集资金与保荐 - 保荐人查询专户2次，现场检查1次，发表意见13次，培训1次[3][4] - 部分募集资金项目投入未达进度，涉RFID电子标签新建项目[4][6] 监管处罚 - 2024年8月中金公司被深交所书面警示[8] - 2024年12月中金公司被证监会处罚，罚没800万元[8] 承诺履行 - 控股股东2020、2022年度认购股票不减持等承诺已履行[5][7]

活动信息 - 公司将参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于2025年5月15日15:40 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通交流[2]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—37 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈弘先生为公司总经理，任 期与第十二届董事会任期一致。（陈弘先生简历详见"附件"） 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 公司董事兼副总经理吴晓强先生因工作调整原因，向公司董事会递交书面辞 职报告，申请辞去公司副总经理职务，吴晓强先生辞职后将继续在公司担任董事 职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，吴晓强先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对吴晓强先生在副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第五次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 29 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入70.11亿元，上年同期调整后为128.84亿元，同比减少45.58%[4] - 2025年1 - 3月营业成本67.55亿元，2024年调整后为125.58亿元，减少46.21%[12] - 营业总收入本期发生额为70.11亿元，上期发生额为128.84亿元，下降45.6%[24] - 营业总成本本期发生额为70.32亿元，上期发生额为128.76亿元，下降45.4%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润805.67万元，上年同期调整后为 - 157.43万元，同比增长611.78%[4] - 2025年1 - 3月投资收益1901.95万元，2024年调整后为4682.22万元，减少59.38%[12] - 2025年1 - 3月公允价值变动收益2316.30万元，2024年调整后为 - 1847.34万元，增长225.39%[12] - 营业利润本期为3931.01万元，上期为825.84万元，增长376%[24] - 利润总额本期为3996.78万元，上期为3245.38万元，增长23.1%[24] - 净利润本期为1750.21万元，上期为1079.56万元，增长62.1%[25] - 综合收益总额本期为1622.59万元，上期为1222.16万元，增长32.8%[25] - 基本每股收益本期为 -0.0314元，上期为 -0.0515元，亏损幅度收窄[25] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3.33亿元，上年同期调整后为 - 18.51亿元，同比增长82.02%[4] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额18.29亿元，2024年为64.45亿元，减少71.62%[12] - 经营活动现金流入小计本期为76.61亿元，上期为156.27亿元；现金流出小计本期为79.94亿元，上期为174.79亿元；现金流量净额本期为 -3.33亿元，上期为 -18.51亿元[28] - 投资活动现金流入小计本期为4.99亿元，上期为18.59亿元；现金流出小计本期为13.66亿元，上期为33.99亿元；现金流量净额本期为 -8.68亿元，上期为 -15.40亿元[28][29] - 筹资活动现金流入小计本期为40.86亿元，上期为94.75亿元；现金流出小计本期为22.57亿元，上期为30.30亿元；现金流量净额本期为18.29亿元，上期为64.45亿元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -138.75万元，上期为2483.13万元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.27亿元，上期为30.78亿元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为15.21亿元，上期为17.37亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为21.48亿元，上期为48.15亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为74.26亿元，上期为153.69亿元[28] - 收到的税费返还本期为3102.68万元，上期为4268.28万元[28] - 吸收投资收到的现金本期为2.997亿元，上期为5.0495亿元[29] 资产相关 - 本报告期末总资产160.07亿元，上年度末调整后为129.43亿元，同比增长23.68%[4] - 2025年3月31日存货27.67亿元，2024年12月31日调整后为13.53亿元，增长104.60%[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额2,469,930,074.36元，期初余额2,138,962,615.09元[20] - 交易性金融资产期末余额104,054,602.93元，期初余额98,721,709.79元[20] - 衍生金融资产期末余额6,770,579.65元，较上年度期末15,490,332.23元减少[20] - 应收账款期末余额2,071,118,750.41元，期初余额1,772,513,597.82元[20] - 应收款项融资期末余额2,621,136.22元，较上年度期末13,001,574.62元减少[20] - 存货期末余额2,767,254,446.36元，较上年度期末1,352,543,365.67元增加[20] - 其他流动资产期末余额1,409,997,018.03元，较上年度期末493,192,781.03元增加[20] - 流动资产合计期末余额10,805,922,451.47元，期初余额7,701,718,279.73元[20] - 资产总计期末余额为160.07亿元，期初余额为129.43亿元，增长23.7%[21] 负债与所有者权益相关 - 负债合计期末余额为127.41亿元，期初余额为97.88亿元，增长29.9%[22] - 所有者权益合计期末余额为32.66亿元，期初余额为31.55亿元，增长3.5%[22] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计5475.64万元，其中计入当期损益的政府补助2470.87万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为43,927，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 厦门国贸控股集团有限公司持股比例39.93%，持股数量269,867,236股[16]