根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简 称"公司"）之独立董事对以下事项发表事前审核意见： 关于集团财务公司二〇二三年半年度风险持续评估报告的事前 审核意见 我们已审阅公司出具的《厦门信达股份有限公司关于集团财务公 司二〇二三年半年度的风险持续评估报告》，其充分反映了厦门国贸 控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的经营资质、 业务和风险状况。我们认为集团财务公司符合《企业集团财务公司管 理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法相关要求，集团财 务公司风险管理不存在重大缺陷。 我们同意将《关于集团财务公司二〇二三年半年度风险持续评估 报告的议案》提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 厦门信达股份有限公司 独立董事：刘大进、程文文、袁新文 二〇二三年八月十五日 厦门信达股份有限公司 独立董事事前审核意见 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（以 下简称"公司"）之独立董事对以下事项发表如下独立意见： 一、关于集团财务公司二〇二三年半年度风险持续评估报告的独 立意见 公司出具的《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二三 年半年度的风险持续评估报告》，全面、真实反映了厦门国贸控股集 团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的经营资质、业务和 风险情况，其结论具有客观性和公正性。集团财务公司已按照金融监 管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相 关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管 控金融业务风险。 二、关于募集资金二〇二三年半年度存放与使用情况的独立意见 经过对有关资料的审核，我们认为公司董事会编制的《厦门信达 股份有限公司董事会关于募集资金二〇二三年半年度存放与使用情 况的专项报告》能够真实、客观地反映公司募集资金存放与使用情况， 符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金使用管理制度》 的相关规定和要求，募集资金实际存放与使用情况和公司信息 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—69 厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经 营状况，公司对各项资产进行清查。经测试，公司二〇二三年半年度计提各类资 产减值准备总额为 11,931.70 万元（二〇二三年第一季度各类资产减值准备的计 提详见公司 2023-34 号公告），二〇二三年第二季度核销各类资产原值为 5,011.72 万元。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，公司及子公司对截至 2023 年 6 月 30 日各类资产进行清查，并对部 分资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司对二〇二三年半年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 为 11,931.70 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 本期计提 | | 本期减少金额 | 其他变动 | 期末余额 | | --- | ...

厦门信达股份有限公司监事会决议公告 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—64 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年半年度报告及摘要》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告》全文刊载于 2023 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告摘要》全文刊载于 2023 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 ...

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的意见 公司及下属子公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金事项符合募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距离 募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换事项的审批程序符合法律、 法规及规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司及下属全资子 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十五日 厦门信达股份有限公司 监事会意见书 一、对公司二〇二三年半年度报告及摘要的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司二 〇二三年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司报告期内经营 管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ...

厦门信达股份有限公司关于集团财务公司 二〇二三年半年度的风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所等 相关规定的要求，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸 控股集团财务有限公司（曾用名：厦门海翼集团财务有限公司，以下简称"集团 财务公司"）的《金融许可证》、《企业营业执照》等证件资料，取得并审阅了 集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的二〇二三年半年度 财务报告（未经审计），对集团财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4684 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 集团财务公司于 2012 年 10 月 18 日成立，为经国家金融监督管理总局批准 设立的非银行金融机构。厦门国贸控股集团有限公司持有其 78%股权，厦门国贸 控股集团有限公司全资子公司厦门海翼集团有限公司持有其 22%股权。 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国 ...

厦门信达股份有限公司 董事会关于募集资金二〇二三年半年度 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称"公 司"）现将二〇二三年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信 达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司 向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为 人民币5.19元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含 税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际 募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入 公司的募集资金专户中，中审众 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—63 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年半年度报告及摘要》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告》全文刊载于 2023 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告摘要》全文刊载于 2023 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于集团财务公司二〇二三年半年度风险持续评估报告的 议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见 刊载于 2023 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 厦门信达股份有 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—67 厦门信达股份有限公司关于使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信达 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司向十名 特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19 元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币 6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际募集资金净额 为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入公司的募集资金专 户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验 证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。公司对募集资金的存放和 使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的专户银行签订了募集资金监管 协议。 （二）募集资金置换情况 根据《厦门信达股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》， 本次向特 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 期初占用资 | 本期占用累计 发生金额（不 | 本期占用资 金的利息 | 本期偿还累 | 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | （如有） | 计发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | ...