发行与收购 - 本次发行已获公司多次董事会会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，长江产业集团已批复，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[10] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，包括控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团[11] - 发行募集资金总额不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[18][20] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 3月，公司营业收入分别为306,376.02万元、436,430.18万元、379,425.05万元、83,213.05万元[27] - 2021 - 2024年1 - 3月，归属母公司净利润分别为42,262.00万元、87,304.36万元、61,631.72万元、16,544.19万元[27] - 2024年1 - 3月，营业收入同比下降29,261.53万元，降幅26.02%；归属母公司净利润同比下降5,965.52万元，降幅26.50%[28] 采购价格 - 2021 - 2024年1 - 3月，合成氨采购价格分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨、2,408.27元/吨[31] - 2021 - 2024年1 - 3月，燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨、874.38元/吨[31] 股权结构 - 公司总股本为464,145,765股，双环集团持股116,563,210股，占比25.11%[21] - 按发行上限且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股比例预计不低于19.32%；若参与认购，二者合计持股比例预计不低于25.82%[21] 未来展望 - 公司制定了《湖北双环科技股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[24] - 短期内增强纯碱行业竞争力，中长期围绕下游寻找介入机遇[172] 产品与产能 - 公司主导产品是纯碱和氯化铵，产能均为100万吨/年[92][102][109] - 2024年1 - 3月纯碱产能25.00万吨，产量28.93万吨，销量27.82万吨，产能利用率110.89%，产销率96.19%[120] - 2024年1 - 3月氯化铵产能25.00万吨，产量30.95万吨，销量30.28万吨，产能利用率118.66%，产销率97.83%[120] 资产情况 - 截至2024年3月31日，上市公司货币资金余额99,549.17万元[55] - 截至2024年3月31日，双环集团持有的116,563,210股股份中，57,000,000股处于质押状态，占其持股数量的48.90%，占公司总股本的12.28%[52] 资质与认证 - 公司取得授权专利19项，其中发明专利17项，实用新型2项[156] - 公司拥有软件著作权8项[158] - 公司拥有一项采矿权，许可证号为C4200002011036120108631，有效期限为2021/12/05 - 2026/12/05[159]

向特定对象发行 A 股股票的 北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 11 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 26 | | 十二、发行人报告期内重大资产变化及收购兼并 27 | | 十三、发行人的章程制定及修改 29 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 30 | | 十六、发行人的税务 30 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 30 | | 十八、 ...

业绩总结 - 2023年度联碱及其他化工产品收入329,766.07万元，占全部收入的86.91%[6][7] - 2023年末资产总计30.33亿美元，较2022年末增长9.51%[21] - 2023年末负债合计9.14亿美元，较2022年末下降27.81%[20] - 2023年末股东权益合计20.99亿美元，较2022年末增长43.19%[20] - 2023年营业收入3,794,250,469.52美元，较2022年下降约13%[24] - 2023年净利润616,317,245.93美元，较2022年下降约29%[24] 公司股权与控制人 - 2023年8月公司实际控制人变更为长江产业集团，最终控制人为湖北省国资委[36] 公司业务与产品 - 公司属化工化肥行业，主要产品有纯碱、氯化铵等[37] 在建工程 - 联碱节能技术改造项目预算数为136,583.78万元，期末余额4,837,136.10元[135] - 双环公司智能工厂项目预算数为4,933.74万元，期末余额10,701,262.21元[135] 资产与负债变动 - 2023年末应收账款较2022年末下降63.74%[21] - 2023年末存货较2022年末下降34.09%[21] - 2023年末固定资产较2022年末下降17.37%[21] - 2023年末长期股权投资较2022年末增长23.24%[21] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为6.3491654388亿美元，上期为10.2709257164亿美元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2102696498亿美元，上期为 - 4.9821318715亿美元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.9367980006亿美元，上期为 - 3.0436200571亿美元[28] 股东权益变动 - 公司2023年期初股东权益合计为1,468,639,734元，本期增减变动金额为626,645,866元，期末股东权益合计为2,095,285,601.48元[33] 关联交易 - 向湖北双环化工集团有限公司采购煤，本期发生额18,308,381.98元，上期发生额48,276,471.51元[199] - 向应城宏宜化工科技有限公司采购液氨，本期发生额794,873,230.24元[199]

市场扩张和并购 - 公司报名3家公司破产重整投资人招募并支付保证金[2,4] - 本次投资有构成重大资产重组的可能性[9] 企业信息 - 久大盐矿注册资本14000万元，实缴14000万元[5] - 久大制盐注册资本15300万元，实缴15300万元[6] - 久大品种盐注册资本1000万元，实缴1000万元[6] 资源情况 - 久大盐矿2023年1月11日获采矿许可，矿区6.4003平方公里，规模130万吨/年[7] 不确定性 - 尽职调查和公司审议结论不确定[2,8] - 能否成最终重整投资人不确定[2,8] - 重整方案获通过和批准不确定[2,8] - 重整方案实施审批及完成时间不确定[8]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议通知于2024年7月15日发出[2] - 会议于2024年7月23日采用通讯表决方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 会议选举黄剑为公司第十一届监事会主席[5] 主席信息 - 黄剑1974年4月出生，硕士研究生学历[8] - 黄剑未持有公司股份，无相关限制任职情形[8]

人事安排 - 同意将聘任总经理鲁强的议案提交第十一届董事会第一次会议审议[1] - 同意将聘任董事会秘书张雷的议案提交第十一届董事会第一次会议审议[2][3] - 同意将聘任副总经理黄万铭等5人的议案提交第十一届董事会第一次会议审议[4]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议通知7月15日发出，7月23日召开[2][3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[4] 人员选举 - 选举汪万新为公司第十一届董事会董事长[6] - 确定各委员会委员及主任委员[7][8][9][10] 人员聘任 - 聘任鲁强为公司总经理[11] - 聘任张雷为公司董事会秘书[12] - 聘任黄万铭等为副总经理，武芙蓉为副总经理兼财务总监[12] 人员背景 - 介绍黄万铭等人员工作经历[20][21][23][25] - 黄万铭等与控股股东无关联关系且未持股[20][21][22][24][25]

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司召开的二○二四年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份117,193,810股，占比25.2494%[8] - 现场股东及代表1人，持股116,563,210股，占比25.1135%[8] - 网络投票股东10人，代表股份630,600股，占比0.1359%[8] 议案表决情况 - 多项选举议案同意股数占比超99%[10][17][18][21][22][24] - 中小股东部分选举议案同意股数占比不同[10][17][24] 其他 - 律师事务所认为表决结果合法有效[25] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[26] - 公告于2024年7月15日发布[27]

公司治理 - 2024年7月15日公司第四次临时股东大会通过选举邓伟为独立董事议案[1] - 截至通知发出日邓伟未取得资格证书，承诺参加培训取证[1] - 邓伟参加线上培训并取得证明[2]