股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起两个月内召开[2] - 六种情形下应召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[3] 提议与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[11] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日和会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[12] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[12] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料，除累积投票制外每位候选人单项提案[12] - 股东会应设置会场以现场会议形式召开，如需变更现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 买入公司有表决权股份违反《证券法》第六十三条规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[22] - 通过证券交易所的证券交易，投资者持有或与他人共同持有上市公司已发行有表决权股份达5%时，应在事实发生之日起3日内报告、通知并公告，期限内不得再买卖该公司股票[22] - 投资者持有或与他人共同持有上市公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减5%，应按前款规定报告和公告，在事实发生之日起至公告后3日内不得再买卖该公司股票[23] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[24] - 累积投票制下当选董事、监事所得票数须超过出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一[26] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[41] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[43] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] - 公司回购普通股决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] 其他 - 会议记录保存期限为十五年[32] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[33] - 股东可自决议作出日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[34] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，原议事规则同时废止[37]

委员会组成 - 董事会提名委员会由3名成员组成，至少两名独立董事[3] 委员选举 - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[3] 召集人设置 - 召集人由独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[4] 会议规则 - 会议提前三日通知，全体同意豁免除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 选任流程 - 董事、高管选任前一至两个月提候选人建议和材料[8] 提案审议 - 提案提交董事会，提名财务负责人需经审计委审议后报董事会[6] 任期规定 - 委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[12]

资金与担保情况 - 公司2025年半年度与控股股东及其关联方无占用资金情况[1] - 公司2025年半年度与关联方资金往来交易程序合法、定价公允[1] - 公司2025年半年度未发生对外担保事项[2] - 截止披露日公司没有对外担保事项[2]

战略委员会设立 - 公司董事会设战略委员会，对董事会负责[2] 人员构成与产生 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[3] 职责与流程 - 职责是研究长期战略、重大投资决策并提建议[5] - 证券部门负责决策前期准备并提供资料[6] - 审议后形成决议和议案报送董事会[7] 会议规则 - 不定期开会，提前三日通知，全体同意豁免除外[8] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[8] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[11]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事[3] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[5] - 会议资料等文件保存十年[8] 职责权限 - 审核财务信息及披露，过半数同意后提交董事会审议[9] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[10] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及自身监督报告[11] - 参与内部审计负责人考核，监督评估内部审计工作[11] - 监督内部审计机构至少半年检查一次重大事件和资金往来[13] - 监督指导内部审计开展内控检查和评价工作[14] - 督促内控重大缺陷等问题整改和追责[14] - 有权检查公司财务、监督董高人员行为[15] 其他 - 合规管理部为审计委员会下设日常办事机构[2] - 董事会收到临时股东会提议十日内书面反馈[17] - 同意召开应在决议后五日内发通知[17] - 临时股东会在提议之日起两个月内召开[17] - 接受特定股东书面请求可诉讼[18] - 未按规定诉讼股东可自行诉讼[19] - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[21]

委员会组成与产生 - 董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[3] 薪酬决策 - 股东会审议决策非职工代表董事薪酬方案[5] - 董事会制定非职工代表董事薪酬方案并提交审议，决定高管薪酬[5] 会议规则 - 会议分年度和临时会议，提前三日通知，全体同意豁免除外[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[12]

公司基本信息 - 公司于1997年3月20日获批发行6000万股人民币普通股，4月15日在深交所上市[13] - 公司注册资本为46414.5765万元[13] - 公司经批准发行的普通股总数为46414.5765万股[21] 股份相关 - 公司已发行股份数为46414.5765万股，均为普通股[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10％[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[28] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关主体诉讼或自己直接诉讼[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51] 董事会 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人[85] - 董事会决定公司单笔向商业银行信用贷款金额超过公司最近一期经审计总资产50%的事项[87] - 董事会每年至少召开两次会议[93] 专门委员会 - 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[105][108] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[107] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[108] 信息披露与财务 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司当年盈利且有可供分配利润时应进行年度利润分配，现金分配利润不少于可分配利润的10%[116] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[31] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[135]

湖北双环科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 951,786,049.26 | 1,111,057,812.70 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | 163,771,652.87 | 93,610,661.31 | | 预付款项 | 30,980,794.54 | 36,294,003.61 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,366,965.41 | 906,559.07 | | 其中：应收利 ...

公司治理 - 2025年8月25日召开董事会会议，审议通过修订公司章程议案[2] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[4] - 党委设书记、副书记和委员，任期5年；纪委设书记、副书记和委员[10] - 重大经营管理事项党委前置研究，董事会等按程序决定[12] 经营范围 - 许可项目新增危险化学品经营等[5] - 一般项目新增橡胶制品等销售[5] 股份相关 - 已发行股份46414.5765万股，均为人民币普通股[6] - 为他人提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[7] - 增加资本方式包括向特定或不特定对象发行股份[7] - 六种情形可收购本公司股份，不同情形有不同处理要求[7][8] - 发起人等股份转让有时间和比例限制[9] 股东权益 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获利益分配等[12][13] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[14] - 特定股东可书面请求相关方诉讼[14][15] - 5%以上表决权股份股东质押股份需书面报告[16] 股东会 - 决定经营方针和投资计划等多项事项[17] - 需审议一年内重大资产交易超总资产30%事项[18] - 多种情形需召开临时股东会[18] - 不同主体提议召开临时股东会有不同反馈时间要求[19][20] - 特定股东可自行召集和主持股东大会[20] 董事会 - 由九名董事组成，设董事长，董事长过半数选举产生[33] - 审议未达标准对外担保需特定条件通过[34] - 特定主体可提议召开临时会议[35] - 董事关联关系表决有规定[35] 监事会 - 由三名监事组成，主席过半数选举产生[43] - 职工代表比例不低于1/3[43] - 每6个月至少召开一次会议，决议半数以上监事通过[44] 财务与信息披露 - 4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[45] - 法定公积金转增资本有留存比例要求[45] - 董事会2个月内完成股利派发[45] - 调整利润分配政策需2/3以上股东表决权通过[46] 其他 - 实行内部审计制度，经董事会批准并披露[46] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[47] - 公司通知有不同送达方式和日期规定[47] - 合并支付不超净资产10%，董事会决议即可[48] - 三种情形下公司应修改章程[52] - 章程修订需临时股东大会通过后生效[54]

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 单位： 人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会计 | 年期初 2025 | 年 1-6 月份占用累 2025 计发生金额 | 年 2025 | 月份占 1-6 用资金的利息 | 年 2025 1-6 | 月份偿 年 2025 | 月 日 6 30 期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | （如有） | 还累计发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | ...