证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-054 湖北双环科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2023年9月7日（星期四）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2023年9月7日上午9:15－下午15:00。 深交所交易系统投票时间为：2023年9月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下 午13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大 楼三楼一号会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长汪万新先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《 ...

湖北双环科技股份有限公司 关于公司控股股东双环集团股权划转完成的公告 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-053 长江产业集团现持有双环集团 70%股权，宜化集团持有双环集团 30%股权，双环集团控股股东已由宜化集团变更为长江产业集团，长 江产业集团通过双环集团间接控股双环科技。本公司的实际控制人 为湖北省国资委。 三、备查文件 登记通知书（鄂市监）登字[2023]第 100551 号。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转的基本情况 湖北双环化工集团有限公司（简称"双环集团"）为湖北双环科 技股份有限公司（简称"公司"或"双环科技"）的控股股东。2023 年 6 月 14 日，长江产业投资集团有限公司（简称"长江产业集团"） 与湖北宜化集团有限责任公司（简称"宜化集团"）签订了《关于湖 北双环化工集团有限公司 36%股权的无偿划转协议》，约定宜化集团 将持有的双环集团 36%股权无偿划转给长江产业集团（简称"本次股 权划转"）（详见 2023 年 6 月 15 日披露的《关于间接控股股东及实 际控制人拟 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-051 湖北双环科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2023 年第三次临时股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。 2023年8月21日公司召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 3、深交所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 7 日上午 9:15—9:25， 9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入19.80亿元，上年同期22.99亿元，同比减少13.85%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，上年同期5.15亿元，同比减少42.11%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，上年同期5.97亿元，同比减少65.39%[10] - 本报告期末总资产27.53亿元，上年度末27.32亿元，同比增加0.76%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.64亿元，上年度末14.66亿元，同比增加20.32%[10] - 2023年上半年公司营业收入19.80亿元，较上年同期22.99亿元减少13.85%，主要因产品价格波动[19] - 2023年上半年公司营业成本15.08亿元，较上年同期16.32亿元减少7.58%，因原材料价格下降[20] - 2023年上半年公司销售费用2485.14万元，较上年同期2212.55万元增加12.32%[21] - 2023年上半年公司管理费用2106.99万元，较上年同期2455.02万元减少14.18%，因退休人员医保清算[21] - 2023年上半年公司财务费用996.31万元，较上年同期1297.95万元减少23.24%，因偿还贷款利息减少[22] - 2023年上半年公司所得税费用71.31万元，较上年同期 - 21.15万元增加437.09%[23] - 2023年上半年公司研发投入7752.57万元，较上年同期7444.43万元增加4.14%[23] - 2023年上半年公司经营活动现金流量净额2.06亿元，较上年同期5.97亿元减少65.39%，因销售收入减少[23] - 2023年上半年公司投资活动现金流量净额 - 9925.47万元，较上年同期 - 2.39亿元增加58.55%，因上期参股公司增资[24] - 两湖地区本报告期营业收入13.12亿元，占比66.26%，上年同期14.25亿元，占比61.99%，占比提升4.27%[27] - 联碱及其他化工产品营业收入19.80亿元，营业成本15.08亿元，毛利率23.84%，营收同比降13.85%，成本同比降7.58%，毛利率同比降5.17%[28] - 投资收益358.24万元，占利润总额比例1.20%，含权益法核算长期股权投资收益等[28] - 资产减值损失3117.53万元，占利润总额比例 - 10.43%，因对合成氨相关房屋及构筑物计提减值准备[29] - 货币资金期末余额5.74亿元，占总资产20.84%，较上年末降4.86%，因偿还贷款和购地[35] - 应收账款期末余额495.26万元，占总资产0.18%，较上年末降0.37%[36] - 存货期末余额6288.55万元，占总资产2.28%，较上年末降1.22%，因原材料煤炭存量和价格下降[36] - 固定资产期末余额10.55亿元，占总资产38.33%，较上年末降4.02%，因折旧、报废和减值[37] - 报告期投资额6521.10万元，上年同期2.31亿元，变动幅度 - 71.83%[44] - 2023年上半年营业总收入19.8033114719亿美元，2022年上半年为22.9877617789亿美元，同比下降13.85%[133] - 2023年6月30日资产总计27.5266231171亿美元，较年初27.3185637194亿美元增长0.76%[130] - 2023年6月30日负债合计9.8852007278亿美元，较年初12.6559948112亿美元下降21.89%[131] - 2023年6月30日所有者权益合计17.6414223893亿美元，较年初14.6625689082亿美元增长20.32%[131] - 2023年6月30日固定资产10.5511079677亿美元，较年初11.569225762亿美元下降8.80%[130] - 2023年6月30日在建工程1158.432145万美元，较年初172.502688万美元增长571.54%[130] - 2023年6月30日无形资产3.9894123988亿美元，较年初3.4128295524亿美元增长16.90%[130] - 2023年6月30日短期借款8797.597152万美元，较年初2.7072320523亿美元下降67.49%[130] - 2023年6月30日长期借款4.00385亿美元，较年初2.21485亿美元增长80.77%[131] - 2023年6月30日未分配利润 -9131.676537万美元，较年初 -3.8936766386亿美元有所改善[131] - 2023年上半年营业收入19.80亿元，2022年同期为22.99亿元[136] - 2023年上半年营业成本15.08亿元，2022年同期为16.32亿元[134][136] - 2023年上半年净利润2.98亿元，2022年同期为5.15亿元[134][135] - 2023年上半年研发费用7752.57万元，2022年同期为7444.43万元[134][136][137] - 2023年上半年基本每股收益0.6421元，2022年同期为1.11元[135] - 2023年上半年营业利润2.92亿元，2022年同期为5.20亿元[134] - 2023年上半年利润总额2.99亿元，2022年同期为5.15亿元[134] - 2023年上半年投资收益358.24万元，2022年同期为86.00万元[134] - 2023年上半年税金及附加1759.98万元，2022年同期为1942.88万元[134][136][137] - 2023年上半年销售费用2485.14万元，2022年同期为2212.55万元[134][136][137] - 2023年上半年综合收益总额为2.97亿元，2022年同期为3.90亿元[138] - 2023年上半年经营活动现金流入小计12.64亿元，2022年同期为17.29亿元；经营活动现金流出小计10.57亿元，2022年同期为11.32亿元；经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，2022年同期为5.97亿元[138] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.62亿元，2022年同期为30.55万元；投资活动现金流出小计3.61亿元，2022年同期为2.40亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 0.99亿元，2022年同期为 - 2.39亿元[138][139] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.10亿元，2022年同期为2.76亿元；筹资活动现金流出小计4.32亿元，2022年同期为2.92亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.22亿元，2022年同期为 - 0.16亿元[139] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 121.79万元，2022年同期为 - 211.99万元[139] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.16亿元，2022年同期为3.39亿元；期末现金及现金等价物余额5.68亿元，2022年同期为8.00亿元[139] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，2022年同期为5.97亿元[139] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 0.99亿元，2022年同期为 - 2.39亿元[139][140] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.32亿元，2022年同期为 - 0.16亿元[140] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 1.16亿元，2022年同期为3.39亿元；期末现金及现金等价物余额5.67亿元，2022年同期为8.00亿元[140] - 2023年上半年综合收益总额为7750.73元[144] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为3892587.26元[144] - 2023年上半年专项储备本期提取802475.50元，本期使用894870.68元[146] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为5763006.5元[146] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为589589.27元[143] - 2023年上半年母公司综合收益总额为33198.33元[147] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本金额未提及具体变动[147] - 2023年上半年母公司专项储备变动未提及具体数据[147] - 2023年上半年母公司所有者权益合计变动金额为296767.64元[147] - 2023年上半年母公司期末所有者权益合计为1468639.8元[146] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为3892587.26元[148][149][150] - 2023年上半年专项储备本期提取8102475.50元，本期使用8094870.68元[150][151] 非经常性损益 - 非经常性损益合计607.78万元，其中非流动资产处置损益 -461.62万元，计入当期损益的政府补助358.24万元[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 前瞻性陈述与风险 - 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 公司在报告中详细阐述了可能面对的风险[3] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议[2] 公司投资与股权情况 - 应城宏宜化工科技有限公司注册资本88,645.97万元，公司持有其26.34%股权，2023年4月底开车投产致营业收入、净利润较期初大幅上涨[48] - 公司与相关方共同投资宏宜公司实施合成氨改造升级项目，出资23350万元，持有26.34%股权[65] - 2023年6月14日，长江产业集团与宜化集团签订协议，宜化集团将持有的双环集团36%股权无偿划转给长江产业集团，划转后长江产业集团将持股70%，宜化集团持股30%，长江产业集团将成为公司间接控股股东，湖北省国资委成为实际控制人，报告期后股权划转获批复同意及通过审查，后续办理工商登记[115] 股东大会情况 - 2023年4月25日召开2022年年度股东大会，投资者参与比例26.46%[53] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[55] 环保相关情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位，已取得有效期至2025年6月15日的《排污许可证》[56][57] - 废水排放中氨氮浓度3.84mg/l、年排放量262.8吨，COD浓度25.08mg/l、年排放量525.6吨[57] - 废气排放中不同烟气排放口SO₂、NOx、烟尘有不同排放浓度和排放量[58][59] - 公司有119套环保设施，部分运行稳定排放达标，正升级改造污水站及脱硫脱销设施[60] - 公司修订的突发环境事件应急预案已备案，并定期开展演练[61] - 2023年上半年投入902.22万元改造污水处理站及废气处理设施，缴纳19.0988万元排污费[62] 项目成果情况 - 2023年4月宏宜公司年产40万吨合成氨生产装置建成投产，改造后年节约标煤15.68万吨，节能28%，CO₂减少排放24.08万吨[65] 资产交易情况 - 2023年上半年公司以自有资金6521.0994万元购买控股股东双环集团土地使用权，涉及土地面积339858.38平方米[66] - 公司向控股股东双环集团购买土地使用权，评估值688.39万元，转让价格6521.1万元[103] 社会责任情况 - 报告期内帮扶困难职工92人次，发放帮扶金额29700元，开展乡村振兴扶贫支出69100元[67] 股东承诺情况 - 湖北双环化工集团股改承诺减持原双环科技非流通股股份价格不低于5元/股[68] - 湖北双环化工集团承诺尽量避免和减少与双环科技的关联交易，对无法避免的关联交易公平定价并披露[68] - 湖北双环化工集团承诺自身及相关企业不与双环科技构成同业竞争，有竞争商业机会让予双环科技[69] - 湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司承诺宏宜化工合成氨装置升级改造完成并投产12个月内，转让宏宜化工全部股权给上市公司[70] - 湖北宜化集团承诺在宏宜化工合成氨装置升级改造完成并正式投产12个月内，启动转让宏宜化工全部股权给上市公司[72] - 湖北双环化工集团承诺减少或避免与上市公司关联交易，按公平原则进行必要关联交易并履行审批和披露义务[73] - 长江产业投资集团保证双环科技资产独立完整，交易完成后双环科技对资产有完整独立所有权[74] - 长江产业投资集团保证双环科技人员独立，高级管理人员任职、

独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议 东利益的情况。公司董事会在审议此次关联交易事项时，表决程序依法合规，关 联董事回避表决，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意该 事项。 独立董事：王花曼 湖北双环科技股份有限公司 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《湖北 双环科技股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北双环科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第二十七次会议讨论的相关 议案进行了审议，并发表如下独立意见： 一、对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告 湖北宜化集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会 （现为"国家金融监督管理总局"）批准的非银行业金融机构，在其经营范围内 为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《对湖北宜化 集团财务有限责任公司的风险评估报告》充分评估了财务公司的经营资质、业务 和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风 险控制制度等措施都受到国家金融监督管理 ...

湖北双环科技股份有限公司 对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，湖 北双环科技股份有限公司（简称"公司"）通过查验是否具有有效的《金融 许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的2023年半年度财务报告，评估本公司之关联方——湖北 宜化集团财务有限责任公司（简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务 风险，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2011年9月30日，英文名称为HUBEI YIHUA GROUP FINANCE Co.,Ltd，是经中国银行保险监督管理委员会（以下简称"中国银保监会"） 批准设立的非银行业金融机构。 注册地址：湖北省宜昌市西陵区沿江大道52号 法定代表人：刘宏光 金融许可证机构编码：L0134H342050001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91420500582496287T 注册资本为人民币5亿元，其中：湖北宜化集团有限责任公司出资4亿元， 占比80%、湖北双环科技股份有限公司出资0.5亿元，占比10%、湖北安卅物 流有限公司出资0.5亿元，占 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-048 4、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 湖北双环科技股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日采用通迅表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 三、备查文件 湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 1/2 议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《对湖北宜化集团财务 有限责任公司 ...

一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2023 年 8 月 21 日采用通迅表决的方式召开。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-047 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议并通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案涉及关 联交易，关联董事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。 独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见 详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯 网发布的《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 ...

关于湖北双环科技股份有限公司 2023 年半年度 关联方资金占用、公司对外担保、财务公司风险评估 的专项说明和独立意见 根据相关法律法规的规定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度， 对公司 2023 年半年度报告进行了审核，对报告期内对关联方资金占用、公司对 外担保、财务公司风险评估等情况进行了核查，现就有关情况进行专项说明并发 表独立意见如下： 1．资金占用情况的专项说明和独立意见 本报告期内，公司严格执行相关法律法规的规定。公司与控股股东及其关联 方之间不存在占用资金的情况。公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性 关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利 益。 包晓岚 马传刚 2023 年 8 月 21 日 1 本报告期内，公司未发生对外担保事项。截止本披露日公司没有对外担保事 项。 3．财务公司风险评估的专项说明和独立意见 本报告期内，财务公司为公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法 规的规定。我们认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营 业执照》，严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2006〕 第 8 号)规定经营，各项 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-049 湖北双环科技股份有限公司 关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关 联交易定价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 应城宏宜化工科技有限公司（以下简称"宏宜公司"）是湖北双环科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"双环科技"）的参股公司，是公司与相关方共 同投资进行合成氨改造升级项目的公司（详见公司 2021 年 5 月 6 日、2022 年 5 月 20 日分别披露的《关于宏宜化工新增投资方及重新签署增资协议的公告》、 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方及关联方基本情况 单位名称：应城宏宜化工科技有限公司 《对宏宜公司增资的关联交易公告》），宏宜公司的合成氨改造升级项目是为湖 北双环化工集团有限公司（为公司控股股东，简称"双环集团"）和公司纾困的 配套项目。目前，宏宜公司注册资本 88,645.97 万元，公司对宏宜公司出资 23,349.97 万元、持有 26.34%股权。 2023 年 4 月，宏宜公司年产 ...