人事变动 - 副总经理、财务总监武芙蓉因工作调整辞职，仍任董事，未持股[3] - 第十一届董事会第十次会议审议通过聘任邹涛为副总经理、财务总监[3] 新人员信息 - 邹涛生于1980年6月，有丰富财务及管理经验[7] - 邹涛未直接持股，与相关人员无关联关系，符合任职条件[8]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十次会议通知于2025年6月9日发出[2] - 会议于2025年6月13日采用通讯表决方式召开[3] - 会议由董事长汪万新主持[5] 人员聘任 - 董事会同意聘任邹涛为副总经理、财务总监，任期至第十一届董事会任期届满[6]

公司重大重组与定增项目 - 公司澄清没有重大重组宜化集团的事项 [1] - 公司向特定对象发行股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公司股权的项目已通过深交所审核并报证监会注册 [1] - 宏宜公司前期盈利情况良好，收购后可改善公司盈利能力 [1] 纯碱业务与衍生品研发 - 公司投资13.66亿元对联碱生产装置进行更新以降低生产成本，目前正在试生产 [1] - 已建成5万吨电池级碳酸钠生产装置用于下游电池生产 [1] - 正在进行钠离子电池正极材料的小试，即将中试 [1] - 电子特气是公司研究方向之一 [1] 业绩提升与新业务规划 - 投资13.66亿元建设联碱升级改造项目，目前正在试生产，达产后可降本增效 [1] - 投资1.99亿元进行热力系统升级改造项目，已建成并试运行，预计每年降低成本1100万元 [1] - 钠离子电池正极材料样品已送头部二轮车厂家进行性能测试 [1] - 新建150万吨真空制盐项目和40万吨/年增值氮肥项目正在进行前期工作 [1] - 研究将氯化铵分解以提高产品附加值 [1] 财务状况 - 2025年一季度主营收入6.13亿元，同比下降26.31% [2] - 2025年一季度归母净利润-994.58万元，同比下降106.01% [2] - 2025年一季度扣非净利润-1365.54万元，同比下降108.56% [2] - 负债率41.07%，毛利率4.74% [2] - 近3个月融资净流出2030.29万元 [2] 亏损原因 - 2024年第四季度和2025年第一季度亏损主要由于主导产品市场价格明显下跌 [2] - 生产、销售情况均正常 [2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告围绕双环科技调研情况展开，涉及公司项目进展、应对策略及发展规划等内容，旨在让投资者了解公司现状与未来方向 [24][25][26] 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为双环科技，所属行业是化学原料，接待时间为2025年6月12日，上市公司接待人员有副总经理、财务总监武芙蓉和董事会秘书张雷 [17] 详细调研机构 - 接待对象类型为投资者网上提问等 [20] 主要内容资料 - 公司无重大重组宜化集团事项，向特定对象发行股票收购应城宏宜化工科技有限公司股权项目已通过深交所审核并报证监会注册 [24] - 投资13.66亿更新联碱生产装置降低成本，项目在试生产；已建成5万吨电池级碳酸钠生产装置，正在进行钠离子电池正极材料小试，电子特气是研究方向之一 [25] - 公司规划多个项目，包括联碱升级改造、热力系统升级改造、钠离子电池正极材料研发、新建真空制盐和增值氮肥项目等，还研究氯化铵分解提高产品附加值，定增收购宏宜公司控股权待注册批复 [26] - 钠离子电池正极材料正在小试，拟开展中试项目 [26] - 半年报财务数据以指定媒体信息披露为准 [27] - 2024年第四季度和2025年第一季度亏损核心原因是主导产品市场价格明显下跌，期间生产、销售正常 [27]

重大事项 - 公司无重大重组宜化集团事项，向特定对象发行股票收购应城宏宜化工科技有限公司股权项目已获深交所审核通过并报证监会注册 [1] 应对纯碱下行周期举措 - 投资13.66亿更新联碱生产装置以降低成本，项目正试生产 [1] - 建成5万吨电池级碳酸钠生产装置用于电池生产 [1] - 进行钠离子电池正极材料小试，即将中试 [1][2] - 研究电子特气方向 [2] 提升业绩规划 - 投资13.66亿建设联碱升级改造项目，正试生产，达产达标后降本增效 [2] - 投资1.99亿进行热力系统升级改造项目，已建成试运行，达产达标后年降成本约1100万元 [2] - 钠离子电池正极材料项目小试即将中试，样品委托加工的电池送头部二轮车厂家测试，后续论证经济效益并择机产业化 [2] - 新建150万吨真空制盐项目和40万吨/年增值氮肥项目，均在前期工作 [2] - 研究分解主导产品氯化铵，提高产品附加值 [2] - 定增募集资金收购宏宜公司控股权项目已通过交易所审核，待证监会注册批复，收购后改善盈利能力 [1][2] - 通过生产系统小改小革、强化管理严控成本和费用提高盈利能力 [2] 亏损原因 - 2024年第四季度和2025年第一季度亏损，核心原因是主导产品市场价格明显下跌，期间生产、销售正常 [3]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会于2025年5月23日审议通过权益分派方案 不送红股 不以公积金转增股本 分配总额不变原则下可能调整分配比例 [1] 权益分配方案 - 以总股本464,145,765股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1 815元人民币（含税） [1] - 差异化税率征收： - 深股通香港投资者及境外机构每10股派1 6335元 [1] - 个人及证券投资基金持股期限≤1个月补缴0 363元/10股 1个月至1年补缴0 1815元/10股 ＞1年免税 [1] - 香港投资者持有基金份额按10%征税 内地投资者基金份额实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月16日 除权除息日为2025年6月17日 [1] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月16日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月17日通过托管机构直接划入资金账户 [2] 控股股东减持价格承诺 - 控股股东双环化工集团承诺减持价格不低于5元/股 若发生除权事项则相应调整 [2] 咨询信息 - 咨询地址为湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部 联系人张雷 电话0712-3580899 [2]

利润分配 - 2024年度以总股本464,145,765股为基数，每10股派现金红利1.815元（含税）[1] - 深股通等特定投资者每10股派1.6335元（扣税后）[4] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[5] - 权益分派业务申请期为2025年6月3日至6月16日[8] 其他 - 控股股东减持价格不低于5元/股，除权时相应处理[9] - 咨询地址为湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部[11] - 咨询电话和传真电话为0712 - 3580899[11]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

董事会授权 - 适用于双环科技及所属企业[1] - 分为一般授权和临时授权，对外担保等不得授权总经理办公会决策[6] 职责分工 - 董事会负责制定方案、监督管理，董事长是第一责任人[4] - 董事会秘书协助开展工作，拟订方案[4] - 总经理办公会接受授权，组织执行并报告情况[4] 授权期限与调整 - 期限不超过三年，届满需重新履行程序[10] - 董事会可根据情况调整或终止授权[9] 报告与检查 - 授权对象每半年向董事会和党组织报告行权情况[11] - 归口管理部门组织标准执行情况检查[13] 制度生效 - 制度自董事会决议通过之日起生效实施，修改亦同[13]

制度适用 - 制度适用于公司董事会决议及监管事项[2] 管理职责 - 董事会统一领导决议落实及后评估，总经理是主要责任人[4] - 董事会办公室归口管理，负责制度建立等工作[4] 跟踪检查 - 有连续性和专项跟踪两种检查方式[6] 工作流程 - 决议跟踪落实含任务分工、执行和汇报[8] - 监管事项反馈含报告、材料收集和上报[10] 评估与生效 - 董事会对决议落实年度评估，不力追究责任[12] - 制度自审议通过日起生效实施[15]