任职要求 - 担任外部董事需累计3年以上经营管理或企业管理工作经历[4] - 外部董事人选应具有大学本科以上文化程度或相关专业中级以上职称[5] 任期规定 - 外部董事任期届满可连选连任，但原则上在同一家企业连续任职不超6年[9] 履职要求 - 外部董事每年度出席董事会会议次数不得少于会议总数的3/4、不得连续两次缺席[11] - 外部董事应每年向公司书面报告上年度履职情况[13] 评价与薪酬 - 公司董事会办公室负责外部董事综合评价工作，分为年度和任期评价[17] - 公司决定出资企业外部董事薪酬管理事项，任职企业负责发放及管理[17] 费用与责任 - 外部董事履职产生的国内差旅、因公临时出国（境）费用由任职企业承担[17] - 外部董事履职出现七种情形应追究责任[20] - 外部董事出现九种情形应当予以解聘[22]

会议信息 - 公司第十一届董事会第九次会议通知于2025年5月16日发出[2] - 会议于2025年5月27日采用通讯表决方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长汪万新主持[4][5] 议案表决 - 《关于制定<双环科技外部董事管理办法>》等三议案均9票同意通过[6][8] 公告发布 - 公司于2025年5月28日发布第十一届董事会第九次会议决议公告[9]

会议出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共213人，代表16,094,032股，占公司股份总数3.4675％[8] 会议时间及方式 - 现场会议于2025年5月23日14:50召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 采用现场与网络投票结合方式召开[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意14,717,366股，占比91.4461％[11] - 《2024年度报告及年报摘要》同意14,884,432股，占比92.4842％[13] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意14,699,697股，占比91.3363％[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意14,853,931股，占比92.2947％[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意14,666,897股，占比91.1325％[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意14,661,032股，占比91.0961％[18] 会议合法性 - 上海市锦天城（武汉）律师事务所认为会议召集、召开及表决合法有效[20]

会议安排 - 公司2025年4月28日决议召集2024年度股东大会[5] - 4月29日发布股东大会通知，距会议超20日[5] - 5月23日14时50分召开现场会议，由董事长主持[6] 参会情况 - 213人出席，代表16,094,032股，占3.4675%[7] 提案审议 - 审议6项提案，4月29日公告[12] - 各提案同意票占比超91%，部分有反对弃权票[14][16][18][19][20][21] 结果认定 - 股东大会程序合规，表决结果有效[22]

新产品和新技术研发 - 公司拟投资13.66亿元对年产60万吨联碱装置进行节能技术升级改造[2] 未来展望 - 项目2025年5月23日建成试生产并产出合格产品[3] - 达产达标后可降成本、增效益、改善盈利能力[3] - 全面达产达标并产生经济效益尚需时间[4] 其他新策略 - 项目是对原装置升级，不新增产能[3] - 生产装置工况需优化，生产负荷需提升[4]

公司基本情况 - 公司全称为湖北双环科技股份有限公司，成立于1993年12月27日，注册资本464,145,765元，在深圳证券交易所上市，股票代码000707 [1] - 公司注册地址和办公地址均为湖北省应城市东马坊团结大道26号，法定代表人汪万新 [1] - 公司主营业务为纯碱和氯化铵的生产与销售，属于化学原料和化学制品制造业(C26) [23] - 截至2025年3月31日，公司控股股东为湖北双环化工集团有限公司，持股25.11%，实际控制人为湖北省国资委 [22] 行业概况 - 纯碱行业生产工艺主要有天然碱法、氨碱法和联碱法三种，各有利弊 [30] - 2023年中国纯碱产量为3,262.40万吨，同比增长11.72%，产能利用率保持在84%以上 [27] - 纯碱产量呈现地域性差异，主要分布在江苏、河南、青海和山东等地区 [27] - 2021年全球纯碱产量约6,827万吨，中国占比42.67%，是全球主要生产和消费地区 [28] 公司经营情况 - 2022年营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润增长106.58% [2] - 2023年营业收入下降13.06%，归属母公司净利润下降29.41% [2] - 2024年及2025年1-3月营业收入同比下降23.80%及26.31%，一季度净利润同比下降106.01% [2] - 主要产品纯碱和氯化铵价格自2021年下半年进入上行周期，但2023年以来受新增产能影响价格下滑 [2] 主要产品与业务模式 - 主要产品为纯碱(重质和轻质)和氯化铵(农业和工业用)，纯碱产能100万吨/年 [40] - 采用联碱法生产工艺，同时生产纯碱和氯化铵 [40] - 销售模式包括直销(下游工厂)和贸易商分销，主要采用先款后货结算方式 [42] - 主要原材料为工业盐、合成氨、原料煤等，能源包括电、蒸汽和燃料煤 [43] 行业竞争格局 - 2023年中国有13家企业纯碱产能超过100万吨，公司并列第九 [38] - 在联碱法生产企业中排名第四 [38] - 主要竞争对手包括远兴能源、三友化工、中盐化工等上市公司 [34][35] - 行业存在规模壁垒、资源壁垒和资金壁垒 [32][33] 募集资金用途 - 拟募集资金不超过70,896万元，用于收购宏宜公司68.59%股权 [13] - 宏宜公司主营业务为合成氨生产销售，2023-2024年净利润分别为15,347.78万元和7,516.97万元 [4] - 收购完成后宏宜公司将成为控股子公司，与公司交易将按内部核算 [4]

湖北双环科技股份有限公司 Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd. （湖北省应城市东马坊团结大道 26 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 股票简称：双环科技 股票代码：000707 二〇二五年五月 1-1-1 湖北双环科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 湖北双环科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 61 ...

鉴于公司已于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 4 月 30 日披露了《2024 年年度 报告及摘要》《2025 年第一季度报告》，近日，公司会同相关中介机构对与本 次发行相关的募集说明书等申请文件中涉及的相关内容进行了补充。具体内容详 见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网站披露的《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（财务数据更新版）》 等相关文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司董事会 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）于 2025 年 5 月 9 日获得深圳证券交 易所审核通过（具体内容详见 2025 年 5 月 9 日巨潮资讯网站公告 2025-021）。 2025 年 5 月 16 日 公司将根据本次发行的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-022 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（六） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 目 录 1 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、本次发行的实质条件 4 | | 四、发行人的设立 5 | | 五、发行人的独立性 5 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 5 | | 七、发行人的股本及其演变 6 | | 八、发行人的业务 6 | | 九、关联交易及同业竞争 7 | | 十、发行人的主要财产 26 | | 十一、发行人的重大债权债务 37 | | 十二、发行人报告期内重大资产变化及收购兼并 38 | | 十三、发行人的章程制定及修改 38 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 39 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 39 | | 十六、发行人的税务 40 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准 41 | | 十八 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受湖北双环科技股份有限公司的委托，担任湖北双 环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上 市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 4 | | ...