独立董事成协中 2024 年度述职报告 本人作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事 会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，在 2024 年度履职工作中， 勤勉尽责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召 开的相关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场， 积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 公司 2024 年度召开董事会会议 14 次，本人参加了履职期间应出席的全部董 事会会议。我认真审阅相关会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知 识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董事 会科学决策发挥积极作用。 在 2024 年度本人履职期间，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》 的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大 会和董事会会议记录完整，相关董事会 ...

湖北双环科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 本报告期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日），湖北双环 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有五位独立董事， 分别为王花曼女士、包晓岚女士、马传刚先生、邓伟先生、成协中先 生，五位独立董事均在任履职。 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会 就 2024 年度在任的五位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王花曼女士、包晓岚女士、马传刚先生、邓伟先 生、成协中先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立 ...

独立董事马传刚 2024 年度述职报告 本人作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事 会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，在 2024 年度履职工作中， 勤勉尽责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召 开的相关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场， 积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 公司 2024 年度召开董事会会议 14 次，本人全部出席。我认真审阅相关会议 材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、 公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董事会科学决策发挥积极作用。 在 2024 年度本人履职期间，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》 的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大 会和董事会会议记录完整，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已 ...

公司董事会在 2024 年度本人履职期间能够按照《公司法》、《公司章程》 的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大 会和董事会会议记录完整，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在 深交所巨潮网及指定媒体披露。 独立董事王花曼 2024 年度述职报告 2024 年度本人担任湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议相关议案，全面关注公司的发展，秉持客观、独立、 公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 公司 2024 年度召开董事会会议 14 次，本人参加了履职期间应出席的全部 董事会会议。我认真审阅相关会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业 知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董 事会的正确、科学决策发挥 ...

湖北双环科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2024 年度股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。 2025 年 4 月 28 日公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:50。 2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15－ 下午 15:00。 3、深交所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25， 9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 （五）会议的召开方 ...

监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北双环科技股份有限公 司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会同意湖北双环科技股份有限公司 2024 年年度报告。 公司监事会成员： 黄剑 湖北双环科技股份有限公司 张明新 王彬 湖北双环科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

湖北双环科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 我们作为公司监事，本着对公司及全体股东负责的态度对《公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为报告内容符合 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公 司依法合规开展各项业务，能够有效防范各种风险，保证客户及公司 资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在 整体上是有效的，未发现有重大缺陷和重要缺陷， 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制的整 体评价是全面、客观的。 监事会同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告。 湖北双环科技股份有限公司 监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 ...

第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖北双环科技股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日举行，本次会议采用现场会议的形式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌 区中北路 166 号长江产业大厦 17 楼会议室。 2、本次监事会会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-011 湖北双环科技股份有限公司 3、本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《2024 年度报告及年报摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、审议并通过 ...

第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-010 湖北双环科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江 产业大厦 17 楼会议室。 2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议 2.审议并通过了《2024 年度报告及年报摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议 5.审议并通过 ...

证券简称：双环科技 证券代码：000707 公告编号：2025-013 湖北双环科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第七次会议 和十一届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，该预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 280,670,571.75 元，母公司报表净利润为 276,397,760.69 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有 关规定，公司 2024 年度提取法定盈余公积金 21,989,998.31 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 426,054,402.58 元，母公司报表未分 配利润为 551,38 ...