三、 评估假设和评估结论的合理性 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的 有关规定，公司董事会对本次向河钢乐亭钢铁有限公司增资事项评估机构的选聘、 评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性发表意见如下： 一、 评估机构的选聘 本次评估机构为中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称"中瑞世联"）， 是按照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质 量及信誉后确定的。中瑞世联具备证券、期货相关业务评估资格，拥有多年丰富 的执业经验和深厚的专业服务能力，能够胜任本次评估工作。 二、 评估机构的独立性 中瑞世联及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利 害关系，亦不存在现实及可预期的利益或冲突，具有独立性。 河钢股份有限公司董事会 关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设 和评估结论合理性的说明 中瑞世联为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有 关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未 发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。本次评估所选 用的数据、资料可靠，所选用的评估方法合理，评 ...

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为7月24日14:30[1] - 网络投票时间为7月24日09:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为7月24日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月24日09:15 - 15:00[14] - 会议登记时间为7月17日9:00 - 17:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月15日[2] 会议审议 - 审议向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案[4] 联系方式 - 会议联系电话为（0311）66778735，传真为（0311）66778711[6] 投票信息 - 网络投票代码为360709，投票简称为“河钢投票”[11]

会议情况 - 河钢股份第五届董事会二十次会议于2024年7月8日通讯召开[3] - 应参与表决董事11人，实际参与11人[3] 决策事项 - 同意以现金向乐钢增资48亿元[4] - 2024年第四次临时股东大会7月24日现场和网络结合召开[4]

评估机构选聘 - 公司选聘中瑞世联为向河钢乐亭钢铁有限公司增资事项评估机构[1] 评估机构情况 - 中瑞世联具备相关资格，有丰富经验和专业能力[1] - 中瑞世联及其经办评估师与交易各方无特殊利害关系，具独立性[2] 评估情况 - 中瑞世联评估假设按法规执行，符合实际[3] - 中瑞世联选用数据可靠，方法合理，结论客观公正[3]

股权结构 - 目前河钢股份持股69.1009%，转型基金持股30.8991%[1] - 增资后河钢股份持股75.91%，转型基金持股24.09%[8] 增资情况 - 河钢股份认购新增注册资本385139万元，投资款48亿元[4] - 2023年12月31日目标公司净资产评估价值1698178.02万元[8] 交易流程 - 河钢股份满足条件后5个工作日确认，再5个工作日划款[11][12] - 目标公司收款后3个工作日出证明，30个工作日完成登记备案[12] 其他事项 - 税赋按规定承担，目标公司承担审批费用[14][15] - 争议协商不成提交原告住所地法院诉讼[20]

河钢股份有限公司 关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资 暨关联交易的公告 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 河钢乐亭钢铁有限公司（以下简称"乐钢"）为公司控股子公司，注册资本 1,362,572 万元，其中河钢股份持股 69.10%，河北钢铁产业转型升级基金（以下 简称"转型基金"）持股 30.90%。为补充乐钢资本金，优化乐钢财务结构，河钢 股份与转型基金、乐钢于 2024 年 7 月 5 日共同签署了《关于河钢乐亭钢铁有限 公司的增资协议》，经各方协商确定，河钢股份单方面以现金向乐钢增资 480,000 万元。本次增资完成后，乐钢注册资本增至 1,747,711 万元，其中河钢股份持股 75.91%，转型基金持股 24.09%。 转型基金的普通合伙人、执行事务合伙人、管理人为河钢集团投资控股有限 公司（以下简称"河钢投资"），河钢投资为公司间接控股股东河钢集团有限公 司之间接全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

业绩总结 - 公司2023年度以10,337,121,092股为基数，每10股派现金红利0.40元，共派413,484,843.68元[2] 权益分派 - 扣税后部分投资者每10股派0.36元[6] - 不同持股时长补缴税款不同[7] - 股权登记日2024年7月10日，除息日7月11日[8] - 红利7月11日划入账户，申请期7月3 - 10日[9][11] 咨询信息 - 咨询地址为河北省石家庄市体育南大街385号，邮编050023[12] - 咨询电话（0311）66770709，传真（0311）66778711[12]

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会十九次会议于2024年6月11日以通讯表决方 式召开。本次会议通知于2024年6月5日以电子邮件及直接送达方式发出。本次会 议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任朱坦华为公司副总 经理，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-027）。 三、备查文件 1. 五届十九次董事会决议； 2. 董事会提名委员会决议。 河钢股份有限公司 五届十九次董事会决议公告 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1 ...

人事变动 - 副总经理李任春因工作变动辞职，申请送达董事会时生效[1] - 2024年6月11日董事会批准聘任朱坦华为副总经理，聘期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 朱坦华1971年6月生，有相关任职经历，现任大河金属董事[1] - 朱坦华未持股，无处罚处分，与大股东有关联，符合任职资格[1] 公告信息 - 公告日期为2024年6月12日[3]

股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年度股东大会通知[4] - 2024年5月22日下午14:30在石家庄召开现场股东大会[6] 出席股东情况 - 出席股东及授权代表60人，代表股份67.69987693亿股，占比65.4920%[9] - 出席中小股东及授权代表56人，代表股份1.73780969亿股，占比1.6811%[9] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意67.53772355亿股，占比99.7605%[12] - 《2023年度监事会工作报告》同意67.64955027亿股，占比99.9257%[13] - 《2023年度财务决算报告》同意67.64805527亿股，占比99.9235%[14] - 《2023年度利润分配方案》同意67.65677093亿股，占比99.9363%[15] - 《2023年年度报告及摘要》同意67.64872627亿股，占比99.9244%[17] - 《关于与河钢集团财务公司重新签订<金融服务协议>的议案》同意1.21840025亿股，占比70.1113%[18] 律师意见 - 律师认为公司2023年度股东大会召集、召开程序符合规定[22] - 律师认为公司2023年度股东大会召集人资格等合法有效[22]