股东大会召开信息 - 河钢股份将于2025年5月20日14:30召开2024年度股东大会，现场会议地点为河北省石家庄市体育南大街385号[1] - 网络投票时间为2025年5月20日09:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[1] - 股权登记日为2025年5月12日，登记在册股东可现场或委托代理人出席[2] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于河钢股份公开发行公司债券的议案》，需逐项表决[2] - 独立董事将作2024年度述职报告[2] - 采用累积投票制的提案包括选举6名非独立董事、4名独立董事和2名监事，选举票数按持股数乘以应选人数计算[4][5] 参会登记流程 - 登记时间：2025年5月15日9:00-17:00，法人股东需提供营业执照副本影印件及授权文件[3] - 登记方式支持信函或传真，异地股东以邮戳或传真到达时间为准[3] - 现场会议预计半天，股东需自行承担食宿交通费用[3] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权"，累积投票提案需填报具体票数且不超过持股基数×应选人数[4] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按具体提案优先原则处理[5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] 授权委托要求 - 授权委托书需明确对每项议案的表决指示，未作指示的由受托人酌情决定[9] - 委托有效期自签署日起至股东大会结束，需提供委托人股东账号及持股数[9]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月20日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日09:15 - 15:00[1][24] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 网络投票代码360709，简称“河钢投票”[16] 审议与选举 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等[4] - 公开发行公司债券议案需逐项表决，子议案数12项[4][27] - 选举第六届董事会非独立董事6人、独立董事4人，监事会监事2人[7][28] 其他信息 - 会议地点在河北省石家庄市体育南大街385号公司董事会办公室[10] - 会议联系电话（0311）66778735，传真（0311）66778711，联系人梁柯英[11]

监管机构联合调研 - 河北证监局联合河北省委金融办、河北省国资委、新华社河北分社、农业银行河北省分行等单位对河钢集团旗下河钢股份、河钢资源、财达证券等上市公司开展联合走访调研 [1] - 河北证监局党委书记、局长童卫华表示要凝聚各方力量支持上市公司做大做强 [1] - 河北证监局希望河钢集团提高资产证券化水平并将更多优质资产注入上市公司 [1] 河钢集团发展策略 - 河钢集团党委书记、董事长刘键表示集团"四大基地"优势已逐渐显现并在高端化、智能化、绿色化发展方面取得新成效 [2] - 集团将在资本运作方面进一步发力以支持上市公司更好发展 [2] - 河钢股份、河钢资源、财达证券三家上市公司负责人就经营情况、融资需求、舆情应对等话题与联合调研组进行交流 [2] 金融机构合作 - 农行河北省分行与河钢集团是战略合作伙伴在科技金融、绿色金融、数字金融等方面有较大合作空间 [1] - 农行河北省分行可在河钢集团资产证券化、并购重组等方面发挥优势为集团转型发展提供支撑 [1]

文章核心观点 - 4月25日河钢股份发布2024年度分配预案并公布2024年报，介绍公司上市以来分配方案，还给出2024年度钢铁行业分红排名情况 [2][3] 河钢股份2024年度分配预案 - 拟10派0.3元（含税），预计派现金额合计3.10亿元，派现额占净利润比例43.84%，为上市以来累计第21次派现 [2] 河钢股份上市以来分配方案 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派0.3元（含税） | 3.10 | 1.40 | | 2023.12.31 | 10派0.4元（含税） | 4.13 | 1.72 | | 2022.12.31 | 10派0.4元（含税） | 4.13 | 1.54 | | 2021.12.31 | 10派1元（含税） | 10.34 | 3.84 | | 2020.12.31 | 10派1元（含税） | 10.34 | 4.48 | | 2018.12.31 | 10派1.027231元（含税） | 10.62 | 3.02 | | 2017.12.31 | 10派1元（含税） | 10.62 | 2.11 | | 2016.12.31 | 10派0.8元（含税） | 8.49 | 2.51 | | 2015.12.31 | 10派0.3元（含税） | 3.19 | 0.64 | | 2013.12.31 | 10派0.2元（含税） | 2.12 | 0.92 | | 2011.12.31 | 10派0.3元（含税） | 3.19 | 0.69 | | 2009.12.31 | 10派1元（含税） | 6.88 | 1.49 | | 2007.12.31 | 10转增6派4.25元（含税） | 9.63 | 3.29 | | 2006.12.31 | 10派3.5元（含税） | 7.93 | 9.03 | | 2005.12.31 | 10派3.5元（含税） | 7.93 | 9.13 | | 2004.12.31 | 10派5元（含税） | 9.77 | 9.57 | | 2003.12.31 | 10派3.5元（含税） | 6.84 | 6.00 | | 2002.12.31 | 10转增3派2.5元（含税） | 3.76 | 3.67 | | 2001.12.31 | 10派3.5元（含税） | 4.74 | 4.18 | | 2000.12.31 | 10派3.5元（含税） | 4.74 | 3.61 | | 1999.12.31 | 10转增6股 | 0.00 | 0.00 | | 1998.12.31 | 10派6元（含税） | 4.76 | 5.31 | [2][3] 河钢股份2024年报情况 - 共实现营业收入1216.17亿元，同比下降0.92%，实现净利润7.07亿元，同比下降34.72%，基本每股收益为0.0462元，加权平均净资产收益率为0.93% [3] 河钢股份资金面情况 - 近5日主力资金净流出1265.92万元 [3] 2024年度钢铁行业分红排名 | 代码 | 简称 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 派现金额（万元） | 派现占净利润比例（%） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000708 | 中信特钢 | 0.00 | 5.07 | 256000.00 | 49.95 | 3.79 | | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.00 | 6 | 167926.58 | 90.92 | 5.80 | | 002318 | 久立特材 | 0.00 | 9.7 | 92016.85 | 61.74 | 4.34 | | 000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | 1 | 69061.39 | 33.99 | 2.07 | | 600282 | 南钢股份 | 0.00 | 0.85 | 52403.27 | 23.18 | 1.90 | | 000923 | 河钢资源 | 0.00 | 5 | 32636.45 | 57.65 | 3.07 | | 000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.3 | 31011.36 | 43.84 | 1.40 | | 001203 | 大中矿业 | 0.00 | 2 | 29737.23 | 39.58 | 2.11 | | 601686 | 友发集团 | 0.00 | 1.5 | 20859.80 | 49.11 | 2.61 | | 002478 | 常宝股份 | 0.00 | 2.2 | 19675.00 | 31.02 | 3.93 | | 603995 | 甬金股份 | 0.00 | 5 | 18180.42 | 22.58 | 2.77 | | 000959 | 首钢股份 | 0.00 | 0.22 | 17102.76 | 36.30 | 0.70 | | 601969 | 海南矿业 | 0.00 | 0.8 | 15790.34 | 22.35 | 1.18 | | 300881 | 盛德鑫泰 | 0.00 | 10 | 10931.21 | 48.41 | 3.60 | | 002443 | 金洲管道 | 0.00 | 2 | 10249.93 | 50.90 | 3.25 | | 600010 | 包钢股份 | 0.00 | 0.02 | 9057.72 | 34.23 | 0.11 | | 000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 0.2 | 7926.36 | 47.34 | 0.52 | | 301160 | 翔楼新材 | 4.50 | 10 | 7732.44 | 37.37 | 2.04 | | 688186 | 广大特材 | 0.00 | 3.75 | 7647.58 | 66.71 | 2.70 | | 600507 | 方大特钢 | 0.00 | 0.33 | 7468.35 | 30.13 | 0.78 | | 000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 1.1 | 6548.74 | 32.11 | 1.76 | | 600382 | 广东明珠 | 0.00 | 1 | 6525.59 | 1184.86 | 2.25 | | 002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 0.25 | 5484.56 | 33.73 | 0.45 | | 600399 | 抚顺特钢 | 0.00 | 0.18 | 3531.72 | 31.62 | 0.28 | | 600782 | 新钢股份 | 0.00 | 0.1 | 3145.65 | 95.96 | 0.28 | | 601121 | 宝地矿业 | 0.00 | 0.375 | 3000.00 | 21.69 | 0.58 | [3][4]

合规履职 - 2024年独立董事应出席董事会11次，实际出席11次[2] - 2024年按时编制并披露多份报告[9] 决策审查 - 认为2023年度利润分配预案符合规定[10] - 审查认为董事候选人和拟聘高管符合资格[11] - 认可拟聘任利安达会计师事务所[12][13] 履职情况 - 2024年对所有议案均投赞成票[2] - 不存在提议召开董事会等特定情况[4] 日常工作 - 关注信息披露确保真实准确完整[5] - 加强法规学习参加相关培训[6] - 审议关联交易、定期报告等重大事项[7]

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，出席战略与ESG委员会1次，出席股东大会2次[3] - 2024年独立董事对所有议案均投赞成票，无提议召开董事会等情况[3][5] 报告披露 - 公司2023 - 2024年按时编制并披露多份定期报告，《2023年年度报告》经审议通过[10] 事项审议 - 独立董事认为关联交易合规、ESG报告反映实际、利润分配预案无损害股东利益情形[8][9][11][12] 人员变动 - 独立董事苍大强2018年8月28日任职，2024年11月18日离任[1]

河钢股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （二）行使独立董事职权的情况 2024 年，在参加公司召开的董事会及各专门委员会会议期间，本人认真听 取了公司管理层工作汇报，与管理层进行了讨论交流并提出合理化建议，及时了 解公司的生产经营、业务发展等情况，为履职提供信息和依据，促进更好履行独 1 立董事职责，切实维护公司和中小股东的利益。 本人高栋章作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制 度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高栋章，中共党员，正高级会计师，第五届河北省会计学会副会长、河 北省高级会计师评审委员会副主任、河北省财政厅会计咨询专家，历任河北省建 设投资公司财务负责人、财务部经理、总会计师、副总经理，河北宣工独立董事， 2013 年 1 月退休。 经自查，本人在履职期间符合《上 ...

人事变动 - 刘青自2024年11月18日起任公司独立董事[2] 履职情况 - 2024年应出席董事会1次，实际出席1次，均投赞成票[2] - 2024年未提议召开董事会等情况[3] 工作重点 - 关注公司信息披露确保真实准确完整[5] - 重点关注2025年度日常关联交易预计事项及合规[7]

一、独立董事的基本情况 本人王书桓，中共党员，工学博士，教授职称，博士生导师。1984 年 7 月 在河北矿冶学院钢铁冶金专业毕业，获工学学士学位，留校工作。1998 年 6 月 在北京科技大学钢铁冶金专业毕业，获工学博士学位。2000 年 7 月任河北理工 学院冶金系副主任，2001 年 1 月任河北理工学院研究生部主任，2004 年 6 月任 河北理工大学研究生学院院长，2010 年 5 月任河北联合大学学科建设处处长兼 研究生学院党委书记，2012 年 12 月任华北理工大学党委常委兼学科建设处处长， 2019 年 5 月任华北理工大学党委常委、副校长，2024 年 1 月离任，现任华北理 工大学教授。 河钢股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人王书桓作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制 度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估现任及离任独立董事独立性[1] - 相关人员符合独立性要求[1] - 评估意见日期为2025年4月25日[2]