河钢股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-066 （1）股东出席的总体情况： 1 通过现场和网络投票的股东 698 人，代表股份 6,647,208,239 股，占公司有 表决权股份总数的 64.3042％，其中：通过现场投票的股东 0 人；通过网络投票 的股东 698 人，代表股份 6,647,208,239 股，占公司有表决权股份总数的 64.3042％。 （1） 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票 时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-063 河钢股份有限公司 特此公告。 五届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会二十六次会议于2024年12月10日以通讯表 决方式召开。本次会议通知于2024年12月6日以电子邮件和直接送达方式发出。 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为： 同意7票，反对0票，弃权0票。该议案为关联交易事项，关联董事王兰玉、谢海 深、邓建军、张振全回避了表决。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度日 常关联交易预计公告》（公告编号：2024-064）。 2. 审议通过了《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》，表决结果 为：同意11票，反对0票，弃 ...

关联交易额度 - 2024年度公司预计关联交易额度为1550.91亿元，1 - 11月实际发生1339.01亿元[2] - 2025年公司预计关联交易总额1508.52亿元，采购873.23亿元，销售635.29亿元[2] 关联采购销售 - 2024年1 - 11月向关联方采购780.23亿元，销售558.78亿元[2] - 2024年1 - 11月向承德钢铁集团及其控/参股公司采购30.40亿元，2025年预计32.25亿元[6] - 2024年1 - 11月向邯郸钢铁集团及其控/参股公司采购196.95亿元，2025年预计219.14亿元[6] - 2024年1 - 11月向河钢集团及其控/参股公司采购244.93亿元，2025年预计301.01亿元[6] - 2024年1 - 11月向唐山钢铁集团及其控/参股公司采购247.80亿元，2025年预计264.49亿元[6] 关联交易差异 - 2024年采购商品实际发生额与预计金额差异最大为 - 92.65%（石家庄钢铁）[8] - 2024年接受劳务实际发生额与预计金额差异最大为14430.27%（河钢集团）[9] 股东信息 - 河钢集团有限公司注册资本200亿元，是公司间接控股股东[10] - 邯郸钢铁集团有限责任公司注册资本25亿元，持有公司股份比例为40.81% [11] - 唐山钢铁集团有限责任公司注册资本55.307312亿元，持有公司股份比例为17.93% [13] - 承德钢铁集团有限公司注册资本33亿元，持有公司股份比例为4.18% [14] - 河北钢铁集团矿业有限公司注册资本31.66亿元，持有公司股份比例为0.89% [15] 营收利润 - 2024年1 - 10月河钢集团有限公司营业收入33059182.55万元，净利润213239.58万元[23] - 2024年1 - 10月邯郸钢铁集团有限责任公司营业收入6577107.05万元，净利润43082.85万元[23] - 2024年1 - 10月唐山钢铁集团有限责任公司营业收入10544704.62万元，净利润 - 61805.90万元[23] - 2024年1 - 10月承德钢铁集团有限公司营业收入1839842.81万元，净利润7028.15万元[23] 议案审议 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经董事会审议，同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 公司独立董事审议2025年度日常关联交易预计议案并一致同意提交董事会[27] 其他 - 公司与关联方关联交易按市场化原则定价和结算，不损害公司及非关联股东利益[25] - 公司预计2025年度日常关联交易属正常生产经营所需，定价公平合理[27] - 关联交易遵循公正、公允原则，不影响公司独立性，不损害股东利益[27] - 备查文件包含五届二十六次董事会决议[28] - 备查文件包含独立董事专门会议决议[28] - 备查文件包含关联交易概述表[28] - 董事会发布日期为2024年12月11日[28]

会议时间 - 现场会议2024年12月26日14:30召开[1] - 网络投票2024年12月26日分时段进行[1] - 股权登记日为2024年12月18日[2] - 会议登记时间为2024年12月19日9:00 - 17:00[5] 会议其他信息 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[5] - 投票代码360709，简称为“河钢投票”[11] - 关联股东对关联交易提案回避表决[4] - 会议地点在河北省石家庄市河钢股份会议室[4] - 联系电话（0311）66778735，传真（0311）66778711[6] - 邮编050023，联系人梁柯英[6]

债券发行 - 2024年11月29日至12月2日发行“24河钢股MTN001”中期票据[1] - 债券期限2 + N，规模10亿元，票面利率2.32%[5] 资金情况 - 2024年12月3日起息，资金到账[1][2] - 募集资金全部用于偿还有息债务[2]

债券基本信息 - 发行总额15.00亿元[4] - 存续期限5年[4] - 票面利率4.08%[5] 时间信息 - 计息期限2019年11月26日至2024年11月25日[5] - 债权登记日2024年11月25日[3] - 兑付兑息日2024年11月26日[3] - 债券摘牌日2024年11月26日[3] - 最后交易日2024年11月25日[3] 兑付金额 - 每手兑付兑息1040.80元（含税）[6] - 扣税后个人等每手1032.64元，非居民企业1040.80元[6]

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第七次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1118 第 0632 号 致：河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二四年 第七次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召 开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大 会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东 大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证和核 验。 金证法意[2024]字 1118 第 0632 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大 ...

会议信息 - 现场会议2024年11月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东900人，代表股份6,667,062,787股，占比64.4963％[5] - 网络投票中小股东896人，代表股份70,856,063股，占比0.6855％[6] 提案表决 - 选举刘青为独立董事，总表决同意6,659,968,387股，占比99.8936％[7] - 中小股东表决同意63,761,663股，占比89.9876％[7] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[10]

会议信息 - 河钢股份2024年第六次临时股东大会11月4日14:30召开[4][6] - 会议召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[5] 参会情况 - 出席股东及代表934人，代表股份6,663,694,398股，占比64.4637%[9] - 出席中小股东及代表930人，代表股份67,487,674股，占比0.6529%[9] 议案表决 - 选举张振全为非独立董事议案获通过[13] - 同意6,653,540,052股，占比99.8476%[11] - 中小股东同意股份57,333,328股，占比84.9538%[11]

会议信息 - 现场会议2024年11月4日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东934人，代表股份6,663,694,398股，占比64.4637％[5] - 网络投票中小股东930人，代表股份67,487,674股，占比0.6529％[6] 选举结果 - 选举张振全为非独立董事，同意6,653,540,052股，占比99.8476％[7] - 中小股东同意57,333,328股，占比84.9538％[7] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[10]