普钢板块市场表现 - 10月22日普钢板块整体表现平稳，较上一交易日下跌0.0% [1] - 当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 包钢股份领跌板块，跌幅为1.50% [1][2] 个股价格变动 - 凌钢股份涨幅最大，达9.96%，收盘价为2.65元 [1] - 友发集团上涨2.57%，中南股份上涨1.78%，酒钢宏兴上涨1.17% [1] - 跌幅榜中，马钢股份下跌0.75%，南钢股份下跌0.58%，杭钢股份下跌0.55% [2] - 宝钢股份微涨0.14%，新兴铸管股价无变动 [2] 交易活跃度 - 包钢股份成交最为活跃，成交量达900.24万手，成交额为23.66亿元 [2] - 重庆钢铁成交量199.71万手，凌钢股份成交量135.88万手 [1] - 友发集团成交额5.06亿元，武进不锈成交额6.07亿元 [1] 资金流向 - 普钢板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2.32亿元，游资资金净流出1.01亿元 [2] - 散户资金净流入3.33亿元 [2] - 凌钢股份主力净流入8485.14万元，主力净占比达24.36% [3] - 友发集团主力净流入3199.85万元，首钢股份主力净流入1418.73万元 [3] - 凌钢股份游资净流出4317.95万元，散户净流出4167.20万元 [3]

核心管理层变动概述 - 公司董事长王兰玉、副董事长兼总经理许斌、总会计师张爱民于2025年10月17日递交书面辞职申请，均因工作变动原因[1][2] - 王兰玉辞去董事长及董事职务，许斌辞去总经理、副董事长及董事职务，张爱民辞去总会计师职务，辞职申请送达董事会时即刻生效[1][2] - 辞职后，王兰玉与许斌不再担任公司任何职务，张爱民职务调整为副董事长、总经理[1][2] 新任管理层任命情况 - 公司于2025年10月17日召开第六届董事会第三次会议，选举邓建军为新任董事长，选举张爱民为新任副董事长，任期至第六届董事会届满[1][3] - 董事会聘任张爱民为新任总经理，聘任王保卫为新任总会计师，聘期至第六届董事会届满[1][3] - 董事王兰玉、许斌离任后，公司董事会现任成员为9人，暂空2人，但不低于法定人数，不影响董事会正常运作[2] 新任董事长背景 - 新任董事长邓建军，男，1969年1月出生，中共党员，拥有研究生学历及博士学位，为正高级工程师[3] - 其职业经历包括担任河钢集团邯钢公司副总经理、董事，河钢集团舞钢公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记，河钢集团邯钢公司总经理、副董事长、党委副书记，河钢集团邯钢公司董事长、党委书记，现任河钢股份董事[3] - 邓建军未持有公司股票，符合相关法律法规要求的任职资格[3][4] 新任总经理及总会计师背景 - 新任总经理张爱民，男，1971年7月出生，中共党员，大学学历，为正高级会计师，此前担任公司总会计师[4] - 其职业经历包括河钢集团唐钢公司财务经营部部长、河钢乐亭钢铁项目指挥部副总指挥、河钢乐亭钢铁有限公司总会计师、河钢集团供应链管理有限公司副总经理等职务[4] - 新任总会计师王保卫，男，1975年7月出生，中共党员，大学学历，为正高级经济师，历任河钢集团邯钢公司经营财务部副部长、部长，营销管理部部长，河钢集团舞钢公司总会计师、董事、党委常委[5] - 张爱民与王保卫均未持有公司股票，符合相关任职资格要求[4][5]

核心人事变动 - 董事长王兰玉因工作变动辞去董事长及董事职务 辞职后不再在公司担任任何职务 [1] - 总经理许斌因工作变动辞去总经理、副董事长及董事职务 辞职后不再在公司担任任何职务 [1] - 总会计师张爱民因工作变动辞去总会计师职务 [1] 新任管理层任命 - 公司董事会选举邓建军为公司新任董事长 [1] - 公司董事会选举张爱民为新任副董事长 并聘任其为新任总经理 [1] - 公司聘任王保卫为新任总会计师 [1]

核心人事变动 - 公司董事长王兰玉、副董事长兼总经理许斌、总会计师张爱民近日递交书面辞职申请 [1] - 王兰玉因工作变动辞去董事长及董事职务 [1] - 许斌因工作变动辞去总经理、副董事长及董事职务 [1] - 张爱民因工作变动辞去总会计师职务 [1] - 王兰玉和许斌辞职后不再在公司担任任何职务 [1] - 张爱民辞职后将担任公司副董事长、总经理 [1] 新任管理层任命 - 公司召开六届三次董事会，选举邓建军为新任董事长 [1] - 选举张爱民为新任副董事长 [1] - 聘任张爱民为新任总经理 [1] - 聘任王保卫为新任总会计师 [1] - 新任董事长、副董事长、总经理、总会计师的任期均至第六届董事会届满 [1]

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资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[6] - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划[8] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证项目[8] - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换[10] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不超12个月[11] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[12] 节余资金处理 - 全部项目完成前，节余资金永久补流需到账超一年且不影响其他项目[20] - 节余低于10%，董事会审议及保荐同意后披露[19] - 节余达或超10%，股东会审议通过[19] - 节余低于500万或1%，年报披露[20] 资金用途变更 - 改变招股书资金用途，经股东会决议[19] 监督检查 - 内审部门每季度检查资金存放与使用[23] - 董事会每半年核查项目进展并出专项报告[23] - 保荐或顾问每年出资金专项核查报告[24] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过日实施[26]

河钢股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步规范公司董事、 高级管理人员的产生程序，优化董事会、管理层的人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准、 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中 独立董事应当占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会过 半数选举产生或罢免。 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担 任，负责召集提名委员会会议并主持委员会工作；主任委员 在独立董事委员中选举产生，报请董事会批准。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。委员出 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业独立董事任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定自然人及其亲属不得任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[11] 独立董事解职与补选 - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[11] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺专业人士，公司应60日内补选[13] 独立董事选聘与职权 - 公司可从独立董事信息库选聘独立董事[16] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[16][20] 独立董事履职与管理 - 独立董事连续两次未出席会议，董事会应提议解除其职务[18] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 独立董事工作记录等资料至少保存10年[23] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 公司协助与保障 - 公司指定人员协助独立董事履职[26] - 董事会专门委员会会议，公司应提前提供资料[27] - 公司应保存会议资料至少10年[27] - 独立董事费用由公司承担[28] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并披露[28] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[30] - 制度用词含义界定[30] - 制度解释权属公司董事会[31] - 制度经审议通过后实施，原制度废止[31]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 董事、三分之一以上董事或总经理变动属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 内幕信息管理由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息登记备案材料至少保存10年[10] 信息报送与处理 - 发生重大事项向深交所报送知情人档案[10] - 发现知情人违规2个工作日内自查追责并报备[12] 保密义务 - 知情人负有保密义务，不得擅自泄露、交易或谋利[13] - 董事、高管等做好保密，不得泄露、交易或配合操纵价格[15] - 主要股东不得滥用权利获取内幕信息[15] - 控股股东及实控人控制信息范围，股价异动及时澄清[15] 违规处理 - 知情人违规董事会视情节处分并要求赔偿，涉嫌犯罪移交[15] - 中介机构违规公司视情况处理，触犯法律提请处罚[16] - 5%以上股份股东或潜在股东擅自披露致损公司保留追责权[17] - 违规处理结果向河北证监局和深交所备案[17] - 违规受处罚需公告的及时在指定媒体公告[17] 教育培训 - 加强对内幕信息知情人教育培训，杜绝内幕交易[19]

担保审批 - 公司对外担保需董事会或股东会批准，全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[4] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多种情形需股东会审议[4][5] 担保流程 - 对外担保申请由经营财务部受理，审核后提交董事会审议[8] 担保管理 - 经营财务部负责日常管理和持续风控，按季填报情况表并报告[10][11] - 被担保债务展期继续担保视为新担保，按程序审核批准[13]